DIRACT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DIRACT
Dénomination : DIRACT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.157.430

Publication

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 30.05.2013 13145-0390-015
07/01/2013
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Vooi behout

aan h

Belgis Staatsb

1300 69

Ondernemingsnr : 0878.157.430 Benaming (voluit) : Diract

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gouvernementstraat 32 9000 Gent



NEERGELEGD

L 4 DEC. 2012

RECHTBA ~cAN

KOOPHA\DE GENT

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Wijziging maatschappelijk doel - Ontslag - Benoeming - Statutenwijziging

Uit de akte verleden voor geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent, op twaalf december tweeduizend en

twaalf, te registeren, blijkt dat :

In het jaar tweeduizend en twaalf.

Op twaalf december.

Voor mij, Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van

een coöperatieve vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "DE GROG, BLINDEMAN, VAN BELLE,

PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27,

Te 9000 Gent, Kouter 27, op het kantoor van voormelde notaris.

Wordt de buitengewone vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap

"Diract", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Gouvernementstraat 32, ondernemingsnummer

BE0878.157.430, RPR Gent.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Christian VAN BELLE te Gent op 16 december 2005,

bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2006 onder nummer 06003041.

De statuten van de vennootschap werden tot op heden nog niet gewijzigd.

BUREAU

De vergadering is geopend om 17.50 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Sonja Bosmans, hierna',

genoemd.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.

DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig op de vergadering de volgende aandeelhouders, eigenaar van het hierna vermeld aantal

aandelen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Li.Bo. Management & 501

Consultancy", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Gouvernementstraat 32,

ondernemingsnummer 6E0877.609.577, RPR Gent.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Christian VAN BELLE te Gent op 28 november 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 december 2005 onder nummer 05178169.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 13 van de statuten, door haar zaakvoerders, te weten:

- de heer LIBEER Eddy Michel, geboren te Kortrijk op 18 september 1964, wonend te 9050 Gent (Gentbrugge), Alphonse De Clercqlaan 28 en

- mevrouw BOSMANS Sonja Wilhelmina Louisa, geboren te Mechelen op 22 mei 1958, wonend te 9050 Gent (Gentbrugge), Alphonse De Clercqlaan 28,

samen handelend, en benoemd in deze hoedanigheid ingevolge voormelde oprichtingsakte. Eigenaar van vijfhonderd en één aandelen.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EDEL Services", met

maatschappelijke zetel te 9031 Gent (Drongen), Merendreesesteenweg 2,

ondernemingsnummer 13E0826.875.312, RPR Gent.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Peter De Proft te Deinze op 14 juni 2010, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2010 onder nummer 10097016.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, door haar zaakvoerders,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

te weten:

- de heer DE CLERCQ Edwin André Dina, geboren te Gent op 1 maart 1979, wonend te

9031 Gent (Drongen), Merendreesesteenweg en

- mevrouw PHILIPS Elisabeth Marie Pieter, geboren te Deinze op 2 november 1977,

wonend te 9031 Gent (Drongen), Merendreesesteenweg 2,

samen handelend, en benoemd in deze hoedanigheid ingevolge voormelde oprichtingsakte.

Eigenaar van vierhonderd negenennegentig aandelen. 499

Totaal: duizend aandelen. 1000

Bewijs identiteit (artikel 11 Organieke Wet Notariaat)

De notaris bevestigt dat de identiteit van de voornoemde partijen en eventueel hierna tussenkomende partij(en)

hem werd aangetoond aan de hand van volgende bewijskrachtige identiteitsbewijzen;

Naam identiteitskaart

LIBEER Eddy 591-6631017-05

BOSMANS Sonja 590-8398893-77

DE CLERCQ Edwin 591-0769545-49

PHILIPS Elisabeth 591-1325311-05

De partijen-natuurlijke personen van wie het rijksregisternummer wordt vermeld in onderhavige akte verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden.

De vennootschappen, verenigingen of andere privaatrechtelijke rechtspersonen op wiens naam de openbaarmaking in het hypotheekkantoor vereist is worden hier conform artikel 140 hypotheekwet vermeld met de benaming, rechtsvorm, datum van de oprichtingsakte en de zetel van de vennootschap of de statutaire zetel, alsook, in voorkomend geval, met het ondernemingsnummer.

