DITEC BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DITEC BELGIUM
Dénomination : DITEC BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 862.706.122

Publication

07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.03.2014, NGL 29.04.2014 14111-0240-017
29/07/2014
ÿþMo4Wont

In de bijIagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Loel

O.einetiji 0862.706.122 Benaming

DITEC BELGIUM

GRIFFIE -TANK ViMNi

KOOPHANDEL GENT

17 JULI 2014

AFDELING DE4p.gRmom.irj

11

*14145630*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Naamloze vennootschap

Oeverstraat 19, 9160 Lokeren

eer; ,

Onderwerp akte: Herbenoemingen - bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 30/03/2014

De Raad van Bestuur benoemt de heer Vergues Huerta Juan Ramon, wonende in Zweden te 25733 Rydeback , Tjarogatan 40, tot President van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kent aan de heer Vergues Huerta Juan Ramon de volgende operationele bevoegdheden toe zonder een enkele uit te sluiten en dit met de meest uitgebreide bevoegdheid hiertoe, en in het bijzonder:

(a)Flet dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de leveringen en alle andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in samenhang en continuïteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en laInnen de grenzen van de doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep) ;

(b)In het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division di ASSA ABLOY te handelen door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is;

(c)Sommen opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, tegoeden afhalen ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen betalen wat de vennootschap verschuldigd is aan derden;

(d)Orderbriefjes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren bankcheques ter inning endosseren, evenals postwissels en ieder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf;

(o)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover beschikken via het uitschrijven van cheques of via de terbeschikkingstelling per briefwisseling

Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid in liquide als voor de verbonden kredietlijnen

(f)Om het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij de Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken in naam van het bedrijf;

(g)Gebruik maken van liet stem- en verkiezingsrecht zowel actief als passief in de algemene  en buitengewone algemene vergadering en dit zowel voor de zetel in Italië ais in het buitenland.

(h)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men volmacht geven aan derden bij onderhandelingen

(i)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en het opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretie, en dit in elk geval altijd binnen de limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat in elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de wettelijke of de statutaire bepalingen die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur in de hierna specifiek opgesomde vragen Daarenboven is de goedkeuring van de leden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de wettelijke  of de statutaire bevoegdheden:

- Eventuele uitgifte van schuldbewijzen aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht buiten het Dagelijks beheer; Ondertekening of goedkeuring van elk akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet in het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Euro 200.000,00 (tweehonderdduizend), (in een enkele transactie of in een reeks van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

Op iriatet, verrnekien Recto Weern hoetieni9W-kl ',:en de &rr,,trumepkiend,... e,.. crase:, .)hu..D

hevoe9d de reahtspersoon Ion amiAPI+ vener,e0,,ereeleee

Verso " Naarr, en hanet&.elirh)

- Aankopen of investeringen, met inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 100.000,00 (honderduizend) per enkele investering en Euro 30.000,00 (dertigduizend) per enkele desinvestering;

Elke eventuele afwijking van de politieken (policy) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedrijf, zoals, zonder beperkingen, de compliance-politiek (compliance policy), de verzekeringspolitiek (insurance policy), de politiek van human resources (HR policy), de reis-politieken (travel policy), de antitrusepolitiek (antitrust policy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guidelines policy), de wettelijke politiek (tee policy), de IT-politiek (IT poney);

-1-let aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een bruto jaarloon heeft hoger dan Euro 100.000,00 (honderduizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van due die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit;

Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking mot betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Euro 30,000 (dertigduizend);

- Het oprichten van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van iedere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Bedrijf van alle goederen behorend tot iedere juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar;

Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van leder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 100.000,00 (honderduizend);

- Het openen of het aannemen van iedere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële

g:e Instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-. genets-, of optierechten die wegen op de goederen van

het Bedrijf;

-tes

- Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden,

e met uitzondering van deze toegekend aan leveranciers in het kader van het Dagelijks beheer; - De betaling van schulden buiten het gebied van het Dagelijks beheer;

rn.De betaling van contente bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden

ce

buiten het kader van het Dagelijks beheer;

- Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, in ledere entiteit, of in titels uitgegeven door deze

e

'cl zelf, converteerbaar in kapitaal, het verwerven of het afstoten van bedrijfstakken of van delen ervan in het

E3edrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

- De keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

Het aannemen van betaling- en vergoedingspolitleken (met inbegrip van bonussen, dividenden,

afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan

4!1 consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 100.000,00 (honderduizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die

g r rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

eq - De selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het

edrije

- Het bepalen van akkoorden  buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in

eq het kader van het Dagelijks beheer  die bindend zijn voor het Bedrijf met een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Euro 100.000,00 (honderduizend)

'cl - Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

ce

-e

ce tee:

el

..

(a)Het dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de

tee

vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de

P: leveringen en aile andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in

-4 samenhang en continuïteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en binnen de grenzen van de

Cà

el doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep) ;

ree (b)In het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division dl ASSA ABLOY te

-tes handelen, door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is; (c)Sommen opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, tegoeden afhalen

tee ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen, betalen wat de ce

vennootschap verschuldigd Is aan derden;

:=3

(d)Orderbriefjes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren, bankcheques ter inning

end osseren, evenals postwissels en ioder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf;

(e)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover

beschikken via het uitschrijven van cheques of via de terbeschikkingstelling per briefwisseling.

Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid in liquide als voor de verbonden kredietlijnen;

Gd De Raad van Bestuur benoemt de heer Marco Pietro Zini, wonende in Italië, 27100 Pavie, Via Porta Damiani

Gd

18, tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden en tot de goedkeuring van de afsluitingsdatum van de palans van 31/12/2014. De Raad van Bestuur kent aan de heer Marco Pietro Zini de volgende bevoegdheden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(f)Om het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij d Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken in naam van het bedrijf;

(g)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men volmacht geven aan derden hij onderhandelingen,

(h)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en hel opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretie, en dit in elk geval altijd binnen de limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat in elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de wettelijke of de statutaire bepalingen, die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur In de hierna specifiek opgesomde vragen. Daarenboven is de goedkeuring van de loden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de wettelijke  of de statutaire bevoegdheden

Eventuele uitgifte van schuldbewijzen, aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht buiten het Dagelijks beheer;

- Ondertekening of goedkeuring van elk akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet in het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Eure 200.000,00 (tweehonderdduizend), (in een enkele transactie of in een reeks van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

- Aankopen of investeringen: met inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend) per enkele investering en Euro 5.000,00 (vijfduizend) per enkele desinvestering;

- Elke eventuele afwijking van de politieken (policy) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedrijf, zoals, zonder beperkingen, de compliance-politiek (compliance policy), de verzekeringspolitiek (Insurance poney), de politiek van 'lumen resources (HR policy), do reis-politieken (travel policy), de antitrust-politiek (antitrust policy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guidelines policy), de wettelijke politiek (legal policy), de IT-politiek (IT policy);

- Het aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een brute jaarloon heeft hoger dan Euro 25,000,00 (vijventwintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf:

- Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van deze die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit;

- Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking met betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Eure 5.000 (vijfduizend);

- Het oprichten van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van iedere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Bedrijf van aile goederen behorend tot iedere juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar;

Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van ieder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend);

Het openen of het aannemen van iedere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-, genets-, of optierechten die wegen op do goederen van het Bedrijf;

- Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden, met uitzondering van deze toegekend aan leveranciers in het kader van het Dagelijks beheer;

- De betaling van schulden buiten het gebied van het Dagelijks beheer;

m.De betaling van contante bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden buiten het kader van het Dagelijks beheer;

Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, in iedere entiteit, of in titels uitgegeven door deze zelf, converteerbaar in kapitaal, het verwerven of het afstoten van bedrijfstakken of van delen ervan in het Bedrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

- De keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

- Het aannemen van betaling- en vergoedingspoIitieken (met inbegrip van bonussen, dividenden, afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- De selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het Bedrijf;

- Het bepalen van akkoorden  buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in het kader van het Dagelijks beheer die bindend zijn voor het Bedrijf met een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Eure 25.000,00 (vijventwintig duizend)

- Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur benoemt mevrouw Liliana Valvason, wonende in Duitsland, 61348 Bad Homburg, Untere Brendelstrasse 13A tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden en tot de goedkeuring van de afsluitingsdatum van de balans van 31/12/2014. De Raad van Bestuur kent aan mevrouw Liliana Valvason de volgende bevoegdheden toe:

(a)Het dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de leveringen en alle andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in samenhang en continuïteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en binnen de grenzen van de doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep) ;

(b)Ln het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division di ASSA ABLOY te handelen, door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is;

(o)sommen opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zen aan de vennootschap, tegoeden afhalen ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen, betalen wat de vennootschap verschuldigd is aan derden;

(d)Orderbrieijes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren, bankcheques ter inning endosseren, evenals postwissels en ieder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf;

(e)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover beschikken via net uitschrijven van choques of via de terbeschikkingstelling per briefwisseling,

Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid in liquide als voor de verbonden kredietlijnen;

(f)Om het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij de Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken in naam van het bedrijf;

(g)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men volmacht geven aan derden bij onderhandelingen,

(h)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en het opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretie, en dit in elk geval altijd binnen de limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat in elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de wettelijke of de statutaire bepalingen, die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur in de hierna specifiek opgesomde vragen. Daarenboven is de goedkeuring van de leden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de wettelijke  of de statutaire bevoegdheden

- Eventuele uitgifte van schuldbewijzen, aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht buiten het Dagelijks beheer

- Ondertekening of goedkeuring van elk akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet in het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Euro 160.000,00 (honderdvijftigduizend), (in een enkele transactie of in een reeks van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

Aankopen of investeringen, met inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend) per enkele investering en Euro 5.000,00 (vijfduizend) per enkele desinvestering;

- Elke eventuele afwijking van de politieken (poney) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedrijf, zoals, zonder beperkingen, de compliance-politiek (compliance policy), de verzekeringspolitiek (insurance policy), de politiek van human resources (HR policy), de reis-poiitieken (travel policy), de antitrust-politiek (antitrust policy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guidelines poney), de wettelijke politiek (legal policy), de IT-politiek (IT policy);

