DINA INVEST

Dénomination : DINA INVEST

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 820.980.383

Publication

11/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 03.04.2014 14086-0367-018
30/07/2014

�� Mod Word iii

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 11111111*1,11 f .1,1, 11111_1

Vs behc aan Belg, Staal

11 II

GRIFFIE RECHTBANKVAN

KOOPHANDEL GENT

18 JIU 2014

AFDEL1NG DENIQERMONDE

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : DINA INVEST

(verkort) :

0820.980.383

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Gentsesteenweg 436, 9420 Erpe Mere

(volledig adres)

Onderwerp akte: ontslag bestuurder

De bijzondere algemene vergadering van 10/07/2014 beslist om de heer Dirk Van Hecke te ontslaan als bestuurder vanaf heden.

voor ��nstuitend afschrift

Nadia El Azzouzi

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermerden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

15/10/2012

�� Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Co�peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9420 Erondegem, Gentsesteenweg 436

(volledig adres)

Onderwerp akte : Omzetting CVOA in NV - statutenwijziging - kapitaalverhoging door inbreng in natura

Het proces-verbaal, verleden door Meester Filip Van der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op

achtentwintig september tweeduizend en twaalf, ter registratie aangeboden, luidt als volgt:

"Het jaar tweeduizend en twaalf.

Op achtentwintig september.

Te 9160 Lokeren, Stationsplein 11.

Voor Ons, meester Filip Van der Cruysse, notaris met standplaats te Lokeren.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de co�peratieve vennootschap niet

onbeperkte aansprakelijkheid "AQUAZEN" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9420 Erondegem,

Gentsesteenweg 436, met ondernemingsnummer BTW BE 0820.980.383 RPR Dendermonde.

Deze vennootschap werd opgericht blijkens onderhandse akte de dato drie�ntwintig november tweeduizend

en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen december daarna, onder

nummer 09173576.

De statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato

vijfentwintig januari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf

februari daarna, onder nummer 10019690.

IS VERSCHENEN

De heer VAN HECKE Dirk Achiel Maria, geboren te Assenede op twintig maart negentienhonderd:

achtenzestig, echtgescheiden, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaal-Waas), Dries 21.

Hij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.

Nationaal nummer: 68.03.20-245.22

Die verklaart eigenaar te zijn van honderd aandelen 100

vertegenwoordigend de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

BUREAU.

De vergadering wordt geopend om tien uur dertig, onder het voorzitterschap van de heer VAN HECKE Dirk,:

voornoemd,

Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een secretaris en van

stemopnemer(s).

UITEENZETTING :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren :

A. Agenda van de vergadering

1. OMZETTING VAN CVOA IN NV

1.Verslag opgemaakt door de enige bestuurder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van

Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap; bij

dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf - verslag

opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over,

voormelde staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf;

2.Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Il. STATUTENWIJZIGING.

1.Wijziging van de benaming van de vennootschap.

2.Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

3.Verlenging van het huidige boekjaar van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende; notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFic rir,.; GH t t�HlVK

VAN KOOPHANDEL.

0 4 OKT 2012

DENDEMNDE

III IIRIII IEIIIIII ai

*12169756*

Ondernemingsnr : 0820.980.383 Benaming

(voluit) (verkort)

Aquazen

n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

r- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge 4.Wijziging van het boekjaar van de vennootschap.

5.Wijziging van de datum van de algemene vergadering.

III. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA,

IV. GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN OVERIGE AGENDAPUNTEN

1,Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

2.Ontslag en benoeming bestuurders.

3.Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen

besluiten.

4,Volmacht voor administratieve formaliteiten.

5.Overdracht van aandelen.

B. Oproeping bestuurders en commissarissen

De enige bestuurder, zijnde de heer VAN HECKE Dirk, hier aanwezig, verklaart hierbij dat hij kennis heeft

genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart

te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van stukken voorzien door het Wetboek van

Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam,

noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen commissarissen aangesteld zijn.

C, Verzaking vormvereisten oproeping,

Dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de vormvereisten voorzien door de statuten en

het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de oproeping tot deze algemene vergadering niet

hoeven toegepast te worden.

D. Vaststelling aanwezigheidsquorum.

Dat de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda, gezien de

geheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

E. Stemrecht.

Ieder aandeel heeft recht op ��n stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met honderd

(100) stemmen.

F. Vereiste meerderheid.

Om aangenomen te worden moeten aile voorstellen op de agenda drieivierden van de stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen wordt, behalen; behoudens voor de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en de wijziging van het doel, welk voorstellen vierlvijfden van de stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen wordt, dient te behalen.

G. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen.