Rechtsbekwaamheid van partijen

Elke partij, voornoemd of hierna tussenkomende; verklaart op uitdrukkelijke vraag van de notaris volledig rechtsbekwaam te zijn en dus:

geen bijstand nodig te hebben van een voorlopig bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;

- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;

- geen bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt

werd van artikel 3 § bis van het KB van 24 oktober 1934;

- niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen;

- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling.

Voornoemde vertegenwoordigers van de rechtspersonen verklaren dat zij bevoegd zijn om overeenkomstig de

statuten de rechtspersonen te vertegenwoordigen.

Toelichting -voorlezing

De volledige akte zal door de notaris worden toegelicht en het staat de partijen steeds vrij bijkomende uitleg te

vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

De partijen erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat

hun voormelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De notaris deelt de partijen vervolgens mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen, indien minstens één

van hen er om verzoekt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem

of haar niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren aile partijen dat zij het ontwerp tijdig hebben ontvangen en dat zij hiervan kennis hebben

genomen. Zij verklaren geen integrale voorlezing van de akte te wensen. Eventuele wijzigingen die werden of

nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Lezing en onderzoek van:

a. het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel.

b. het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2012;

c. het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap.

2. Goedkeuring van voormelde verslagen.

3. Wijziging van het maatschappelijk doel.

4. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Aannerning van nieuwe statuten om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor te nemen beslissingen.

6. Ingevolge de omzetting van de vennootschap, beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7. Machtiging.

II. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd. De vennootschap heeft 2 bestuurders, zijnde 1/ de heer LIBEER Eddy Michel, voornoemd en 2/mevrouw BOSMANS Sonja Wilhelmina Louisa, voornoemd.

De vennootschap heeft geen commissaris.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en alle bestuurders aanwezig zijn, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en Kan zij geldig beraadslagen.

IV. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.

V. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VI. De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

VII. De vennootschap heeft geen obligaties uitgegeven.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en

bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

a. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van " vennootschappen

De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de raad van bestuur de dato 10 december 2012, opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 september 2012.

b. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur de dato 7 december 2012, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 september 2012.

c. Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, te Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, Bedrijfsrevisor, de dato 7 december 2012, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Ondergetekende, Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat uit de staat van actief en passief van de NV DIRACT, afgesloten op 30 september 2012 met een balanstotaal van 1.002.338,88 ¬ en een eigen vermogen van 315.092,31 ¬ zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad.

Het nettoactief van de vennootschap op 30 september 2012, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op die datum bedraagt 315.092,31 ¬ en is 165.092,31 ¬ hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 150.000,00 ¬ bedraagt.

Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij onontbeerlijk achten. Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.".

BERAADSLAGIN G

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VOORNOEMDE VERSLAGEN

De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal,

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijziging zoals het is voorgesteld in het verslag opgesteld door de raad van bestuur en waarvan sprake hiervoor en waarna het zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen

Bijlagen bij liëtBéIgiséli StaatsbTàd - a7IOI/2OT - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 1 i.i

voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De planning, conceptie, uitwerking en begeleiding van direct marketing campagnes, acties en initiatieven in druk, telecommunicatie, en alle mogelijke andere kanalen, zowel in binnenland als in buitenland.

2. De planning, uitwerking en begeleiding van marktonderzoek in binnen- en buitenland.

3. Het geven van advies en opleidingen in management, marketing, direct marketing, reclame, promotie, public relations, sponsoring, fundraising en aanverwante disciplines.

4. Het opzetten en beheren van netwerken door verkopers, geranten en dealers.

5. Het in- en uitvoeren, stockeren en verhandelen van goederen en diensten, zowel in het groot als in het klein.

6. Het uitgeven van brochures, boeken, tijdschriften, cursussen en dergelijke meer.

7. De verkoop van advertentieruimte.

8. Het aanleggen, beheren, ontwerpen en commercialiseren van informaticatoepassingen van welke aard ook.

9. Het aanleggen, beheren, ontwerpen en commercialiseren van gegevensbestanden.

10. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

11. Het vetwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

12. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële vaste activa;

14. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van ' derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

DERDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit blijft na de voormelde doelswijziging ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 8E0878.157.430 waaronder de naamloze vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonen register te Gent.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2012.

