04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14245-0344-021
08/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
F 1 4 7 0 1 W 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 3 1 5 8 3 *
V o ( b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t e
N E E R G E L E G D
2 7 M M 2 0 1 4
R E C H T B A M Ç M W K O O P H A N D E F T M E N T
O n d e m e m i n g s n r 0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i s p a c k - P r o j e c t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
r t
Z e t e l A d m i r a a l h o f 2 4
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
r :
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N
J ,
G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k - P r o j e c t s " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 ( o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r l i m e e s t e r J a n B a e l , n o t a r i s t e G e n t , o p 8 j a n u a r i 2 0 0 9 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ! i
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l D e
B r a u w e r e " t e G e n t o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t g e e n v o l g t
B E S L U I T T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G U I T G E V O E R D I N H E T K A D E R V A N H E - 1 1 T O E G E S T A N E K A P I T A A L .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , h e t k a p i t a a l v a n d e !
r i v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 6 6 6 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( e i
i ! 2 . 9 7 0 . 0 7 7 , 1 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ! z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( E 3 . 6 3 6 . 8 7 7 , 1 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 6 6 7 ) a a n d e l e n n i e u w e c a t e g o r i e D o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n
! : v a n h u i d i g b o e k j a a r .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E A A N D E L E N .
. ;
; I R O N T R A N S A T L A N T I C B R E V V I N G S E R V I C E S C O M P A N Y , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 T h e E s p l a n a d e , S t . H e l i e r , J E 1 V V T ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i 0 5 5 3 . 8 4 0 . 5 0 4 ) , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k P r o j e c t s " e n h e e f t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n v o o r ! z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 6 6 6 . 8 0 0 , 0 0 ) t e g e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d i , t ! z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 6 6 7 ) a a n d e l e n n i e u w e c a t e g o r i e D .
D e b e s t u u r d e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h e b b e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t a a n d e l e n w a a r o p a l d u s i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r R O N T R A N S A T L A N T I C B R E W I N G S E R V I C E S C O M P A N Y , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n .
! i D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t t o t a l e
! r v o l s t o r t e b e d r a g v a n z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 6 6 6 . 8 0 0 , 0 0 ) w e r d i ! g e d e p o n e e r d b i j I N G b a n k o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 9 3 6 3 1 3 4 9 6 7 5 5 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t i b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R Z A K I N G M N H E T V O O R K E U R R E C H T D O O R D E B E S T A A N D O A A N D E E L H O U D E R S
* D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e i r v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k P r o j e c t s " m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 , m e t
O p d e l a a t s t e t e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I .
m o d 1 1 . 1
v . 0 0 r 7 ,
u é f i a u c i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3 o p d e h o o g t e z i j n g e b r a c h t v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
e n d a t z i j a l l e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r z a a k t a a n h u n v o o r k e u r r e c h t i n d a t v e r b a n d ,
B E S L U I T T O T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
* D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" ' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ a 6 3 6 . 8 7 7 , 1 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 3 . 2 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 1 3 . 2 1 6 d e )
d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n :
- 4 . 4 4 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e A
- 1 . 1 9 4 a a n d e l e n c a t e g o r i e B
- 3 . 6 3 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e C
- 3 . 9 5 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e D "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 ;
2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2014
ÿþ I t e d P D F 1 1 . 1
f i e n r z \ À I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a l , d e d k L C
N F F R G E L E G D '
7 3 E
T E U R B E L
- a s - 2 ( 1 1 4 ' H S T A A T S
r A U S . 2 0 1 4
B L A D
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N M J E G E N T
I 1 1 1 1 1 1 Q ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 a N s
0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3
D i s p a c k - P r o j e c t s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A d m i r a a l h o f 2 4 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r P ( e n ) a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- N V S h e r p a I n v e s t i l m e t z e t e l t e A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 - 1 0 7 0 B r u s s e l , m e t
" o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 1 4 8 . 7 1 9 v a n 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 t o t 2 8 / 0 1 / 2 0 2 0 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , D a v i d V A N T I E G H E I V I , w o n e n d t e C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 5 - 1 3 1 0 L a H u l p e .
- B V B O D I n v e s t m e t z e t e l t e W a s s e n a a r s e w e g 1 8 A - 2 5 9 6 C H D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 4 . 8 4 1 . 5 7 5 v a n 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 t o t 2 8 / 0 1 / 2 0 2 0 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , C h r i s t o p h e B O S S U T , w o n e n d t e B r e d e s t r a a t 3 0 5 - 9 3 0 0 A a l s t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g p e r 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 e n v e r l e e n t k w i j t i n g t o t 0 2 1 0 6 / 2 0 1 4 v a n B V B A M a t t h i a s R e y n t j e n s m e t z e t e l t e A a l t e r v e l d 6 0 - 9 8 8 0 A a l t e r , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 4 / 3 5 . 2 8 7 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a t t h i a s R E Y N T J E N S , w o n e n d t e A a l t e r v e l d 6 0 9 8 8 0 A a l t e r
" P a c k 2 t e p B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , A l b e r t W A U T E R S , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . V a n t ü l k v e r m e l d e n - : W a a â ï l \ f a d r - n - d r i h á i k l a n i g h . e r d ' v a n ' i l e l t f a i f t i n i é n t e i e n d ï n é f a r i S , I i i t z i j v r i d e ' p e r a O ( 6 ) i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 . 1 . 1 1 , . 1 1 1 1 1 9 1 1 , 1 1 1 J 1 . 1 , 1
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 8
N E E R G E L E G D
1 3 O K T , 2 0 1 4
R E C H U N i l e V A N
K O O P H A N D E L ' T E G E N T
. ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 0 8 7 , 1 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i s p a c k - P r o j e c t s
( v e r k o r t )
; I R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i Z e t e l : A d m i r a a l h o f 2 4
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ! : l v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k - P r o j e c t s " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 ( o p g e r i c h t o n d e r i ! I d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ! ! m e e s t e r J a n B a e l , n o t a r i s t e G e n t , o p 8 j a n u a r i 2 0 0 9 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r ! ! ! m e e s t e r l i s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ( r i d e d d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e f - D e !
i B r a u w e r e " t e G e n t o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t g e e n v o l g t :
! I B E S L U 1 T T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G U I T G E V O E R D I N H E T K A D E R V A N H E T :
i i T O E G E S T A N E K A P I T A A L .
! I D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , h e t k a p i t a a l v a n d e I
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n d r i e m i l j o e n ! ; ! z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 3 . 6 3 6 . 8 7 7 , 1 0 ) t e ! ; . b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 . 1 3 6 . 8 7 7 , 1 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n n i e u w e c a t e g o r i e D o p ? ; ! n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n !
! ! d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h u i d i g b o e k j a a r . .
j ! I N S C H R 1 J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E A A N D E L E N . .
I ! E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t : '
. I d o o r '
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S h e r p a I n v e s t l n m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , J o s e p h V V y b r a n 4 0 , i . ,
E : m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 1 4 8 . 7 1 9 , i
i D i e i n t e k e n d e o p 2 2 7 a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n :
i l v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ : 1
:
9 0 . 8 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ; .
2 ) B G D l n v e s t , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 5 9 6 C H D e n , :
! I H a a g ( N e d e r l a n d ) , V V a s s e n a a r s e w e g 1 8 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 4 , 8 4 1 . 5 7 5 , ,
i ; i ,
: 1 D i e i n t e k e n d e o p 3 9 4 a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n ?
i ; v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d ?
; ; z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ; .
i i 3 ) R O N T R A N S A T L A N T 1 C B R E W 1 N G S E R V I C E S C O M P A N Y , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t !
I I m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 T h e E s p l a n a d e , S t . H e l i e r , J E 1 W T ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i
: ! 0 5 5 3 . 8 4 0 . 5 0 4 ) , .
. D i e i n t e k e n d e o p 4 5 3 a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n l
: I
v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d ?
. ;
. . t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ; '
! ! 4 ) m e v r o u w V Y N C K E A n n i c k G e r a r d a H e l e n e M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 m a a r t 1 9 6 9
! : ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 3 . 2 2 - 0 1 8 - 1 6 ) , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , M a z e s t r a a t 1 2 , .
: I
- - - - - - y -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i e i n t e k e n d e o p 5 5 a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
5 ) D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " M A R N A T " , m e t z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , R u e d u B a t t y 6 B , o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 ,
D i e i n t e k e n d e o p 7 7 a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 8 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
6 ) D e h e e r V A N B U T S E L E S t e f a a n M a r i e N o ë l J o s e f R o b e r t , g e b o r e n t e R o n s e o p 2 5 o k t o b e r 1 9 6 5 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 , 1 0 . 2 5 - 2 0 1 . 9 6 ) , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , P r i e s t e r s s t r a a t 2 2 ,
D i e i n t e k e n d e o p 1 1 a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 A 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
7 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U O D E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , P r i e s t e r s s t r a a t 2 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 0 3 5 9 6 9 ,
D i e i n t e k e n d e o p 1 7 a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 6 . 8 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
8 ) D e h e e r V E R V A E T P A U L , g e b o r e n t e L o k e r e n o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 . 0 3 . 2 7 - 3 6 1 , 7 3 ) , w o n e n d e t e J o n g e J a n s d r e e f 1 1 , 9 9 9 0 M a l d e g e m ,
D i e i n t e k e n d e o p 9 a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r I n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
9 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A C I Q T A P " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r B E 0 8 2 1 . 5 0 2 . 8 9 6 .
D i e i n t e k e n d e o p 7 a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 . 8 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j p e r f e c t k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t v o l s t o r t e b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j I N G B A N K o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r I B A N : B E 7 8 3 6 3 1 3 9 6 0 7 0 8 6 , B I C : B B R U B E B B o p n a a m v a n . d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t ,
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T D O O R D E B E S T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k P r o j e c t s " m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d n n i r a a l h o f 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3 o p d e h o o g t e z i j n g e b r a c h t v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a t z i j a l l e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r z a a k t a a n h u n v o o r k e u r r e c h t i n d a t v e r b a n d .