- Het aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een bruto jaarloon heeft hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van deze die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit;

Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking met betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Euro 3,000 (drieduizend);

- Het oprichten Van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van iedere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Badrijf van alle goederen behorend tot iedere juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar;

- Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van leder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend);

- Het openen of het aannemen van ledere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-, genots-, of optierechten die wegen op de goederen van het Bedrijf:

- Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden, met uitzondering van deze toegekend aan leveranciers in het kader van het Dagelijks beheer;

- De betaling van schulden buiten het gebied van het Dageiijks beheer;

4 io

te

m.De betaling van contante bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden buiten het kader van het Dagelijks beheer;

Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, in iedere entiteit, of in titels uitgegeven door deze zelf, converteerbaar In kapitaal, het verwerven of het afstoten van bedrijfstakken of van delen ervan in het Bedrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

- De keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

Het aannemen van betaling- en vergoedingspolitieken (met inbegrip van bonussen, dividenden, afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- De selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het Bedrijf;

- Het bepalen van akkoorden  buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in het kader van het Dagelijks beheer die bindend zijn voor het Bedrijf niet een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Euro 20.000,00 (twintig duizend)

- Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

LilianaValvason

Gedelegeerd bestuurder

cc.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

". ,17.:11q' t. " }7.>.als e,er s

lx.:,...oe" gd de reon tsrggscon Ife ,lanz f.`eitie v«reernwiyprice,

Vorsp, Po" wmn on heurt tek.eitpri

07/08/2013
ÿþ~ r 

gtaatsblaif - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

t

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mai Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

VAN KOOPHAND rLC

MUR 2 0 Mil 2013

DENDERMONDE Gene

Ondernemingsnr : 0862.706.122

Benaming

(voluit) ; DITEC BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Oeverstraat 19, 9160 Lokeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen - bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 3010312013

De Raad van Bestuur benoemt de heer Vergues Huerta Juan Ramon, wonende in Zweden te 25733 Rydeback , Tjarogatan 40, tot President van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kent aan de heer Vergues Huerta Juan Ramon de volgende operationele bevoegdheden toe zonder een enkele uit te sluiten en dit met de meest uitgebreide bevoegdheid hiertoe, en in het bijzonder:

(a)Het dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de leveringen en alle andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in samenhang en continuiteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en binnen de grenzen van de doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep) ;

(b)In het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division di ASSA ABLOY te handelen, door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is;

(c)Som men opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, tegoeden afhalen ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen, betalen wat de vennootschap verschuldigd is aan derden;

(d)Orderbriefjes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren, bankcheques ter Inning endosseren, evenals postwissels en ieder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf;

(e)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover beschikken via het uitschr¬ jven van cheques of via de terbeschikkingstelling per briefwisseling.

Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid ¬ n liquide als voor verbonden kredietlijnen;

(f)Ont het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij de Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken in naam van het bedrijf,

(g)Gebruik maken van het stem- en verkiezingsrecht zowel actief als passief in de algemene  en buitengewone algemene vergadering en dit zowel voor de zetel In Italië ais in het buitenland;

(h)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men volmacht geven aan derden bij onderhandelingen,

(i)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en het opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretie, en dit in elk geval altijd binnen de Limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat in elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de wettelijke of de statutaire bepalingen, die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur in de hierna specifiek opgesomde vragen. Daarenboven is de goedkeuring van de leden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de wettelijke  of de statutaire bevoegdheden :

Eventuele uitgifte van schuldbewijzen, aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht buiten het Dagelijks beheer;

- Ondertekening of goedkeuring van elk akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet in het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Euro 200.000,00 (tweehonderdduizend), (in een enkele transactie of in een reeks van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Aankopen of investeringen, niet inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 100.000,00 (hondenduizend) per enkele investering en Euro 30.000,00 (dertigduizend) per enkele desinvestering;

- Elke eventuele afwijking van de politieken (poiicy) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedrijf, zoals, zonder beperkingen, de compliance-politiek (compliance poilcy), de verzekeringspolitiek (insurance poldcy), de politiek van human resources (HR policy), de reis-poiltieken (travel poiicy), de antitrust-politiek (antitrust poiicy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guidelines policy), de wettelijke politiek (legal policy), de IT-politiek (IT poiicy);

Het aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een bruto jaarloon heeft hoger dan Euro 100.000,00 (honderduizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van deze die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit;

- Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking met betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Euro 30.000 (dertigduizend);

- Het oprichten van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van iedere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Bedrijf van alla goederen behorend tot iedere Juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar,

- Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van ieder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 100.000,00 (honderdulzend);

- Het openen of het aannemen van iedere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-, genots-, of optierechten die wegen op de goederen van het Bedrijf;

- Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden, niet uitzondering van deze toegekend aan leveranciers in het kader van hot Dagelijks beheer;

- De betaling van schulden buiten het gebied van het Dagelijks beheer;

m.De betaling van contante bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden bulten het kader van het Dagelijks beheer;

- Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, in iedere entiteit, of in titels uitgegeven door deze zelf, converteerbaar in kapitaal, het verwerven of het afstoten van bedrijfstakken of van delen ervan in het Bedrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

