03/07/2015
ÿþ4 t M o d W o i d 1 1 . 5
. r . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e
B e l g i s c
5 t a a t s b l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 J U N I 2 0 1 5
A F D E L 1 N % k f e E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 0 4 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I B O C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P
( v e r k o r t ) : D I B O C V
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g s t r a a t , 1 2 B / B 3 t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - w a a s d e e l g e m e e n t e D e K l i n g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : V e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m v o r m i n g v a n d e r e c h t s v o r m I n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - g o e d k e u r i n g t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
U I T T R E K S E L : V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - O M V O R M I N G V A N D E R E C H T S V O R M 1 N . E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - G O E D K E U R I N G T E K S T V A N , D E S T A T U T E N E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t ;
I S B I J E E N G E K O M E N :
R e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I B O C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P " a f g e k o r t D 1 B 0 C V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s d e e l g e m e e n t e D e K l i n g e , B e r g s t r a a t 1 2 B / B 3 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r 0 4 4 2 . 0 0 4 . 1 5 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t o p 2 2 o k t o b e r 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 2 2 7 . S e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d . D e v e n n o o t s c h a p w e r d n i e t a a n g e p a s t a a n d e w e t v a n 2 0 j u l ï 1 9 9 1 n o c h a a n d e w e t v a n 2 9 j u l i 1 9 9 3 e n d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t o o k n i e t a a n d e k a p i t a a l v e r e i s t e n v a n e e n C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
R e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r 3 0 ' , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D i r k B o s c h m a n s , h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e r n o p n e m e r s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g A a n w e z i g h e i d s l i j s t
D e e n i g e v e n n o o t h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d e t o t a l i t e i t v a n a i l e v i j f t i g a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e ;
b e z i t t e n .
D e h e e r B O S C H M A N S D I R K M A U R I C E A N D R é , b e l g , g e b o r e n t e H a l l e o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , m e t '
n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 9 1 2 - 2 2 5 - 2 5 e n v e r k l a a r t e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d .
o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 0 8 , m e t m e v r o u w M e j i a V i l l a t e M a r i a C l a r a , b e i d e n w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - w a a s
d e e l g e m e e n t e D e K l i n g e , B e r g s t r a a t , 1 2 B / B 3
T o t a a l : ; v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g - - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g i n g e n i n D 1 6 0 .
T w e e d e b e s l i s s i n g a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g e n v a n 1 7 . 3 6 0 , 5 3 e u r o o m
h e t b r e n g e n v a n 1 , 2 3 9 , 4 7 e u r o n a a r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g u i t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s , b e s c h i k b a r e
r e s e r v e s , o v e r g e d r a g e n v e r l i e s e n i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r e n k e l d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t u i t g e v o e r d m e t e e n b e d r a g 1 7 . 3 6 0 , 5 3 e u r o , z i j n d e a l s v o l g t
- e e n b e d r a g v a n 1 2 3 , 9 5 e u r o i n c o r p o r a t i e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s ;
- e e n b e d r a g v a n 1 1 . 9 9 1 , 8 9 e u r o i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
- e e n b e d r a g v a n - 6 . 6 1 1 , 0 6 e u r o o v e r g e d r a g e n v e r l i e s ;
- e e n b e d r a g 1 1 . 8 5 5 , 7 5 e u r o i n g e l d ;
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t e n k e l i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r D i r k
B o s c h m a n s , v o o r n o e m d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n 1 7 . 3 6 0 , 5 3 e u r o .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o d a t e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t
v e r h o o g d .
B e s t e m m i n g
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n o p k a p i t a a l ; 1 7 . 3 6 0 , 5 3 e u r o .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d w o r d t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n 1 1 . 8 5 5 , 7 5
e u r o g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 6 7 3 6 0 1 4 3 2 7 9 7 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
K B C B A N K , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 , w e l k e b e w a a r d
w o r d t i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D
E U R O e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g a a n d e l e n . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i j f t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0
e u r o , w e l k e v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g - O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t h e t
v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t
w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , h e t z i j
m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e
b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
B e s l u i t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t
p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e C V O A D I B O , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1
m a a r t 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
B i j o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n o v e r w a a r d e r i n g
v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d .
