05/12/2012
ÿþD S e ) t S t i
D I G E R W O R K S
D W
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S t a g g e s t r a a t 9 A , 9 8 0 0 D e i n z e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p l i e n ) a k t e ; U i t t r e k s e l u i t o p r i c h t i n g s a k t e
T e k s t
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t t e D e i n z e d d . 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t t u s s e n :
1 . D e b e e r G e i t R u t s , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , S t a g g e s t r a a t 9 A , N N 7 5 0 7 3 1 1 9 5 . 1 4
2 . D e h e e r D i r k R u t s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) R o o i b o s l a a n 1 7 7 , N N 6 5 1 1 1 7 - 3 8 7 . 6 0
e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d o p g e r i c h t m e t v o i g n e n d e s t a t u t e n : A r t i k e l 1 , V o r m , m a a t s c h p p e l i j k e n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ,
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m l u i d t D I G E R W O R K S , a f g e k o r t D W . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n
a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m d a n d i e w e l k e h i e r v o o r w e r d v e r m e l d .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , S t a g g e s t r a a t 9 A
A r t i k e l 3 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n :
- C r o w d m a n a g e m e n t ; h e t c o n t r o l e r e n e n t r a c e r e n v a n p e r s o n e n i n z o n e s o f t o e g a n g e n m e t e e n o n d e r s t e u n e n d e d a t a b a s e b i j e v e n t s , f e s t i v a l s ,
s p o r t m a n i f e s t a t i e s e n d e r g e l i j k e ;
H e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e o m d e z e c o n t r o l e s t e k u n n e n u i t v o e r e n , r e s e a r c h n a a r b e t e r e e n v e r n i e u w e n d e p r o d u c t e n , a l d a n n i e t g e m a a k t o p m a a t v a n d e k l a n t ;
O p z e t t e n , o p v o l g e n , n a z i c h t v a n n e t w e r k e n b i j e v e n e m e n t e n , b e d r i j v e n e . a . . ; a l g e m e n e c o n s u l t a n c y ;
h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t p r e s t a t i e s ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : 1 t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ 4
M o d P b F i 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
V o o r - I l U h i I I I I I E I I I I I I N
b e h o u d e n * 1 2 1 9 6 8 0 4 *
a a n h o t
B e l g i s c h
5 t a e t s b i a c
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
~ k ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
i L i e l ; k B - v e r v o l g
M o d P O F i f . 1
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ; h e t o r g a n i s e r e n v a n m e e t i n g s ;
t e c h n i s c h s u p p o r t , o n d e r s t e u n i n g e n b e g e l e i d i n g ;
e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n a a n v e r w a n t e n ;
h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a r t i e s t e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ; h e t b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n e n m a n a g e a v a n o n d e r n e m i n g e n ( n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n ) ;
u i t v o e r e n v a n a l l e r l e i k l u s s e n ;
h e t a a n l e g g e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e h e t b e h o u d e n , h e t b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n e r v a n ; d e v e r h u u r e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m e n z o n d e r i n b r e u k t e p l e g e n o p d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ;
d e a a n k o o p , v e r h u u r , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n v o e r t u i g e n , v a a r t u i g e n , m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n I n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k a f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n o o k a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s b e m i d d e l i n g s a g e n t u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s d o o r h a a r d o e l n i e t t o t h e t b i n n e n l a n d b e p e r k t e n k a n d i t o o k i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t v a n a f 0 1 / 1 1 / 2 0 1 2 . Z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l e n i n b r e n g e n
1 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
a ) d o o r d e h e e r R U T S G E R T , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , S t a g g e s t r a a t 9 A , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a t v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t .
b ) d o o r d e h e e r R U T S D I R K w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) R o o i b o s l a a n 1 7 7 v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a t v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r u i e n 8 - v e r v o l g
M o d P O F 1 t 1
D e o p r i c h t e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m o p e e r s t e v e r z o e k h u n i n b r e n g t e s t o r t e n o p r e k e n i n g I B A N B E 2 7 7 3 5 0 3 2 0 1 8 5 7 3 - B I C K R E D B E B B v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C W i l r i j k O o s t e r v e l d , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) R u c a p l e i n 4 9 2 .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n h e e f t o n d e r s c h r e v e n , g e h e e l
v o l s t o r t z i j n .
