24/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 E i m z N E E R G E L E G D
M N
7 - S B L . 4 0
- 9 J A N . 2 0 1 4
R O E P f - t A i l l % V e l i
K O N T
" l O N I T E U R
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i 1 1 1 1 , 1 * 1 1 1 1 1 ' C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 2 5 . 8 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I E R E N A R T S R Y C K A E R T E R I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B e e k s t r a a t 3 9 a
9 9 6 8 A s s e n e d e ( B a s s e v e l d e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 d o o r n o t a r i s G u i d o C U E L E N A E R E , n o t a r i s t e A s s e n e d e m e t s t a n d p l a a t s B a s s e v e l d e , t e r r e g i s t r a t i e d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I E R E N A R T S R Y C K A E R T E R I K " ' ' , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E b e s l u i t .
A ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 4 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 / 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t . C ) B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e e n i g e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - b e d r a g v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o f a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 4 8 6 0 0 ) n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) z i j n d e v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
T W E E D E B E S L U I T : 1 C a u i t a a l v e r h o g i n e d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( p u n t e n 2 ° - 3 ° - 4 0 - 5 0 - 6 ° p u n t v a n d e a g e n d a ) .
A / V e r s l a g g e v i n g
I l K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n , o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n
2 ) C o n c l u s i e s v a n b e d r i j f s r e v i s o r
; D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , t e M e r e l b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n o C l a e y s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e i n d e B V B A D i e r e n a r t s R y c k a e r t E r i k , b e s t a a t u i t e n e r z i j d s d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d e n v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B I / B A D i e r e n a r t s R y c k a e r t E r i k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B e a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_ _
v e r k r e g e n h e e f t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n ' t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R «
H e t t w e e d e d e e l v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D i e r e n a r t s R y c k a e r t E r i k , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t d i e d e b e s t u u r d e r , d e h e e r R y c k a e r t E r i k , b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 0 7 a a n d e l e n v a n d e B n 3 A D i e r e n a r t s R y c k a e r t E r i k z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 5 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D i e r e n a r t s R y c k a e r t E r i k e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
3 ) N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . B / B e s l i s s i n g
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 6 0 0 , 0 0 ) e u r o ( ¬ 2 0 1 0 0 , 0 0 f r a c t i e w a a r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n + ¬ 2 8 5 0 0 , u i t g i f t e p r e m i e ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o t e b r e n g e n o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 7 2 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n é é n ( 2 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r r a i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e 9 0 % v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n h e t i n g e b r a c h t e d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t z i j n d e v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( E 2 0 6 0 0 f r a c t i e w a a r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n - F . e 2 9 4 0 0 u i t g i f t e p r e m i e ) ,
o m h e t v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 7 2 0 0 , 0 0 ) e u r o t e b r e n g e n o p h o n d e r d o n z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 1 7 2 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n z e s ( 2 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a r i e d e o n d e r s c h r i j v i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t I n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 ) - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 5 7 9 0 0 , 0 0 ) e u r o .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 5 7 9 0 0 , 0 0 ) z o n d e r i n b r e n g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g ( p u n t 7 ° a g e n d a )
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E 4 8 6 0 0 , 0 0 .
a ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a n i t a a l v e r h o g i n g
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e e n i g e v e e n o o t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z e t u i t e e n d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 8 6 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n d e v o l g e n d e n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e H e e r R y c k a e r t E r i k : t w e e h o n d e r d e n é é n ( 2 0 1 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I E e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 5 0 0 0 0 , 0 0 .
a ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z e t u i t e e n d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t e e n d e e l v a n . d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e e l r e k e n i n g - c o u r a n t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n d e v o l g e n d e n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e H e e r R y e k a e r t E r i k : t w e e h o n d e r d e n z e s ( 2 0 6 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( p u n t 8 ° a g e n d a ) ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n e n e r z i j d s a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 4 8 6 0 0 , 0 0 ) e n a n d e r z i j d s v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 5 0 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d e n v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 1 7 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 5 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 5 9 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ( p u n t 9 ° a g e n d a ) .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 1 7 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 5 9 3 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 5 9 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e ( p u n t 1 0 ° a g e n d a ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e n e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ( p u i n t 1 1 0 a g e n d a )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , u i t d e n i e t - g e r e g i s t r e e r d e a k t e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
N o t a r i s G u i d o C u e l e n a e r e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r a . . o e r d e r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , l i j s t p u b l i c a t i e s
m o d l t . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g