Aile handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIERDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor genomen beslissingen. Naar aanleiding van deze omvorming zullen de duizend bestaande aandelen worden verdeeld in 2 categorieën, te weten 501 aandelen van de categorie A en 499 aandelen van de categorie B, waarbij de A-aandelen worden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

toegekend aan BVBA Li.Bo. Management & Consultancy en de B-aandelen aan BVBA EDEL Services. De tekst

van deze statuten luidt als volgt: (bij uittreksel)

Artikel 1: Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

luidt Diract.

Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden

toegevoegd.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd te 9000 Gent, Gouvernementstraat 32.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De planning, conceptie, uitwerking en begeleiding van direct marketing campagnes, acties en initiatieven in druk, telecommunicatie, en alle mogelijke andere kanalen, zowel in binnenland ais in buitenland.

2. De planning, uitwerking en begeleiding van marktonderzoek in binnen- en buitenland.

3. Het geven van advies en opleidingen in management, marketing, direct marketing, reclame, promotie, public relations, sponsoring, fundraising en aanverwante disciplines.

4. Het opzetten en beheren van netwerken door verkopers, geranten en dealers.

5. Het in- en uitvoeren, stockeren en verhandelen van goederen en diensten, zowel in het groot als in het klein. 8. Het uitgeven van brochures, boeken, tijdschriften, cursussen en dergelijke meer.

7. De verkoop van advertentieruimte.

8. Het aanleggen, beheren, ontwerpen en commercialiseren van informaticatoepassingen van welke aard ook.

9. Het aanleggen, beheren, ontwerpen en commercialiseren van gegevensbestanden.

10. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

11. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

12. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële vaste activa;

14. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies,

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij lié[ BelgisëhStaatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Voor-tiehouden

aan het Belgisch Staatsblad

" Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 150.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste (111000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan vijfhonderd en één (501) aandelen Categorie A, genummerd van 1 tot 501, en vierhonderd negenennegentig (499) aandelen Categorie B, genummerd van 502 tot 1.000.

Elke overdracht van de aandelen van een bepaalde Categorie aan een aandeelhouder van de andere Categorie zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de Categorie waartoe de overnemer behoort. Bij elke andere overdracht of bij overgang veranderen de aandelen niet van Categorie.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten hebben alle aandelen dezelfde rechten. Waar de statuten bepaalde rechten verlenen aan een bepaalde Categorie, wordt, indien er geen overeenstemming kan bereikt worden tussen de aandeelhouders van de betreffende Categorie, het desbetreffend recht uitgeoefend overeenkomstig de instructies van de aandeelhouders met het meeste aantal aandelen binnen die bepaalde Categorie.

Artikel 13: Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering,

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april om 18.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de ' commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 22: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

' Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 27: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minimum vier zaakvoerders, twee zaakvoerders op voordracht van iedere Categorie van aandeelhouders. De zaakvoerders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand ' aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels ' van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen,

Artikel 28: Interne bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Gezien er minimum vier zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten

minste één zaakvoerder benoemd op voordacht van de Categorie A aandeelhouders en één zaakvoerder op voordracht van de Categorie B aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

' Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 29: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Elke zaakvcerder, afzonderlijk handelend kan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Artikel 31: Boekiaar - iaarrekeninq - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van vennootschappen.

artikel 32: Winstverdeling

Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de ' wettelijke reserve voorafgenomen.

Van dit saldo wordt 50% als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, behoudens eensluidende beslissing van de aandeelhouders om een andere winstverdeling toe te passen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 35: Vereffening

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen, en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen,

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffe van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen ' die zij vcor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

ln afwijking hiervan is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk zonder aanduiding van een vereffenaar onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT: BEEINDIGING MANDAAT BESTUURDERS EN BENOEMING ZAAKVOERDERS Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van:

- mevrouw Sonja Bosmans, voornoemd

- de heer Eddy Libeer, voornoemd



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r mod 11.1



" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

als bestuurders van de vennootschap en bijgevolg tevens van mevrouw Sonja Bosmans als gedelegeerd

bestuurder van de vennootschap.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting, door de

jaarvergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als kwijting zal

gelden voor de bestuurders van de naamloze vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat van tot op

heden.