- De keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

- Het aannemen van betaling- en vergoedingspolitieken (met inbegrip van bonussen, dividenden, afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 100.000,00 (honderduizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- De selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het Bedrijf;

- Het bepalen van akkoorden  buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in het kader van het Dagelijks beheer  die bindend zijn voor het Bedrijf met een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Euro 100.000,00 (honderduizend)

- Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

De Raad van Bestuur benoemt de heer Marco Pietro Zini, wonende in Italië, 27100 Pavie, Via Porta Damien' 1B, tot gedelegeerd bestuurder met Ingang vanaf heden en tot de goedkeuring van de afsluitingsdatum van de balans van 3111212013. De Raad van Bestuur kent aan de heer Marco Pietro Mn! de volgende bevoegdheden toe:

(a)Het dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de leveringen en alle andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in samenhang en continuïteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en binnen de grenzen van de doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep)

(b)In het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division di ASSA ABLOY te handelen, door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is; (c)Sommen opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, tegoeden afhalen ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen, betalen wat de vennootschap verschuldigd is aan derden;

(d)Orderbriefjes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren, bankcheques ter inning endosseren, evenals postwissels en ieder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf,

(e)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover beschikken vla het uitschrijven van cheques of via de terbeschikkingstelling per briefwisseling.

Dit geldt zowel voorde beschikbaarheid in liquide als voor de verbonden kredietlijnen;

" r

~ (f)Om het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij de Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken in naam van het bedrijf;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge (g)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men volmacht geven aan derden bij onderhandelingen,

(h)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en het opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretle, en dit in elk geval altijd binnen de limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat In elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de wettelijke of de statutaire bepalingen, die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur in de hierna specifiek opgesomde vragen. Daarenboven is de goedkeuring van de leden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de wettelijke  of de statutaire bevoegdheden

- Eventuele uitgifte van schuldbewijzen, aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht bulten het Dagelijks beheer;

- Ondertekening of goedkeuring van eik akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet in het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Euro 200.000,00 (tweehonderdduizend), (in een enkele transactie of in een reeks van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

- Aankopen of Investeringen, met Inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend) per enkele investering en Euro 6.000,00 (vijfduizend) per enkele desinvestering;

- Elke eventuele afwijking van de politieken (policy) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedrijf, zoals, zonder beperkingen, de compifance-politiek (compliance policy), de verzekeringspolitiek (Insurance polfcy), de politiek van human resources (HR poliicy), de rels-politieken (fravai policy), de antitrust poiitlek (antitrust policy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guldeiines policy), de wettelijke politiek (legal pelicy), de IT-politiek (IT policy);

- Het aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een bruto jaarloon heeft hoger dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van Iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van deze die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit;

- Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking met betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Euro 5.000 (vijfduizend);

- Het oprichten van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van iedere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Bedrijf van aile goederen behorend tot iedere juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar;

- Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van ieder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend);

- Het openen of het aannemen van iedere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-, genots-, of optierechten die wegen op de goederen van het Bedrijf;

- Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden, met uitzondering van deze toegekend aan leveranciers in het kader van het Dagelijks beheer;

- De betaling van schulden buiten het gebied van het Dagelijks beheer;

m.De betaling van contante bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden buiten het kader van het Dagelijks beheer;

- Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, ¬ n iedere entiteit, of in titels uitgegeven door deze zelf, converteerbaar In kapitaal, het verwerven of het etstoten van betirijfsta çken of van delen ervan in het Bedrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

- De keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

- Het aannemen van betaling- en vergoedingspolitieken (met Inbegrip van bonussen, dividenden, afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- De selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het Bedrijf;

- Het bepalen van akkoorden  buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in het kader van het Dagelijks beheer  die bindend zijn voor het Bedrijf met een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend)

Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur benoemt mevrouw Lliiana Valvason, wonende in Duitsland, 61348 Bad Homburg, Untere erendeistrasse 13A tot gedelegeerd bestuurder met Ingang vanaf heden en tot de goedkeuring van de afsluitingsdatum van de balans van 31/12/2013. De Raad van Bestuur kent aan mevrouw Lillana Valvason de volgende bevoegdheden toe;

(a)Het dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de leveringen en alle andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in samenhang en continuiteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en binnen de grenzen van de doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep) ;

(b)In het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division di ASSA ABLOY te handelen, door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is;

(c)Sommen opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, tegoeden afhalen ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen, betalen wat de vennootschap verschuldigd is aan derden;

(d)Or ierbrieljes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren, bankcheques ter Inning endosseren, evenals postwissels en ieder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf;

(e)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover beschikken via het uitschrijven van cheques of via de terbeschikkingstelling per br¬ efvulsseling.

Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid in liquide als voor de verbonden kredietlijnen;

(f)Om het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij de Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken In naam van het bedrijf;

(g)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men volmacht geven aan derden bij onderhandelingen,

(h)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en het opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretie, en dit in elk geval altijd binnen de limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat in elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de wettelijke of de statutaire bepalingen, die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur in de hierna specifiek opgesomde vragen. Daarenboven is do goedkeuring van de [oden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de westelijke  of de statutaire bevoegdheden :

- Eventuele uitgifte van schuldbewijzen, aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht buiten het Dagelijks beheer;

- Ondertekening of goedkeuring van elk akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet ln het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Euro 150.000,00 (honderdvijftigduizend), (in een enkele transactie of in een reeks van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

- Aankopen of investeringen, met inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend) per enkele investering en Euro 5.000,00 (vijfduizend) per enkele desinvestering;

- Elke eventuele afwijking van de politleken (policy) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedr jf, zoals, zonder beperkingen, de compliance-politiek (compliance policy), de verzekeringspolitiek (insurance pollcy), de polislek van human resources (HR pol¬ cy), de rels" politleken (travel policy), de antitrust politiek (antitrust policy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guidelines policy), de wettelijke politiek (legai policy), de IT-politiek (IT poilcy);

- Het aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een bruto jearfoon heeft hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van deze die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit

- Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking met betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Euro 3.000 (drieduizend);

- Het oprichten van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van iedere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Bedrijf van alle goederen behorend tot iedere juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar;

- Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van ieder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend);

Het openen of het aannemen van iedere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-, genets-, of optierechten die wegen op de goederen van het Bedrijf;

- Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden, met uitzondering van deze toegekend aan leveranciers in het kader van het Dagelijks beheer;

- De betaling van schulden buiten het gebied van het Dagelijks beheer,

m.De betaling van contente bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden buiten het kader van het Dagelijks beheer;

- Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, in iedere entiteit, of in titels uitgegeven door deze zelf, converteerbaar in kapitaal, het verwerven of het afstoten van bedrijfstakken of van delen ervan in het Bedrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

- De keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

- Het aannemen van betaling- en vergoedingspoiitieken (niet inbegrip van bonussen, dividenden, afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend), !eden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- De selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het Bedrijf;

- Het bepalen van akkoorden -- buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in het kader van het Dagelijks beheer  die bindend zijn voor het Bedrijf met een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Euro 20.000,00 (twintig duizend)

- Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

Liliana Valvason

Gedelegeerd bestuurder

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz, van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.03.2013, NGL 25.04.2013 13103-0165-017
14/06/2012
ÿþ~

7 tandernerntngsnr : 0862.706.122

Benaming

wcturtl : DITEC BELGIUM

{tierkort) "

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Oeverstraat 19, 9160 Lokeren

(volledig adres)

Onder=terp akte : herbenoemingen - bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 30/03/2012

De Algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, haar bestuurders :

- de heer Vargues Huerta Juan Ramon, wonende in Zweden te 25733 Rydeback , Tjarogatan 40;

- mevrouw Liliane Valvason, wonende in Duitsland, 61348 Bad Homburg, Untere Brendelstrasse 13A,

- de heer Marco Pietro Zini, wonende in Italië, 27100 Pavia, Via Porta Damiani 18

te herbenoemen voor een jaar. Hun mandaat loopt ten einde op het sluiten van de Algemene Vergadering

van 30/03/2013.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 30/03/2012

De Raad van Bestuur benoemt de heer Vargues Huerta Juan Ramon, wonende in Zweden te 25733 Rydeback , Tjarogatan 40, tot President van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kent aan de heer Vargues Huerta Juan Ramon de volgende operationele bevoegdheden toe zonder een enkele uit te sluiten en dit met de meest uitgebreide bevoegdheid hiertoe, en in het bijzonder:

(a)Het dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de leveringen en alle andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in samenhang en continuïteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en binnen de grenzen van de doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep) ;

(b)in het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division di ASSA ABLOY te handelen, door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is;

(c)Sommen opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, tegoeden afhalen ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen, betalen wat de vennootschap verschuldigd is aan derden;

(d)Orderbriefjes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren, bankcheques ter inning endosseren, evenals postwissels en ieder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf;

(e)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover beschikken via het uitschrijven van cheques of via de terbeschikkingstelling per briefwisseling.

Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid in liquide als voor de verbonden kredietlijnen;

' (f)Om het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij de Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken in naam van het bedrijf;

(g)Gebruik maken van het stem- en verkiezingsrecht zowel actief als passief in de algemene -- en buitengewone algemene vergadering en dit zowel voor de zetel in Italië als in het buitenland;

(h)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men Volmacht geven aan derden bij onderhandelingen,

(i)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en het opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretie, en dit in elk geval

altijd binnen de limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat in elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de

r1p adtsta bz. van Luik G vernielden : Recto .nílarn en hoelar}Igk;, id van de ¬ nstrurtterrterLnda notaris. tl''tz¬ l van Lt.^-. Ç"1erso(o)(Fleri)

bevoegd d=w rc;cNspersoon ten aanzien van derden te vertege.r2aroordrgen

Verso Naam en hanteening

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r-; F: RFCi-I ra Nl VAN KOOPHANDEL

- 5 JUNI 2012

DENDERMONDE

~:f

~`r.~,

(P(1\

*12105670*

Vc

a~,r Erlr Stan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

wettelijke of de statutaire bepalingen, die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur in de hierna specifiek opgesomde vragen. Daarenboven is de goedkeuring van de leden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de wettelijke  of de statutaire bevoegdheden

