12/11/2013
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
L u i k ~ r ~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c I I I I
" 1 3 1 ] 5 2 I
i
N E ; E F i G , 1 . b v I L F , L e , p Q H T B A N K V A N
3 0 O K T . 2 0 1 3
K o o P s A m m i e R N i - 1 o U T
e r a ~ r i ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 0 3 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D I A M E D B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R a a d s h e r e n s t r a a t 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 . 6 . 2 0 1 3 w e r d a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a n f o r d W A D L E R a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 6 . 6 . 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 . 8 . 2 0 1 3 b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , e n d i t m e I n g a n g v a n 2 3 . 8 . 2 0 1 3 :
- D e h e e r M i c h a e l C R O W L E Y , w o n e n d e t e 3 0 6 3 I t t i g e n , G a n t r i s c h w e g 1 6 , Z w i t s e r l a n d . H e t m a n d a a t l o o p t o v e r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 . 8 . 2 0 1 3 b e s l i s t o m d e h e e r M i c h a e l C R O W L E Y m e t i n g a n g v a n 2 3 . 8 . 2 0 1 3 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
M i c h a e l C R O W L E Y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2014
ÿþ~
1 - , I P . , . < ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
A 1 o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T I I R N T M U T i e e a t e i e
1 1 1 1 1
* 1 4 2 1 7 6 1 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M E D B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a a d s h e r e n s t r a a t 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - V o l m a c h t e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . B E S L O T E N H E E F T d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n R a a d s h e r e n s t r a a t 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t n a a r W i n n i n g l a a n 3 , 9 1 4 0 T e m s e , m e t i n g a n g v a n a f 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 , B E S L O T E N H E E F T , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
0 4 2 7 . 2 0 3 . 8 3 6
16/12/2014
ÿþr
M o e W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 5 O E C , 2 0 1 4
A F D E L I e r e l D E R M O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 0 3 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M E D B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n n i n g l a a n 3 , B - 9 1 4 0 T e m s e .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ; v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 ` d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
- b e s l o t e n h e b b e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 , B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r . A 0 1 8 9 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- b e s l o t e n h e b b e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 29.07.2013 13378-0104-033
05/09/2012
ÿþ' O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 0 3 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M E D B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R a a d s h e r e n s t r a a t 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 . 0 8 . 2 0 1 2 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L e o p o l d V E R S T A P P E N , m e v r o u w P a s c a l e V E R S T A P P E N e n d e C V A H o v e a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 . 0 8 . 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L e o p o l d V e r s t a p p e n n e e m t a l s d a n o o k e e n e i n d e .
E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v a n h u n m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 7 . 0 8 . 2 0 1 2 w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r N o r m a n S C H W A R T Z , w o n e n d e t e 3 2 7 7 S u r m o n t D r i v e , L a f a e e t t e , i 'a ü ó r n i a 9 4 5 4 9 , U S A
- D e h e e r A n t h o n y D O N G , w o n e n d e t e 3 8 C a l i f o r n i e A v e , O r i n d a , C a l i f o r n i e 9 4 5 6 3 , U S A
- D e h e e r S a n f o r d W A D L E R , w o n e n d e t e C a n y o n C r e s t p r i v e 6 8 0 , S a n R a m o n , , C a l i f o r n i e 9 4 5 8 3 , U S A
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
D e n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n o m d e h e e r S a n f o r d W A D L E R t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t a i r e v e r a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
S a n f o r d W A D L E R
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
è g R G E L E : G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 7 A U G . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e G F l f f l ê t r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
[ M e l l
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
* 1 2 1 5 0 7 4 1 *
i r
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g l s c f S t a a t s b t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 28.06.2012 12230-0148-035
23/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k . B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L I N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N f f l e f i e T U R N H O U T
g r i f f i o r
J U N I 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a r
* 1 1 0 9 3 6 4 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 0 3 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M E D B E N E L U X
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : R a a d s h e r e n s t r a a t , 3 / 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 0 5 / 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n h e t p e n s i o e n v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s D h r E t i e n n e L e l i e . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d a a r o m b e s l i s t o m v o l g e n d e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
V G D b e d r i j f s r e v i s o r e n , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 t e 9 2 4 0 Z e l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n L e l i e .
Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
L . V e r s t a p p e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.05.2010, NGL 03.06.2010 10152-0304-032
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 28.05.2009 09168-0221-042
09/10/2008 : TU053970
21/05/2008 : TU053970
08/01/2008 : TU053970
16/05/2007 : TU053970
01/06/2005 : TU053970
27/05/2005 : TU053970
24/05/2004 : TU053970
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