08/07/2014
ÿþ & l a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G e n t
A t c l e i l n g O u d e n a a r d e
2 7 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 1 6 . 7 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D ' H O L 1 E S L A G E R B E S A R D " o f i n h e t k o r t " D H O B E S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : H o f v e l d s t r a a t 5 4 , 9 6 8 8 M a a r k e d a l ( S c h o r i s s e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r M E E S T E R P a s c a l D E N Y S , n o t a r i s t e r v e r b l i j f p l a a t s Z w e v e g e m , v e r v a n g e n d z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r B E R N A R D D E N Y S , n o t a r i s t e r v e r b l i j f p l a a t s A v e l g e m , n o t a r i s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s B e r n a r d D e n y s " m e t z e t e l t e A v e l g e m , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 4 1 ( R P R 0 8 7 4 . 7 4 7 . 2 8 5 ) , o n b e v o e g d r a t i o n e p e r s o n a e , d e t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t e r o n d e r m e e r e e n p a r i g b e s l i s t w e r d :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 3 . 9 4 5 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) t o t v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 4 . 4 7 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n ,
- d e H e e r D i r k D ' H o l i e s l a g e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v i j f e n t a c h t i g ( 8 5 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t - ' t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- M e v r o u w A n n D ' H o l i e s l a g e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v i j f e n t a c h t i g ( 8 5 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e H e e r R a p h a ë l D ' H o l i e s l a g e r , v o o r n o e m d , d i e v e r - k l a a r t t w e e ( 2 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- M e v r o u w G a ë t a n e B e s a r d , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t ( t w e e ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t
- d e H e e r D i r k D ' H o l i e s l a g e r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 . 9 2 7 . 4 4 8 , 3 0 - ¬ ) i n t e b r e n g e n .
- M e v r o u w A n n D ' H o l i e s l a g e r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 . 9 2 7 , 4 4 8 , 3 0 - E ) i n t e b r e n g e n .
- d e H e e r R a p h a ë l D ' H o l i e s l a g e r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 4 5 . 3 6 1 , 7 0 - ¬ ) i n t e b r e n g e n .
- M e v r o u w G a ë t a n e B e s a r d e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o z e v e n t i g . ' c e n t ( 4 5 . 3 5 1 , 7 0 - ¬ ) i n t e b r e n g e n .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 4 5 0 0 1 7 3 0 0 8 1 6 8 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n
D E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 3 . 9 4 5 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e h r f r ' ' "
a a n h e t
g e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 4 . 4 7 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 7 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i i j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
n u l c e n t ( 4 . 4 7 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a t i e v e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 7 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T O n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l é é n e n d e r t i g d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a g e m e l d e t e k s t ,
" A R T I K E L E E N E N D E R T I G V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d ,
I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d ( t ) ( e n ) d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e -
n a a r ( s ) b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e
v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n
d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k ( t ) ( k e n ) o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n - r n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i l d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l ( t ) ( l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . D e z e v e r d e l i n g m o e t v o o r a f d o o r d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n g o e d g e k e u r d . "
Z E S D E B E S L U l T O n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r s t a t u t a i r d i e n t v o o r z i e n t e w o r d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e
v e r e f f e n e n i n é é n a k t e e n d i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r v o o r z a l a r t i k e l 3 1 b i s w o r d e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 3 1 b i s : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n
d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 0 a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n - r s i g n e e r d
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
Z E V E N D E B E S L U I T M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s ,
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
A C H T S T E B E S L U I T V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' F i d u c i e ! A c c o u n t a n c y " t e
A a l s t , M o o r s e l b a a n 3 0 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s P a s c a l D E N Y S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g