18/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M O N I T E U R
1 1 - 0 2 -
B E L G I S C H S T
1
" 1 9 0 9 5 0 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 0 4 7 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i c a l i t e S t o r a g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e e p z a t e s t r a a t 1 0 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é r n o n t - V a n I m p e & C o ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n I m p e P a t r i c k ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
G e e r t R e m u e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2014
ÿþM o r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U , ,
2 3 - 0 1 - 2 0 1 4 N E E R G E L E G D
L G I S C H S T a A T S E L A C :
i l I l I i m m ~ h m u ~ u ~ ~ u ~ u m
* 1 4 0 3 0 1 9
V c b e h c
a a r
B e l ç S t a a t
1 8 - 1 2 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O 0 P H A N D I G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 0 4 7 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i c a l i t e S t o r a g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e e p z a t e s t r a a t 1 0 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n
2 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
- d e h e e r J a s o n G u z e k z i j n o n t s l a g g e e f t a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g . - D e h e e r D e r e k J . C u s a c k , w o n e n d e t e 2 0 4 5 F i t z w a t e r S t , A p t . 2 , P h i l a d e l p h i a P A 1 9 1 4 6 , U S A , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 o m t e b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
G e e r t R e m u e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 4 4 5 . 0 4 7 . 2 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i c a l i t e S t o r a g e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e e p z a t e s t r a a t 1 0 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v a n S c h a u b r o e c k t e O o s t e r z e l e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e i l
r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
i ï D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e
w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a e n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o a l s
v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t
b e g o n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
W o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
I G E N E E R G E L E G D
1 1 4 2 6 D E C . 2 0 1 3
T S B L A D R E C U M A N K V A N
K O O P H A N D E G e r f n E G E N T j
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 2 1 1 j 1 , 1 1 . 1 9 1 l U . 1 J 1 1
t .
N I T E U R B
0 , 6 : 0 1 - 2 I S C H S T
M O
B E L G
l l
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 / 0 1 / 2 0 1 4
e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D L
G d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) 1 1 ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 5 J 0 4 7 . 2 8 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) D i c a l i t e S t o r a g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e e p z a t e s t r a a t 1 0 0 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N V
T e k s t E r b l i j v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v a n S c h a u b r o e c k t e O o s t e r z e l e o p 1 7 n o v e m b e r ~ i 2 0 1 4 ' t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ! i h e e f t g e n o m e n
E E R S T E E N E N I G E B E S L U I T D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n ' : n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r v a n i e d e r j a a r o m v e e r t i e n u u r e n v o o r d e !
e e r s t v o l g e n d e m a a l i n 2 O 1 5 e n a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 0 a l s v o l g t ; '
D e v e r g a d e r i n b e s l i s t o m d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g
! ~
v a n d e m a a n d o k t o b e r , o m v e e r t i e n u u r . "
D e d a t e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n
t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r 2 0 1 5 .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
W o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d ;
- d e u d g | f t e v o n d e a d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
_ - - - ' ' - ~ - _ _ - _ - - _ _ _ _ _ _ - _ - _ - - '
U m d e b i j l a g e m b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
~ ~
N O V , Ó ~
~ ~ w w r , ~ ~ ~ w n
R E C H E I M K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
V o o r b e h o u o
a a n h o .
B e i g i s t S t a a t s b l
, s -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i l B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , x e u K v a n V o p e m v ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 14.10.2014, NGL 27.11.2014 14678-0180-024
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.05.2013, NGL 01.07.2013 13249-0531-018
10/09/2012
ÿþO N . A 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a o d W a d 1 1 . 1
I C r t e . I n
é i s m . é . . . a " d
3 0 A U G . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A " \ I
K O O P H A r e a "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 0 4 7 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D I C A L I T E S T O R A G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e e p z a t e s t r a a t 1 0 0 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n C o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d , v a n 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s :
- H e t m a n d a a t v a n D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o . v . v . e . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V A N
C O P P E N O L L E , l o o p t t e n e i n d e o p d a t u m v a n 9 m e i 2 0 1 2 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t i n h a a r e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . 1 - l e t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r
- D e h e e r M a r c P A E L i N C K , m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 3 { 2 0 1 2 .
2 , D e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- C L E V E R S Q L U T I O N S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o t d i g d d o o r D a v i d C L E V E R S , m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t
2 0 1 2 ;
- D e h e e r K u r t V A N D E N V E N , m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 2 .
B e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s g r i j p e n i n 2 0 1 5 o m t e
b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 4
3 . H e t o n s t l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- P I R E N N E & P A R T N E R S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P I R E N N E , m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l
2 0 1 2 ;
C L E V E R S O L U T i O N S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d C L E V E R S , m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2 ;
- D e h e e r K u r t V A N D E N V E N , m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2 ;
I I , B e s l u i t R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m d e h e e r G e e r t R E M U E t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p g e m a a k t t e G E N T o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
G e e r t R E M U E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D i u 1 1 n i i i 1 1 i 1 i i m u 1 1 1 1
* 1 2 1 5 2 5 0 6 *
b
E
S I
13/08/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I * i a i 9 i o e s * 7 i
0 L e u s . 2 0 1 2
R E Q G i i f f k % \ K V A N
K O O P H A Y t a ï i _ T P ( 1 F \ : - r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 0 4 7 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N U P O R T S T O R A G E G E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o r t A r t h u r l a a n 1 7 2 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 i s o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r G e e r t R E M U E , w o n e n d e t e K e r n e m e l k s t r a a t 2 7 , 9 6 2 0 Z O I T E G E M ;
- D e h e e r R a y m o n d P E R E L M A N , w o n e n d e t e 9 6 5 N o r t h O c e a n B l v d . , P a l m B e a c h F L 3 3 4 8 0 , U S A ;
- D e h e e r W i l l i a m J a s o n G U Z E K , w o n e n d e t e 3 0 0 N o r t h 3 r d S t r e e t , U n i t 3 0 3 , P h i l a d e l p h i a , P a 1 9 1 0 6 , U S A
B e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s g r i j p e n i n m e i 2 0 1 8 o m t e b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 7 .
O p g e m a a k t t e G E N T o p 3 1 m e i 2 0 1 2
G e e r t R E M U E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : GEA023667
07/05/2012 : GEA023667
14/11/2011 : GEA023667
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17/12/2009 : GEA023667
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