11/08/2011
ÿþ m o d 2 . 1
[ 1 4 i f i t " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l ~ l l d I I I I I I I I I I
* i i i a a a s i *
V b a h a a B e l S t a g
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 1 3 . 5 5 6
B e n a m i n g : S I N T S E B A S T I A A N B E L G I A N M I C R O B R E W E R Y t v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e n e n s t r a a t 9
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n / M e e r
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G -
o Z E T E L - D O E L - B O E K J A A R - D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - O M Z E T T I N G
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L I N E U R O
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
e ; , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i d a a r n a , d e e l 6 7 8 , b l a d 8 1 , v a k 0 8 , O n t v a n g e n ; :
l e v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a . I n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , J . V A N D E N B R O E C K , d a t :
c W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I N T i i
X S E B A S T I A A N B E L G I A N M I C R O B R E W E R Y " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 1 M e e r , W e n e n s t r a a t 9 , ; :
i e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 0 1 3 . 5 5 6 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t .
"
r i V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " D E S E W E C O " .
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 1 4 0 T e m s e , K a m i e l W a u t e r s s t r a a t 1 6 D .
p 3 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n h e t a f t e s l u i t e n o p i :
l d í i e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
' 4 / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p t w i n t i g j u n i o m t w i n t i g u u r . i `
! 0
5 / V e r l e n g i n g v a n h e t t o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , t o t 3 1
l N d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 ; :
I î : d e c e m b e r 2 0 1 1 z a l g e h o u d e n w o r d e n o p w o e n s d a g 2 0 j u n i 2 0 1 2 .
6 / M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; `
r : : : B R O U W E R I J S T E R K E N S , v a n d e h e e r S T E R K E N S C o n s t a n t e n v a n d e h e e r V A N L I M B E R G E N S e r g e .
I , t i H e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
I 7 / , ~ W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d a t u m l
~ v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r V A N L I M B E R G E N T h e o , w o n e n d e t e 7 9 3 9 0 T h e n e z a y ( F r a n k r i j k ) , 3 R u e d u b a s c h e m i n .
- m e v r o u w S M E E T S M a r i e - J e a n n e , w o n e n d e t e 7 9 3 9 0 T h e n e z a y ( F r a n k r i j k ) , 3 R u e d u b a s c h e m i n .
W o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r d e h e e r V A N L I M B E R G E N S e r g e , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , K a m i e l i ;
e l
W a u t e r s s t r a a t 1 6 D , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d a t u m v a n d e : .
. j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
t e
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
P 8 / U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
C U " - d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ;
e l
: r . - k l e i n h a n d e l i n a l l e r l e i p r o d u c t e n p e r p o s t o r d e r , d e g o e d e r e n w o r d e n n a a r d e k o p e r g e z o n d e n , n a d a t d e z e :
z i j n k e u z e h e e f t g e m a a k t a a n d e h a n d v a n a d v e r t e n t i e s , a l d a n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e c a t a l o g i ;
- d i r e c t e v e r k o o p v i a t e l e v i s i e , n i e t i n w i n k e l s e n e x c l u s i e f m a r k t - e n s t r a a t h a n d e l
C e - k l e i n h a n d e l i n a l l e r l e i p r o d u c t e n d i e n i e t b e g r e p e n i s i n v o o r g a a n d e k l a s s e n : h u i s - a a n - h u i s - v e r k o o p e t
v e r k o o p a u t o m a t e n , d e m o n s t r a t i e v e r k o o p , a m b e l a n t e h a n d e l ;
p q - d e t a i l h a n d e l i n s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- k l e i n h a n d e l i n s p o r t a r t i k e l e n , k a m p e e r b e n o d i g d h e d e n ( i n c l u s i e f t e n t e n ) e n a r t i k e l e n v o o r o v e r i g e v o r m e n ! .
v a n v n j e - t i j d s b e s t e d i n g ;
i i - k l e i n h a n d e l i n p l e z i e r - e n s p o r t v a a r t u i g e n , s u r f p l a n k e n , z e i l e n ; ~ .
- d e t a i l h a n d e l i n s p e l l e n e n s p e e l g o e d i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- d e t a i l h a n d e l i n d a m e s b o v e n k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- k l e i n h a n d e l i n b o v e n k l e d i n g ( i n c l u s i e f w e r k k l e d i n g , s p o r t k l e d i n g e n c e r e m o n i e k l e d i n g ) v a n o n g e a c h t w e l k ; ;
m a t e r i a a l ( t e x t i i e l s t o f f e n , _ b r e i g o e d , l e e r _ b o n t , ) v o o r d a m e s , : _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
- d e t a i l h a n d e l i n h e r e n b o v e n k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- k l e i n h a n d e l i n . b o v e n k l e d i n g ( i n c l u s i e f w e r k k l e d i n g , s p o r t k l e d i n g e n c e r e m o n i e k l e d i n g ) v a n o n g e a c h t w e l k
m a t e r i a a l ( t e , t i e l s t o f f e n , b r e i g o e d , l e e r , b o n t ) v o o r h e r e n ;
- d e t a i l h a n d e l i n b a b y - e n k i n d e r b o v e n k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- k l e i n h a n d e l i n b a b y - e n k i n d e r k l e d i n g ;
- d e t a i l h a n d e l i n o n d e r k l e d i n g , l i n g e r i e e n s t r a n d - e n b a d k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- k l e i n h a n d e l i n o n d e r k l e d i n g , l i n g e r i e e n s t r a n d - e n b a d k l e d i n g ;
- d e t a i l h a n d e l i n k l e d i n g a c c e s s o i r e s i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- d e t a i l h a n d e l i n d a m e s - , h e r e n - , b a b y - e n k i n d e r h o v e n - e n o n d e r k l e d i n g e n k l e d i n g a c c e s s o i r e s i n
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ) ;
- k l e i n h a n d e l i n b o v e n k l e d i n g ( i n c l u s i e f w e r k - , s p o r t - e n c e r e m o n i e k l e d i n g ) v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l
( t e x t i e l s t o f f e n , b r e i g o e d , l e e r , b o n t , e n z . ) v o o r h e r e n , d a m e s e n k i n d e r e n ( a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ) ;
- d e t a i l h a n d e l i n s c h o e i s e l i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- k l e i n h a n d e l i n s c h o e i s e l ;
- a c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s ;
- o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- c o m p u t e r c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n
- w e b p o r t a l e n "
9 / O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i e r m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k n a a r n e g e n e n n e g e n t i g -
d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t .
1 0 / A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n
o f t e [ a t e n u i t v o e r e n .
1 1 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e N V A C S E R V K M O O f f i c e e n / o f d e h e e r A n d r é C o n v e n t s
e n / o f N e l e C o n v e n t s , t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 9 0 , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t
O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e
a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e
s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
1 2 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r v o l g e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r g a d e r d e n o n d e r m e e r v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r
d e h e e r S T E R K E N S C o n s t a n t , w o n e n d e t e 0 3 5 8 0 A l f a z D e l P i ( S p a n j e ) , A v e n i d a B e l g i c a 0 7 .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n .
H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r V A N L I M B E R G E N
S e r g e v o o r n o e m d .
D e h e e r V A N L I M B E R G E N S e r g e v o o r n o e m d i s g e r e c h t i g d o m a l l e e n a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t
k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e n n o o t s c h a p i n d i t k a d e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p o o k v o o r z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t r e f f e n e v e n e e n s g e l d i g
v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d