03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.07.2014, NGL 29.09.2014 14619-0402-046
28/08/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 8 9 . 8 0 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E S S O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t R a m l o t s t r a a t , 8 9
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 a u g u s t u s , 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " D E S S O " h e e f t b e s l o t e n K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , o m ! h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 1 1 . 9 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 9 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r h e t ; c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r h e t v e r h o g e n v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ! h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 4 . 1 3 8 ) a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S S O B . V . " , v o o r n o e m d , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , d i e z i j h e e f t t e n f a s t e v a n d e ; V e n n o o t s c h a p v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V A T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
o n s , N o t a r i s , t e v e r z o e k e n b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t e e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 9 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 4 . 1 3 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
a l s g e v o l g v a n h e t v o o r n o e m d e g e n o m e n b e s l u i t , d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h i e r a a n a a n t e p a s s e n , e n , d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
! l " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
; l 2 1 . 9 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 4 . 1 3 8 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g ;
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 4 . 1 3 8 . "
M A C H T I G I N G M N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n a l s o o k a a n e l k e
b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l o m h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n t e p a s s e n ,
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n c m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e
; ; v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r ;
a l s n o d i g .
: V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
; 1 1
1 1
A ;
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n , v e r s l a g
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
Y I I
Y Y I
Y I
A A I
Y I
A ; I
Y , I
A I
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, . , . . , s s . \ . / F
c ~ n l r i l k H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 9 M I G . 2 4 1 4
A F D E L I N G D E N D . E R M O N D E
G r i l o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l
N I R I V I
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t :
14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.09.2013, NGL 03.10.2013 13623-0271-046
21/06/2013
ÿþG R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 J U N I 2 0 1 3
D E N D ~ W O N D E
" ] 3 0 9 9 5
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 0 0 2 8 9 8 0 1
( v o l u i t ) : D E S S O
( v e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t R a m l o t s t r a a t 8 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e W a a l w i j k ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t k r a c h t e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d v e r k e e r d e l i j k d e h e e r D , S o n n e v e l d t a a n g e d u i d a i s d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n t e r w i j l d e z e l a a t s t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e t b i j m i d d e l v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g d a n o o k r e c h t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s e n z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l m o e t e n u i t s p r e k e n o m t r e n t d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e i n d i g t .
D i t b e s l u i t w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e H e e r J o h a n V o n c k e r s , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d e H e e r X a v i e r V a n d e r M e r s c h , v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n .
J o h a n V o n c k e r s
g e v o l m a c h t i g d e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013
ÿþI ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 M E I 2 0 1 3
D E N D g i K O N D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 0 2 8 9 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S S O
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t R a m l o t s t r a a t 8 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v f l l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r G e e r t J u l e s A n n a B u s s é , w o n e n d e t e K u r i n g e n - H a s s e l t , t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e i n d i g t , z a l g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e H e e r J o h a n V o n c k e r s , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d e H e e r X a v i e r V a n d e r M e r s c h , v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
2 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e h e e r G e e r t J u l e s A n n a B u s s é , w o n e n d e t e K u r i n g e n - H a s s e l t , a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n e n m e t d e m a c h t e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n h i e r t o e , v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 3 e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e H e e r J o h a n V o n c k e r s , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d e H e e r X a v i e r V a n d e r M e r s c h , v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J o h a n V o n c k e r s
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2013
ÿþM a r l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
K O O P H A E L K
I 1 I I W I I 1 O T 1 7 4 5 J ~ I f l N I ~ I I I I 1 1 N I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 8 9 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
D E S S O N V
1 3 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E ~
G l i f f i e ~ ~
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t R a m o t s t r a a t 8 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g o r g a a n d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p 7 m e i , w o r d t e r e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e p u n t e n :
1 . O n t s l a g o r g a a n d a g e l i j k s b e s t u u r
N a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g o r g a a n d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n P S M E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e A l b e r t V a n T r i m p o n t , a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t k w i j t i n g a a n P S M E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . A . V a n T r i m p o n t , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s o r g a a n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E v e r a e r d t e n a a n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r z o v e r i n v e r b a n d m e t v e r e i s t e p u b l i o a t i e f o r m a l i t e i t e n .
H e i d i V a n l u c h e n e ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2013
ÿþP i e d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I I = F t s - p E r i _ - E A N ,
V A N K O O P H A i ` l D E L
2 8 D E C . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
O r i i f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 0 2 8 9 8 0 /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S S O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t R a m l o t s t r a a t 8 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
* 1 3 0 0 6 3 2
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L I S T h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r S t e f K r a n e n d i j k t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L I S T h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r A n t o n i u s F r a n c k e n t e v e r l e n g e n t o t 1 2 j u n i 2 0 1 7 .
B E S L I S T h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r A l e x a n d e r C o l l o t d ' E s c u r y t e v e r l e n g e n t o t 1 2 j u n i 2 0 1 7 .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e W a a l w i j k ( N e d e r l a n d ) o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A A N V A A R D T d e o n t s l a g n e m i n g v a n d e H e e r S t e f K r a n e n d i j k a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
A A N V A A R D T d e o n t s l a g n e m i n g v a n P S M E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P i e r r e v a n T r i m p o n t , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L I S T d a t d e H e e r W i l h e l m u s H e n d r i k u s M a r i a S t a s w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e i n d i g t , z a l g o e d k e u r e n .