3 . D e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n v o o r o v e r d r a c h t v a t b a a r , m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e o v e r d r a c h t d i e v e r p l i c h t z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z a l g e b e u r e n a a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v e n t u e l e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n .
4 . D e o v e r n e m e r v a n d e a a n d e l e n w o r d t t i t u l a r i s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r e c h t e n e n d e p l i c h t e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
5 . W a n n e e r e e n v e n n o o t u i t t r e e d t o f o v e r l i j d t b i n n e n e e n t e r m i j n d i e k o r t e r i s d a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n z i j n i n t o e t r e d i n g , z u l l e n d e v e n n o o t o f z i j n r e c h t v e r k r i j g e n d e n r e c h t h e b b e n o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 6 . W i j z i g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n , i n e e n o f m e e r d e r e k e r e n , m i t s e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r p l i c h t g e p u b l i c e e r d w o r d e n I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 7 . A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
T e r e k e n e n v a n a f h e d e n z i j n d e v e n n o t e n t e g e n o v e r d e r d e n p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k p a s s i e f .
A r t i k e l 8 . A a n t a l , t o e l a t i n g , u i t t r e d i n g e n o v e r l i j d e n d e r v e n n o t e n .
1 . H e t a a n t a l v e n n o t e n m a g n i e t l a g e r z i j n d a n t w e e .
2 . T o t d e e v e n t u e l e t o e l a t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t , k a n b e s l i s t w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d d e r v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e s l i s s i n g z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e n i e u w e v e n n o o t z a l s l e c h t s o v e r r e c h t e n e n p l i c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n v a n a f z i j n i n t r e d e i n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j z a l t e g e n o v e r d e r d e n g e h o u d e n z i j n t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n d i e o n t s t a a n z i j n n a d e p u b l i c a t i e v a n z i j n t o e t r e d i n g .
3 . E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t z i c h o p e l k o g e n b l i k t e r u g t e t r e k k e n , z o n d e r h e t a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o t e n , m i t s e e n o p z e g g i n g v a n z e s m a a n d e n . D e z e z a l b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n e l k d e r a n d e r e v e n n o t e n . D e e v e n t u e l e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v a n a f d e v i j f t i e n d e d a g d i e v o l g t o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n e n d e o v e r d r a c h t v a n z i j n a a n d e l e n ,
D e v e n n o o t d i e o p h o u d t d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n d e r m e e r g e h o u d e n t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n d i e o n t s t a a n z i j n v o o r d e v i j f t i e n d e d a g v o l g e n d o p d e p u b l i c a t i e v a n z i j n v e r t r e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L t D - v e r v o l g M o d P D F 1 1 , 1
4 . I n g e v a l v a n u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t w a a r d o o r h e t a a n t a l v e n n o t e n o n d e r h e t w e t t e l i j k b e p a a l d e m i n i m u m k o m t , i s d i e u i t t r e d i n g b o v e n d i e n s l e c h t s e f f e c t i e f v a n a f h e t o g e n b l i k d a t i n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n .
5 . I n g e v a l v a n u i t t r e d i n g o f o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , k a n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g . H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , w a a r d o o r e r m i n d e r d a n t w e e v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n , h e e f t d u s n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . D e o v e r i g e v e n n o o t z a l b i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n e e n n i e u w e v e n n o o t a a n s t e l l e n o f o p t e r e n v o o r d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 . B e v o e g d h e d e n d e r v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n d e l e g e r e n a l l e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e v a n d e v e n n o t e n , d i e d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n - n i e t z a a k v o e r d e r h e b b e n e v e n w e l h e t r e c h t o m , s a m e n o f i n d i v i d u e e l , d a d e n v a n c o n t r o l e e n t o e z i c h t t e s t e l l e n , o n d e r m e e r v o o r w a t b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
A r t i k e l 1 0 . A a n d u i d i n g e n h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o t e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s . A l s z a a k v o e r d e r s k o m e n e n k e l d i e p e r s o n e n i n a a n m e r k i n g d i e m e e r d e r j a r i g e n h a n d e l s b e k w a a m z i j n . I n d i e n h e t z a a k v o e r d e r s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r e e n v e n n o o t s c h a p , g e l d t d e z e v o o r w a a r d e v o o r h a a r w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s , i n p r i n c i p e , o n h e r r o e p e l i j k , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g o n t s l a g o f h e r r o e p i n g o m w e t t i g e r e d e n e n .