B E S L U I T T O T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 . 1 3 6 . 8 7 7 , 1 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 4 , 4 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 4 . 4 6 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n :
- 4 . 4 4 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e A - 1 . 1 9 4 a a n d e l e n c a t e g o r i e B - 3 , 6 3 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e C - 5 . 2 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e D " * D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t
o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
* D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d r n o d 1 1 . 1
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 7 / 1 0 1 2 0 1 4 ;
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R . . G E L E G D
1 3 F E B . 2 O 1 '
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N e T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3
: i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i s p a c k - P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d m i r a a l h o f 2 4
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e : , v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k - P r o j e c t s " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 ( o p g e r i c h t o n d e r ; d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ; m e e s t e r J a n B a e l , n o t a r i s t e G e n t , o p 8 j a n u a r i 2 0 0 9 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r ! m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ; v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " ? t e G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t g e e n v o l g t
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d e n b e k r a c h t i g d e e n p a r i g h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ! e u r o ( ¬ 2 5 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d ; z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 . 7 9 7 . 6 7 7 , 1 0 ) o p t w e e ! m i l j o e n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 . 0 5 6 . 8 7 7 , 1 0 ) , d o o r h e t , c r e ë r e n v a n 8 1 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e D v a n d e z e l f d e a a r d , i n g e v o l g e d e c o n v e r s i e v a n d e ; c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s t o e g e k e n d i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r ! g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l t e G e n t o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t ! B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , o n d e r r e f e r t e 2 0 1 3 - 1 0 - 2 9 / 0 1 6 4 2 8 6 ,
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e ! b e s t a a n d e a a n d e l e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n d o o r ! s a m e n v o e g i n g v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C e n a a n d e l e n c a t e g o r i e D , e n d o o r c r e a t i e v a n n i e u w e !
a a n d e l e n c a t e g o r i e D n a a s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , a a n d e l e n c a t e g o r i e B a a n d e l e n !
c a t e g o r i e C , w a a r b i j a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n a a n e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n .
! ! I n d a t v e r b a n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e ;
s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) ! b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e n t d a t h e t e v e n w i c h t i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d i e n t h e r s t e l d t e w o r d e n , k u n n e n b e s t u u r d e r s o p t i o n e e l b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d i e a a n d e e l h o u d e r s d i e ; d e e l u i t m a k e n v a n b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ; n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 3 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n ; ; 1 z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 . 0 5 6 . 8 7 7 , 1 0 ) o p t w e e m i l j o e n ; n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 . 9 7 0 . 0 7 7 , 1 0 ) t e b r e n g e n d o o r ; u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 2 8 3 ) a a n d e l e n n i e u w e c a t e g o r i e D o p n a a m , : z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e e l n e m e n ; i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h u i d i g b o e k j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n o n g e v e e r ' v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r i j s z a l v o l l e d i g w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I S P A C K - P R O J E C T S " .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
D e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t .
Z i j h e b b e n e r k e n d v o l d o e n d e v o o r g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n e m i n g v a n d e h e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s e n h e b b e n v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r n a g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g , V o o r z o v e e l n o d i g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r z a a k t a a n s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t
d o o r
1 ) B G D I n v e s t , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a s s e n a a r s e w e g 1 8 - A 2 5 9 6 C H D e n H a a g , N e d e r l a n d , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a t t h i j s V a n r o z e n t e E n s c h e d e o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d i n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 4 . 8 4 1 . 5 7 5 .
d i e i n t e k e n d e o p d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 4 5 0 ) a a n d e l e n n i e u w e c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
2 ) S h e r p a I n v e s t 2 , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 , B - 1 0 7 0 B r u s s e l , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v c o r n o t a r i s S o p h i e M a q u e t t e B r u s s e l o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d d e d a t o 1 4 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 4 - 1 4 / 0 0 5 6 5 5 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S o p h i e M a q u e t t e B r u s s e l o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 5 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 3 - 0 5 / 0 0 4 9 5 9 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 1 4 8 . 7 1 9 ,
d i e i n t e k e n d e o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 8 3 3 ) a a n d e l e n n i e u w e c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j p e r f e c t k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t v o l s t o r t e b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j I N G b a n k , K o u t e r B - 9 0 0 0 G e n t , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r I B A N a c c o u n t n u m b e r B E 3 3 3 6 3 1 2 8 6 9 0 5 4 6 e n B I C : B B R U B E B B o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
A i l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e v o o r m e l d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 3 . 2 0 0 , 0 0 ) e n t e g e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 2 8 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D g o e d t e k e u r e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n v o l l e d i g g e p l a a t s t i s t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h c n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e f o p e v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 6 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 . 9 7 0 . 0 7 7 , 1 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 1 . 5 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 1 . 5 4 9 s t e ) d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n :
- 4 . 4 4 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e A
- 1 . 1 9 4 a a n d e l e n c a t e g o r i e B
- 3 . 6 3 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e C
- 2 . 2 8 3 a a n d e l e n c a t e g o r i e D "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
t o u r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 , l i d 2 e e n v e r s l a g v o o r g e l e g d w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n .
D i t v e r s l a g g e e f t a a n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e b r u i k m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
- D a a r o p h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n i n d e o m s t a n d i g h e d e n v e r m e l d i n v o o r n o e m d v e r s l a g , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 8 6 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 . 9 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e D , e n m e t d e b e v o e g d h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m a i l e r e c h t e n e n m o d a l i t e i t e n t o e t e p a s s e n v o o r z i e n i n h e t h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n a r t i k e l 5 b i s t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 5 b i s
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d , o m u i t e r l i j k t e g e n 1 j u l i 2 0 1 5 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n o p d e w i j z e e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e d e r a a d z a l b e p a l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 8 6 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 . 9 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e D .
D i t b e d r a g m a a k t b o v e n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l u i t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 9 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o d r a h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i s o m g e z e t i n g e p l a a t s t k a p i t a a l , d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
I n d i e n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l n i e t g e p l a a t s t i s b i n n e n d e h i e r v o o r g e s t e l d e t e r m i j n , v e r v a l t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f
v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n
t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 ;
2 .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 1 1 0 2 1 2 0 1 4 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2013
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d
I I I
" 1 3 1 6 9 2 8 6 *
N E E R G E L E G D
1 8 O K T . 2 0 1 3
R E C I - 1 K V A N K O O P H A N i T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i s p a c k - P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d m i r a a l h o f 2 4
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k - P r o j e c t s " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 ( o p g e r i c h t o n d e r ; d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e ! v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n B a e l , n o t a r i s t e G e n t , o p 8 j a n u a r i 2 0 0 9 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d ; o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r l i s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ! ; ! " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t g e e n v o l g t
- H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s w e r d ! ; , t o e g e l i c h t .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n ! o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n h i e r n a u i t e e n g e z e t , t o t u i t g i f t e v a n e e n c o n v e r t e e r b a r e ! o b l i g a t i e l e n i n g v c o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o z e s t i e n ! ; ; c e n t ( ¬ 2 5 5 . 5 0 0 , 1 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) o b l i g a t i e s o p n a a m , m e t d e ! u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r m e l d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d ! v a n b e s t u u r e n d i e h i e r n a i n p u n t 1 ) c ) w o r d e n w e e r g e g e v e n .
- I n v e r b a n d m e t d e u i t g i f t e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t ; e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , e n i n ; d e m a t e , v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e ; v e r h o g e n t e n b e l o p e t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 5 5 . 5 0 0 , 1 6 ) ; m a x i m a a l , t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e c o n v e r s i e v a n d e u i t g e g e v e n o b l i g a t i e s .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e D , z o n d e r ! v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n t e g e n o v e r h a n d i g i n g v a n d e o b l i g a t i e s w a a r v a n d e ; c o n v e r s i e z a l w o r d e n v e r z o c h t .
H e t a a n t a l a a n d e l e n z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n ; d i e w o r d e n b e s c h r e v e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r m e l d o n d e r p u n t l a . D e z e u i t g i f t e g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v o l g e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n :
1 . L o o p t i j d
D e l o o p t i j d i s d e p e r i o d e v a n d e d a t u m v a n u i t g i f t e t o t e n m e t 3 o k t o b e r 2 0 1 4 ( " L o o p t i j d " ) .
2 . C o n v e r s i e
D e C o n v e r s i e k a n w o r d e n g e v r a a g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e ; V e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n m i n i m u m d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o f k a n o p e l k ! m o m e n t n a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e v r a a g d w o r d e n e n d a t t o t e n m e t 3 o k t o b e r 2 0 1 4 ( d e L o o p t i j d ) .
3 . R e n t e v o e t
D e r e n t e v o e t b e d r a a g t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 , 0 0 % ) p e r j a a r ( " I n t e r e s t v o e t " ) . D e z e i n t e r e s t z a l !
b e h o u d e n s C o n v e r s i e b e t a a l d w o r d e n a a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
I n d i e n d e V e n n o o t s c h a p e e n b e d r a g a a n k a p i t a a l o f i n t e r e s t e n n i e t o p d e E i n d v e r v a l d a g b e t a a l t ,
i s z i j v _ e r p l i c h t _ o m j n d e p l a a t s v a n e n n i e t b o v e n o p _ d e i n t e r e s t z o a l s b e p a a l d i n d i t a r t i k e l i n t e r e s t t e l
- = = = = = = = = - - - - - = = - - - = . = = = = ' = - - - - - - _ . - . ~ ~ . - = - = - - - - . . _ _ ~ _ _ ~ 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 9 9 . 9
x V o o r -
` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l s d
b e t a l e n o p h e t v e r s c h u l d i g d b e d r a g v a n a f d e E i n d v e r v a l d a g t o t d e d a t u m v a n e f f e c t i e v e b e t a l i n g t e g e n d e I n t e r e s t v o e t p l u s t w e e p r o c e n t p u n t p e r j a a r ,
4 . U i t g i f t e p r i i s
D e O b l i g a t i e s w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t k o m m a n e g e n ( ¬ 3 9 9 , 2 1 9 ) p e r O b l i g a t i e ( s a m e n d u s t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 5 5 . 5 0 0 , 1 6 ) ) ( " N o m i n a l e W a a r d e " ) p e r O b l i g a t i e . D e O b l i g a t i e s w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n u i t g i f t e .
5 . C o n v e r s i e m o d a l i t e i t e n
- C o n v e r s i e
H e t a a n t a l a a n d e l e n , d a t w o r d t u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e C o n v e r s i e v a n d e O b l i g a t i e s ,
w o r d t b e p a a l d d o o r d e N o m i n a l e W a a r d e v a n e e n O b l i g a t i e v e r m e e r d e r d m e t d e t i j d e n s d e l e n i n g
v e r v a l l e n n e t t o - i n t e r e s t t e d e l e n d o o r d e p r i j s v a n e e n a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( a ) C o n v e r s i e g e l i j k t i j d i g m e t d e K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n d i e n d e C o n v e r s i e g e l i j k t i j d i g p l a a t s v i n d t m e t d e K a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l d e z e p r i j s v a n e e n a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l i j k z i j n a a n h e t l a a g s t e b e d r a g v a n : ( i ) d e p r i j s p e r a a n d e e l b e t a a l d d o o r d e i n s c h r i j v e r s o p d e K a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m i n d e r d m e t t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) ; e n ( i i ) d e p r i j s d i e b e t a a l d w e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e l a a t s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ( d d . 1 1 m a a r t 2 0 1 3 ) , z i j n d e d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g k o m m a t w e e h o n d e r d e n n e g e n t i e n e u r o ( 3 9 9 , 2 1 9 ¬ ) p e r a a n d e e l .
