23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 12.07.2014 14317-0341-013
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 19.07.2013 13327-0438-012
27/06/2013
ÿþ' L u i k B
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
O u d e n a a r d e
t 8 J U N 1 2 0 1 3
G r i f f i e
0 4 1 9 . 4 7 2 . 0 4 5
D I O N 1 T E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O u w e g e m s e s t e e n w e g 1 7 3
9 7 5 0 Z i n g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
L e t t e r l i j k u i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , : o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 , v ô 5 r r e g i s t r a t i e .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e t e : p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e l k a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s p l i t s e n i n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s d a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 0 . 1 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t s t e m r e c h t .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 0 . 1 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t f e i t d a t ; d e v o o r z i t t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , : e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t : e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n : i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r . "
D E R D E B E S L I S I S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g o m d i t a r t i k e l o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ( w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 ) , d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 4 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j ; b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n ; t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d s a a n h e l B e l g i s c
S t a a t s b t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 28.08.2012 12472-0028-013
14/02/2012
ÿþ, s r e m b . .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g t f f i e v a n d e a k t e
- - - -
M f ) N f T E i . l e i " e - e . ~ _ ~ " 4 ~ 4 ~ i # : ~ f 1 i " $ _ `
D I R E C T . < ~ ' , E G D
. _ . _ , _ . .
I 0 6 - 0 2 " 2 0 1 2 I 2 5 1 A N , 2 0 1 2
B e G i 6 0 t i e U T U L A D s ~ ; , t k h ' 1 f 3 ~ 1 ' . h % ' A ~
B E S l i ~ i ~ n , ~ 1 1 , ' S T ' F G E N T '
:
~ . .
1 1 1 1
" i a o s ~ e s o *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E 0 4 1 9 4 7 2 0 4 5
D i o n ï t e E u u t C e ,
n v
O o s t m e e r s d r e e f 7 5 - 9 8 0 0 D e i n z e
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s ) - v e r p l a a s t i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t l e e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n T e c n v , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s D e W u l f , h e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
2 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n n v L e i e d a m , ( O o s t m e e r s d r e e f 7 5 , 9 8 0 0
D e i n z e , r e c e n t g e w i j z i g d n a a r O u w e g e m s e s t e e n w e g 1 7 3 , 9 7 5 0 O u w e g e m ) m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r i M a e s .
3 M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o s t s c h a p n a a r O u w e g m e s e s t e e n w e g 1 7 3 , 9 7 5 0 O u w e g e m
4 . D e r a a d v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e m a n d a t a r i s s e n , n v T e c .
5 . . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
A . D e W u l f
G e d e l . B e s t u u r d e r
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 12.08.2011 11394-0495-016
04/08/2011
ÿþ~
C T L : + l ' ° I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n l e n g e l
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 5 J J U 2 0 U
R E ( ' k : i L i ` " . : \
K a ó P f i . \ ` . S r i t í i . L Ç : ~ ~ ? ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 4 7 2 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I O N I T E E U R O P E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O O S T M E E R S D R E E F 7 5 - 9 8 0 0 D E I N Z E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 / 0 9 / 2 0 1 0 n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r . E l s D e W u l f . H e t
o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e
B v b a V a n P o u c k e i n t e r i e u r s e r v i c e , ( K o u t e r w e g 2 , 8 7 5 5 R u i s l e d e ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T o m D e W u l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e n v T e c ( O u w e g e m s e s t e e n w e g 1 7 3 , 9 7 5 0 O u w e g e m ) t o t b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s D e W u l f .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
g e t
d e w u l f a n t o o n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
04/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 26.10.2010 10595-0058-016
21/09/2009 : GE140099
14/09/2009 : GE140099
03/09/2009 : GE140099
19/08/2008 : GE140099
03/08/2007 : GE140099
16/08/2006 : GE140099
24/01/2006 : GE140099
12/10/2004 : GE140099
16/08/2004 : GE140099
05/12/2003 : GE140099
06/06/2003 : GE140099
16/04/2003 : GE140099
31/10/2000 : GE140099
17/06/2000 : GE140099
12/01/1999 : GE140099
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13/07/1996 : GE140099
01/01/1986 : GE140099
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