DESTINATION BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DESTINATION BELGIUM
Dénomination : DESTINATION BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 865.024.422

Publication

24/06/2014
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neef elegd/ontvangen op

13 JUNI 2014

ter griffie van d%Mgeeriancistalige

rechtbank van k

op landei_uruss-el

V! beht aai Bel! Staa Il 111111,1.1j1,1.1111111111









Ondernemingsnr 0865.024.422

Benaming (voluit) : DESTINATION BELGIUM

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Koningin Astridlaan 49 bus 3

1780 Wemmel

.;

Onderwerp akte :KAPITAALVERIVIINDERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DESTINATION BELGIUM", met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49 bus! 3, (opgericht onder de benaming "NEW DB" bij akte verleden voor notaris Jan Bael te Gent opi vijftien april tweeduizend en vier), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ilse De! Brauwere, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van eeni besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Brauwere" te Gent! op tien juni tweeduizend veertien, hetgeen volgt:

* De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen meti honderddertienduizend vijfhonderd euro (¬ 113.500,00), zodat het kapitaal wordt herleid van! honderdvijfenzeventigduizend euro (¬ 175.000,00) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (Ei 61.500,00), door terugbetaling in geld aan alle bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van! het deel van het kapitaal thans door hun aandelen vertegenwoordigd.

I! De vergadering heeft beslist dat de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging! van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en dat dei kapitaalvermindering volledig aan te rekenen is op het werkelijk gestort kapitaal, gevormd doorI externe inbrengen.

I! * De vergadering heeft beslist het bedrag van honderddertienduizend vijfhonderd euro (Ei

!I 113.500,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar de terugbetaling van de geldeni pas te laten plaatsvinden ten vroegste na het verstrijken van een termijn van twee maanden ingaand; op het ogenblik van bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het! Belgisch Staatsblad. De vergadering heeft bijgevolg beslist dat de uitbetaling aan de aandeelhouders pas zal geschieden indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit! besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers! wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van! Vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van! die bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal door de raad!

I! van bestuur slechts worden overgegaan tot uitbetaling, voor zover de schuldeisers die binnen dei vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, voldoening hebbeni gekregen, of hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing afgewezen. Zolang er niet kan worden overgegaan tot terugbetaling zal het bedrag van de! kapitaalvermindering worden geboekt op een bijzondere rekening.

* De vergadering heeft beslist de bestaande tekst van artikel vijf van de statuten te schrappen erij :I te verwijderen uit haar statuten en te vervangen door de volgende tekst:

'Artikel vijf: kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (E 61.500,00), Heti ;wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal."

Op de laatste blz. van Luik S vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

mod 11.1

* De vergadering heeft opdracht gegeven aan de raad van bestuur om de kapitaalvermindering

tot uitvoering te brengen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen

of voorbehoud strijdig met de inhoud

van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Jan Bael

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 10/06/2014;

2. Coördinatie van de statuten van 10/06/2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

.21Vo,or-beffeclen aan het 4 Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 31.07.2014 14383-0046-017
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 29.06.2013 13242-0516-017
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.08.2012, NGL 09.08.2012 12393-0193-017
31/01/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~



1

BRUSSEL

8 JAN. 2012

Griffie

II

*12026452*

V bei" aa Be. Sta

Ondememingsnr : 0865.024.422

Benaming (voluit) : DESTINATION BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Konginin Astridlaan 49/3

1780 Wemmel

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze;; vennootschap "DESTINATION BELGIUM" met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49/3;j (opgericht onder de benaming "NEW DB" bij akte verleden voor notaris Jan Bael te Gent op vijftien;; april tweeduizend en vier), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Jan Bael, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten;, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael-De Brauwere" te Gent opij negenentwintig december tweeduizend en elf, hetgeen volgt

- De vergadering heeft beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op;; naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal ten aanzien van de vennootschap slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de overdracht of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars;; moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. j Zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde;; rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de; betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, SÉ inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers."