Onmiddellijk hierna heeft de algemene vergadering beslist tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders te

benoemen:

- op voordracht van de Categorie A aandeelhouders, en dit voor onbepaalde duur:

1° Mevrouw Sonja Bosmans, voornoemd, die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat

zich hiertegen verzet.

2° De bvba Li.Bo. Management & Consultancy, vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Libeer, voornoemd,

die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet;

- op voordracht van de Categorie B aandeelhouders, en dit voor een duur van vijftien jaar:

1° Mevrouw Elisabeth Philips, voornoemd, die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat

zich hiertegen verzet.

2° Bvba EDEL Services, vast vertegenwoordigd door de heer Edwin De Clercq, voornoemd, die aanvaardt, en

bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Tevens is het college van de zaakvoerders onmiddellijk bijeengekomen om te beslissen dat de volgende taken

zullen worden waargenomen door alle zaakvoerders:

- Het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering;

- Het besturen sensu stricto van de vennootschap;

- Het vertegenwoordigen van de vennootschap in rechte;

Alle overige taken van het bestuursorgaan zullen in principe worden waargenomen door de bvba EDEL

Services en de bvba Li.Bo Management & Consultancy.

Het college van zaakvoerders merkt voor zover als nodig op dat:

Huidige interne taakverdeling geen afbreuk doet aan de regels inzake interne bestuursbevoegdheid en inzake

vertegenwoordiging opgenomen in de statuten van de vennootschap, zodat deze interne taakverdeling geen

beperking inhoudt van de bevoegdheden van de zaakvoerders.

- De interne taakverdeling krachtens artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen sowieso niet aan

derden kan worden tegengeworpen en derhalve niet openbaar zal worden gemaakt.

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan BVBA International Business Consulting, met zetel te

9620 Zottegem, Molenkouter 148 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van

alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten

en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer '

met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de

ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde

in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van

stemmen.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om 18.30 uur.

Slotbepalingen

Slotverklaringen

Artikel 9 Organieke Wet Notariaat

De partijen erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen

opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat,

wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij

hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft

om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die

voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan aile partijen op onpartijdige

wijze raad verstrekken.

De partijen hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voortdoet en

dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en

lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt,

Recht op geschriften (WDRT).

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (¬ 95,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende

notaris.

Waarvan akte.

Opgemaakt en verleden te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.

En, na voorlezing en toelichting, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van Belle



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van de akte;

- Het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek vennootschappen;

- Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig het artikel 778 van het Wetboek vennootschappen, met staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2092;

- Het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het artikel 777 van het Wetboek vennootschappen.

van

van

van

}

d" "

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.04.2012, NGL 24.08.2012 12438-0192-014
11/07/2011
ÿþ º%eoc 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

I UI UI lllhI II III I II HI!*11104790*

bel ar

BE

Sta

r

NEERGELEGD

2 9 JUNI 2011

RECi-iTBAGHIMAN K[?C)PHANDFI TF GFNT,

Ondernemingsar : 0878.157.430

Benaming

(voluit) : DIRACT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gouvernementstraat 32 te 9000 Gent

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 april 2011.

Het mandaat van de bestuurders vervalt op datum van de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor de duur van zes jaar tot 29 april 2017 :

- mevrouw Bosmans Sonja, Alphonse Declercq laan 28 te 9050 Gentbrugge

- de heer Libeer Eddy, Alphonse Declerqlaan 28 te 9050 Gentbrugge

Zij aanvaarden hun mandaat als bestuurder en bevestigen dat zij niet getroffen worden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering neemt akte van de hierop volgende beslissing van de algemene vergadering om

te kiezen tot Gedelegeerd-Bestuurder :

- mevrouw Sonja Bosmans, Alphonse Declercglaan 28 te 9050 Gentbrugge

Sonja Bosmans

Gedelegeerd-Bestuurder

28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 27.06.2011 11197-0323-014
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 28.05.2010 10147-0391-015
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 30.05.2009 09193-0150-015
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 28.05.2008 08163-0287-014
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.04.2007, NGL 30.05.2007 07161-0129-017
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.04.2015, NGL 23.07.2015 15334-0403-015

Coordonnées
DIRACT

Adresse
GOUVERNEMENTSTRAAT 32 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande