02/01/2014
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r t r i a l e t e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 - 1 2 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 3 8 2 . 9 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i ó : D I E T R O C ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n n æ t 8 æ u a r k b A a n s p r a k e l i j k h e i d
. - - Z e t e l ; H o l l e n a a r s t r a a t 1 3 t e 9 0 4 O o s t a k k e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e m n o n d e , d e 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 1 v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e I o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 1 2 6 b l e d 9 6 v a k 9 o n t v a n g e n : v i j f f i g e u r o 5 0 ) g e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r I V I . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D I E T R O C " m e t z e t e l t e S 0 4 1 O o s t a k k e r , H o l l e n a a r s t r a a t 1 3 , o p g e l i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 4 2 0 4 0 , w a a r v a n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 2 . 3 9 2 . 9 5 7 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s d e c e m b e r l a a t s t l e d e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r d e g e h e e l h e i d a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d î n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n w e r d t o e g e k e n d e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i i k e t e r m i l n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e f w o r d e n b e t a a k i
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g
( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d a c h t e n v e i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 8 ' 0 0 0 . 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 ' 6 0 0 . 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 7 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B a n k J . V a n B r e d a & C " N V o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p e l f d e c e m b e r l a a t s t l e d e n e n z a } ' a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
3 . V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G " D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t f e i t d a t d e v n u n n e | d e ! k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j i h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z a e h o n d o r d a u m ; ( 5 7 8 . 8 0 0 . 0 0 E t e ) ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g w y n i w a a r d e .
4 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
_ - ' - - - - - ' - - _ - ' - ' - - - ' - ' - - ' - - - - - ' - ' - ' - _ ' - ' - - _ ' _ - - _ ' - - ' - _ ' - - ' - - _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a t - t d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 5 7 6 . 6 0 0 , 0 Ô ) , :
e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d ó b r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ' a a n d e l e n ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n
5 . C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d