A A N V A A R D T h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C a o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' H o n d t , a l s c o m m i s s a r i s - ' r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s m e t i n g a n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L I S T a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D . S o n n e v e l d t , m e t i n g a n g o p h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n ; o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l m o e t e n u i t s p r e k e n o m t r e n t d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t ; o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e i n d i g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h s t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
) ,
B E S L I S T e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H e e r J o h a n V o n c k e r s , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d e H e e r X a v i e r V a n d e r M e r s c h , v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e b e s l u i t e n d e w e l k e g e n o m e n w e r d e n k r a c h t e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a l s m e d e v a n d e b e s l u i t e n d e w e l k e g e n o m e n w e r d e n k r a c h t e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
J o h a n V o n c k e r s
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t d e e i g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a n 2 l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.10.2012, NGL 29.11.2012 12658-0237-046
13/09/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 8 9 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s s o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t R a m l o t s t r a a t 8 9 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I
" 1 2 1 5 4 2 8 "
( U R F F f E H ï ' B Î ` " , l V l C ~ ~
V A N K O O P H A N D E t ,
0 4 S E P . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n i i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 0 9 % 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 08.05.2012 12112-0387-045
27/06/2011
ÿþM o t l 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G f l I F F R E C u T ~ A ! K 1 V A N K O O P H A N D E L
L u i k B
* 1 1 0 9 5 2 5 0 '
1 5 . 0 6 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E G í f l t r ¬ e
V o c b e h o i a a n I B e ¬ g ¬ . S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 8 9 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S S O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 R o b e r t R a m l o t s t r a a t 8 9 / 9 e \ t r c i .
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l p a r t i ë l e s p l i t s i n g
V o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e . v a n d e a r t i k e l e n 6 7 7 j u n c t o 7 4 2 - 7 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/05/2011
ÿþm o d 2 . 1
I I
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a -
G R I F F I E R E C H T . . r V A N K Ö P H N O E L
2 1 0 4 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 8 9 . 8 0 1
B e n a m i n g : D E S S O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t R a m l o t s t r a a t 8 9
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 5 a p r i l 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S S O " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
S C H R A P P I N G V A N A R T I K E L 8 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d a t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n r e g e l t , i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
B E V E S T I G I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D ' H O N D T P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t i n g a n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 0 v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s g e n o m e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 j u n i 2 0 1 0 , w a a r i n t e v e n s d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g w e r d v a s t g e s t e l d , w e l k e b e s l i s s i n g n o g n i e t w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
" A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n ,
z o a l s h i e r n a v o l g t :
" A r t i k e l 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" N i h i l "
V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S T I E R S I n g e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r « A l l e n & O v e r y L L P » , m e t k a n t o r e n t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , e l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , t w e e v o l m a c h t e n
- d e g e c o o r d i n e é r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2011
ÿþ "
M o d 2 . 1
L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 5 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N D E F G Y i i ' R I D E
N ~ V N I ~ V I R I V ~ I n V I V Y ~
n i a s a ~ o ~ "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 8 9 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s s o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t R a m l o t s t r a a t 8 9 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 a p r i l 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 31.07.2010 10391-0298-046
13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.09.2009 09803-0175-049
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.08.2008 08591-0259-042
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 25.07.2007 07478-0333-039
25/05/2007 : DE000017
16/04/2007 : DE000017
30/01/2007 : DE000017
25/08/2006 : DE000017
05/07/2006 : DE000017
01/03/2006 : DE000017
10/01/2006 : DE000017
04/08/2005 : DE000017
02/06/2005 : DE000017
04/02/2005 : DE000017
05/08/2004 : DE000017
05/11/2003 : DE000017
06/08/2003 : DE000017
30/09/2002 : DE000017
19/07/2002 : DE000017
21/08/2001 : DE000017
12/07/2001 : DE000017
25/07/2000 : DE000017
21/07/1999 : DE000017
27/02/1999 : DE000017
29/07/1998 : DE17
29/07/1998 : DE17
29/07/1998 : DE17
05/02/1998 : DE17
12/09/1997 : DE17
12/09/1997 : DE17
17/09/1996 : DE17
30/06/1995 : DE17
30/06/1995 : DE17
21/07/1994 : DE17
21/07/1994 : DE17
21/07/1994 : DE17
28/07/1993 : DE17
06/03/1993 : DE17
01/01/1993 : DE17
25/07/1992 : DE17
25/07/1992 : DE17
24/04/1992 : DE17
01/01/1992 : DE17
07/02/1991 : DE17
20/02/1990 : DE17
04/11/1989 : DE17
07/10/1989 : DE17
07/10/1989 : DE17
01/01/1989 : DE17
01/01/1988 : DE17
11/03/1987 : DE17
08/02/1986 : DE17
08/02/1986 : DE17
01/01/1986 : DE17