I n g e v a l v a n h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g d i e i n k r a c h t v a n g e w i j s d e i s g e t r e d e n , v e r l i e s t d e z e a u t o m a t i s c h z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d a t g e v a l i s d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r e r t o e g e h o u d e n z i j n v e r b i n t e n i s s e n n a t e l e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 , p a r . 3 , a l i n e a 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . I n g e v a l v a n o n t s l a g , h e r r o e p i n g o f o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , z u l l e n d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r g a a n t o t d e a a n d u i d i n g , b i j e e n p a r i g h e i d , v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s h e t i s v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 1 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , p e r s o n e e l a a n w e r v e n e n a f d a n k e n , m a t e r i a a l a a n k o p e n , d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n n e n , h a n d e l s e f f e c t e n a a n v a a r d e n , e l k e v e r z e k e r i n g s p o l i s t e k e n e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n , e n z .
H i j h e e f t h e t r e c h t b e l e g g i n g e n t e d o e n i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , e n a n d e r e , z o n d e r d a t d e z e b e l e g g i n g h e t k a r a k t e r m a g h e b b e n v a n e e n d e e l n e m i n g , i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 , a l i n e a 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , z o n d e r d a t h i j m o e t d o e n b l i j k e n v a n h e t a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a ° a n
L u i k - v e r v o l g
H i j m a g e v e n w e l , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e n b u i t e n h e t g e v a l b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 , e e r s t e a l i n e a v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v o o r d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r , d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d e l e g e r e n a a n e e n ( o f m e e r ) v e n n o ( o ) t ( e n ) o f b e l l e n d e ( n ) I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j o n a f h a n k e l i j k v a n e l k a a r a i l e b e s l i s s i n g e n n e m e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . e n k e l i n d i e n d e a a n k o o p w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s h e t b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o v e r s c h r i j d t , d i e n e n z i j v e r p l i c h t m e t e e n p a r i g h e i d o p t e t r e d e n a l s c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
F R 6 t ( P P F i i . y
A r t i k e l 1 2 . B e z o l d i g i n g d e r v e n n o t e n .
A i l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 3 . J a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n e e n b o e k h o u d i n g t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n i e d e r j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r m a a k t d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g o e d g e k e u r d , o p d e f i n i t i e v e w i j z e , d o o r d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i o m v i j f t i e n u u r v a n h e t j a a r d a t v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s b e p a a l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
V o o r h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , b e g i n t h e t b o e k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t h e t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 1 4 . V e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n v e r l i e z e n v a d e v e n n o o t s c h a p
1 , H i e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n b i j e e n p a r i g h e i d b e s l i s s e n :
- o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t e n / o f
- d e b e s t e m m i n g v a n e e n d e e l v a n d e n e t t o - w i n s t n a a r e e n r e s e r v e f o n d s .
A r t i k e l 1 5 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m h e i d o f d e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t b r e n g t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e . Z i e a r t i k e l 8 , 5 .
A r t i k e l 1 6 . V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r t o e d o e n v a n
e e n o f m e e r v e n n o t e n , a a n g e d u i d d o o r d e v e n n o t e n v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 8 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n
D e l i q u i d a t i e b o n i e n d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 7 . D i v e r s e n .
A l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t g e r e g e l d d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n e e n a r t i k e l d e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z a l i n g e e n e n k e l o p z i c h t d e g e l d i g h e i d v a n d e a n d e r e b e s c h i k k i n g e n a a n t a s t e n .
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L a g t t - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E S C H I K K I N G E N V A N V O O R B I J G A A N D E A A R D
D e o p r i c h t e r s t r e f f e n n o g e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
- h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v a n g t a a n o p e e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p d e r t i g j u n i , o m v i j f t i e n u u r ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - 1 5 . 0 0 u ) e n p l a a t s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
- I n h e t k a d e r v a n d e m o g e l i j k h e d e n g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 3 b i s v a n h e t w e t b o e k d e r
v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g s a m e n g e s t e l d a l s g e z e g d d a t d e v e r b i n t e n i s s e n d i e w e r d e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g h i e r b i j b e k r a c h t i g d w o r d e n .
