ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o 4 d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U
1 0 - 0
L t E ) R E C H T E K P A I W A N
K O O P H A N d l i t G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 4 . 2 2 1 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D i e t e r D e B o c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l J o z e f V e r v a e n e s t r a a t 1 8 3 t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a c i r e s )
p n c t . ^ r w e i p . . . 0 1 1 9 . v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p l j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g t e v e r p l a a t s t e n v a n d e J o z e f V e r v a e n e s t r a a t 1 8 3 t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e n a a r S c h e i d e w e g 3 7 t e 9 0 9 0 G o n t r o d e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 4 .
O p g e m a a k t t e G o n t r o d e o p 1 j u n i 2 0 1 4 ,
D i e t e r D e B o c k
z a a k v o e r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I R I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E L G I S C H
R B E L G E N E E R G E L E G D
- 2 0 1 4 T A A T S B
2 5 A U 6 . 2 0 1 4
O p d e L e s t ? , z . v x 1 L u i k B v e r m e i d e n , I R e c t o _ N a a m e n h o e d e n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r a n d e n o t a i . h e t z i j a n d e p e r o o { o ) n ( u )
b e v o e g d d e r e c h t z i p a r o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g a n
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
s t o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n q h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 2 2 1 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i e t e r D e B o c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o z e f V e r v a e n e s t r a a t 1 8 3 t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 6 D e c e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . D e b o c k D i e t e r .
A a n w e z i g h e i d
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v e r g a d e r i n g k a n a l d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
A g e n d a
- d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n d e 1 0 % r e g e l w a a r b i j d e m o g e l i j k h e i d w o r d t g e l a t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o m , o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n b e p a a l d e g r e n z e n , d e b e l a s t e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n
- v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
V e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o m e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g t e d o e n t e n b e l o p e v a n 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 3 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z a a k v o e r d e r l i g t d e v o o r w a a r d e n e n v o r m v e r e i s t e n v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 5 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d r i e . ( 3 ) . a a n d e l e n z o n d e r . n o m i n a l e w a a r d e . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n 1 5 0 0 -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t E l e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e u r o . I n g e v o l g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e d a a n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g v a n d e
u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n n a a f h o u d i n g v a n d e t i j d e l i j k e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a d e r v a n
a r t . 5 3 7 W I B 9 2 w e r d i n b r e n g i n g e l d g e d a a n v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t .
S t e m m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m
- h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t e e n b e d r a g v a n 3 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n g e z i e n a l l e p u n t e n v a n h e t a g e n d a b e h a n d e l d z i j n s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e G e n t b r u g g e o p 6 D e c e m b e r 2 0 1 3
D i e t e r D e B o c k
W e r k e n d v e n n o o t
~ - ~ ~ ~ . ' ~ e _ Q A / e e s 3 j . : Y - u ) , J , V s 1 d r e h e
r ~
o 6 1 n 1 e q 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n