05/04/2012
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
a t a a t s b l a
* i I I a I o I I I e e I I s I a I I a I I * I I I I I
B
G R I F F I A N K
V A N
2 6 K m 2 0 1 2
N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 7 6 . 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E M E M E A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 8 A a l s t - L i n d e v e l d s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N -
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t v e r m e l d i n g « G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I , o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g . B o e k 9 3 2 b l a d 6 0 v a k 7 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 - E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D a n a u n , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n c i e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E M E M E A T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , L i n d e v e l d s t r a a t 1 0 n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n : " D i e C o n s u l t " . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V E R S L A G .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t d a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e i d e i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e h i e r w o r d e n v o o r g e b r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n , a a n g e z i e n e l k e a a n d e e l h o u d e r e n z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h i e r v a n t i j d i g e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
N o c h h e t v o o r m e l d e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , n o c h d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w a r d e n a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t o f z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D O E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n h e t d o e l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- M a n a g e m e n t , a d v i e s ;
- B e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p ;
- H o l d i n g v e n n o o t s c h a p ;
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g m o g e n d o e n m a a r o o k v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e v o o r h a a r g e s c h i k t e w i j z e ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n z o w e l o p h a n d e l s - a i s o p n i j v e r h e i d s g e b i e d , z o w e l
r o e r e n d a l s o n r o e r e n d o f v a n f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t
d o e l , e n d i e d e u i t b r e i d i n g e n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r i n b r e n g , e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , i n s c h r i j v i n g o f
o p a n d e r e w i j z e i n a i l e o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n v e r e f f e n a a r , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , z o a l s v o o r m e l d e n t e v e n s o m d e v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l e e n : v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " D i e C o n s u l t " .
A r t i k e l t w e e : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n d o o r v o l g e n d e t e k s t . " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) , L i n d e v e l d s t r a a t 1 0 . "
A r t i k e l z e v e n t i e n : t o e v o e g i n g v a n d r i e a l i n e a ' s :
i n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g m o e t d e z a a k v o e r d e r , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , e e n r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n a a n a i l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , s a m e n m e t e e n e x e m p l a a r v a n d e s t u k k e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n , m e t h e t v e r z o e k a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n v o o r a k k o o r d g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
H e t a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m o e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n t v a n g e n t e n l a a t s t e o p d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f i n d i e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d i e g e e n j a a r v e r g a d e r i n g i s , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
I n d i e n b i j d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n é n n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e é n m e t d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n e n o p d e v o o r g e s c h r e v e n w i j z e n i e t z i j n o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n . "
A r t i k e l t w i n t i g : t o e v o e g i n g v a n e e n t w e e d e l i d :
" D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a r i e t S e l g l i c h S t a a t s b l a d