10/05/2012
ÿþ M o d b l o N 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I L 1 I L l I l i l l i I I I I I I L 1 I u h 1 1 1 h H i 1 1 1 1
" i a o a ~ s z o *
V b a h a a B e t S t a a
N E E R G E L E G D
2 - . 7 A P R . 2 0 1 2
R E D H T B { V A N
K O O P H A ` : I M E S G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 0 4 . 9 5 2
B e n a m i n g .
( v o l u i t : . D H R B . . .
( v e r k o r t ) : " .
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r t e ) , K l a p s t r a a t 1 6 - "
" ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e " p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n . g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . I r i s D E
B R A K E L E E R , " t e N l n o V e , ' o p ' 2 4 a p r i l ' 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n - d e B V B A D H R B d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l u i t :
" D e v e r g a d e r i n g ` b e s l i s t ' o m d e h u i d i g e 1 0 0 ; a a n a e l e n b m . t e ' z e t t e r ï i n 1 . . 8 5 5 r i d m
a a e l e n , . g e n u m e r d , v a n , 1 t o t
. 1 . 8 5 5 . . " " . . . " " " " " - " " . ' - . . " . " . _ . " . . . " - "
T w e e d e b e s l u i t " " ' . " " " " - " ' " '
- " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t " t o t d e " v e r h o g i n g . v a n " h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e v e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o - ( ¬ 7 3 1 . 4 5 0 ) , . c m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ' v i j f h p n d e r d . v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 , 5 5 0 ) o p " z e v e r i h o n d e r d ' v i j f f i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 , 0 0 0 ) ; d o o r ' h e t b i j m a k é n - v e n 7 3 . 1 4 5 n i e u w e a a n d e l e n ( g e n u m m e r d v a n 1 - . 8 5 6 t o t 7 5 . 0 0 0 ) , o m h e t a a n t a l t e b r e n g e n v a n " 1 : 8 5 5 o p 7 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , . r n é t d e z e l f d e r e c h t e n e n . v o o r d e l e n a l s : d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e ' d e e l n e m e n i n d e w i n s t ë n v a n a f h e d e n , e n ' w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 5 0 . 0 0 0 e u r o . '
D e r d e b e s t û i t : . , . . " " . " " . . . " " " " " ' " '
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m . b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ; u n a n i e m e t o e s t e m h n i n g v a n a l l e v e n n o t e n b i j " a l l e
o v e r d r a c h t e n i n t e v o e " r e n . " " " " " " - -
V i e r d e b e s l u i t ; , " . . . . , . . . . . . " "
" b e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g . D e w e r g a d é r i n g , g a a t o v e r t o t v o l l e d i g e h e r s c h r i j v i n g " v a n d e s t a t u t e n , d i e v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
1 1 N a a m : D H R B , z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r I e ) , K l a p s t r a a t 1 6 . , " - " " " "
2 I D o e l : "
"
" ' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n a i l e . h i e r n a v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , i n B e l g i ë e n - i n h e t
b u i t e n l a n d : "
A . H e t v o o r z i e n i n ' d e s u p e r v i s i e ; h e h é r e n , h e t r a i d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e h e r e n e n b e s t u r e n " v a i r v e n n o o t s c h a p p e n i n d e ' m e e s t u i t g e b r e i d è z i n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i m a n a g e m e n t d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e ; b e h e e r , i n f o r m a t i s e r i n g , h u m a n r e s o u r c e s , o p l e i d i n g e n b o e k h o u d i n g . H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , c o n t r ô l e - v a n o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s e n h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e i n v e r b a n d m e t p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , I T - b e l e i d e n m a r k t o n d e r z o e k h e t z i j a u t o n o o m h e t z i j s a m e n m e t a n d e r e o r g a n i s a t i e s o f i n s t a n t i e s .
H e t u i t o e f e n e n v a n d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s o v e r a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n l e t v e r w a n t . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n b e h e r e n e n l e v e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d i e n s t v e r l e n i n g t e m a k e n h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e o r g a n i s a t i e , b e g e l e i d i n g e n r e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n .
B . H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e r v e n , b e h e r e n e n b e l e g g e n , v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a t w a t e r m e e v e r b a n d h o u d t z o a l s h e t o n d e r h o u d e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e n o v a t i e , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t v e r h u r e n e n h u r e n , h e t l e a s e n , d e h u u r k o o p , d e f i n a n c i ë l e e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g , s a l e - a n d l e a s e - b a c k , d e f i n a n c i e r i n g i n h e t a l g e m e e n , e v e n a l s h e t v e r k a v e l e n , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n d e z e ; g o e d e r e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n h e t v e r w e r k e n v o o r h a a r h u u r d e r s v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e i n h a a r r u i m s t e b e t e k e n i s , v o o r z o v e r d i t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n h a a r h u u r d e r s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d 4
n a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p _ s a m e n w e r i c e n m e t , d e e l n e m e n _ i n , _ o f o p g e l i j k w e l k e _ w i j z e , , _ r t < s e c h t s t r e e _ o f O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d r e k e n i n g .
"
V o o r - "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o n r e c h t s t r e e k s ; b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a f l e r i e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , " o n r o e - r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . ' K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
3 / N e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n - ' w o o r d i g d d o o r 7 5 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . .
. 4 / ' D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . .
" 5 / D e v e n n o o t s c h a p i n t e r n w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d e w e l k e c o l l e g i a a l b e s c h i k k e n , a a n w i e v o l l e d i g e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d .
6 / E x t e r n m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s , d e r d e n e n n a m e n s h a a r o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . " "
7 / H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d
8 / D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 . 0 0 u u r i n d é z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . " i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d
n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , . z e l f d e p l a a t s e n u u r . " " " " "
9 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e - ' n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d ' m e t i n a c h t n e m i n g V a n ' d e ' w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g . v a n h e t
v o o r , u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g . " . '
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n ' a f s l i i i t i n g v á n h e t l a a t s t é b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n , d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g é d e " U i t k e r i n g ' g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s
d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . " "
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l : "
I r i s D e B r a k e l e e r '
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i t t o v é .
S a m e n n e e r g e l e g d m é t d i t b i t t t è k s e l : - d e e x p e d i t i é v a n d e a l t
" ' - d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n . '
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m , e n h a n d t e k e n i n g