11/04/2013
ÿþd l l p
* 1 3 0 5 6 9 2 9 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 2 A P R . 2 0 1 3
R E C H T B A N } ç ~ / . A N
K O O P H A N D 1 1 1 M E N T ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 5 5 . 4 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i m e r T e c h n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m . V
Z e t e l : B r u s s e l s e p o o r t s t r a a t 1 4 8 / 1 0 1
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . - W i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . - V e r z a k i n g a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , a a n h e t i n r o e p e n v a n d e t e r m i j n v a n u i t o e f e n i n g e r v a n , e n a a n h e t r e c h t o p i n f o r m a t i e e n k e n n i s n a m e b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e l k e t h a n s b e p a a l d i s o p v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . - W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , i n e e n b o e k j a a r d a t j a a r l i j k s b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r e n v e r l e n g i n g v a n h e t l o - p e n d e ; , b o e k j a a r t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n . - W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n . - O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , D e i n - s e s t e e n w e g 1 1 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n D e r B i e s t W e n d y , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r i n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . -
V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r ;
a a n s p r a - k e l i j k h e i d . - B e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . -
V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n . - M a c h t i g i n g e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r ; ; r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
; , B E S L U I T 1 . W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e
b r e n g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n n a a r 9 9 9 0 M a l d e g e m N o o r d s t r a a t 2 1 3 . , .
i B E S L U I T 2 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L T W E E V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r v o r e n ¢ ;
g e n o m e n b e s l i s s i n g , a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : :
" A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 9 0 M a l d e g e m N o o r d s t r a a t 2 1 3 . 3
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s ; ;
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . , E
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
i B E S L U I T 3 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d ' o p v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) m e t t e v e r h o g e n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B E S L U I T 4 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e " . B E S L U I T 5 . A F S T A N D V O O R K E U R R E C H T .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l , e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , a a n h e t i n r o e p e n v a n d e t e r m i j n e r v a n , e n a a n h e t r e c h t o p i n f o r m a t i e e n k e n n i s n a m e b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L U I T 6 . I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
1 . D e h e e r L E L I A E R T E r i k v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i p e u r o ( ¬ 1 6 . 2 9 0 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 5 . 1 3 0 , 0 0 2 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D e h e e r L E L I A E R T D i m i t r i v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e ; v e n n o o t s o h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 . 8 1 0 , 0 0 , v o i s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 7 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r n o e m d e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 5 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 1 7 4 7 0 3 9 6 0 9 3 6 9 b i j d e K B C B a n k , a g e n t s c h a p G e n t o p n a a m v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D I M E R T E C H N I C S " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n d a t a n s , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e w o r d e n o p h e t k a n t o o r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
B E S L U I T 7 . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o e k t o n s , w e r k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 7 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j m e e r d a n é é n / v i j f d e d e e l e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B E S L U I T 8 . W I J Z I G I N G E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e d o e n a a n v a n g e n o p e e n j a n u a r i e n t e b e ë i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r ,
G e z i e n d e d a t u m v e r p l a a t s i n g v a n h e t b o e k j a a r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n d a t b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g s m a a t r e g e l h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p e e n j u l i t w e e d u i z e n d ' e n t w a a l f z a l v e r l e n g d w o r d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B E S L U I T 9 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 1 V A N D E S T A T U T E N ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v a n g e n d á o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 1 1 . B o e k i a a r - j a a r r e k e n i n g - i a a r v e r s l a q .
: H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n / o f 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
B E S L U I T 1 0 . W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r e e n j u n i o m t i e n u u r .
