22/08/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
L c e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 5 . 1 1 1 1 1 1 1 1 3
T B A N K v
K O O P A N H A N D E L G E N T
1 2 A U S , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E ? g R m o N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 1 6 8 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i s c o d a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 2 3 b u s 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 o m 1 0 u u r :
T o t s l o t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e e r b e p a a l d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- P o l y s o c N V , D ' O r b a i x i a a n 2 5 , 1 1 8 0 U k k e l
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n P o l y s o c N V h e e f t b e s l i s t d e h e e r V a n m a r c k e P h i l i p t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t b e s t u u r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n P o l y s o c N V w a a r t e n e m e n i n D i s c o d a n N V .
B r a n t e g e m P h i l i p p e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G V A Î N K O O P H A N D E L
9 s J U L , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
~ ~ ó _ _ . = ' ' ~ ~ t : ~ s ~ ~ ~
® - - -
1 1 1 " 1 3 1 1 7 8 * u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 1 6 8 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i s c o d a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 2 3 , b u s 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 / 0 5 1 2 0 1 3 o m 1 0 u u r :
T o t s l o t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e e r b e p a a l d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- B r a n t e g e m P h i l i p p e , B o g a e r t 2 , 9 2 6 0 W i c h e l e n
- N e w M Z M e u b e l c e n t r u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
m e v r . K o l l M a r i e S i b y l l e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 o m 1 1 u u r :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d h r . B r a n t e g e m P h i l i p p e t e
b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e e r b e p a a l d t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
B r a n t e g e m P h i l i p p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 14.06.2013 13179-0593-013
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 15.05.2012 12118-0523-013
03/03/2015
ÿþp e z M o d W a d 1 1 . 1
( n e
L e p , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
m u m 5 7
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 1 6 8 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S C O D A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 2 3 b u s 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n B r a n t e g e m P h i l i p p e , 9 2 6 0 W i c h e l e n , B o g a e r t 2
O n m i d d e l l i j k d a a r n a h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- P o l y s o c N V , 0 4 4 1 . 0 3 0 . 2 9 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , D ' O r b a i x i a a n 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n m a r c k e P h i l i p , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
P o l y s o c N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n m a c k e P h i l i p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 09.06.2011 11160-0333-013
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 19.05.2010 10126-0245-013
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 03.07.2009 09390-0325-013
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 15.09.2008 08735-0257-011
16/10/2007 : KO091748
12/09/2007 : KO091748
06/04/2007 : KO091748
30/06/2006 : KO091748
30/11/2005 : KO091748
02/08/2005 : KO091748
01/07/2005 : KO091748
01/07/2005 : KO091748
06/07/2004 : KO091748
30/07/2003 : KO091748
13/06/2003 : KO091748
05/09/2002 : KO091748
24/05/2002 : KO091748
29/07/2000 : KO091748
21/11/1997 : KO91748
01/01/1993 : KO91748
01/01/1992 : KO91748
25/10/1991 : KO91748
01/01/1986 : KO91748