27/01/2012
ÿþ M W M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
a l H I I l l I l l l f l I 1 1 1 H t I I I I I
" i a o a n a e *
V b e h a a B e l S t a a
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 9 8 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D I S C A T E X "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 9 5 2 0 S I N T - L I E V E N S - H O U T E M M A R K T P L E I N 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n B A V o p g e m a a k t d o o r p l a a t s v e r v a n g e n d N o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s -
H o u t e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r l n a a n d e l e n o p n a a m
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e
z e t t e n i n h e t z i j a a n d e l e n o p n a a m , h e t z i j g e d e m a t e r i a l i s e e r d e .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 0 t e s c h r a p p e n e n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 7 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n .
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e .
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
c ) I n z o v e r r e d e s t a t u t e n n o g b e p a l i n g e n z o u d e n b e v a t t e n d i e v e r w i j z e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r h e t z i j '
r e g e l i n g e n d i e t e m a k e n h e b b e n m e t d e s p e c i f i c i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n d e z e v o o r t a a n v o o r
n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n w o r d e n e n z a l d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g v a n t o e p a s s i n g z i j n .
O P M E R K I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n g e w e z e n o p d e v e r p l i c h t e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g v a n d e :
a a n d e l e n e n d e m o g e l i j k e f i s c a l e g e v o l g e n i n d i e n d i t n i e t t i j d i g z o u g e b e u r e n o f i n d i e n d e d a t u m v a n d e
o m z e t t i n g n i e t a l s b e w e z e n z o u b e s c h o u w d w o r d e n d o o r d e a d m i n i s t r a t i e .
W a a r o p d e c o m p a r a n t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o v e r m a k e n w a a r u i t d e m a t e r i ë l e
o m z e t t i n g b l i j k t e n w a a r v a n e e n v o o r e e n s l u i d e n d e k o p i j a a n h u i d i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n o m s a m e n m e i
h u i d i g e a k t e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
T w e e d e b e s l u i t . K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
a ) B e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n .
h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 2 . 9 4 8 , 0 0 ) o p t w e e e n z e s t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 2 . 9 4 8 , 0 4 ) , d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e
' g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n .
m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h .
S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e :
s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n "
v e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e
s c h u l d e i s e r s g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
c ) W i j z i g i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 : K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬
6 2 . 9 4 8 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 4 . 7 5 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . "
A a n d e h i s t o r i e k o n d e r 4 / B I S v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e z i n t o e g e v o e g d : "
" B i j a k t e v e r l e d e n v o o r p l a a t s v e r v a n g e n d - n o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 , w e r d
h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p t w e e e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( E 6 2 . 9 4 8 , 0 0 ) v o o r 4 7 5 4
a a n d e l e n " .
O p m e r k i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t i n v o l g e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m
o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , r e f e r t e
0 1 2 9 8 1 1 , e e n f o u t i s g e s l o p e n d a t v e r m e l d w e r d d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 9 4 . 9 4 8 , 0 0 t e r w i j l d i t ¬
1 3 2 . 9 4 8 m o e s t z i j n . D i t w o r d t o p h e d e n r e c h t g e z e t .
L a a t s t e b e s l u i t : D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d t o t d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e
n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r G u y S c h o l l a e r t , m e t m a c h t v o o r e l k v a n h e n o m a f z o n d e r l i j k
t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e n t e n g e v o l g e v a n d e z e
a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d : N o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2011
ÿþ M o d 2 . t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 i t S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
u h l l i * 1 1 1 4 4 i 7 a 1 i 6 u * I B
b e l
B e S t a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 9 8 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S C A T E X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t p l e i n 5 6 , 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g + b e n o e m i n g / h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e v e r g a d e r i n g w e n s t o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n M a r i e - P a u l e V a n P a m e l m e t i n g a n g v a n h e d e n
- D e v e r g a d e r i n g w e n s t o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n M a r i e - P a u l e V a n P a m e l , w o n e n d e t e 9 5 2 0
S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B e e k s t r a a t 1 1 , m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e i v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
I m m o M a r k t p l e i n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , M a r k t p l e i n 5 6 , m e t a l s : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l P e d e
* P e d e L a u r e n s , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B e e k s t r a a t 1 1 "
* P e d e E d i t h , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B e e k s t r a a t 1 1
* P e d e B e n j a m i n , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B e e k s t r a a t 1 1
* P e d e M i c h e l , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B e e k s t r a a t 1 1
* P e d e L o u i s , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B e e k s t r a a t 1 1
* P e d e R e n e e , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B e e k s t r a a t 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o p 9 j u n i 2 0 1 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e ;
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t :
" i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
* I m m o M a r k t p l e i n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , M a r k t p l e i n 5 6 m e t a l s .
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i c h e l P e d e
"
I M M O M A R K T P L E I N N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r M i c h e l P e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 02.08.2011 11376-0170-018
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10372-0277-018
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 29.07.2009 09520-0377-018
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.07.2008 08514-0262-018
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.04.2007, NGL 03.05.2007 07135-0267-019
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06720-2619-017
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 29.06.2005 05350-4077-018
05/11/2004 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 02.11.2004 04768-5063-015
02/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 28.07.2004 04524-0635-015
10/05/2004 : OU044106
05/11/2003 : OU044106
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25/07/2000 : OU044106