22/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a f d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 2 3 8 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D ' H U Y V E T T E R - V A N D E R M A R L I E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e ( O l s e n e ) , G r o t e S t e e n w e g 1 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n d o o r n o t a r i s X a v i e r D E W E E R , m e t s t a n d p l a a t s t e O l s e n e ( d e e l g e m e e n t e Z u l t e ) , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e l s t e R e g . G e n t 2 o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . B o e k 4 5 6 b l e d 7 2 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e e a i n s p e c t e u r a i . L u c m e e r v i s , a d j u n c t - f i n a n c i e e l a s s i s t e n t .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h c u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D ' H U Y V E T F E R - V A N D E R M A R L I E R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e ( O l s e n e ) , G r o t e S t e e n w e g 1 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 2 3 8 . 4 9 0 , m e é é n p a r i g h e i c l v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g d o o r e r v a n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n . D i t v e r s l a g w o r d t n i e t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t ; h e t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
T W E E D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n t w i n t i g e u r o t w e e e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 2 . 2 2 2 , 2 2 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n t w i n t i g e u r o t w e e e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 . 2 2 2 , 2 2 ) , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u ! e u r o c e n t ( ¬ 2 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 2 7 , 0 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r D ' H U Y V E T T E R G e e r t , v o o r n o e m d , v m t i h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r m e v r o u w V A N D E R M A R L I E R E M a r l e e n , v o o r n o e m d , v a n h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . B A N K A T T E S T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e b e d r a g e n v a n t w e e m a a l h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r ' B A N 8 E 4 1 7 4 6 0 0 6 1 6 5 4 1 0 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s
z a l b e w a a r d b l i j v e n .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d ê n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e a N E E R G E L E G D
1 1 1 3 0
1 3 O K T . 2 0 1 4
I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y 1 -
x . V o o r i -
É b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n z u l k s o n d e r m e e r d o o r d e e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a l s n a a r r e c h t e , e n h e e f t O n s , N o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l e g e t v a c i n t w e r d o p O d e h a n d e n i t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r a a n v u l l i n g v a n d e h i s t o r i e k i n d e v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t d e v o l g e n d e t e k s t
" I n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r b o o g m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g c l u i z e n d e u r o 2 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m b e l t e b r e n g e n v a n d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n g 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r :
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r D ' H U Y V E T T E R G e e r t , v a n h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r m e v r o u w V A N D E R M A R L I E R E M a r l e e n , v a n h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T
M a c h t i g i n g - C o ö r d i n a t i e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
X a v i e r D e w e e r
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v e r l e d e n d o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e O l s e n e ( Z u l t e ) ;
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g