B E S L U I T 1 1 , W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 0 V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 1 0 J a a r v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e n j u n i o m t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g ,
I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
i n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t j n a r t i k e l 2 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
T e n a i l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 7 . 1
T e n a l l e t i j d e k a n o o k d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ,
' D e j a a r v e r g a d e r i n g , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . "
B E S L U I T 1 2 . O N T S L A G V A N D E H U I D I G E Z A A K V O E R D E R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r L E L I A E R T D i m i t r i , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
E r z a l h e m a u t o m a t i s c h d é c h a r g e v e r l e e n d w o r d e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r b e t u i g t a l h i e r z i j n i n s t e m m i n g m e t h e t v e r l e e n d e o n t s l a g ,
B E S L U I T 1 3 . H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R 1 J I = S R E V I S O R . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n D e r B i e s t W e n d y , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r i n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n D e r B i e s t W e n d y , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 7 . C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 G e n t , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m . V D i m e r T e c h n i c s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B r u s s e l s e p o o r t s t r a a t 1 4 8 1 1 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 2 5 5 . 4 7 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e G e n t , m e t a l s o p d r a c h t h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . , b i j d e o m z e t t i n g i n e e n B V B A , v e r k l a a r t d a t :
- o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e n w a a r b i j e e n b e p e r k t e c o n t r o l e v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d u i t g e v o e r d , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- T e r z a k e d i e n t u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d t e w o r d e n d a t o n d e r g e t e k e n d e z i c h n i e t k a n u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d i n z a k e e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n R S Z v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d . E r w e r d s l e c h t s e e n b e p e r k t n a z i c h t u i t g e v o e r d . T e r z a k e k a n o n d e r g e t e k e n d e z i c h n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n h e t o p g e n o m e n b e d r a g a a n h a n d e l s s c h u l d e n e n t e o n t v a n g e n f a c t u r e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r w e g e n d e d a t g e e n b e v e s t i g i n g s b r i e v e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r d e n o n t v a n g e n v a n l e v e r a n c i e r s .
- h e t n e t t o a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 n i e t k l e i n e r i s d a n h e t i n v o o r n o e m d e s t a a t o p g e n o m e n k a p i t a a l v a n ¬ 5 0 0 v ó á r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ¬ 1 8 . 6 0 0 n à d e d o o r v o e r i n g v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- d e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v é é r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 2 5 m a a r t 2 0 1 3
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e t e k e n d
M e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t ,
B e d r i j f s r e v i s o r
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L U I T 1 4 . D E O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o r m v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n e n d e s t a a t g o e d t e k e u r e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e , a l s o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- N
m o d 1 1 . 7
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a l s m e d e h e t h a a r r e e d s t o e g e k e n d
B . T . W . - e n O n d e m e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t o v e r a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
B E S L U I T 1 6 . B E N O E M I N G V A N E E N S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r
d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r L E L I A E R T E r i k v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n
o n d e r b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B E S L U I T 1 6 . V A S T S T E L L I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n
r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
N a d a t e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k w e r d b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t
V A S T S T E L L I N G V A N D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N .
N a a m : D I M E R T E C H N I C S
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , B r u s s e l s e p o o r t 1 4 8 1 1 0 1
D e e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e e n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e a a n g e b o u w e n .
I n s t a l l a t i e v a n t e l e f o n i e - , b e w a k i n g s - e n c o m p u t e r s y s t e m e n .
R e p a r a t i e e n i n s t a l l a t i e v a n p r o d u c t e n v a n m e t a a l , m a c h i n e s e n a p p a r a t e n .
A l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n .
L o o d g i e t e r s w e r k .
I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n , I s o l a t i e v a n l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n , i s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s .
R e p a r a t i e v a n e l e k t r o n i s c h e , e l e k t r i s c h e e n o p t i s c h e a p p a r a t u u r .
R e p a r a t i e , i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s - , v e n t i l a t i e s y s t e m e n e n i n s t a l l a t i e s v o o r k l i m a a t r e g e l i n g .
I n s t a l l a t i e v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n .
O n t w e r p e n , m o n t a g e e n o n d e r h o u d v a n s y s t e m e n v o o r d e c o n t i n u e b e w a k i n g v a n i n d u s t r i ë l e p r o c e s s e n .
O n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
K o e l t e c h n i e k .
O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n e n a a n v e r w a n t e
a c t i v i t e i t e n .
G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , w e b p o r t a l e n .
B e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n .
B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n .
R e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , c o m m u n i c a t i e - e n r a n d a p p a r a t u u r .
T e c h n i s c h a d v i e s , i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
H e t d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n m e t o f z o n d e r w i n s t o o g m e r k .
H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f b e d r i j f s l e i d e r i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f
b e d r i j f .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n
d e e l n e m e n a a n a l g e m e n e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n
s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
£ d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a a i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n a a n d e l e n o o n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e .
B s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , d e h e e r L E L I A E R T E r i k
v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r
e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' % r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . i
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r c e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n o p d r a c h t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e v o l g e n s d e w e t t o e k o m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o o k a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t e n h e b b e n e n k e l e e n i n t e r n e w e r k i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p é é n j u n i o m t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m t i e n u u r o f o p " h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
B o e k l a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e - v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n . j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e ,
H e t b á t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . B E S L U I T 1 7 , L A A T S T E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . A f s c h r i f t v a n d e a k t e v b b r r e g i s t r a t i e . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e N o t a r i s , C h r i s t i a n V A N H Y F T E .
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g