- Eventuele uitgifte van schuldbewijzen, aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht buiten het Dagelijks beheer;

- Ondertekening of goedkeuring van elk akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet in het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Euro 200.000,00 (tweehonderdduizend), (in een enkele transactie of in een reeks van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

- Aankopen of investeringen, met inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 100.000,00 (honderduizend) per enkele investering en Euro 30.000,00 (dertigduizend) per enkele desinvestering;

- Elke eventuele afwijking van de politiekan (policy) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedrijf, zoals, zonder beperkingen, de compliance-politiek (compliance policy), de verzekeringspolitiek (insurance policy), de politiek van human resources (HR policy), de reis-politieken (travel policy), de antitrust-politiek (antitrust policy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guidelines policy), de wettelijke politiek (legai policy), de IT-politiek (IT policy);

- Het aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een bruto jaarloon heeft hoger dan Euro 100.000,00 (honderduizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van deze die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit;

- Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking met betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Euro 30.000 (dertigduizend);

- Het oprichten van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van iedere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Bedrijf van alle goederen behorend tot iedere juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar;

- Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van ieder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 100.000,00 (honderduizend);

- Het openen of het aannemen van iedere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-, genots-, of optierechten die wegen op de goederen van het Bedrijf;

- Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden, met uitzondering van deze toegekend aan leveranciers ln het kader van het Dagelijks beheer;

- De betaling van schulden buiten het gebied van het Dagelijks beheer;

m.De betaling van contante bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden buiten het kader van het Dagelijks beheer;

- Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, in iedere entiteit, of in titels uitgegeven door deze zelf, converteerbaar in kapitaal, het verwerven of het afstoten van bedrijfstakken of van delen ervan in het Bedrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

- De keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

- Het aannemen van betaling- en vergoedingspolitieken (met inbegrip van bonussen, dividenden, afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 100.000,00 (honderduizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- De selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het Bedrijf;

- Het bepalen van akkoorden -- buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in het kader van het Dagelijks beheer  die bindend zijn voor het Bedrijf met een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Euro 100.000,00 (honderduizend)

- Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

De Raad van Bestuur benoemt de heer Marco Pietro Zini, wonende in Italië, 27100 Pavia, Via Porta Damiani 18, tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden en tot de goedkeuring van de afsluitingsdatum van de balans van 31/12/2012. De Raad van Bestuur kent aan de heer Marco Pietro Zini de volgende bevoegdheden toe:

(a)Het dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de leveringen en alle andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in

, v Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge samenhang en continuïteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en binnen de grenzen van de doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep) ;

(b)In het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division di ASSA ABLOY te handelen, door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is; (c)Sommen opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, tegoeden afhalen ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen, betalen wat de vennootschap verschuldigd is aan derden;

(d)Orderbriefjes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren, bankcheques ter inning endosseren, evenals postwissels en ieder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf;

(e)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover beschikken via het uitschrijven van cheques of via de terbeschikkingstelling per briefwisseling.

Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid in liquide als voor de verbonden kredietlijnen;

(f)Om het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij de Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken in naam van het bedrijf;

(g)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men volmacht geven aan derden bij onderhandelingen,

(h)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en het opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretie, en dit in elk geval altijd binnen de limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat in elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de wettelijke of de statutaire bepalingen, die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur in de hierna specifiek opgesomde vragen. Daarenboven is de goedkeuring van de leden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de wettelijke  of de statutaire bevoegdheden :

- Eventuele uitgifte van schuldbewijzen, aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht buiten het Dagelijks beheer;

- Ondertekening of goedkeuring van elk akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet in het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Euro 200.000,00 (tweehonderdduizend), (in een enkele transactie of in een reeks van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

- Aankopen of investeringen, met inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend) per enkele investering en Euro 5.000,00 (vijfduizend) per enkele desinvestering;

- Elke eventuele afwijking van de politieken (policy) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedrijf, zoals, zonder beperkingen, de compliance-politiek (compliance policy), de verzekeringspolitiek (insurance policy), de politiek van human resources (HR policy), de reis-politieken (travel policy), de antitrust-politiek (antitrust policy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guidelines policy), de wettelijke politiek (legal policy), de IT-politiek (IT policy);

- Het aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een bruto jaarloon heeft hoger dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van deze die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit;

- Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking met betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Euro 5.000 (vijfduizend);

- Het oprichten van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van iedere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Bedrijf van alle goederen behorend tot iedere juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar;

- Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van ieder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend);

- Het openen of het aannemen van iedere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-, genots-, of optierechten die wegen op de goederen van het Bedrijf;

- Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden, met uitzondering van deze toegekend aan leveranciers in het kader van het Dagelijks beheer;

- De betaling van schulden buiten het gebied van het Dagelijks beheer;

m.De betaling van contante bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden buiten het kader van het Dagelijks beheer;

- Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, in iedere entiteit, of in titels uitgegeven door deze zelf, converteerbaar in kapitaal, het verwerven of het afstoten van bedrijfstakken of van delen ervan in het Bedrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

- De keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Het aannemen van betaling- en vergoedingspolitieken (met inbegrip van bonussen, dividenden, afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- 0e selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het Bedrijf;