- d e h e e r G e i t R u t s e n d e h e e r D i r k R u t s , a l l e n v o o r n o e m d , w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v o o r
o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e r t R u t s i s b e z o l d i g d .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t g e g e v e n a a n : A c c o A c c o u n t a n t s B V B A m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , o m b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e k r u i s p u n t b a n k a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e v a n B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
G e r t R u t s Z a a k v o e r d e r . y
B i j l f f g e n b i r é B ë l g i s c I ï a a t s b l c _ O 5 7 I Z / Z 0 1 2 - A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
18/02/2015
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r - D
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
i w N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 1 . 5 4 2 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D I G E R W O R K S " R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
k a ~ r W ~ S 1 C ) ' t 1 , + : : l .
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F i E R . . l ? T % i l ` . i . . : . , < f ` . f \ J
r o O P H A r i r ? . E G r i f f i e , - " q r
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , S t a g g e s t r a a t 9 A
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - N A A M S W I J Z I G I N G - V A S T S T E L L I N G V A N Z E T E L V E R P L A A T S I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R - O M Z E T T I N G 1 N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . O p d e r t i g j a n u a r i . T e A n t w e r p e n , t e n k a n t o r e . V o o r O n s , M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , J u s t i t i e s t r a a t , 5 7 . W o r d t g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D I G E R W O R K S " , a f g e k o r t " D W " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 0 0 D e i n z e , S t a g g e s t r a a t , 9 A ; B T W B E 0 5 0 1 . 5 4 2 . 8 5 4 R P R G e n t . O p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 1 2 0 5 - 1 2 1 9 6 8 0 4 . W a a r v a n h e t b o e k j a a r v e r l e n g d w e r d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n g e v o l g e b e s l u i t v a n e e n o n d e r h a n d s e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 f e b r u a r i d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 2 0 5 - 1 4 0 3 5 1 4 8 . W a a r v a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n e e n o n d e r h a n d s e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B U R E A U D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m z e v e n t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n . O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r R U T S G e r t , h i e r n a g e n o e m d . G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l l e d e n , w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t s a m e n s t e l l e n v a n e e n b u r e a u . D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t h i e m a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n : 1 . D e h e e r R U T S G e r t L o u i s M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , o p 3 1 j u l i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , S t a g g e s t r a a t , 9 A ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 5 0 7 3 1 - 1 9 5 . 1 4 ) . V i j f h o n d e r d a a n d e l e n ; 5 0 0 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r e - 1 - M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E m e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 ; B T W B E 0 5 6 7 . 8 1 6 . 6 2 0 R P R A n t w e r p e n . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t , t e A n t w e r p e n , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 1 1 2 5 - 1 4 2 1 2 2 4 6 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n : d e H e e r U L R I C H F r a n k , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 0 2 0 6 - 6 6 . 3 8 5 ) V i j f h o n d e r d a a n d e l e n : 5 0 0 S A M E N : d u i z e n d a a n d e l e n : 1 . 0 0 0 U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t : I . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a i s a g e n d a : A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . D e z e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . 2 . P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n . 3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t . B ) N a a m s w i j z i g i n g o m d e h u i d i g e n a a m " D I G E R W O R K S " e n d e a f k o r t i n g " D W ' t e v e r a n d e r e n i n " L i v e X p e r i e n c e " a f g e k o r t " L X " o f " L i X " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . C ) V a s t s t e l l i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v e r p l a a t s t w e r d n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . D ) O n t s l a g v a n d e H e e r R U T S D i r k a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n b e n o e m i n g v a n d e b v b a " H e r e - 1 - M " a l s z a a k v o e r d e r p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 E ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o - ' t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . 3 . V e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C A A n t w e r p e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e e r M i c h a e l J a n s s e n s , e x t e r n e a c c o u n t a n t , t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 3 3 1 b u s 1 4 o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
~
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . 4 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . 5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " . 6 . B e n o e m i n g v a n g e w o n e " n i e t - s t a t u t a i r e " z a a k v o e r d e r s . F ) M a c h t i g i n g - b i j z o n d e r e v o l m a c h t . I I , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I I I . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n . I V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . V , O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r m e l d i n d e a g e n d a , m i n s t e n s h e t a a n t a l s t e m m e n t e b e k o m e n , d i e v e r m e l d z i j n i n d e w e t e n d e s t a t u t e n . E r w e r d n a g e g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s b e s t a a t s i n d s m e e r d a n t w e e j a a r . G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s , i s v o o r d e o m z e t t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t , V ! . D e s t a t u t e n b e p a l e n ' g e e n s z i n s d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n e m e n . V l l . D e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n e r k e n n e n i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g g e v i n g i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 9 W . V e n n . V A S T S T E L L I N G D A I ' D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S I ' E L D A i d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e I n h o u d v a n d e a g e n d a . B E R A A D S L A G I N G e n B E S L U I T V O R M I N G D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e t w e e d u i z e n d ( 2 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) a a n d e l e n . Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d . D e z e t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 . 0 0 1 t o t 3 . 0 0 0 . T W E E D E B E S L U I T W P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G N a d a t v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D I G E R W O R K S " , h e b b e n z i j v e r k l a a r d a l s v o l g t o p d e t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 1 . D e h e e r R U T S G e r t , v o o r n o e m d . D u i z e n d a a n d e l e n : 1 . 0 0 0 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r e - 1 - M " , v o o r n o e m d . D u i z e n d a a n d e l e n : + 1 . 0 0 0 S A M E N ; t w e e d u i z e n d a a n d e l e n . 2 . 0 0 0 D e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o i - e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 6 7 5 1 2 0 7 3 9 0 1 8 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A B A N K . E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a - ' t u r n b i n n e n d e d r i e m a a n d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g . D i t a t t e s t w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e N o t a r i s t e r b e w a r i n g i n z i j n d o s s i e r , D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n . D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I - T A A L V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E N A A M D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e n a a m " D I G E R W O R K S " e n d e a f k o r t i n g " D W " v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e v e r a n d e r e n i n " L i v e X p e r i e n c e " a f g e k o r t " L X " o f " L i X " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s g e w e z e n t e z i j n o p d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d a n o o k m e t k e n n i s v a n z a k e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o n t s l a g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r r i c h t e n v a n e n i g e n a a m s o p z o e k i n g o p d e n a a m " L i v e X p e r i e n c e " e n d e a f k o r t i n g e n " L X " e n " L i X " . V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E Z E T E L V E R P L A A T S I N G D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v e r p l a a t s t w e r d n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . Z E S D E B E S L U I T : O N T S L A G e n B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S * D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e H e e r R U T S D i r k , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , R o o i b o s l a a n 1 7 7 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 1 1 1 7 - 3 8 7 . 6 0 ) m e t i n g a n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g . D e o n t s l a g b r i e f w o r d t b i j d e z e v o o r g e l e g d a a n h e t b u r e a u o m v e r v o l g e n s b e w a a r d t e w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . * D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r e - 1 - M " , v o o r n o e m d , d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r U L R I C H F r a n k , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E m e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 0 2 0 6 - 6 6 . 3 8 5 ) o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z E V E N D E B E S L U I T O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P A ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e w e r d o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n o p g e s t e l d , N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g . B ) V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C A A n t w e r p e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h a e l J a n s s e n s , e x t e r n e a c c o u n t a n t , t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 3 3 1 b u s 1 4 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t : " V I . B e s l u i t O n d e r g e t e k e n d e , S C A A n t w e r p e n B u r g . o . v . v . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h a e l J a n s s e n s , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e V O F D i g e r w o r k s , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a - e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o n d e r z o c h t . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t 1 6 . 7 0 8 , 7 2 ¬ e n i s l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . A n t w e r p e n , 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 S C A A n t w e r p e n B u r g . o . v . v , B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h a e l J a n s s e n s E x t e r n a c c o u n t a n t . " N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g . D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t w o r d e n h i e r b i j " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d t e n e i n d e v e r v o l g e n s n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z o n d e r e v e n w e l h i e r a a n g e h e c h t t e b l i j v e n . C ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m . v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a k t i v i t e i t e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , - r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e - z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e - v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 5 0 1 . 5 4 2 . 8 5 4 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t . D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n g e w e z e n o p d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 8 6 W . V e n n . d a t s t e l t d a t i n g e v a l v a n o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a d e v e n n o t e n o n d e r f i r m a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k b l i j v e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v ó ó r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 W . V e n n . D ) F i s c a l e v e r k l a r i n g D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( W . I . B . 