09/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 02.12.2013, NGL 03.01.2014 14002-0061-011
06/08/2012
ÿþV o o r -
t . ; h o u v c r l
; a n h e t e l g l s c í ~ e a t s b l a c
M p d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 J 1 1 L I 2 0 1 2
* A ; ~ K V A N K ( ? . ' . ~ I P ~ : N : i , T E G E N T
I I W I I I 1 9 N I I I I I
* 1 2 1 3 7 8 8 6 *
O n d e r n e r n i n g : , ; u 0 8 6 1 . 2 1 1 . 1 3 4
B e n a m i n g
r d ~ r r t . D I M - I N V E S T
R e c h t s v o r r r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
7 r _ t e l V i n k t s t r a a t 1 A 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a c r e s ;
O n d e r w e r p a l k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " D I M - I N V E S T " , g e s l o t e n d o o r N o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e O l s e n e ( Z u l t e ) o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p 0 4 J U L I 2 0 1 2 . B o e k 5 0 7 b l a d 4 6 v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e e a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C o l o m b i e K o e n , A d j . F i n a n c i e e l a s s i s t e n t . " , d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t a a n v i n g n a m o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f e n n o r m a l i t e r e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A a n g e z i e n d e z e v e r l e n g i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e t r e f t , d i e n t a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d t e w o r d e n e n b l i j f t h e t b o e k j a a r l o p e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i d a a r n a , b e h o u d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T .
I n a r t i k e l 1 2 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p 1 3 o k t o b e r 2 0 0 3 , w e r d d e H e e r W i l f r i e d M a r t e n s , v o o r n o e m d a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r W i l f r i e d M a r t e n s u i t z i j n f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t o n t s l a g w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , a a n d e H e e r W i l f r i e d M a r t e n s v o l l e d i g e , d e f i n i t i e v e e n o n h e r r o e p e l i j k e k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n a f z i j n a a n s t e l l i n g , a l s m e d e a l g e h e l e o n t l a s t i n g e n d é c h a r g e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e n n o t e n k o m e n b i j e e n i n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n e m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e H e e r W i l f r i e d M a r t e n s , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . M e v r o u w K a t h y V a n d e n b o r r e , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . d e H e e r D i m i t r i M a r t e n s , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i e d e r m a n d a a t i n g a a t v a n a f h e d e n e n g e g e v e n w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i e d e r m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s .
V o o r w a t h e t i n t e r n e n e x t e r n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , g e l d e n d e a r t i k e l e n 1 3 t o t e n m e t 1 8 v a n
d e s t a t u t e n a l s m e d e d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . : N o t a r i s X a v i e r D e w e e r )
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- g e l i j k v o r m i g e u i t g f i t e v a n d e n o t u l e n
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
, a ? " e i x e G t U . . 1 ' n < , r 1 t s ( 1 . + r 4 a n l ç J } ' c , , h - r e n , . - i r s t " t t r , , a l t o p e r s 0 ( o ) n ( e n )
o l z L r a n L u . : t ~ : r ; ' 1 : . ' F ' i . r V ^ ; " r " s u i < , , r i r . r " t e . . r : r . C c i r ; . t i . , i l t , J e 1 1
V e r s a r . r " ~ r " . < : " 1 : 1 e l e c 1
21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 15.12.2011 11637-0582-011
23/02/2015
ÿþ I b , M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 2 9 2 6 5 '
1 1
b E
B S t
O n d e r n e m i n g s n r 2 - - J 1 . J - 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I M - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , V i n k t s t r a a t l A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e Z u l t e ( O l s e n e ) o p 3 f e b r u a r i
2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I M - I N V E S T " ( o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e Z u l t e
( O l s e n e ) o p 1 3 o k t o b e r 2 0 0 3 ) h e e f t b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r w e z e n n a a r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i
2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r
1 1 2 1 3 7 8 8 6 , w a a r o p w e r d b e s l i s t o m h e t o p d a t m o m e n t l o p e n d e b o e k j a a r , h e t z i j v a n 1 j u l i 2 0 1 1 t o t 3 0
j u n i 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t e e n g e z e t d a t t e n g e v o l g e v a n d e z e v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r , h e t
b o e k j a a r v o o r t a a n d i e n d e t e l o p e n v a n 1 j u n i t o t e n m e t 3 1 m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g d i e n d e d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n
l a a n g e p a s t t e w o r d e n o m t e l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m e i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r , "
B i j o n d e r h a v i g e a k t e w o r d t d i t r e c h t g e z e t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r
s d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m e i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e
h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 4 u u r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
A R T I K E L 2 0 : G e w o n e v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n
d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , z e l f s v o o r d e
a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r , i n d i e n d i e
d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n
I w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t ,
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
. , V o c - , L u i k B - v e r v o l g
l i e h o c i d 4 n
a a n h e t
B o ` T g i s c h
S t a a t s b l a d
d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A b k w a d r a a t a c c o u n t a n t s " m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e 3 0 b u s 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r m i n g s l o k e t , m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s X a v i e r D E W E E R .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 06.12.2010 10624-0462-011
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 28.01.2010 10029-0233-011
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 26.02.2009 09058-0185-011
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 06.12.2007 07823-0148-011
29/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 08.01.2007, NGL 22.01.2007 07022-2362-012
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 27.02.2006, NGL 16.03.2006 06073-2348-012
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 02.11.2015, NGL 22.12.2015 15700-0591-014