H e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 9 . 7 8 7 , 1 2 E U R e n i s 8 . 5 4 7 , 6 5 E U R g r o t e r d a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 2 3 9 , 4 7 E U R , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
A l v o r e n s t o t d e o m z e t t i n g o v e r t e g a a n z a l e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d o o r g e v o e r d o m h e t k a p i t a a l o p
1 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R t e b r e n g e n . A l d u s z a l v o l d a a n z i j n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n i n z a k e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
E r g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t
k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 8 j u n i 2 0 1 5
B V B A V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V A N D E R J E U G H T , B e d r i j f s r e v i s o r
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l t e g e l i j k n i e t d e
e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t b a n k .
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - - v o o r w a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m ' v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o m z e t t i n g g e b e u r t z o n d e r u i t t r e d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : D I B O .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s d e e l g e m e e n t e D e K l i n g e , B e r g s t r a a t , 1 2 1 3 1 B 3 .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b l i j v e n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s o h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 0 0 4 . 1 5 5 w a a r o n d e r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e v o l g e n d e v e n n o o t d e e l z a l u i t m a k e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I B O " :
- D e h e e r D i r k B O S C H M A N S , v o o r n o e m d , v o o r d e t o t a l i t e i t v a n a l l e v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
V o o r h e t h e f f e n v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t d e z e a k t e v a n o m z e t t i n g n i e t o n d e r h e v i g i s a a n h e t e v e n r e d i g r e g i s t r a t i e r e c h t , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e o m z e t t i n g i s g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 1 0 t o t e n m e t 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t e n
g e e f t d e g o e d k e u r i n g h i e r o m t r e n t .
U i t w e l k e s t a t u t e n b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
S T A T U T E N .
T I T E L I - K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A R T I K E L E E N - R E C H T S V O R M E N N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t a l s v o l g t : D I B O .
A R T I K E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - w a a s d e e l g e m e e n t e D e K l i n g e , B e r g s t r a a t ,
1 2 B / B 3 .
A R T I K E L D R I E - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k a n t o o r m a c h i n e s , m a t e r i a a l , m i c r o - e n m i n i c o m p u t e r s .
K l a n k - e n b e e l d i n s t a l l a t i e s e n h e t m a t e r i a a l d a a r v o o r b e s t e m d .
U i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n .
V e r h u r e n v a n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n , a l s o o k m i n i - e n m i c r o c o m p u t e r s .
D e u i t b a t i n g v a n e e n a d v i e s b u r e e l i n d e i n f o r m a t i c a .
O p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r .
L e v e r e n v a n d i e n s t e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n
h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r
p r o d u k t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e
z e g o e d v i n d t .
A R T I K E L V I E R - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v i g e r e n d e w e t t e n .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l
v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i e d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , d o o r e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A R T I K E L V E E R T I E N - Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a f d a n
n i e t v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L T W I N T I G - B I J E E N K O M S T .
E l k j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 u u r k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d ,
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r i s g e r i c h t .
D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n d e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
E e n s t e m k a n e v e n e e n s g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r o f d o o r g e b r u i k v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
D e v e n n o o t d i e o p z u l k e w i j z e z i j n s t e m r e c h t u i t o e f e n t , w o r d t g e a c h t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n . A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
I e d e r j a a r o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a a k t ( m a k e n ) e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o m t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o n d e r w o r p e n i n d e w e t t e l i j k e v o r m e n e n t e r m i j n e n . H i j ( z i j ) b e p a a l t ( b e p a l e n ) h e t b e d r a g v a n d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l z a l b e d r a g e n ;
2 , h e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g o n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g o v e r t e g a a n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d , t e w e t e n :
D e h e e r B O S C H M A N S D I R K M A U R I C E A N D R é , b e l g , g e b o r e n t e H a l l e o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , m e t
n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 9 1 2 - 2 2 5 - 2 5 w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - w a a s d e e l g e m e e n t e D e K l i n g e , B e r g s t r a a t , 1 2
B / B 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e o n t s l a g n e m e n d e s t a t u t a i r e - z a a k v o e r d e r , a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m
g e v o e r d e m a n d a a t .
z e v e n d e b e s l i s s i n g b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
I " . . " - 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I B O , t e w e t e n :
D e h e e r B O S C H M A N S D I R K M A U R I C E A N D R é , b e l g , v o o r n o e m d .
H i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g o p d r a c h t a a n n o t a r i s e n m a c h t i g i n g a a n b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
N e g e n b e s l i s s i n g - - v o l m a c h t
D e c o m p a r a n t g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B v b a V P - S A c c o u n t a n t s &