11/06/2013
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S a a t s b l a d b e k e n d i e m a k e 4 k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l q I F F I E R E C H T B A N K
A N K O O P H A N D E L
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 0 9 3 . 3 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e w e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r s p l e i n 5 4 - 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
1 M e v r o u w M o n i q u e J a c o b s , w o n e n d e K e i z e r s p l e i n 5 4 t e 9 3 0 0 A a l s t
2 D e h e e r A n d r é D e W i n t e r , w o n e n d e K e i z e r s p l e i n 5 4 t e 9 3 0 0 A a l s t
3 D e h e e r V i n c e n t D e W i n t e r , w o n e n d e V e r e e c k e n s t r a a t 8 6 t e 9 3 0 0 A a l s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r A n d r é D e W i n t e r , w o n e n d e K e i z e r s p l e i n 5 4 t e 9 3 0 0 A a l s t , o v e r t e d r a g e n .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s d e h e e r A n d r é D e W i n t e r a a n t e s t e l l e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A n d r é D e W i n t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n ó t á r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( è h )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
1 H 1 1
3 1 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
31/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ -
: . ^ ! p i " " : .
- . . . . . . . . . d " : .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r s p l e i n 5 4
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n - a a n p a s s i n g s t a t u t e n e n c o ö r d i n a t i e - v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 1 6
d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a g e m e l d e ;
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t O m z e t t i n g a a n d e l e n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , m e t n a m e o n m i d d e l l i j k e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t a l l e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n i n g e l e v e r d . Z i j s t e l t v a s t d a t d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r , n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , o m d e n o g b e s t a a n d e g e d r u k t e t i t e l s a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t h e t o o g o p d e p r a k t i s c h e r e a l i s a t i e v a n d e h i e r b o v e n b e s l o t e n o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n , a l l e n u t t i g e s t u k k e n k u n n e n o p s t e l l e n e n d e h a n d t e k e n i n g k u n n e n p l a a t s e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n a f g e l e v e r d e c e r t i f i c a t e n , r e k e n i n g h o u d e n d e n i e t a l l e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 ( a a n d e l e n ) , a r t i k e l 2 0 ( o p r o e p i n g ) e n a r t i k e l 2 1 ( d e p o t d a u s u l e / t o e l a t i n g ) a l s v o l g t :
Q' a r t i k e l 7 : s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e t o t e n m e t d e r d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A i l e a a n d e l e n ( e n a n d e r e e f f e c t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e i v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
D a r t i k e l 2 1 : s c h r a p p i n g v a n d e v i j f d e t o t e n m e t z e v e n d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a l s o o k a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 0 9 3 . 3 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W E
( v e r k o r t ) :
i i t 1 1 1 1 1 R 1 1 1 , ) !
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 , 8 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
N D F R M [ N D F
m o d 1 1 . 1
p e o p r o e p i n g b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u ù r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g , d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d . "
Q' a r t i k e l 2 2 : s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v d ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
T w e e d e b e s l u i t - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t t o e v o e g i n g v a n e n n i e u w a r t i k e l 7 b i s i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t v a n
a a n d e l e n , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A R T I K E L Z E V E N B I S : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n k u n n e n v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n o f o v e r g a a n b i j o v e r l i j d e n o p e e n v e n n o o t , d e e c h t g e n o o t , d e
o u d e r s , d e g r o o t o u d e r s , d e k i n d e r e n e n d e k l e i n k i n d e r e n .
l n a l l e a n d e r e g e v a l l e n m o g e n d e a a n d e l e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n b i j o v e r f i j d e n , w a n n e e r d e h e f l i
v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , d a a r m e e i n s t e m m e n . "
D e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g s t a t u t e n - C o o r d i n a t i e .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t v o l g e n d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g :
- A r t i k e l 3 7 : t o e v o e g i n g n a d e e e r s t e a l i n e a v a n e e n n i e u w e a l i n e a m e t n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
b ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V e r s c h e l d e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 1 6 . 1 2 . 2 0 1 1 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g