- Het bepalen van akkoorden  buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in het kader van het Dagelijks beheer  die bindend zijn voor het Bedrijf met een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Euro 25.000,00 (vijventwintig duizend)

Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

De Raad van Bestuur benoemt mevrouw Liliana Valvason, wonende in Duitsland, 61348 Bad Homburg, Untere Brendelstrasse 13A tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden en tot de goedkeuring van de afsluitingsdatum van de balans van 31/12/2012. De Raad van Bestuur kent aan mevrouw Liliana Valvason de volgende bevoegdheden toe;

(a)Het dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de leveringen en alle andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in samenhang en continuïteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en binnen de grenzen van de doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep) ;

(b)in het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division di ASSA ABLOY te handelen, door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is;

(c)Sommen opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, tegoeden afhalen ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen, betalen wat de vennootschap verschuldigd is aan derden;

(d)Orderbriefjes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren, bankcheques ter inning endosseren, evenals postwissels en ieder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf;

(e)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover beschikken via het uitschrijven van cheques of via de terbeschikkingstelling per briefwisseling.

Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid in liquide als voor de verbonden kredietlijnen;

(f)Om het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij de Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken in naam van het bedrijf;

(0)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men volmacht geven aan derden bij onderhandelingen,

(h)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en het opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretie, en dit in elk geval altijd binnen de limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat in elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de wettelijke of de statutaire bepalingen, die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur in de hierna specifiek opgesomde vragen. Daarenboven is de goedkeuring van de leden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de wettelijke  of de statutaire bevoegdheden

- Eventuele uitgifte van schuldbewijzen, aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht buiten het Dagelijks beheer;

- Ondertekening of goedkeuring van elk akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet in het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Euro 150.000,00 (honderdvijftigduizend), (in een enkele transactie of in een reeke van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

- Aankopen of investeringen, met inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend) per enkele investering en Euro 5.000,00 (vijfduizend) per enkele desinvestering;

- Elke eventuele afwijking van de politieken (policy) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedrijf, zoals, zonder beperkingen, de compliance-politiek (compliance policy), de verzekeringspolitiek (insurance policy), de politiek van human resources (HR policy), de reis-politieken (travel policy), de antitrust-politiek (antitrust policy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guidelines policy), de wettelijke politiek (legal policy), de IT-politiek (IT policy);

- Het aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een bruto jaarloon heeft hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van deze die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit;

- Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking met betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Euro 3.000 (drieduizend);

- Het oprichten van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van ledere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Bedrijf van alle goederen behorend tot iedere juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar;

- Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van ieder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend);

- Het openen of het aannemen van iedere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-, genots-, of optierechten die wegen op de goederen van het Bedrijf;

- Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden, met uitzondering van deze toegekend aan leveranciers in het kader van het Dagelijks beheer;

- De betaling van schulden buiten het gebied van het Dagelijks beheer;

m.De betaling van contante bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden buiten het kader van het Dagelijks beheer;

- Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, in iedere entiteit, of in titels uitgegeven door deze zelf, converteerbaar in kapitaal, het verwerven of het afstoten van bedrijfstakken of van delen ervan in het Bedrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

- De keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

- Het aannemen van betaling- en vergoedingspolitieken (met inbegrip van bonussen, dividenden, afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 20.000,00 (twintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

- De selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het Bedrijf;

- Het bepalen van akkoorden  buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in het kader van het Dagelijks beheer  die bindend zijn voor het Bedrijf met een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Euro 20.000,00 (twintig duizend)

- Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

Liliana Valvason Gedelegeerd bestuurder

Op da Laata,e blz ,,ar tn.F k B vermelden Recto N3arn an haeenigheid vIn ta u«eti ume:itu, wnd nta.is. het-il van de parsoiû)ntaun

bevoegd de rec'ntspP.ist]aii ten vin deden te Ytirteïen'Ycordigef7

Verso Naam en riandtelcening

23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 21.05.2012 12119-0582-017
22/08/2011
ÿþawd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0862.706.122

Benaming

(voluit) : D1TEC BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oeverstraat 19, 9160 Lokeren

Onderwerp akte : ontslag - benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 30/03/2011

De Algemene Vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de volgende bestuurders te ontslaan

met ingang vanaf 30/03/2011:

- de heer Renato Calza wonende in Italië, Uboldo, Via I Maggio 611;

- de heer Silvano Angaroni wonende in Italië, Saronno, Via C Battisti 7

De Algemene Vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, te benoemen, voor een periode van één

jaar de volgende nieuwe bestuurders:

- de heer Vergues Huerta Juan Ramon wonende in Zweden, Rydeback, Tjër6gatan 40

- de heer Marco Pietro Zini wonende in Italië, Bergamo, Via Vittore Ghislandi 4

Hun mandaat gaat in vanaf 30/03/2011 en eindigt op het sluiten van de algemene vergadering van

30/03/2012,

De Algemene Vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode van één jaar de volgende bestuurder, mevrouw Liliana Valvason wonende in Duitsland, Untere Brendelstrasse 13A, Bad Homburg;

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 30/03/2011

De Raad van Bestuur benoemt, met eenparigheid van stemmen,

- de heer Vergues Huerta Juan Ramon wonende in Zweden, Rydebëck, Tjërügatan 40 tot President van de Raad van Bestuur voor de periode van één jaar. Zijn mandaat gaat in op 30/03/2011 en eindigt op het sluiten van de Algemene Vergadering van 30/03/2012.

