26/05/2014
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O M R I
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1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K i r e t k i y K O O P H A N D E L G E N T
- - - - - - - - ^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 5 2 . 6 9 6
i ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i r k D e e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i j l o k e s t r a a t 7 5
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
; 0
: E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , ,
: o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n l ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D i r k D e e s " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
' A . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n
;
; B e s l i s s i n g ,
; l à a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r è a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e r i : ; e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) i ; ; v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 3 4 7 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e ! b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ : : 3 6 6 . 5 0 0 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t r a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n ; ;
! p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . . ,
: D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o t e n v a n J ;
î n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . ,
i D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 9 7 3 5 0 3 7 5 2 7 2 6 4 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 - 5 - 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t
. ,
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ :
l i 3 4 7 . 9 0 0 , 0 0 ) . g
, . V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t 0
h e t b o v e n s t a a n d e .
1 D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r
z i j n .
' ' B . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e n ; b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 3 4 7 . 9 0 0 , 0 0 ) , h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d & ; r e k e n i n g , e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n g e h o u d e n e n e l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
C . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , ; : i ; d a t l e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( « 3 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r
v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / h o n d e r c i z e s e n t a c h t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . °
E . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
F . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
- T e g e l i i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : N i e k V a n d e r S t r a e t e n
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N o t a r i s
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e