24/09/2013
ÿþM a c ! P O F 1 1 . 1
f - r n V I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; 3 t a a t s b l a d - b e k e n d - t e - m a k e t r k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e l e a k t e E F Q t L . ; -
1 9 1 1 I I I I I I V I V I I I
* 1 3 1 9 5 3 2 8 *
i
u i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l
( v o l l e 1 1 . ) a d r e s )
O n c i s r w e r p ( e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3
0 4 7 5 . 4 7 5 . 5 8 8
D i g i t a l S o i l F a c i l i t y M a n a g e m e n t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K r o m m e w e g e 3 1 G - 9 9 9 0 M a l d e g e m
1 / B e n o e m i n g e n :
A l s c a t C ( p r o j e c t l e i d e r ) w o r d t b e n o e m d : D a v i d D e M u y n c k , Z a k m e e r s s t r a a t 7 , 9 9 0 0 E e k l o .
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 . 0 3 . 2 0 1 8 .
D e z e v o l m a c h t e n n e m e n e v e n w e l o n v e r w i j l d e e n e i n d e b i j h e t o n t s l a g e n v e r t r e k v a n d e b e t r o k k e n e
u i t d e o n d e r n e m i n g
2 / B e ë i n d i g i n g h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d :
V o o r v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d b e ë i n d i g d : J u r g e n D e C o c k
B i o C o T e c h b v b a , v a s t v e r t d o o r W o u t e r V a n d e W a l l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k ^ B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s d ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014
ÿþ" 1 9 2 2 6 1 0 3 *
1 1 1
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y n d o a k t c 1
N E E R G E L E G D
E 2 t * O V . 2 0 1 4
1 6 - 1 2 - 2 0 1 l i m i t A I . S ' A N l e l
O N I T E U P , B E
B : L G I S C H S T A A T S B L A r 1
O n d e m e m i n g s n r
: 0 4 7 5 . 4 7 5 . 5 8 8
G r i f f i e
D i g i t a l S o l i F a c i l i t y M a n a g e m e n t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K r o m m e w e g e 3 1 G - 9 9 9 0 M a l d e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4
A l s c a t C ( p r o j e c t l e i d e r ) w o r d t b e n o e m d : G i j s C i e l e n , E s d o o r n l a a n 3 4 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 . 0 3 . 2 0 1 8 .
D e z e v o l m a c h t e n n e m e n e v e n w e l o n v e r w i j l d e e n e i n d e b i j h e t o n t s l a g e n v e r t r e k v a n d e b e t r o k k e n e
u i t d e o n d e r n e m i n g
V o o r v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d b e ë i n d i g d : D a v i d D e M u y n c k T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4
B i o c o t e c h B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W o u t e r V a n d e W a l i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13244-0020-029
12/02/2013
ÿþ M o d P D P 1 1 . 1
~ _ l l f r r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E N E a G ; L E G D
3 1 J A N . 2 4 1 3
R E t i i n V A N
K O O P H ~ N D A . E . T E G > ; V T
* i 3 o u v i z *
r
1 1
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 7 5 . 5 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i g i t a l S o l l F a c i l i t y M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e 3 1 G - 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 1 0 1 1 2 0 1 3
B e p a l i n g e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
d e l g e n d e p u n t e n w e r d e n é é n p a r i g g o e d g e k e u r d d o o r d e R V B v a n 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 ( e n b e k r a c h t i g d d o o r
V ) .
1 1 B e p a l i n g h a n d t e k e n b e v o e g d h e d e n p e r c a t e g o r i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - c a t e g o r i e A
- V o o r b e t a l i n g e n :
- k a n a f z o n d e r l i j k t e k e n e n t o t 1 2 5 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t B o n b e p e r k t
- V o o r v e r k o p e n ( c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ) :
- a l l e e n o n b e p e r k t
- I n v e s t e r i n g e n :
- A l l e e n : t o t 2 5 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t B o n b e p e r k t
B e s t u u r d e r - c a t e g o r i e B
- I n v e s t e r i n g e n :
- m e t c a t A o n b e p e r k t
P r o j e c t l e i d e r - c a t e g o r i e C
- V o o r b e t a l i n g e n :
- k a n a f z o n d e r l i j k t e k e n e n t o t 1 . 2 5 0 E U R
- V o o r v e r k o p e n ( c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ) :
- a l l e e n t o t 1 2 5 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t G t o t o n b e p e r k t
- I n v e s t e r i n g e n :
- a l l e e n t o t 2 . 5 0 0 E U R
S t a f f u n c t i e - c a t e g o r i e D
- A n d e r e :
- a a n g e t e k e n d e s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
C o m m e r c i ë l e b i n n e n d i e n s t - c a t e g o r i e E
- V o o r v e r k o p e n ( c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ) :
- a s l e e n t o t 1 2 . 5 0 0 E U R
- m e t c a t G t o t 1 2 5 . 0 0 0 E U R
- A n d e r e ;
- a a n g e t e k e n d e s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n
F i n a n c i e e l M a n a g e r - c a t e g o r i e G
- V o o r b e t a l i n g e n :
- k a n a f z o n d e r l i j k t e k e n e n t o t 1 2 5 . 0 0 0 E U R
- V o o r v e r k o p e n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ) :
- a l l e e n t o t 2 5 . 0 0 E U R
- m e t c a t C o n b e p e r k t
- I n v e s t e r i n g e n :
- a l l e e n t o t 5 . 0 0 0 E U R
- A n d e r e :
- a a n g e t e k e n d e s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n
2 / B e n o e m i n g e n :
O n d e r s t a a n d e b e n o e m i n g e n v e r v a n g e n a l l e v o o r g a a n d e b e n o e m i n g e n :
A l s c a t C ( p r o j e c t l e i d e r ) w o r d e n b e n o e m d :
J u r g e n D e C o c k , D o r p s s t r a a t 4 2 E , 9 1 4 0 E l v e r s e l e
A l s c a t D ( s t a f f u n c t i e ) w o r d e n b e n o e m d :
P e t r a W i l l e m s , A . V a n d e n A b e e l e s t r a a t 2 9 , 9 9 4 0 E r t v e l d e
A l s c a t E ( c o m m e r c i ë l e b i n n e n d i e n s t ) w o r d e n b e n o e m d :
C a r o l i n e D e B r é e , K r o m m e w e g e 3 1 G , 9 9 9 0 M a l d e g e m
A l s c a t G ( f i n a n c i e e l m a n a g e r ) w o r d e n b e n o e m d :
F r a n k L e r o u x , K r i e k e n b e r g d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 D e u r l e
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 . 0 3 . 2 0 1 8 .
D e z e v o l m a c h t e n n e m e n e v e n w e l o n v e r w i j l d e e n e i n d e b i j h e t o n t s l a g e n v e r t r e k v a n d e
b e t r o k k e n e u i t d e o n d e r n e m i n g .
R a a d v a n B e s t u u r :
B i o C o T e c h b v b a , v a s t v e r t d o o r W o u t e r V a n d e W a l l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
e V o c e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g m b i l . h e t l i e l g i s ç h _ S t a a t s h l a d 1 2 / D 2 L 2 . 0 1 1
M a d P D F 1 1 . 1
I . r i i i ' I - v e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12232-0557-019
17/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
E L , m f h 5 3 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t s b l d _ I 7 1 0 8 7 2 1 1 t - A n n e x e s d u M o n i t e u r ' b e l g ë
N E E R G E L E G D 0 p , ~ A U 2 0 1 î
R u r i f f i è N
( 1 . 0 0 P 1 - 1 T F r ; : - N , : , .
V o o r - b e h o u d e a a a n h e t B e i g t s c h S t a a t s b i a
1 1 1 1 h ! 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 3 6 5 1 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 7 5 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i g i t a l S o i l F a c i l i t y M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e 3 1 a 9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e o
T e k s t z e t e l - d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ( a l s o o k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) v a n d e b v b a A A A M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i g e r M a r t e n s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n D h r . D ' H o n t A n d r é ( w o n e n d e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
" B i o C o T e c h b v b a ( B E 0 8 7 9 5 4 8 8 8 4 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K r o m m e w e g e 3 1 g , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W o u t e r V a n d e W a l l e .
" D e B r e e S o l u t i o n s n v ( B E 0 4 2 4 9 1 3 3 4 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K r o m m e w e g e 3 1 g , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r n a r d D o s s c h e
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r d i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 9 9 0 M a l d e g e m , K r o m m e w e g e 3 1 a n a a r 9 9 9 0 M a l d e g e m , K r o m m e w e g e 3 1 g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t e e n p a r i g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n : B i o C o T e c h b v b a ( B E 0 8 7 9 5 4 8 8 8 4 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 M a i d e g e m , K r o m m e w e g e 3 1 g , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W o u t e r V a n d e W a l l e ,
E r w e r d b e p a a l d d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d i s .
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e H e e r J u r g e n D e C o c k ( w o n e n d e t e D o r p s s t r a a t 4 2 , 9 1 4 0 E l v e r s e l e ) t e b e n o e m e n a l s p r o j e c t l e i d e r ( c a t C ) e n d e z e a l s p r o j e c t l e i d e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e g e v e n :
" B e t a l i n g e n : a l l e e n t o t 1 . 2 5 0 ¬
" V e r k o p e n : a l l e e n t o t 1 2 5 . 0 0 0 ¬ , m e t c a t G ( f i n a n c i e e l d i r e c t i e ) o n b e p e r k t
" I n v e s t e r i n g e n : a l l e e n t o t 2 . 5 0 0 ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E ? - v e r v o l g
V e r d e r w o r d t e r u n a n i e m b e s l i s t o m d e H e e r F r a n k L e r o u x ( w o n e n d e t e K r i e k e n b e r g d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 D e u r l e ) t e b e n o e m e n a l s f i n a n c i e e l d i r e c t e u r ( c a t G ) e n d e z e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e g e v e n :
" B e t a l i n g e n : a l l e e n t o t 1 2 5 . 0 0 0 ¬
" V e r k o p e n : a l l e e n t o t 2 5 . 0 0 0 ¬ , m e t c a t C ( p r o j e c t l e i d e r ) o n b e p e r k t
" I n v e s t e r i n g e n : a l l e e n t o t 5 . 0 0 0 ¬
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
D e z e v o l m a c h t e n n e m e n e v e n w e l o n v e r w i j l d e e n e i n d e b i j h e t o n t s l a g e n v e r t r e k v a n d e b e t r o k k e n e
u i t d e o n d e r n e m i n g .
E r w o r d t g e n o t u l e e r d d a t d e H e e r F r e d e r i c D h a e n e d i e i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 a l s p r o j e c t l e i d e r b e n o e m d w e r d , u i t e i n d e l i j k n i e t i n d i e n s t i s g e k o m e n e n a l d u s n o o i t b e v o e g d h e d e n h e e f t g e h a d v o o r D i s o m a n v .
B i o C o T e c h b v b a m e t v a s t e v e r t W o u t e r V a n d e W a l t e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o a 2 . 0
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s L l a d = 1 7 / 0 8 / 2 0 1 - 1 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 13.07.2011 11284-0120-017
20/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 I I I I I
N E E R G E L E G D
. t z $ A P R . 2 0 1 7
R E C H T B A N K V A N
~ { f ) ( 3 ~ H A N D S C i t i j I E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 7 5 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i g i t a l S o i l F a c i l i t y M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m t o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e 3 1 9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r J a n M a s y n , w o n e n d e K a r e l v a n M a n d e r s t r a a t 2 1 t e 8 3 1 0 B r u g g e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e b v b a A A A M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g , V l a s b l o e m s t r a a t 3 3 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i g e r M a r t e n s .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 1 7 1 0 3 ! 2 0 1 1 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e J a a r . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t é é n p a r i g g o e d g e k e u r d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J a n M a s y n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r n o m e n e n b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t e e n p a r i g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n : A A A M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a , V l a s b l o e m s t r a a t 3 3 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i g e r M a r t e n s .
E r w e r d b e p a a l d d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d i s .
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a a n d e H e e r F r e d e r i c D h a e n e ( w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , B e e k s t r a a t 9 7 ) d i e p e r 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 i n d i e n s t k o m t a l s p r o j e c t l e i d e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e g e v e n :
D e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v o o r :
" a l l e z a k e n t o t e n m e t 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
" a l l e v e r k o p i n g e n
D e z e b e v o e g d h e i d n e e m t a a n v a n g v a n d e i n d i e n s t t r e d i n g e n n e e m t o n v e r w i j l d e e n e i n d e b i j
u i t d i e n s t t r e d i n g v a n d e b e t r o k k e n e u i t d e o n d e r n e m i n g .
A A A M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a , v a s t v e r t . d o o r R u d i g e r M a r t e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 29.06.2009 09297-0217-016
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 24.07.2008 08446-0036-016
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 05.07.2007 07345-0370-015
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 17.07.2006 06468-4962-015
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 05.07.2005 05424-4869-016
06/04/2005 : BG094519
28/09/2004 : BG094519
24/10/2003 : BG094519