( b ) C o n v e r s i e b u i t e n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g
i n d i e n d e C o n v e r s i e p l a a t s v i n d t b u i t e n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l d e z e p r i j s v a n e e n a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l i j k z i j n a a n e e n p r i j s p e r a a n d e e l d i e b e t a a l d w e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e l a a t s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ( d d , 1 1 m a a r t 2 0 1 3 ) , z i j n d e d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g k o m m a t w e e h o n d e r d e n n e g e n t i e n e u r o ( 3 9 9 , 2 1 9 ¬ ) p e r a a n d e e l .
W i j z e v a n u i t o e f e n i n g
D e O b l i g a t i e s k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g . D e z e k e n n i s g e v i n g k a n g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g o f o p e e n d e r w e l k t i j d s t i p n a d i e d a t u m t o t e n m e t 3 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e k e n n i s g e v i n g d i e n t o f w e l p e r e m a i l k e n n i s g e v i n g , d a n w e l p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s o n d e r t e k e n d d o o r d e g e a d r e s s e e r d e , g e r i c h t t e w o r d e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j o m z e t t i n g v a n d e o b l i g a t i e s i n a a n d e l e n z u l l e n g e e n f r a c t i e s v a n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d o c h z a l m e n n a a r b e n e d e n a f r o n d e n e n z a l e r e e n d e e l v a n d e o b l i g a t i e e n / o f i n t r e s t e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n .
U i t g i f t e v a n A a n d e l e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n t o t h e t v e r l i j d e n v a n e e n n o t a r i ë l e a k t e w a a r b i j d e O b l i g a t i e s w o r d e n g e c o n v e r t e e r d i n A a n d e l e n , w a a r b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d i e n v o l g e n s w o r d t v e r h o o g d , e n d e n o d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d b i n n e n e e n t e r m i j n v a n é é n m a a n d n a h e t v e r z o e k t o t C o n v e r s i e . D e O b l i g a t i e s w a a r v a n d e C o n v e r s i e w e r d g e v r a a g d b l i j v e n i n t e r e s t g e n e r e r e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n C o n v e r s i e e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n ,
R e c h t e n
D e A a n d e l e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e c o n v e r s i e v a n d e O b l i g a t i e s z u l l e n g e l i j k e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n C a t e g o r i e D o p d a t u m v a n d e u i t g i f t e e n z u l l e n v a n a f h u n u i t g i f t e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n p r o r a t a t e m p o r i s . D e A a n d e l e n v e r w o r v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e O b l i g a t i e s z u l l e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e g e l d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e i n s c h r i j v e r s o p o n d e r h a v i g e O b l i g a t i e d i e t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n e f f e c t i e v e C o n v e r s i e v a n h u n O b l i g a t i e d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e a a n d e l e n C a t e g o r i e D v e r w e r v e n , z u l l e n i n d i e n n o d i g e e n b i j l a g e a a n d e S h a r e h o l d e r s A g r e e m e n t d d . 1 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r t e k e n e n o m a l d u s d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n C a t e g o r i e D t e b e v e s t i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e a n d e r e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
6 . K o s t e n
D e V e n n o o t s c h a p z a l d e k o s t e n d r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n d e O b l i g a t i e s e n d e u i t g i f t e v a n d e A a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e C o n v e r s i e v a n d e O b l i g a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e s .
7 . T e r u g b e t a l i n g - a c h t e r g e s t e l d k a r a k t e r - " e v e n t s o f d e f a u l t "
D e O b l i g a t i e s w a a r v a n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e L o o p t i j d d e C o n v e r s i e n i e t w e r d g e v r a a g d , z u l l e n w o r d e n t e r u g b e t a a l d t e g e n h u n N o m i n a l e W a a r d e o p d e E i n d v e r v a l d a g m e e r d e n e t t o - i n t e r e s t d i e o n d e r d e z e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g i s v e r v a l l e n .
A l l e b e t a l i n g e n e n t e r u g b e t a l i n g e n w o r d e n v e r r i c h t t e g e n v a l u t a o p d e d a g w a a r o p z e v e r v a l l e n .
D e V e n n o o t s c h a p z a l d e O b l i g a t i e h o u d e r s g e l i j k b e h a n d e l e n i n z a k e d e t e r u g b e t a l i n g . I n d i e n e r e e n v e r s c h i l i s i n d e t e r u g b e t a l i n g t u s s e n d e O b l i g a t i e h o u d e r s , b e s c h i k t d e b e n a d e e l d e O b l i g a t i e h o u d e r o v e r e e n r e c h t t e n a a n z i e n v a n d e a n d e r e O b l i g a t i e h o u d e r t o t b e t a l i n g v a n d e h e l f t v a n h e t b e d r a g d a t d e z e a n d e r e O b l i g a t i e h o u d e r i n m e e r o n t v a n g e n h e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e l e n i n g i s a c h t e r g e s t e l d t e n a a n z i e n v a n a l l e a n d e r e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n v o n n i s w o r d t u i t g e s p r o k e n o f e e n b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d t i n g e l e i d o f b i j g e t r e d e n d c o r d e V e n n o o t s c h a p o f a n d e r s z i n s w o r d t i n g e l e i d d o o r e e n p e r s o o n , o f e e n v e r z o e k w o r d t i n g e l e i d t o t h e t n e m e n v a n g e l i j k w e l k e m a a t r e g e l t e r b e s c h e r m i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s , o f t o t d e o n t b i n d i n g , b e ë i n d i g i n g , v e r e f f e n i n g , f a i l l i s s e m e n t o f e e n g e l i j k a a r d i g e p r o c e d u r e i n h o o f d e v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l d e z e O v e r e e n k o m s t a u t o m a t i s c h w o r d e n b e ë i n d i g d e n w o r d e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e O b l i g a t i e h o u d e r s o n d e r d e z e O v e r e e n k o m s t o n m i d d e l l i j k b e ë i n d i g d ; e n w o r d t d e t e r u g b e t a l i n g v a n e l k u i t s t a a n d b e d r a g o n d e r d e L e n i n g o n m i d d e l l i j k o p e i s b a a r , s a m e n m e t d e I n t e r e s t t o t o p d e d a g v a n d e t e r u g b e t a l i n g e n a l l e a n d e r e b e d r a g e n d i e d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i s o p g r o n d v a n d e z e O v e r e e n k o m s t .
8 . A a r d v a n d e O b l i g a t i e s
D e O b l i g a t i e s l u i d e n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e z e g d e u i t g i f t e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d i e e r h e t g e v o l g v a n z o u k u n n e n z i j n ,
- D e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t .
Z i j h e b b e n e r k e n d v o l d o e n d e v o o r g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n e m i n g v a n d e h e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s e n h e b b e n v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r n a g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g .
V o o r z o v e e l n o d i g v e r z a k e n d e c o m p a r a n t e n a a n s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o v e r d e p r i j s v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n z e w e r d e n a f b e t a a l d a l s v o l g t :
d o o r
1 ) m e v r o u w A n n i c k V y n c k e , d i e i n t e k e n d e o p t w e e h o n d e r d e n e e n ( 2 0 1 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s d o o r b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 8 0 . 2 4 3 , 0 2 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a t t h i a s R e y n t j e n s , d i e i n t e k e n d e o p h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 1 5 1 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s d o o r b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 6 0 . 2 8 2 , 0 7 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
3 ) D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p M A R N A T , d i e i n t e k e n d e o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s d o o r b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 3 0 1 , 5 9 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
4 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U O D E N T " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , P r i e s t e r s s t r a a t 2 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 0 3 5 9 6 9 , d i e i n t e k e n d e o p d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s d o o r b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 1 5 0 , 8 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
5 ) D e h e e r S t e f a a n V a n B u t s e l e , d i e i n t e k e n d e o p e e n e n v e e r t i g ( 4 1 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s d o o r b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 3 6 7 , 9 8 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
6 ) D e h e e r P a u l V e r v a e t , d i e i n t e k e n d e o p t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s d o o r b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 2 . 7 7 5 , 0 1 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
7 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A C K 2 T A P " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r B E 0 8 2 1 . 5 0 2 . 8 9 6 , d i e i n t e k e n d e o p z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s d o o r b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 3 7 9 , 6 9 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
G e z a m e n l i j k z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) o b l i g a t i e s .
H e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 5 5 . 5 0 0 , 1 6 ) o f v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e l e n i n g .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j p e r f e c t k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t v o l s t o r t e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 5 5 . 5 0 0 , 1 6 ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j I N G o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 5 2 1 3 9 - 0 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d e a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e u i t g i f t e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s a a n d e v o o r m e l d e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 5 5 . 5 0 0 , 1 6 ) g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a -
l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t -
t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 1 1 0 1 2 0 1 3 ;
2 . C o t r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
r k f f b t y ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k à ï r e r m e i d e i : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3 D i s p a c k - P r o j e c t s
G E L E G D
2 U i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d - r w e r p ( e n ) a k t e : B e k r a c h t i g i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n :
B v b a M a t t h i a s R e y n t j e n s , m e t z e t e l A a l t e r v e l d 6 0 t e 9 8 8 0 A a l t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r ,
M a t t h i a s R e y n t j e n s , w o n e n d e A a l t e r v e l d 6 0 t e 9 8 8 0 A a l t e r , v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 t o t 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r :
B v b a F D C , m e t z e t e l M a z e s t r a a t 1 2 t e 9 0 3 0 G e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H e r b e r t
S p e e c k a e r t , w o n e n d e M a z e s t r a a t 1 2 t e 9 0 3 0 G e n t , v a n a f 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 t o t 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8 .