- De vergadering heeft beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

- De vergadering heeft beslist een algemene aanpassing van de statuten door te voeren. De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap vast als volgt:

"STATUTEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen om statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

A. Naam - Duur - Zetel - Doel

Artikel 1.- Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap en heeft als naam "Destination Belgium".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,: orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" off; door de afkorting "NV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

' Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad





ondernemingsnummer, en het woord "rechtspersonenregister of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2.- Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 4913.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 4.- Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of die van derden, als tussenpersoon, vertegenwoordiger en/of commissionair, als hoofdactiviteit:

- het uitbaten van een reisagentschap in de ruime betekenis van het woord;

- de organisatie, als aannemer en/of onderaannemer, alsook de verkoop van individuele of groepsreizen en verblijven;

- de verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen en verblijven, van logiesbons en van maaltijdsbons;

- de verkoop, als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen.

De vennootschap zal dus, overal ter wereld, rechtstreeks en/of door tussenkomst van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, zowel als hoofd- dan wel bijkomende activiteit alle verrichtingen kunnen doen die met het aanbieden van en/of het bemiddelen in reizen in de meest diverse vormen, uitstaan kunnen hebben.

Daarnaast kan de vennootschap overal ter wereld alle welkdanige verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden. De vennootschap mag zodoende onder meer alle onroerende goederen en installaties, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, verwerven, huren en uitbaten. Zij mag aldus evenzeer alle welkdanige handelingen stellen en transacties sluiten, zo roerende als onroerende, ook voor rekening van derden.

Tot slot kan de vennootschap een belang nemen in iedere vennootschap, onderneming, groepering, vereniging en/of andere professionele organisatie waarvan het doel al dan niet geheel of gedeeltelijk gelijkaardig, overeenkomstig dan wel verwant is met het hare. Zij zal eveneens het bestuur kunnen waarnemen van andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, verenigingen en/of andere professionele organisaties waarin zij al of niet een belang heeft en waarvan het doel niet noodzakelijk gelijkaardig, overeenkomstig dan wel gelijklopend is met het hare. De vennootschap kan zich ten gunste van die vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, verenigingen en/of andere professionele organisaties borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, alsook optreden als hun lasthebber, agent of andere vertegenwoordiger.

Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfenzeventig duizend euro (175.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdste (1/200518) van het kapitaal.

Artikel 6.- Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal ten aanzien van de vennootschap slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de overdracht of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

Artikel 7.- Oproeping tot volstorting





















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 8.- Overdracht van aandelen, obligaties en warrants

Op de overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, zowel onder levenden als wegens overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel is geen enkele beperking van toepassing indien zij plaatsvindt ten voordele van één of meer aandeelhouders.

In alle andere gevallen is de overdracht onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders. Dit voorkooprecht wordt uitgeoefend als volgt:

De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen dient de raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De aandeelhouder dient de raad van bestuur het aantal van de over te dragen aandelen mee te delen alsook de geboden prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, evenals alle overige voorwaarden van de overdracht.

Binnen de vijftien dagen, dient de raad van bestuur dit bod mee te delen aan de overige aandeelhouders door hen op de hoogte te stellen van hun recht op voorkoop.

Binnen de dertig dagen na deze mededeling door de raad van bestuur, dienen de overige aandeelhouders de raad van bestuur op de hoogte te stellen of zij wensen een beroep te doen op hun recht van voorkoop.

Indien, eens deze periode verstreken, niet alle aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van recht van voorkoop en aldus niet alle aandelen verworven zijn door de overige aandeelhouders, kan de overdrager zijn aandelen verkopen aan de overnemer voorgesteld aan de raad van bestuur.

De aandelen worden verworven aan de prijs geboden door de derde, kandidaat overnemer.

Bij gebreke van akkoord, zal de prijs deze zijn die werd bepaald door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend zoals in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij.

Artikel 9.- Verkriiginq van eipen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 10.- Aandelen zonder stemrecht

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht

Artikel 11.- Zegellegging.

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen

van de vennootschap-en-zich-schikken-naar-de-besluiten-van-de-algemene vergadering.

C. Verhoging, vermindering en aflossing van het kapitaal

Artikel 12.- Verhoging van het kapitaal

Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal volgens de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, kan tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting van reserves alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 13.- Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in specien

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 het Wetboek van Vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden mod 41.1

aan het

Belgisch Staatsblad



Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen Deze verslagen warden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14.- Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen moeten de i aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 15.- Vermindering van het kapitaal

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van de artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen.

D. Obligaties

Artikel 16.- Uitgifte van gewone obligaties

De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gewone

obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de

bijzonderheden en modaliteiten.

Artikel 17.- Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants

De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare

obligaties en/of warrants volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

E. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 18.- Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap_wordt bestuurd-door een-raad-van-bestuur-samengesteld uit tenminste drie

bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -vermeld onder artikel 23 van deze statuten- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

' Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Artikel 19.- Voorzitter

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter.

Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.

Artikel 20.- Collegiale besluitvorming

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Artikel 21.- Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 22.- Oproeping en agenda

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telegram, telex, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Artikel 23.- Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of e-mail volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende

stem

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 24.- Tegenstriidiq belang

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Be 11gisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

a) Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er één is, tevens op de hoogte brengen.

b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Het gedeelte van de notulen dat betrekking heeft op het tegenstrijdig belang moet integraal worden opgenomen in het jaarverslag. Het jaarlijks verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten waar een tegenstrijdigheid van belangen bestond.

Indien ingevolge een wijziging, het Wetboek van Vennootschappen een andere regeling zou opleggen inzake de tegenstrijdigheid van belangen, zullen de voorgaande bepalingen niet meer gelden, doch zullen enkel de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gelden.

Artikel 25.- Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling binnen de raad van bestuur

§1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.

2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 26.- Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,-hetzij-door-twee-bestuurders-samen-optredend; tiétzij door hét áfzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

F. Controle

Artikel 27.- Controle

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder

aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

G. Algemene vergadering

Artikel 28.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om zeventien uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

Artikel 29.- Plaats van veraaderinq

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 30.- Bijeenroeping

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld. Deze mededeling gebeurt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 31.- Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld-artikel,-aan-de-vennoten-en-aan--de--eventuele-commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 32.- Schrifteliike besluitvorming_

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen;

en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mix 111.1

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 33.- Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten mogen schriftelijk of per telefax of e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze tenminste vijf volle dagen voor de vergadering zullen neergelegd worden op de door de raad van bestuur aangeduide plaats.

Artikel 34.- Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen warden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 35.- Antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 36.- Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 37.- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Artikel 38.- Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve

stem_beschouwd.









Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Be gisch Staatsblad - 31/01/2012









Artikel 39. Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een wijziging der statuten;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap;

- de inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

, J .

mod 11.1

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een" meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 40.- Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

H. Rekening en rekenschap - Bepaling en bestemming van de winst - Openbaarmaking van de jaarstukken

Artikel 41.- Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde

jaar.

Artikel 42.- Boekhouding

De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften.

Artikel 43.- Inventaris

De bestuurders maken elk jaar, indien wettelijk vereist, na de afsluiting van het boekjaar een

inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn

vastgesteld.

Artikel 44.- Jaarrekening

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris

maken de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de

resultatenrekening en de toelichting.

Artikel 45.- Jaarverslag

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid

volgens de voorschriften van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van

artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 46.- Wettelijke reserve

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de

vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het

reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Artikel 47.- Bestemming van de winst

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan

beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt

uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt

overgedragen naar het volgend boekjaar.

Artikel 48.- Interimdividend

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de

voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Ontbinding en vereffening

Artikel 49.- Ontbinding

Na haar-ontbinding,-door-besluit-van-de-buitengewone-algemene vergadering of door de rechter,

dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 en de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgeoefend dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 50.- Benoeming van de vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Bellgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Ingevolge artikel 184 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 51.- Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 52.- Wiize van vereffening

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

J. Keuze van de woonplaats

Artikel 53.- Keuze van woonplaats

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars dienen de raad van bestuur bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebrek hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen of obligaties.

In geval hij zijn woonplaats verandert, moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan, worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder of in geval van verplaatsing van de zetel van een vennoot-rechtspersoon."

BESTUUR

Onmiddellijk na deze beslissingen van de algemene vergadering hebben de bestuurders de heer Jan Bouckaert en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOOR EXPO SERVICES" met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Bouckaert, bevestigd dat de aandelen van de vennootschap steeds op naam zijn geweest, dat er nooit aandelen aan toonder zijn gedrukt en dat alle aandelen sinds de oprichting van de vennootschap zijn ingeschreven in een register van aandelen.

Door de bestuurders werd een register van aandelen voorgelegd, opgemaakt overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem of haar toebehorende aandelen zijn vermeld, evenals de gedane stortingen.

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds de oprichting van de vennootschap op 15 april 2004 een register van aandelen is opgemaakt en dat alle aandelen zijn ingeschreven in een register van aandelen, waarin alle aandeelhouders zijn vermeld met de vermelding van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit en waarin alle andere door artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven gegevens voorkomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepalingen

of voorbehoud strijdig met de inhoud

van tegenwoordig-uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Jan Bael

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 29/12/2011

2. coordinatie van de statuten van 11/01/2012.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2011
ÿþmod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111.111111_11.11.111111!!!IÏII

12JUEL. 2011

Griffie

Ondernerringsnr : 0865.024.422

Benaming : DESTINATION BELGIUM

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Koningin Astridlaan 49 bus 3

1780 Wemmel

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGiNG STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze! vennootschap "DESTINATION BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Koningin; II Astridlaan 49 bus 3 (opgelicht onder de benaming "NEW DB" bij akte verleden voor notaris Jan Bael: te Gent op vijftien april tweeduizend en vier), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Jan ;; Bael, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael-De Brauwere" te Gent! op negenentwintig juni tweeduizend en elf, hetgeen volgt:

- De vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat voortaanI het maatschappelijk boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig; II december van dat jaar.

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 42 van de statuten te vervangen; door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig; december van dat jaar." - De vergadering heeft beslist dat het lopende boekjaar, aangevangen op één juli tweeduizend en tien, zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf.

- De vergadering heeft beslist dat in de toekomst de jaarlijkse algemene vergadering zal: worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

- De vergadering heeft bijgevolg beslist de bestaande tekst van de eerste zin van artikel 28: 1! van de statuten te vervangen door volgende tekst

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet; i? ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur."

- De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal; worden gehouden op één juni tweeduizend en twaalf om zeventien uur. - De vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de beslissing van de algemene; vergadering van 1 februari 2007 om de zetel te verplaatsen naar het adres te 1780 Wemmel Koningin Astridlaan 49/3.

- De vergadering heeft bijgevolg beslist de bestaande tekst van de eerste zin van artikel 3: : van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49/3."

De vergadering heeft beslist de hiernagenoemde bestuurders voor een termijn van zes jaar vanaf: negenentwintig juni tweeduizend en elf te herbenoemen:

1° de heer Jan Raymond Maria Jozef Bouckaert, geboren te Gent op twee januari negentienhonderd zestig, wonende te 9850 Nevele, Lostraat 42;

2° de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOOR EXPO SERVICES", met: zetel te 9850 Merendree, Lostraat 42, met BTW-nummer 417.801.467, met als vaste! vertegenwoordiger de heer Jan Bouckaert.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



De vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, zodat de raad van bestuur uit twee leden kan bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vergadering heeft ontslag verleend aan de bestuurder de heer Marnix Vereecken. De vergadering heeft beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening op een volgende algemene vergadering eveneens kwijting van de bestuurders inhoudt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Jan Bael

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 29/06/2011

2. coordinatie van de statuten van 06/07/2011.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-"

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.06.2011, NGL 20.07.2011 11310-0025-017
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.10.2009, NGL 27.12.2009 09908-0119-017
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 29.12.2008 08870-0369-018
23/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 29.10.2007, NGL 18.01.2008 08017-0181-018
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 17.11.2006, NGL 29.01.2007 07030-3753-017
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 18.11.2005, NGL 31.01.2006 06036-2553-016
21/09/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.07.2015, NGL 15.09.2015 15586-0515-015
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 30.08.2016 16531-0216-014

Coordonnées
DESTINATION BELGIUM

Adresse
LOSTRAAT 42 9850 MERENDREE

Code postal : 9850
Localité : Merendree
Commune : NEVELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande