18/02/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
G R f F F i E R ~ ~ u T , : t 4 , , 7
K O O P P A N D E l _
0
f I I 1 1 1 V 1 1 i i o z v a I V I I I I I V I V I V I I V V N
+ s s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 9 6 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R T R A D I N G C O M P A N Y R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B e l l e v o o r d e 1 .
O n d e r w e r p a k t e : V O O R T Z E T T I N G V E N N O O T S C H A P - W I J Z I G I N G B E N A M I N G - W I J Z I G I N G D O E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
E r b l i j k t
u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 4 / 2 / 2 0 1 1 .
I n h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A I N T E R T R A D I N G C O M P A N Y , t e 9 2 3 0
W e t t e r e n , B e l l e v o o r d e 1 .
A . d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s s a m e n g e s t e l d m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a v o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " D E V A P L U S R & C " .
3 . V e r v a n g i n g v a n h e t d o e l , n a v o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e v o l l e d i g e s t a t u t e n a a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . N e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e z a a k v o e r d e r l e g t z i j n v e r s l a g v o o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D E V A P L U S R & C " .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e z a a k v o e r d e r l e g t z i j n v e r s l a g v o o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
v o o r , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e z e s t u k k e n z u l l e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e e n a a n n e m e r , m e e r b e p a a l d i n d e v o l g e n d e c a t e g o r i e ë n :
- a a n n e m e r v a n s c h r i j n w e r k e n , t i m m e r m a n ;
- i n s t a l l a t e u r v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g ;
- a a n n e m e r v a n p l a f o n n e e r - e n c e m e n t w e r k e n ;
- a a n n e m e r v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ;
- a a n n e m e r , t e g e l z e t t e r ;
e l e c t r o t e c h n i s c h i n s t a l l a t e u r ;
- a a n n e m e r v a n g l a s w e r k e n ;
- s a n i t a i r e i n s t a l l a t e u r - l o o d g i e t e r ;
- i n s t a l l a t e u r v a n v e r w a r m i n g m e t g a s m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n ;
- a a n n e m e r v a n z i n k w e r k e n v a n m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n v a n g e b o u w e n ;
- a a n n e m e r v a n z i n k w e r k e n v a n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n v a n g e b o u w e n ;
- a a n n e m e r v a n w a t e r d i c h t m a k e n v a n b o u w w e r k e n ;
- a a n n e m e r v a n s l o o p w e r k e n ;
- a a n n e m e r v a n g r o n d w e r k e n ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u e n
a a n h e t B e t g i s c h S t e a t s b i e d
. 4 # ~ .
- i n s t a l l a t i e v a n p o m p e n , p u t t e n , r i o l e r i n g e n e n s e p t i s c h e p u t t e n ;
D e u i t b a t i n g v a n e e n c o n s u l t a n c y - e n d i e n s t o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n b e g e l e i d i n g i n b e d r i j f s b e h e e r e n t e c h n i s c h e s t u d i e s i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y , v e i l i g h e i d , m i l i e u , o p l e i d i n g , k w a l i t e i t s z o r g , i n f o r m a t i c a e n p r o d u c t i e o n d e r s t e u n i n g ;
H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t v e r h a n d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n k o m m i s s i e o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n a l l e m o g e l i j k e g r o n d - e n h u l p s t o f f e n , i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e n s t i g v o o r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m v a t t e n d e d e a a n k o o p , h e t b o u w e n ; d e c o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k e n , h e t o p r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , a f b r e k e n , v e r k o p e n , u i t b a t e n , v e r h u r e n , v e r d e l e n e n b e h e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d v a n h u u r - , l e a s i n g - , o p s t a l - , e r f p a c h t - e n v r u c h t g e b r u i k c o n t r a c t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e i , u i t o e f e n e n . A l s d a n d u i d t d e z a a k v o e r d e r i e m a n d a a n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e b e s t u u r d e r s t a a k o p z i c h t e n e m e n , m e t d e b e v o e g d h e i d h a a r i n d i e t a a k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e n i e u w e w e t o p d e ' C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ' . D e n i e u w e s t a t u t e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t a r t i k e l s g e w i j s g o e d g e k e u r d .
H i e r w o r d e n e n k e l d e w i j z i g i n g e n a a n a r t i k e l s 1 ( b e n a m i n g ) e n 3 ( d o e l ) g e p u b l i c e e r d , g e z i e n e r g e e n w i j z i g i n g e n z i j n a a n d e z e t e l , d u u r , b e s t u u r , b e n o e m i n g e n , d a t a b o e k j a a r o f j a a r v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 . P a r a g r a a f 1 , 2 d e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " D E V A P L U S R & C " .
A r t i k e l 3 . W o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r h e t n i e u w e d o e l , h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n d e D E R D E B E S L I S S I N G . V o o r h e t o v e r i g e w o r d t v e r w e z e n n a a r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g