P a c k 2 t a p B V B A , v a s t v e r t d o o r W a u t e r s A l b e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A d m i r a a l h o f 2 4 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
* 1 3 1 2 2 1 6 *
1 1
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 11.06.2013 13168-0511-018
03/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
5 1 i I . i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 t 1
* 1 3 0 5 1 9 5 9 *
N E E R G E L E G D
2 2 M A A R f f 2 9 1 3
C T t 3 . a ` K V A N K O A D E L T E G E N T . . . . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3
i ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i s p a c k - P r o j e c t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d m i r a a l h o f 2 4
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r - b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k - P r o j e c t s " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 ( o p g e r i c h t o n d e r ; i d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e ; v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n B a e l , n o t a r i s t e G e n t , o p 8 j a n u a r i 2 0 0 9 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d ! : o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , , ; o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l ; - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t g e e n v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e ; i b e s t a a n d e a a n d e l e n b e s p r o k e n ,
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n d o o r c r e a t i e v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e D n a a s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , a a n d e l e n ; c a t e g o r i e B , e n a a n d e l e n c a t e g o r i e C , w a a r b i j a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n a a n e l k e k l a s s e v a n ; a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d ! _ ; e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 0 2 . 2 1 7 , 8 9 ) o m h e t v a n e e n 3 ; m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ; ( 1 . 2 9 5 . 4 5 9 , 2 1 e u r o ) o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 . 7 9 7 . 6 7 7 , 1 0 ) t e b r e n g e n d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 2 5 8 a a n d e l e n ; c a t e g o r i e D o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , i d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h u i d i g b o e k j a a r .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n ! , ? d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g k o m m a t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( ¬ 3 9 9 , 2 1 9 ) p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r i j s z a t v o l l e d i g w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p É " D I S P A C K - P R O J E C T S " ,
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e h e e r A l b e r t W a u t e r s , m e v r o u w C a r i n e E e c h a u t e , d e h e e r ; R u d i V e r p o o r t e n , d e h e e r H e r b e r t R o o y m a n s , d e h e e r S t e f a a n N a e y a e r t , m e v r o u w A n n i c k V y n c k e : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q - L i s t ' , d e h e e r R o b e r t K u i j p e r s , D e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U S I N E S S , E C O N O M Y A N D ; E N G I N E E R I N G P R O J E C T S " , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; i ; " M A T T H I A S R E Y N T J E N S " , d e h e e r W i l l e m V a n c r a e y n e s t , d e h e e r S t e p h a a n C l a e s , d e h e e r S t e f a a n V a n B u t s e l e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A D I O L O G I E D R . i G E N I E T S " , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . Y V E S ; D U C O U L O M B I E R " , d e h e e r D i r k V a n R u y m b e k e , d e h e e r P a u l V e r v a e t e n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p ; " M A R N A T " , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t ; z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
- D e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e v e s t i g d u i t d r u k k e l i j k n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t ; o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, È
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
Z i j h e b b e n e r k e n d v o l d o e n d e v o o r g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n e m i n g v a n d e h e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s e n h e b b e n v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r n a g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . V o o r z o v e e l n o d i g v e r z a k e n d e c o m p a r a n t e n a a n s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t :
d o o r
1 ) M e v r o u w V Y N C K E A n n i c k , d i e i n t e k e n d e o p t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 9 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 8 . 9 6 7 , 3 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) D e h e e r R E Y N T J E N S M a t t h i a s R a y m o n d , d i e i n t e k e n d e o p t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 7 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 . 1 8 4 , 5 3 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 ) d e h e e r V A N B U T S E L E S T E F A A N , d i e i n t e k e n d e o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 1 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 8 7 . 0 2 9 , 8 1 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A D I O L O G I E D R . G E N I E T S " , d i e i n t e k e n d e o p h o n d e r d e n e e n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 4 0 . 3 2 1 , 1 5 ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . Y V E S D U C O U L O M B I E R " , d i e i n t e k e n d e o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 7 0 . 2 6 2 , 6 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
6 ) D e h e e r V A N R U Y M B E K E D i r k , d i e i n t e k e n d e o p a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 1 3 1 , 3 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
7 ) D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p M A R N A T , d i e i n t e k e n d e o p h o n d e r d e n e e n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 4 0 . 3 2 1 , 1 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j p e r f e c t k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e n o t a r i s h e b b e n b e v e s t i g d d a t h e t v o l s t o r t e b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e n e e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 5 0 1 . 8 9 6 , 7 4 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j F i n t r o , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 3 1 4 3 0 8 5 2 8 0 7 8 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d e a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e v o o r m e l d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 0 2 . 2 1 7 , 8 9 ) e n t e g e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 2 5 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , g o e d t e k e u r e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e n e e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 5 0 1 . 8 9 6 , 7 4 E U R ) .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 . 7 9 7 . 6 7 7 , 1 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 8 . 4 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 8 . 4 5 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n :
- 4 . 4 4 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e A
- 1 . 1 9 4 a a n d e l e n c a t e g o r i e B
- 1 , 5 6 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e C
- 1 , 2 5 8 a a n d e l e n c a t e g o r i e D "
4
, r ' 7
$ i j t a g e n b i j - h e t i t e i g i s t h t a i t s b l a d 0 3 1 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u 1 V T ó n i t ë ü r b é l g ë
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' I m o d 1 1 . 1
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d t e b e h o u d e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 1 8 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t z e s ( 6 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d r i e ( 3 ) b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A ( b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A g e n o e m d ) , e e n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B g e n o e m d ) , e e n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C g e n o e m d ) , e n e e n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e D ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e D g e n o e m d ) .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 2 3 , l a a t s t e l i d v a n d e s t a t u t e n ( v a n a f d e t i t e l B i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d ) t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" B i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d
V o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v o o r b e v o e g d i s , z u l l e n a l l e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n e n k e l g o e d g e k e u r d k u n n e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d , z i j n d e e e n m e e r d e r h e i d i n c l u s i e f m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B o f v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C o f v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e D e n e r z i j d s e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A a n d e r z i j d s
° W i j z i g i n g v a n a d r e s v a n h e t h o o f d k a n t o o r e n / o f v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
° o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f h e t a a n g a a n v a n e e n r e l a t i e o f z a k e l i j k e o n d e r n e m i n g o f l a n g e t e r m i j n c o n t r a c t m e t e e n a n d e r e p e r s o o n d a n i n d e d a g e l i j k s e g a n g v a n z a k e n
° g o e d k e u r i n g v a n w i j z i g i n g e n a a n h e t B u s i n e s s P l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f d e u i t v o e r i n g v a n e e n s u b s t a n t i ë l e a f w i j k i n g v a n h e t B u s i n e s s P l a n , o f h e t a a n g a n v a n e l k e n i e u w e z a k e l i j k e o v e r e e n k o m s t
o g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e - e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n , e n g o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g e n e n u i t g a v e n g r o t e r d a n d e g o e d g e k e u r d e b e g r o t i n g
o g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s P r o e f & s a l d i - b a l a n s t e r v o o r l e g g i n g a a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s ,
o g o e d k e u r i n g v a n e n v e r a n d e r i n g e n a a n d e r e g e l s v a n f i n a n c i ë l e v e r s l a g g e v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
° b e p a l i n g v a n d e i n t e r i m - d i v i d e n d e n , d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e p a l i n g v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
o b e n o e m i n g e n d e b e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) , C E O , C F O , C O O o f a l g e m e n e m a n a g e r s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
o i n h u r e n e n d e b e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n c o m p e n s a t i e v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t r e c h t s t r e e k s e r a p p o r t e r i n g s l i j n n a a r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( s ) v a n d e V e n n o o t s c h a p
o g o e d k e u r i n g v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , d e g o e d k e u r i n g v a n h e t w e r k g e l e g e n h e i d s p l a n e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n d i e w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n s e l e c t i e p r o c e d u r e s v o o r p e r s o n e e l
° o p s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n a a n d e l e n o p t i e p l a n n e n
° g o e d k e u r i n g v a n a l l e t r a n s a c t i e s t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n V e r b o n d e n E n t i t e i t e n a n d e r s d a n i n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g
° e l k e t r a n s a c t i e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n e e n o f m e e r v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f p a r t n e r s e n e r z i j d s m e t e e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f m e t e e n o f m e e r v a n h a a r b e s t u u r d e r s a n d e r z i j d s
° v e r k o o p , o v e r d r a c h t o f v e r v r e e m d i n g v a n e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a o f d e r e c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
o o v e r d r a c h t o f l i c e n t i e v a n k n o w - h o w , t e c h n o l o g i e , a l s m e d e d e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n , e n d e b e p a l i n g v a n d e r o y a l t y ' s o f a n d e r e v e r g o e d i n g e n a n d e r s d a n i n d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n
o d e o v e r d r a c h t o f l i c e n t i ë r i n g v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n a n d e r s d a n i n d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n
o u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n , o f h e t v e r l e n e n v a n
z e k e r h e i d v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
° d e g o e d k e u r i n g v a n e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t d o o r d e R a a d
v a n B e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a -
l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t -
t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
" V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
$ i j t a g e n b i j l i ë T B ë l g i s c 1 i S f á i l s b ï i d = 0 3 7 Ü 4 T 2 1 J 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 ;
2 . C o ü r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 I
"
18/10/2012
ÿþ f i e M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i a i ~ a a o s *
E t i E E P . G E E E D 0 9 O K T . 2 a 1 2
n E C H T # ~ { j ~ V A N
~ ! ~ O ? F t ~ 1 ' J , T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : Q S 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D i s p a c k - P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d m i r a a l h o f 2 4 9 0 7 0 D e s t e l b e r a e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r . V e r p o o r t e n R u d i , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , S t a t i o n s s t r a a t 7 4 , b u s 1 0 2 v a n a f 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 .