1 9 9 2 ) e n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n . A C H T S T E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S D e h e e r R U T S G e r t , v o o r n o e m d , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " H e r e - 1 - M " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r U L R I C H F r a n k , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n u i t h u n o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h u n o n t s l a g . N E G E N D E B E S L U I T ; G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a i s v o l g t v a s t ; E e n U I T T R E K S E L v a n d e z e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t ; R e c h t s v o r m - n a a m - z e t e l : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " L i v e X p e r i e n c e " , a f g e k o r t " L X " o f " L i X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 . D e v e n n o o t s c h a p m a g o f w e l d e v o l l e d i g e n a a m " L i v e X p e r i e n c e " o f w e l d e a f k o r t i n g " L X " o f w e l d e a f k o r t i n g " L i X " g e b r u i k e n , D o e l : D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n : - C r o w d m a n a g e m e n t : h e t c o n t r o l e r e n e n t r a c e r e n v a n p e r s o n e n i n z o n e s o f t o e g a n g e n m e t e e n o n d e r s t e u n e n d e d a t a b a s e b i j e v e n t s . f e s t i v a l s , s p o r t m a n i f e s t a t i e s e n d e r g e l i j k e ; - H e t o n t w i k k e i e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e o m d e z e c o n t r o l e s t e k u n n e n u i t v o e r e n , r e s e a r c h n a a r b e t e r e e n v e r n i e u w e n d e p r o d u c t e n , a l d a n n i e t g e m a a k t o p m a a t v a n d e k l a n t ; - O p z e t t e n , o p v o l g e n , n a z i c h t v a n n e t w e r k e n b i j e v e n e m e n t e n , b e d r i j v e n e . a . . ; a l g e m e n e c o n s u l t a n c y ; - H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t p r e s t a t i e s ; - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ; - H e t o r g a n i s e r e n v a n m e e t i n g s ; - T e c h n i s c h s u p p o r t , o n d e r s t e u n i n g e n b e g e l e i d i n g ; - E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n a a n v e r w a n t e n ; - H e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; - H e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a r t i e s t e n ; h e i o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , - H e t b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n e n m a n a g e n v a n o n d e r n e m i n g e n ( n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n ) ; - U i t v o e r e n v a n a l l e r l e i k l u s s e n ; - H e t a a n l e g g e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e h e t b e h o u d e n , h e t b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n h e i o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n e r v a n ; d e v e r h u u r e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m e n z o n d e r i n b r e u k t e p l e g e n o p d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ; - D e a a n k o o p , v e r h u u r , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , o n d e r h o u d e r f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e i s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e S o o r t e n v o e r t u i g e n , v a a r t u i g e n , m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , B o f t e n h a r d w a r e ; - H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n o o k a i s t u s s e n p e r s o o n o f a i s b e m i d d e l i n g s a g e n t u i t g e o e f e n d w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p i s d o o r h a a r d o e l n i e t t o t h e t b i n n e n l a n d b e p e r k t e n k a n d i t o o k i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n . K a p i t a a l : ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 . 0 0 0 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D u u r ; o n b e p a a l d ; B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n
( 7 r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r "
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r . J a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m a c h t t i e n u u r ; v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; s a l d o n a v e r e f f e n i n g : N a d e v o o r a f n e m i n g v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e n e t t o - a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . T I E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N G E W O N E " N I E T - S T A T U T A I R E " Z A A K V O E R D E R S D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e u w e g e w o n e " n i e t - s t a t u t a i r e " z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n : 1 ! d e H e e r R U T S G e r t , v o o r n o e m d e n 2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r e - 1 - M " , v o o r n o e m d , d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r U L R I C H F r a n k , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 0 2 0 6 - 6 6 . 3 8 5 ) o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j a a n v a a r d e n b e i d e n u i d r u k k e l i j k h u n o p d r a c h t . H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s . E L F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T * D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . * D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O A c c o u n t a n t s k a n t o o r ' , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n , k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a i s n o d i g . S T E M M I N G D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . S L O T D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m a c h t t i e n u u r , B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n . d e c o m p a r a n t e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n . R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) . W A A R V A N A K T E . G e d a a n e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s b o v e n . N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , m e t O n s , N o t a r i s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d . G e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s :
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e o m z e t t i n g m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r d e o m z e t t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g