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen. BERAADSLAGING BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

I. OMZETTING VAN CVOA IN NV

EERSTE BESLISSING VERSLAGGEVING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de enige bestuurder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door mevrouw Nadja De Buyser, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf. De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van deze beide verslagen,

Het verslag van de enige bestuurder, de staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor worden aan ondergetekende notaris overhandigd om te worden bewaard in het dossier.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato zevenentwintig september tweeduizend en twaalf luiden als volgt:

"...6. Besluit

6.1. Besluit artikel 777 Wetboek van Vennootschappen

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 30 juni 2012, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de codperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "AQUAZEN", aan een controle onderworpen, dit met het oog op de omzetting van voornoemde vennootschapsvorm in een naamloze vennootschap.

Onze controles werden uitgevoerd conform de algemene controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de normen betreffende de controle bij het voorstel tot omzetting van een vennootschapsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige onderwaardering van het nettopassief, zoals zij uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2012 blijkt, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 juni 2012 de vermogenstoestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft op die datum.

Het netto-passief volgens deze staat bedraagt -92.725,46 EUR welke 154.225,46 EUR kleiner is dan het

v minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap, Op straffe van aansprakelijkheid

van de bestuurder, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen in het kapitaal.

Opgemaakt op donderdag 27 september 2012

A & F Bedrijfsrevisoren burg. BVBA

vertegenwoordigd door

Nadja De Buyser

Bedrijfsrevisor"

TWEEDE BESLISSING OMZETTING

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen, doch onder de opschortende

voorwaarde van de onder agendapunt III. vermelde kapitaalverhoging, en onder de opschortende voorwaarde

van de overdracht van minstens ��n (1) aandeel aan een nieuwe vennoot, zoals vermeld onder agendapunt VI.

5,

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, behoudens hetgeen hierna onder agendapunt Ill, is vermeld, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten,

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0820.980.383 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de co�peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

ll. STATUTENWIJZIGING.

EERSTE BESLISSING WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap "AQUAZEN" te wijzigen in "DINA INVEST". TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-Ontwikkeling van residenti�le-, commerci�le-, en industri�le bouwprojecten, hotels, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;

-Het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen zowel op technisch- als op organisatorisch gebied in het binnen- als buitenland;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen,

Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband niet haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

DERDE BESLISSING VERLENGING HUIDIGE BOEKJAAR

De vergadering beslist om het huidige boekjaar, dat is aangevangen op ��n januari tweeduizend en twaalf,

te verlengen tot dertig september tweeduizend dertien.

VIERDE BESLISSING WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP.

Ten gevolge van de verlenging van het huidige boekjaar van de vennootschap wordt het boekjaar van de

vennootschap gewijzigd.

Het boekjaar zal aanvangen op ��n oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

VIJFDE BESLISSING WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde

vrijdag van de maand maart om achttien uur.

Ill. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Met ��n miljoen euro (1.000.000,00 EUR), door inbreng van een onroerend goed of een ander zakelijk recht

op een onroerend goed, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de

bestaande aandelen.

De te publiceren conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor in het kader van de kapitaalverhoging door

inbreng in natura van een onroerend goed in de naamloze vennootschap "Dina Invest", opgesteld op 27

september 2012, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, luidt als volgt :

"6. Besluit

... 6.2 Besluit artikel 602 Wetboek van Vennootschappen

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F

Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door Nadja De Buyser, dat:

" de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de naamloze vennootschap "AQUAZEN" middels een inbreng in natura van een onroerend goed toebehorend aan de heer Dirk Van Hecke voor een bedrag van 1.000.000,00 EUR;

" het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura;

" de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 1.000.000,00 EUR zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

" de vergoeding voor deze inbreng in natura gebeurt zonder toekenning van nieuwe aandelen maar door een

stijging van de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen met een bedrag van 1.000.000,00 EUR. Alle

aandeelhouders hebben zich akkoord verklaard met deze gang van zaken.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness

opinion" is.

Opgemaakt op donderdag 27 september 2012

A & F Bedrijfsrevisoren burg. BVBA

Vertegenwoordigd door

Nadja De Buyser

Bedrijfsrevisor"

De voorzitter stelt vast dat de opschortende voorwaarde vermeld onder agendapunt I. werd vervuld.

IV, GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN -- OVERIGE AGENDAPUNTEN,

EERSTE BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten van de naamloze vennootschap aan te

nemen, rekening houdend met de wijzigingen en beslissingen die voorafgaan en waarvan het uittreksel luidt als

volgt:

ARTIKEL 1 NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DINA INVEST".

De naam van de vennootschap zal vermeld worden op alle akten, facturen, aankondigingen,

bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk

voorafgaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V.". Het

ondernemingsnummer en de zetel worden eveneens vermeld.