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 v a n B V B A M a t t h i a s R e y n t j e n s , A a l t e r v e l d 6 0 t e 9 8 8 0 A a l t e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R e y n t j e n s M a t t h i a s .
b v b a P a c k 2 T a p , v a s t v e r t d o o r A l b e r t W a u t e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i
N E E R G E L E G D
- 5 - 0 7 - 7 1 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O E L T E G E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l l l U I l l l i u u u u i s i i u ~ u m i
" i a i a a s a s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i s p a c k - P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d m i r a a l h o f 2 4
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k - P r o j e c t s " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 ( o p g e r i c h t o n d e r ; d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e ; v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n B a a l , n o t a r i s t e G e n t , o p 8 j a n u a r i 2 0 0 9 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J a n B a e i , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; j o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l ] - D o B r a u w e r e " t e G e n t o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t g e e n v o l g t :
. j - D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t ;
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e i b e s t a a n d e a a n d e l e n b e s p r o k e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ' d o o r c r e a t i e v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C n a a s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , w a a r b i j a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n a a n e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 9 2 . 8 6 7 , 2 8 ) o m h e t v a n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 2 . 5 9 1 , 9 3 ) o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o , e e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 2 9 5 . 4 5 9 , 2 1 e u r o ) t e b r e n g e n d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 . 5 6 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a i s d e t h a n s ; b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u i l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h u i d i g b o e k j a a r ,
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n w a r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g k o m m a v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 4 3 , 5 7 7 ) p e r a a n d e e l
D e u i t g i f t e p r i j s z a l v o l l e d i g w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
" D I S P A C K - P R O J E C T S " . ]
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e h e e r A l b e r t W o u t e r s , m e v r o u w C a r i n e E e c h a u t e , d e h e e r R u d i V e r p o o r t e n , d e h e e r H e r b e r t R o o y m a n s , d e h e e r S t e f a a n N a e y a e r t , m e v r o u w A n n i c k V y n c k e j i d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q - L i s t " , d e h e e r R o b e r t K u i j p e r s , D e j c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U S I N E S S , E C O N O M Y A N D E N G I N E E R I N G P R O J E C T S " , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " M A T T H I A S R E Y N T J E N S " , d e h e e r W i l l e m V a n c r a e y n e s t , d e h e e r S t e p h a a n C l a e s e n d e h e e r ] S t e f a a n V a n B u t s e l e , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t ; v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
- D e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e v e s t i g d u i t d r u k k e l i j k n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t ; o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t .
Z i j h e b b e n e r k e n d v o l d o e n d e v o o r g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n e m i n g v a n d e h e n d o o r d e b e s t u u r d e r s ; v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s e n h e b b e n v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r n a g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . V o o r z o v e e l n o d i g v e r z a k e n d e c o m p a r a n t e n a a n ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e '
a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a i s v o l g t :
d o o r
1 ) M e v r o u w V Y N C K E A n n i c k , d i e i n t e k e n d e o p d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 7 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 6 . 7 8 4 , 9 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A T T H I A S R E Y N T J E N S , d i e i n t e k e n d e o p h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 7 5 . 4 0 8 , 0 9 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 ) d e h e e r V A N B U T S E L E S T E F A A N , d i e i n t e k e n d e o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n n e g e n t j g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 9 8 . 4 7 4 , 1 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 ) D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U S I N E S S , E C O N O M Y A N D E N G I N E E R I N G P R O J E C T S " , d i e i n t e k e n t o p h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 7 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 6 . 7 3 8 , 8 2 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
5 ) d e h e e r N A E Y A E R T S t e f a a n , d i e i n t e k e n d e o p z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w a a l f e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 4 1 2 , 3 5 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
6 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A D I O L O G I E D R . G E N I E T S " , d i e i n t e k e n d e o p z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 8 4 0 , 3 1 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
7 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . Y V E S D U C O U L O M B I E R " , d i e i n t e k e n d e o p h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 1 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 6 8 0 , 6 2 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
8 ) D e h e e r V A N R U Y M B E K E D i r k , d i e i n t e k e n d e o p h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 1 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 6 8 0 , 6 2 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
9 ) D e h e e r V E R V A E T P A U L , d i e i n t e k e n d e o p z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 8 4 0 , 3 1 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
1 0 ) D e h e e r C L A E S S T E P H A A N , d i e i n t e k e n d e o p d r i e ë n t w i n t i g ( 2 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 2 0 2 , 2 7 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
1 1 ) M A R N A T , d i e i n t e k e n d e o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 8 0 4 , 8 3 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j p e r f e c t k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g e n d a t h e t t o t a l e v o l s t o r t e
b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 9 2 . 8 6 7 , 2 8 ) w e r d g e d e p o n e e r d . b i j F i n t r o , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 0 1 4 3 0 8 3 8 5
2 7 6 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d e a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 2 4 j u n i 2 0 1 2 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e v o o r m e l d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 9 2 . 8 6 7 , 2 8 ) e n t e g e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 . 5 6 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g o e d t e k e u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E 6 9 2 . 8 6 7 , 2 8 ) .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 2 9 5 . 4 5 9 , 2 1 e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 7 . 1 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / z e v e n d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e n n e g e n t i g s t e d e e l ( 1 / 7 . 1 9 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n :
- 4 . 4 4 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e A
- 1 , 1 9 4 a a n d e l e n c a t e g o r i e B
- 1 . 5 6 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e C "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 8 . 1 , t w e e d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s
v o l g t :
" o v e r d r a c h t o f o v e r d r a g e n " b e t e k e n t i e d e r e t r a n s a c t i e , d e w e l k e d e o v e r d r a c h t v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n t o t d o e l h e e f t o f a l s g e v o l g h e e f t , t e g e n b e t a l i n g o f o m n i e t , v r i j w i l l i g o f i n g e v o l g e e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t v e r k o o p , i n b r e n g , r u i l t r a n s a c t i e s , o v e r d r a c h t t e n a l g e m e n e t i t e l , e e n f u s i e , e e n s p l i t s i n g , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n d o o r e e n f y s i e k e p e r s o o n d a n w e l e e n v e n n o o t s c h a p n a a r e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f f y s i e k e p e r s o o n w a a r v a n d i e f y s i e k e p e r s o o n , z i j n e c h t g e n o t e e n / o f z i j n d e s c e n d a n t e n , d a n w e l d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e 7 5 % v a n a l l e a a n d e l e n h o u d e n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 8 . 2 . 1 . 1 , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" 8 . 2 . 1 . 1 . K e n n i s g e v i n g v a n o v e r d r a c h t . I n d i e n é é n o f m e e r A a n d e e l h o u d e r ( s ) ( d e " O v e r d r a g e r ( s ) ) b e s l i s s e n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n h u n a a n d e l e n ( d e " A a n g e b o d e n A a n d e l e n ) o v e r t e d r a g e n , d i e n t / d i e n e n d e O v e r d r a g e r ( s ) d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r ( s ) ( d e " O v e r n e m e r ( s ) ) s c h r i f t e l i j k v a n d e v o o r g e n o m e n O v e r d r a c h t o p d e h o o g t e t e b r e n g e n ( d e " K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t ) o p d e w i j z e d i e i n o n d e r h a v i g a r t i k e l 8 . 2 . b e s c h r e v e n w o r d t . D e K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t m o e t d e n a a m e n h e t a d r e s v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r k r i j g e r o f v e r k r i j g e r s i d e n t i f i c e r e n , a l s o o k d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n , d e p r i j s , e v e n a l s a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e , "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 8 . 3 . 2 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" I n d i e n a a n d e e l h o u d e r s e e n a a n b o d v o o r d e a a n k o o p v a n m i n s t e n s z e v e n e n e e n h a l v e p r o c e n t ( 7 , 5 % ) v a n h u n a a n d e l e n o n t v a n g e n e n d e z e a a n d e e l h o u d e r s d e r g e l i j k a a n b o d w e n s e n t e a a n v a a r d e n ( V e r k o o p s a a n d e e l h o u d e r ) , d a n z a l ( z u l l e n ) d e r g e l i j k e V e r k o o p s a a n d e e l h o u d e r ( s ) d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s ( d e R e l e v a n t e H o u d e r s ) n i e t m i n d e r d a n é é n e n t w i n t i g ( 2 1 ) d a g e n v ó ô r d e r g e l i j k v o o r g e s t e l d e v e r k o o p ( e e n V e r k o o p s b e r i c h t ) d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e a a n k o p e r ( d e K o p e r ) , d e p r i j s p e r a a n d e e l d e w e l k e d e K o p e r v o o r s t e l t t e b e t a l e n , d e w i j z e w a a r o p d e v e r g o e d i n g z a l w o r d e n b e t a a l d , h e t m a x i m u m a a n t a l a a n d e l e n d e w e l k e i e d e r e V e r k o o p s a a n d e e l h o u d e r v o o r s t e l t t e v e r k o p e n e n h e t p e r c e n t a g e ( h e t R e l e v a n t e P e r c e n t a g e ) d a t d e r g e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t h u i d i g a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e z e V e r k o o p s a a n d e e l h o u d e r ( d e A a n d e l e n v a n d e V e r k o o p a a n d e e l h o u d e r ) , i n d e r g e l i j k V e r k o o p s b e r i c h t m e d e d e l e n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 1 8 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d r i e ( 3 ) b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A ( b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A g e n o e m d ) , e e n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B g e n o e m d ) , e n e e n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C g e n o e m d ) . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e n t d a t h e t e v e n w i c h t i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d i e n t h e r s t e l d t e w o r d e n , k a n e e n z e s d e b e s t u u r d e r o p t i o n e e l b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d i e a a n d e e l h o u d e r s d i e z o w e l d e e l u i t m a k e n v a n c a t e g o r i e B a l s t e g e l i j k o o k v a n c a t e g o r i e C ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B / C g e n o e m d ) . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 2 3 , l a a t s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" B i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d
V o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v o o r b e v o e g d i s , z u l l e n a l l e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n e n k e l g o e d g e k e u r d k u n n e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d , z i j n d e e e n m e e r d e r h e i d i n c l u s i e f m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B o f v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C e n e r z i j d s e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A a n d e r z i j d s :
° W i j z i g i n g v a n a d r e s v a n h e t h o o f d k a n t o o r e n / o f v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
Y
m o d i i . i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
° o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f h e t a a n g a a n v a n e e n r e l a t i e o f ' z a k e l i j k e o n d e r n e m i n g o f l a n g e t e r m i j n c o n t r a c t m e t e e n a n d e r e p e r s o o n d a n i n d e d a g e l i j k s e g a n g v a n z a k e n
° g o e d k e u r i n g v a n w i j z i g i n g e n a a n h e t B u s i n e s s P l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f d e u i t v o e r i n g v a n e e n s u b s t a n t i ë l e a f w i j k i n g v a n h e t B u s i n e s s P l a n , o f h e t a a n g a n v a n e l k e n i e u w e z a k e l i j k e o v e r e e n k o m s t
o g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e - e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n , e n g o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g e n e n u i t g a v e n g r o t e r d a n d e g o e d g e k e u r d e b e g r o t i n g
o g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s P r o e f & s a l d i - b a l a n s t e r v o o r l e g g i n g a a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s ;
o g o e d k e u r i n g v a n e n v e r a n d e r i n g e n a a n d e r e g e l s v a n f i n a n c i ë l e v e r s l a g g e v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
° b e p a l i n g v a n d e i n t e r i m - d i v i d e n d e n , d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e p a l i n g v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
o b e n o e m i n g e n d e b e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) , C E O , C F O , C O O o f a l g e m e n e m a n a g e r s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
o i n h u r e n e n d e b e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n c o m p e n s a t i e v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t r e c h t s t r e e k s e r a p p o r t e r i n g s l i j n n a a r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( s ) v a n d e V e n n o o t s c h a p
o g o e d k e u r i n g v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , d e g o e d k e u r i n g v a n h e t w e r k g e l e g e n h e i d s p l a n e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n d i e w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n s e l e c t i e p r o c e d u r e s v o o r p e r s o n e e l
° o p s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n a a n d e l e n o p t i e p l a n n e n
° g o e d k e u r i n g v a n a l l e t r a n s a c t i e s t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n V e r b o n d e n E n t i t e i t e n a n d e r s d a n i n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g
° e l k e t r a n s a c t i e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n e e n o f m e e r v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f p a r t n e r s e n e r z i j d s m e t e e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f m e t e e n o f m e e r v a n h a a r b e s t u u r d e r s a n d e r z i j d s
° v e r k o o p , o v e r d r a c h t o f v e r v r e e m d i n g v a n e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a o f d e r e c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
o o v e r d r a c h t o f l i c e n t i e v a n k n o w - h o w , t e c h n o l o g i e , a l s m e d e d e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n , e n d e b e p a l i n g v a n d e r o y a l t y ' s o f a n d e r e v e r g o e d i n g e n a n d e r s d a n i n d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n
o d e o v e r d r a c h t o f l i c e n t i ë r i n g v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n a n d e r s d a n I n d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n
o u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n , o f h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e i d v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
° d e g o e d k e u r i n g v a n e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l '
- D o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 , l i d 2 e e n v e r s l a g v o o r g e l e g d w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 7 . 1 3 2 , 7 2 ) ,
D i t v e r s l a g g e e f t a a n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e b r u i k m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
- D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n i n d e o m s t a n d i g h e d e n v e r m e l d i n v o o r n o e m d v e r s l a g , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 7 . 1 3 2 , 7 2 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n h o o g s t e n s 6 9 2 n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e C , e n m e t d e b e v o e g d h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m a i l e r e c h t e n e n m o d a l i t e i t e n t o e t e p a s s e n v o o r z i e n i n h e t h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 b i s
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d , o m u i t e r l i j k t e g e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 7 , 1 3 2 , 7 2 ) , e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n h o o g s t e n s z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , z o d r a h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l i s o m g e z e t i n g e p l a a t s t k a p i t a a l , d e t e k s t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r z o v e r h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l n i e t g e p l a a t s t i s b i n n e n d e h i e r v o o r g e s t e l d e t e r m i j n , v e r v a l t d i t a r t i k e l . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M m a r i 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t -
t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1
2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 0 2 1 0 7 1 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 15.06.2012 12178-0573-017
31/08/2011
ÿþM a l 2 . 0
` ~ l _ J ~ l h 1 A i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 A U G . 2 0 1 1
R E L - i ? 1 3 : 1 \ K V A N
K O O P H A \ n a . T E G E N T
I Q
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 Q 9 . 0 8 7 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i s p a c k - P r o j e c t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : A d m i r a a l h o f
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t
2 4 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 1 0 5 / 2 0 1 1
O p d e v e r g a d e r i n g w e r d d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r b e k r a c h t i g d v a n D h r . K u i j p e r s R o b e r t , w o n e n d e t e 1 3 8 0 O h a i n , r u e d u b a t t y 6 B m e t i n g a n g v a n 2 1 1 0 3 1 2 0 1 1 t o t 0 3 1 0 6 1 2 0 1 6 .
b v b a P a c k 2 T a p , v a s t v e r t d o o r A l b e r t W a l t e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2015
ÿþn l o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
l a e i g i s c S t a a t s b '
l e n t i g n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3
B e n a m i n g ( v o l a l t ) : D i s p a c k - P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d m i r a a l h o f 2 4
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
M O N I T E U R B E L G
2 5 - 0 2 - 2 0 1 5
, L G I S C H S T A A T S B
N E E R G E L E G D
0 3 - 0 2 - 2 0 1 5
R E C H T A V A N
k o O 1 ? H A I v E G E N T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k - P r o j e c t s " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 ( o p g e r i c h t o n d e r ; ; d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ; m e e s t e r J a n B a e l , n o t a r i s t e G e n t , o p 8 j a n u a r i 2 0 0 9 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r ' , m e e s t e r I l s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B e e l - D e ; . B r a u w e r e " t e G e n t o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , h e t g e e n v o l g t :
B E S L U I T T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G U I T G E V O E R D I N H E T K A D E R V A N H E T = T O E G E S T A N E K A P I T A A L .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r m i l j o e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 . 1 3 6 . 8 7 7 , 1 0 ) ; ; t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n ; ,
: ; c e n t ( ¬ 4 . 5 5 6 . 8 7 7 , 1 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n n i e u w e c a t e g o r i e D o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e e l n e m e r i i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h u i d i g b o e k j a a r .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E A A N D E L E N .
E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a i s v o l g t :
d o o r
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S h e r p a I n v e s t I l " , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , J o s e p h W y b r a n 4 0 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 1 4 8 . 7 1 9 .
D i e i n t e k e n d e o p h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e i ! w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) B G D I n v e s t , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 5 9 6 C H D e n , ; H a a g ( N e d e r l a n d ) , W a s s e n a a r s e w e g 1 8 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 4 . 8 4 1 . 5 7 5 ,
D i e i n t e k e n d e o p d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 3 3 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e r ; ? i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
3 ) R O N T R A N S A T L A N T I C B R E W I N G S E R V I C E S C O M P A N Y , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 T h e E s p l a n a d e , S t . H e l i e r , J E 1 W T ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; ;
0 5 5 3 . 8 4 0 . 5 0 4 ) . D i e i n t e k e n d e o p d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e ' ; w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k l a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d , t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
4 ) m e v r o u w V Y N C K E A n n i c k G e r a r d a H e l e n e M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 m a a r t 1 9 6 9 1 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 3 . 2 2 - 0 1 8 - 1 6 ) , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , M a z e s t r a a t 1 2 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 1 1 P ' A f .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i e i n t e k e n d e o p z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
5 ) D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " M A R N A T " , m e t z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , R u e d u B a t t y 6 B , o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 ,
D i e i n t e k e n d e o p v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
6 ) D e h e e r V A N B U T S E L E S t e f a a n M a r i e N o ë l J o s e f R o b e r t , g e b o r e n t e R o n s e o p 2 5 o k t o b e r 1 9 6 5 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 0 . 2 5 - 2 0 1 . 9 6 ) , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , P r i e s t e r s s t r a a t 2 2 ,
D i e i n t e k e n d e o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
7 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U O D E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , P r i e s t e r s s t r a a t 2 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 0 3 5 9 6 9 ,
D i e i n t e k e n d e o p v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
8 ) D e h e e r V E R V A E T P A U L , g e b o r e n t e L o k e r e n o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 . 0 3 . 2 7 - 3 6 1 . 7 3 ) , w o n e n d e t e J o n g e J a n s d r e e f 1 1 , 9 9 9 0 M a l d e g e m .
D i e i n t e k e n d e o p z e v e n ( 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d c o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 8 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
9 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A C K 2 T A P " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r B E 0 8 2 1 . 5 0 2 . 8 9 6 .
D i e i n t e k e n d e o p z e s ( 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j p e r f e c t k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n . d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t v o l s t o r t e b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j I N G , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 7 3 6 3 1 4 3 0 4 9 2 7 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T D O O R D E B E S T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k P r o j e c t s " m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3 , o p d e h o o g t e z i j n g e b r a c h t v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a t z i j a l l e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r z a a k t a a n h u n v o o r k e u r r e c h t i n d a t v e r b a n d .
B E S L U I T T O T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( E 4 . 5 5 6 . 8 7 7 , 1 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n ( 1 5 . 5 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 1 5 . 5 1 6 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n :
- 4 . 4 4 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e A
- 1 . 1 9 4 a a n d e l e n c a t e g o r i e B
- 3 . 6 3 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e C
- 6 . 2 5 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e D "
* D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
* D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e t n o d i g e t e d c e n v o o r d e a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e i l e n e n a l l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n t e o n d e r t e k e n e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f
B y l a g e n U f i é t B e l g i s c l i t a a t s b 7 à - d - - 1 1 5 1 0 3 7 2 - 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 ;
2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 17.06.2011 11193-0213-017
12/04/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I l U l I O I l O l I i l i l W
= 1 1 0 5 5 ~ ~ 1 "
N E E R G E L E G D
. , .
3 1 l a r 2 0 1 1
R E C ~ \ K V A N
K O O P H A L T E G E N T
. ! O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3
V o o r - b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l .
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) D i s p a c k - P r o j e c t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d m i r a a l h o f 2 4
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k - P r o j e c t s " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 ( o p g e r i c h t o n d e r ! ! d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e ; ! ! v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n B a e l , n o t a r i s t e G e n t , o p 8 j a n u a r i 2 0 0 9 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d ! o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l ! - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t g e e n v o l g t :
! ! - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e n ! d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 3 . 1 9 9 , 4 3 ) o m h e t v a n ! ! ! h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 9 . 3 9 2 , 5 0 ) o p ! z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 2 . 5 9 1 , 9 3 ) ! ! ! t e b r e n g e n d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r ! n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e ! w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h u i d i g b o e k j a a r .
! ! O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d ! ! ! z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 7 , 6 9 ) p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r i j s z a l v o l l e d i g w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " D i s p a c k - P r o j e c t s " .
! ! - A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , t e w e t e n d e h e e r A l b e r t W a u t e r s , ? ! m e v r o u w C a r i n e E e c h a u t e , d e h e e r R u d i V e r p o o r t e n , d e h e e r H e r b e r t R o o y m a n s , d e h e e r S t e f a a n ; ; N a e y a e r t , m e v r o u w A n n i c k V y n c k e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d !
" Q - L i s t " , a l l e n v o o r n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t i
v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
! ! E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t :
d o o r
! ! 1 ) d e h e e r K U I J P E R S R o b e r t M a r n i x , g e b o r e n t e A m s t e r d a m o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 3 8 , w o n e n d e t e 1 3 8 0 ! L a s n e ( O h a i n ) , R u e d u B a t t y 6 B , d i e i n t e k e n t o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 2 9 7 ) a a n d e l e n o p ! n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n ; ! ! b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 0 . 2 9 3 , 9 3 ) ; v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U S I N E S S , E C O N O M Y A N D ! ! ! E N G I N E E R I N G P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - T e n - N o d e , G r e n s s t r a a t 5 7 , m e t ! o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 9 . 8 5 0 . 4 5 8 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r S t e f a n ! ! ! R o g e r S c h i p p e r s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 0 m a a r t 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 8 4 3 4 W e s t e n d e , R o z e n p a d 5 0 ; 8 G 1 , d i e i n t e k e n t o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 2 9 7 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e ! ! w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 0 . 2 9 3 , 9 3 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 ) m e v r o u w A n n i c k G e r a r d a H e l e n e M a r i e V y n c k e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 m a a r t 1 9 6 9 , w o n e n d e t e ! ! i 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , M a z e s t r a a t 1 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l b e r t M a r i e W a u t e r s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 1 , d i e i n t e k e n t o p t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 6 7 . 5 3 7 , 1 5 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E B U S O L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , A a l t e r v e l d 6 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 2 0 . 4 8 5 . 2 8 7 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l b e r t W a u t e r s v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 1 , d i e i n t e k e n t o p h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 0 . 7 8 3 , 4 3 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
5 ) d e h e e r V A N C R A E Y N E S T W i l l e m L i e v e n , g e b o r e n t e G e n t o p 7 o k t o b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 6 3 3 2 H a g e n d o r n , Z w i t s e r l a n d , L o r z e n i n s e l 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l b e r t W a u t e r s v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 1 , d i e i n t e k e n t o p d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 1 3 0 , 7 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
6 ) d e h e e r C L A E S S t e p h a a n C h r i s t i a n e F r a n s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e M a r i a - H e n r i e t t a l e i 7 / 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l b e r t W a u t e r s v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 1 , d i e i n t e k e n t o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 7 6 8 , 5 7 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
7 ) d e h e e r V A N B U T S E L E S t e f a a n M a r i e N o ë l J o s e f R o b e r t , g e b o r e n t e R o n s e o p 2 5 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , P r i e s t e r s s t r a a t 2 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l b e r t W a u t e r s v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 1 , d i e i n t e k e n t o p n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 3 9 1 , 7 2 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n . d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t t o t a l e v o l s t o r t e b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 3 . 1 9 9 , 4 3 ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j F i n t r o , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 4 1 4 3 0 8 0 1 5 5 9 5 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e v o o r m e l d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 3 . 1 9 9 , 4 3 ) , e n t e g e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e n n e g e n t i g ( 1 1 9 4 ) a a n d e l e n , g o e d t e k e u r e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 3 . 1 9 9 , 4 3 ) .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 2 . 5 9 1 , 9 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 5 . 6 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e d e e l ( 1 / 5 6 3 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s p r o k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n d o o r c r e a t i e v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , w a a r b i j a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n a a n e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b e s t a a n d e v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 4 . 4 4 2 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t z i j d e h e e r A l b e r t W a u t e r s , m e v r o u w C a r i n e E e c h a u t e , d e h e e r R u d i V e r p o o r t e n , d e h e e r H e r b e r t R o o y m a n s , d e h e e r S t e f a a n N a e y a e r t , m e v r o u w A n n i c k V y n c k e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q - L i s t " v o o r t a a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A z u l l e n u i t m a k e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b i j h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e g e v e n d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 4 ) a a n d e l e n w a a r o p i n g e s c h r e v e n w e r d d o o r d e h e e r R o b e r t K u i j p e r s , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . E . E . P . " , m e v r o u w A n n i c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V y n c k e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e b u s o l " , d e h e e r W i l l e m V a n c r a e y n e s t , d e h e e r C l a e s e n d e h e e r V a n B u t s e l e v o o r t a a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B z u l l e n u i t m a k e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b o v e n d i e n b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 2 . 5 9 1 , 9 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 5 . 6 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e d e e l ( 1 1 5 6 3 6 5 1 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n :
- 4 . 4 4 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e A
- 1 . 1 9 4 a a n d e l e n c a t e g o r i e B "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b o v e n d i e n b e s l i s t o m a r t i k e l 8 . 2 . 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t : " H e t v o o r k o o p r e c h t b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n g e l d t e e r s t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e l f d e a a n d e l e n c a t e g o r i e e n e n k e l i n d i e n e n i n d e m a t e d a t h e t d a a r n i e t u i t g e o e f e n d w o r d t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n a n d e r e a a n d e l e n c a t e g o r i e . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b o v e n d i e n b e s l i s t o m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e c l a u s u l e :
" A r t i k e l 1 8 . - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d r i e ( 3 ) b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A ( b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A g e n o e m d ) e n e e n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B ( b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B g e n o e m d ) .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t .
D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t n i e t w a s v o l t o o i d , b e ë i n d i g t d e z e o p d r a c h t .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z a l d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n r o e p e n t e n e i n d e e e n t w e e d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b o v e n d i e n b e s l i s t o m i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e c l a u s u l e o p t e n e m e n :
" B i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d
V o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v o o r b e v o e g d i s , z u l l e n a l l e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n e n k e l g o e d g e k e u r d k u n n e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d , z i j n d e e e n m e e r d e r h e i d i n c l u s i e f m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
° W i j z i g i n g v a n a d r e s v a n h e t h o o f d k a n t o o r e n / o f v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o c l 2 . 1
° o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f h e t a a n g a a n v a n e e n r e l a t i e o f ' z a k e l i j k e o n d e r n e m i n g o f l a n g e t e r m i j n c o n t r a c t m e t e e n a n d e r e p e r s o o n d a n i n d e d a g e l i j k s e g a n g v a n z a k e n
o g o e d k e u r i n g v a n w i j z i g i n g e n a a n h e t B u s i n e s s P l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f d e u i t v o e r i n g v a n e e n s u b s t a n t i ë l e a f w i j k i n g v a n h e t B u s i n e s s P l a n , o f h e t a a n g a n v a n e l k e n i e u w e z a k e l i j k e o v e r e e n k o m s t
o g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e - e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n , e n g o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g e n e n u i t g a v e n g r o t e r d a n d e g o e d g e k e u r d e b e g r o t i n g
o g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s P r o e f & s a l d i - b a l a n s t e r v o o r l e g g i n g a a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s ;
o g o e d k e u r i n g v a n e n v e r a n d e r i n g e n a a n d e r e g e l s v a n f i n a n c i ë l e v e r s l a g g e v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
o b e p a l i n g v a n d e i n t e r i m - d i v i d e n d e n , d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e p a l i n g v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
o b e n o e m i n g e n d e b e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) , C E O , C F O , C O O o f a l g e m e n e m a n a g e r s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
o i n h u r e n e n d e b e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n c o m p e n s a t i e v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t r e c h t s t r e e k s e r a p p o r t e r i n g s l i j n n a a r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( s ) v a n d e V e n n o o t s c h a p
o g o e d k e u r i n g v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , d e g o e d k e u r i n g v a n h e t w e r k g e l e g e n h e i d s p l a n e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n d i e w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n s e l e c t i e p r o c e d u r e s v o o r p e r s o n e e l
° o p s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n a a n d e l e n o p t i e p l a n n e n
o g o e d k e u r i n g v a n a l l e t r a n s a c t i e s t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n V e r b o n d e n E n t i t e i t e n a n d e r s d a n i n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g
o e l k e t r a n s a c t i e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n e e n o f m e e r v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f p a r t n e r s e n e r z i j d s m e t e e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f m e t e e n o f m e e r v a n h a a r b e s t u u r d e r s a n d e r z i j d s ° v e r k o o p , o v e r d r a c h t o f v e r v r e e m d i n g v a n e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a o f d e r e c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
° o v e r d r a c h t o f l i c e n t i e v a n k n o w - h o w , t e c h n o l o g i e , a l s m e d e d e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n , e n d e b e p a l i n g v a n d e r o y a l t y ' s o f a n d e r e v e r g o e d i n g e n a n d e r s d a n i n d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n
o d e o v e r d r a c h t o f l i c e n t i ë r i n g v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n a n d e r s d a n i n d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n
o u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n , o f h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e i d v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
o d e g o e d k e u r i n g v a n e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 2 6 , l i d 1 e n 2 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r e e n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n e e n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
- D o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 , l i d 2 e e n v e r s l a g v o o r g e l e g d w a a r i n w e r d v o o r g e s t e l d o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 0 . 2 9 3 , 9 3 ) .
D i t v e r s l a g g e e f t a a n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e b r u i k m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
- D a a r o p h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n i n d e o m s t a n d i g h e d e n v e r m e l d i n v o o r n o e m d v e r s l a g , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 0 . 2 9 3 , 9 3 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n 2 9 7 n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , e n m e t d e b e v o e g d h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e r e c h t e n e n m o d a l i t e i t e n t o e t e p a s s e n v o o r z i e n i n h e t h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n a r t i k e l 5 b i s t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 5 b i s
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d , o m u i t e r l i j k t e g e n 3 0 j u n i 2 0 1 1 h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m h o n d e r d d u i z e n d
t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 0 . 2 9 3 , 9 3 ) , e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 2 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , z o d r a h e t t o e g e s t a n e
k a p i t a a l i s o m g e z e t i n g e p l a a t s t k a p i t a a l , d e t e k s t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
V o o r z o v e r h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l n i e t g e p l a a t s t i s b i n n e n d e h i e r v o o r g e s t e l d e t e r m i j n ,
v e r v a l t d i t a r t i k e l . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a -
l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t -
t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1
2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 14.06.2010 10181-0314-012
26/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 A U G . 2 0 1 5
R E C I - a g l e K V A N
K O O P M Q U É T E G E N T
i
u
1 E 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 0 8 7 . 1 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i s p a c k - P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d m i r a a l h o f 2 4
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i s p a c k - P r o j e c t s " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 2 4 ( o p g e r i c h t o n d e r ! d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n B a e l , n o t a r i s t e G e n t , o p 8 j a n u a r i 2 0 0 9 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r ] m e e s t e r l i s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r ! d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e : B r a u w e r e " t e G e n t o p z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , h e t g e e n v o l g t
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s p r o k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n ; v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n d o o r ; 1 1 s a m e n v o e g i n g v a n a a n d e l e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n , z o d a t d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n ! e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n a l d u s d e z e l f d e z u l l e n z i j n , e n z o d a t e r a l d u s n i e t l a n g e r e e n v e r d e l i n g v a n ; 1 1 d e a a n d e l e n i n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n z a l b e s t a a n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e e n h i e r b o v e n v e r m e l d :
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n t e s c h r a p p e n u i t a r t i k e l 5 z o d a t ; a r t i k e l 5 a l d u s z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ; z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 . 5 5 6 . 8 7 7 , 1 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n ( 1 5 . 5 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 1 5 . 5 1 6 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 1 8 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r ; s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n d a t a r t i k e l z o d a t a r t i k e l 1 8 z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) ? ! b e s t u u r d e r s e n m a x i m u m 1 0 b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e p a r a g r a a f o n d e r a r t i k e l 8 . 2 . 1 t e s c h r a p p e n z o d a t h e t ; v o o r k o o p r e c h t b i n n e n e l k e c a t e g o r i e w o r d t a f g e s c h a f t . V o o r h e t o v e r i g e b l i j f t h e t v o o r k o o p r e c h t i o n g e w i j z i g d b e h o u d e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 b e t r e f f e n d e d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d t e ; s c h r a p p e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 2 6 t e w i j z i g e n a l s v o l g t : "
" A r t i k e l 2 6 . - V e r t e c i e n w o o r d i o i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p ; ; , v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g !
