17/07/2014
ÿþ M e a W o r d 1 1 . 1
_ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 , 4
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 3 8 7 5 3 *
N E E R G E L E G D
8 D U 2 0 1 k
R E C H T 0 , » K y A N K O O P H A N - 1 1 G E N T
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 2 . 0 8 9 , 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t } D E W U L F
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A d o l f B a e y e n s s t r a a t 1 3 3 , 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w z i j g i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 v o o r r e g i s t r a t i e .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , ( . . . ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , ( , ) ,
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r D e w u l f M a r k A l b e r t J o z e f e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w V e r n e e r t A n n i c k , s a m e n w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , W i j m a k k e r 5 , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
( )
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f a v e r s a h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e r n d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
( - - )
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n , a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s
v e r d e e l d i n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
- D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e o f w e t " c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " e n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ( w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 ) .
D e r h a l v e ( o n d e r m e e r ) w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 2 3 ( . . . ) a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z a l v a s t s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t , V , p o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - -
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l a l t i j d n i e u w e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e n o e m e n z o n d e r h i e r o m d e v o o r g e s c h r e v e n v o r m e n e n v e r e i s t e n v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e m o e t e n n a l e v e n .
I n g e v a l v a n b e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e z e h u n b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l l e n .
( . . . )
" A R T I K E L 2 3
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 1 e n 1 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o e e r s t d i e n e n t o t h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n h e t v o l s t o r t e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n ; h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , n a a r r a t o h u n n e r r e s p e c t i e v e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , d e w e l k e i e d e r g e l i j k e r e c h t z u l l e n g e v e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g