ARTIKEL 2 DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 3 ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 Erondegem, Gentsesteenweg 436. De zetel kan zonder

statutenwijziging bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden in het Vlaamse Gewest of het tweetalig

Brussels Hoofdstedelijk gewest bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� en in het buitenland oprichten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 4 DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-Ontwikkeling van residenti�le-, commerci�le-, en industri�le bouwprojecten, hotels, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;

-Het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen zowel op technisch- als op organisatorisch gebied in het binnen- als buitenland;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen,

Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen..

Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL 5 KAPITAAL,

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen en vijfduizend euro (� 1.005.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder ��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 15 BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplioht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

ARTIKEL 22 VERTEGENWOORDIGHEIDSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, met inbegrip van deze dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, De gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar in een andere vennootschap.

ARTIKEL 25 GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

BEVOEGDHEID.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur.

r

r 14, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan moet het rondschrijven waarvan hierna sprake, minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ��nvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ARTIKEL 40 BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n oktober en eindigt op dertig september van elk jaar. ARTIKEL 42-- BESTEMMING VAN DE WINST,

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

TWEEDE BESLISSING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer VAN HECKE Dirk, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai-Waas), Dries 21, als bestuurder van de co�peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met ingang vanaf heden en verleent hem kwijting voor de binnen zijn mandaat gestelde bestuurshandelingen.

De vergadering beslist tevens het ontslag te aanvaarden van de heer VAN HECKE Dirk, voornoemd, als bestuurder belast met het dagelijks bestuur en verleent hem kwijting voor de binnen zijn mandaat gestelde bestuurshandelingen.

De vergadering beslist om:

-de heer VAN HECKE Dirk, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai-Waas), Dries 21 en

-mevrouw EL AZZOUZI Nadia, wonende te 9160 Lokeren, Touwstraat 3

te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap met ingang vanaf heden voor een duur van zes jaar. Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

DERDE BESLISSING --TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR,

De vergadering verleent de raad van bestuur aile bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren. VIERDE BESL1SSING -- VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA Fiduciaire Accfisc-Consult, met zetel te 9160 Lokeren, Touwstraat 3, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer El Messnaoui Najib, accountant-belastingconsulent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VIJFDE BESLISSING OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De voorzitter stelt vast dat de opschortende voorwaarde vermeld onder agendapunt I, werd vervuld. FISCALE VERKLARING

A. De comparanten verklaren van Ons, Notaris voorlezing te hebben gekregen van :

-artikel 203 lid 1 van het Wetboek der Registratierechten dat luidt als volgt : "Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht, Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd", ln tegenstelling tot prijsverzwijging is bij tekortschatting alleen de koper gehouden tot bijrechten en eventuele boeten;

-artikelen 62 � 2 en 73 van het B.T.W.-Wetboek, Op vraag van Ons, Notaris verklaart de inbrenger :

" niet B,T,W: plichtig te zijn;

" geen deel uit te maken van een tijdelijke en/of feitelijke vereniging die B.T.W,-belastingsplichtige is en binnen de vijf jaar voor heden geen gebouw vervreemd te hebben met betaling van de B.T.W.

B. Enkel met het oog op de inning van het registratierecht verklaren partijen dat de waarde van het voor

bewoning vatbare gedeelte van het ingebrachte goed tweehonderdduizend euro (� 200.000,00) bedraagt. INFORMATIE RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Voor- De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en het

behouden ondernemingsnummer van de vennootschap.

aan het VOORLEZING EN TOELICHTING

Belgisch 1.De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op meer dan vijf

Staatsblad werkdagen voor het verlijden dezer.

2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al. 1 en

2 van de organieke wet notariaat.

3.De gehele akte werd door Ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

STEMMING.

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen,

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om elf uur dertig.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders in Raad van Bestuur

bijeengekomen om mevrouw EL AZZOUZI Nadia, wonende te 9160 Lokeren, Touwstraat 3 te benoemen tot

gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een duur van zes jaar met ingang vanaf heden. Zij verklaart

haar mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming

verzet.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (� 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL,

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen, vertegenwoordigd zoals voormeld, met Ons,

notaris, ondertekend"

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

Gelijktijdige neerlegging; uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de bedrijfsrevisor over de omzetting van de vennootschap overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en over de kapitaalverhoging door inbreng in natura van een onroerend goed overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, verslag van de enige bestuurder aangaande de doelswijziging met staat van actief en passief per 30 juni 2012, verslag van de enige bestuurder overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen,

r.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de matste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Coordonnées
DINA INVEST

Adresse
GENTSESTEENWEG 436 9420 ERONDEGEM

Code postal : 9420
Localité : Erondegem
Commune : ERPE-MERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DINA INVEST

Coordonnées
DINA INVEST