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 2 6 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 . 5 5 6 . 8 7 7 , 1 0 ) o p z e v e n m i l j o e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 7 , 0 5 7 . 1 3 7 , 1 0 ) t e b r e n g e n d o o r u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 5 . 9 5 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h u i d i g b o e k j a a r .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n o n g e v e e r v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 2 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
p e u i t g i f t e p r i j s z a l v o l l e d i g w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I S P A C K - P R O J E C T S " .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
* D e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t .
Z i j h e b b e n e r k e n d v o l d o e n d e v o o r g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n e m i n g v a n d e h e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s e n h e b b e n v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r n a g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . V o o r z o v e e l n o d i g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r z a a k t a a n s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
j r r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t : d o o r
1 ) R O N T R A N S A T L A N T I C B R E W I N G S E R V I C E S C O M P A N Y , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 T h e E s p l a n a d e , S t . H e l i e r , J E 1 W T ( m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 3 . 8 4 0 . 5 0 4 ) ,
d i e i n t e k e n d e o p v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 3 8 1 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 2 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) S h e r p a I n v e s t 2 , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 , B - 1 0 7 0 B r u s s e l , v o o r n o e m d , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 1 4 8 . 7 1 9
d i e i n t e k e n d e o p t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d c o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 0 , 1 2 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
3 ) B G D I n v e s t , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a s s e n a a r s e w e g 1 8 - A 2 5 9 6 C H D e n H a a g , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 4 . 8 4 1 . 5 7 5
d i e i n t e k e n d e o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 4 7 7 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o c r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 0 . 3 4 0 , 0 0 ) ,
v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 3 4 0 , 0 0 ) ;
4 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d " B U S I N E S S , E C O N O M Y A N D E N G I N E E R I N G P R O J E C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - T e n - N o d e , G r e n s s t r a a t 5 7 , m e t c n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 9 . 8 5 0 . 4 5 8
d i e i n t e k e n d e o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 2 3 9 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 3 8 0 , 0 0 ) ,
v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 3 8 0 , 0 0 ) ;
5 ) D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " M A R N A T " , m e t z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e ( C h a i n ) , R u e d u B a t t y 6 B , o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 ,
d i e i n t e k e n d e o p h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 5 4 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 4 . 6 8 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
6 ) R O N T R A N S A T L A N T I C B R E W I N G P a r t n e r s , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 7 1 1 C e n t e r v i l l e R o a d , S u i t e 4 0 0 , W i l m i n g t o n , D E 1 9 8 0 8 , o p g e r i c h t o p 1 6 j u n i 2 0 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 3 4 . 8 8 7 . 6 6 5 .
d i e i n t e k e n d e o p v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 3 8 1 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 2 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 2 0 , 0 0 ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
x
7 ) D e h e e r C L A E S S t e p h a a n C h r i s t i a n e F r a n s , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 2 . 2 6 - 0 0 7 . 9 4 ) , w o n e n d e t e M a r i a - H e n r i ë t t a l e i 7 b u s 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
d i e i n t e k e n d e o p v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 7 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
* D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t v o l s t o r t e b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 6 0 0 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j I N G b a n k , K o u t e r B - 9 0 0 0 G e n t , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r I B A N a c c o u n t n u m m e r B E 8 6 3 6 3 1 4 9 3 1 3 1 5 0 e n B I C : B B R U B E B B o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 5 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e v o o r m e l d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 2 6 0 , 0 0 ) e n t e g e n u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 5 . 9 5 3 ) a a n d e l e n g o e d t e k e u r e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t I s e n v o l l e d i g g e p l a a t s t i s t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 2 6 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 , 6 0 0 . 2 6 0 , 0 0 ) .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 7 . 0 5 7 . 1 3 7 , 1 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 1 , 4 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 2 1 . 4 6 9 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
* D o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 , l i d 2 e e n v e r s l a g v o o r g e l e g d w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n .
D i t v e r s l a g g e e f t a a n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e b r u i k m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
* D a a r o p h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n i n d e o m s t a n d i g h e d e n v e r m e l d i n v o o r n o e m d v e r s l a g , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n h e t K a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 9 9 . 7 4 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , a a n u i t g i f t e p r i j s v a n m i n i m u m 4 2 0 , 0 0 e u r o e n m e t d e b e v o e g d h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e r e c h t e n e n m o d a l i t e i t e n t o e t e p a s s e n v o o r z i e n i n h e t h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n a r t i k e l 5 b i s t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 5 b i s
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d , o m u i t e r l i j k t e g e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n o p d e w i j z e e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e d e r a a d z a l b e p a l e n , t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 9 9 . 7 4 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , a a n u i t g i f t e p r i j s v a n m i n i m u m 4 2 0 , 0 0 e u r o .
D i t b e d r a g m a a k t b o v e n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l u i t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 9 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , m e t h e t o o g o p d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o d r a h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i s o m g e z e t i n g e p l a a t s t K a p i t a a l , d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
I n d i e n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l n i e t g e p l a a t s t i s b i n n e n d e h i e r v o o r g e s t e l d e t e r m i j n , v e r v a l t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l . "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n R O N T R A N S A T L A N T I C B R E W I N G S E R V I C E S C O M P A N Y , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 T h e E s p l a n a d e , S t . H e l i e r , J E 1 W T , v o o r n o e m d a l s b e s t u u r d e r ,
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t 2 n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r h e t z i j :
- d e h e e r L o r e n z o R o c c i a , g e b o r e n t e N e w Y o r k C i t y , N e w Y o r k , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , o p 2 7 a p r i l 1 9 7 4 , p a s p o o r t n u m m e r 1 1 3 2 9 4 6 0 9 , w o n e n d e t e 1 4 3 5 B r i c k n e l l A v e n u e , M i a m i F l o r i d a 3 3 1 3 1 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ( B l S n u m m e r 7 4 4 4 2 7 - 2 4 7 - 2 9 ) ;
- d e h e e r A b e l N a v a r r o H o m e t , g e b o r e n t e M a d r i d o p 1 8 o k t o b e r 1 9 7 0 , p a s p o o r t n u m m e r A A 1 9 2 1 0 6 , w o n e n d e t e C e l l e M a d r i g a l 1 0 B - M a d r i d 2 8 0 3 5 , S p a n j e ( B l S n u m m e r 7 0 5 0 1 8 2 0 1 1 2 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
C ~ f . m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 . 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
8 . 3 . - V o l g p l i c h t - V o l g r e c h t
8 . 3 . 1 I n d i e n e e n a a n b o d w o r d t g e d a a n a a n a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n e n v i j f t i g
p r o c e n t ( 5 1 % ) o f m e e r v a n h e t u i t g e g e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h o u d e n o m a l l e a a n d e l e n v a n d i e a a n d e e l h o u d e r s a a n t e k o p e n e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e r g e l i j k a a n b o d w e n s t t e a a n v a a r d e n ( " V e r k o o p s m e e r d e r h e i d v a n A a n d e e l h o u d e r s " ) z a l h e t a a n b o d , a l v o r e n s e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e r g e l i j k a a n b o d k a n a a n v a a r d e n , o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n w o r d e n u i t g e b r e i d t o t a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s ,
W a a r d e r g e l i j k a a n b o d a l d u s w o r d t u i t g e b r e i d , m a g d e V e r k o o p s m e e r d e r h e i d v a n A a n d e e l h o u d e r s d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n h e t z e l f d e t e a a n v a a r d e n ( D r a g A l o n g v e r z o e k ) e n , t e n z i j d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r k i e z e n a l l e a a n d e l e n v a n d e V e r k o o p s m e e r d e r h e i d v a n A a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a a n t e k o p e n a l s a a n g e b o d e n e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d e V e r k o o p s m e e r d e r h e i d v a n A a n d e e l h o u d e r s b i n n e n 1 0 w e r k d a g e n v a n a f d e o n t v a n g s t v a n h e t D r a g A l o n g v e r z o e k h i e r v a n i n l i c h t e n , z u l l e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s g e b o n d e n z i j n h e t a a n b o d t e a a n v a a r d e n e n i e d e r v a n h e n d o e t h i e r b i j o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d v a n a l l e v o o r k o o p r e c h t e n w a a r o p h i j r e c h t h e e f t o f z a l b e k o m e n o n d e r d e s t a t u t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e m e t b e t r e k k i n g t o t i e d e r e o v e r d r a c h t u i t g e v o e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n d e r g e l i j k a a n b o d , o p v o o r w a a r d e d a t ( 1 ) m i n i m u m 6 5 % v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t a a n b o d a a n v a a r d e n e n ( 2 ) d e t e o n t v a n g e n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l w o r d e n b e p e r k t t o t c o n t a n t e n v o l l e d i g b e t a a l b a a r b i j h e t a f s l u i t e n v a n d e r g e l i j k e o v e r d r a c h t . I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r h e t a a n b o d n a l a a t t e a a n v a a r d e n b i n n e n t i e n ( 1 0 ) w e r k d a g e n v a n a f d e o n t v a n g s t v a n h e t D r a g A l o n g v e r z o e k , z a l d e z e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t w o r d e n e e n o v e r d r a c h t s b e r i c h t t e h e b b e n m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e v e r k o o p d o o r h e m o f d e v e n n o o t s c h a p v a n a l z i j n a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s p e r a a n d e e l w e l k e d e a a n b i e d e r i n k w e s t i e a a n g e b o d e n h e e f t a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t e l k e m a c h t i g i n g e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : d e h e e r H e r b e r t S p e e c k a e r t , m e t k a n t o o r t e G e n t ( M a r i a k e r k e ) , B r u g s e s t e e n w e g 5 8 5 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
* E r w e r d b e s l i s t o m a a n d e b e s t u u r d e r s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n t o t h e t c o o r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 ;
2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 22.06.2016 16208-0444-023