Rekening houdende met de absolute noodzakelijkheid om de continuïteit van de activiteiten van de vennootschap te kunnen garanderen, stelt de President voor om de volgende operationele bevoegdheden aan hem toe te kennen zonder een enkele uit te sluiten en dit met de meest uitgebreide bevoegdheid hiertoe, en in het bijzonder:

(a)Het dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de leveringen en alle andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in samenhang en continuïteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en binnen de grenzen van de doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep) ;

(b)In het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division di ASSA ABLOY te handelen, door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is;

(c)Sommen opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, tegoeden afhalen ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen, betalen wat de vennootschap verschuldigd is aan derden;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbla 11Ii " iiiu "Ill uien i i~iim

"





----, ,--~,

~,- --"~~ . . tik2"i

~ïSï!"~ rsw ., . . .

VAN Kr.;0P '..--î e,i N; DEL 1

®~ -Griffie

- 9 AUG 2011

i~~"d~~;~í'C~~DE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

(d)Orderbriefjes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren, bankcheques ter inning endosseren, evenals postwissels en ieder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf;

(e)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover

beschikken via het uitschrijven van cheques of via de terbeschikkingstelling per briefwisseling.

Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid in liquide als voor de verbonden kredietlijnen;

(f)Om het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij de Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken in naam van het bedrijf;

(g)Gebruik maken van het stem- en verkiezingsrecht zowel actief als passief in de algemene  en buitengewone algemene vergadering en dit zowel voor de zetel in Italië als in het buitenland;

(h)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men volmacht geven aan derden bij onderhandelingen,

(i)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en het opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretie, en dit in elk geval altijd binnen de limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat in elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de wettelijke of de statutaire bepalingen, die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur in de hierna specifiek opgesomde vragen, Daarenboven is de goedkeuring van de leden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de wettelijke  of de statutaire bevoegdheden

a.Eventuele uitgifte van schuldbewijzen, aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht buiten het Dagelijks beheer;

b.Ondertekening of goedkeuring van elk akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet in het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Euro 200.000,00 (tweehonderdduizend), (in een enkele transactie of in een reeks van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

c.Aankopen of investeringen, met inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 100.000,00 (honderdduizend) per enkele investering en Euro 30.000,00 (dertigduizend) per enkele desinvestering;

d.Elke eventuele afwijking van de politieken (policy) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedrijf, zoals, zonder beperkingen, de compliance-politiek (compliance policy), de verzekeringspolitiek (insurance policy), de politiek van human resources (HR poficy), de reis-politieken (travel poficy), de antitrust-politiek (antitrust policy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guidelines policy), de wettelijke politiek (legal poficy), de IT-politiek (IT policy);

e.Het aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een bruto jaarloon heeft hoger dan Euro 100.000,00 (honderdduizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

f.Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van deze die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit;

g.Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking met betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Euro 30.000 (dertigduizend);

h.Het oprichten van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van iedere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Bedrijf van alle goederen behorend tot iedere juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar;

i.Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van ieder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 100.000,00 (honderdduizend);

j.Het openen of het aannemen van iedere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-, genots-, of optierechten die wegen op de goederen van het Bedrijf;

k.Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden, met uitzondering van deze toegekend aan leveranciers in het kader van het Dagelijks beheer;

f.De betaling van schulden buiten het gebied van het Dagelijks beheer;

m.De betaling van contante bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden buiten het kader van het Dagelijks beheer;

n.Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, in iedere entiteit, of in titels uitgegeven door deze zelf, converteerbaar in kapitaal, het verwerven of het afstoten van bedrijfstakken of van delen ervan in het Bedrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

0.0e keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

p.Het aannemen van betaling- en vergoedingsporitieken (met inbegrip van bonussen, dividenden, afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 100.000,00 (honderdduizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

q.De selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het Bedrijf;

r.Het bepalen van akkoorden  buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in het kader van het Dagelijks beheer  die bindend zijn voor het Bedrijf met een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Euro 100.000,00 (honderdduizend)

s.Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

De Raad van Bestuur, beslist met eenparigheid van stemmen, de heer Marco Pietro Zini wonende in Italië, Bergamo, Via Vittore Ghislandi 4 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat gaat in op 30/03/2011 en eindigt op de Algemene Vergadering van 30/03/2012. Zij kent hem de volgende bevoegdheden toe:

(a)Het dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de leveringen en aile andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in samenhang en continuïteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en binnen de grenzen van de doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep) ;

(b)In het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division di ASSA ABLOY te handelen, door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is;

(c)Sommen opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, tegoeden afhalen ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen, betalen wat de vennootschap verschuldigd is aan derden;

(d)Orderbriefjes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren, bankcheques ter inning endosseren, evenals postwissels en ieder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf;

(e)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover

beschikken via het uitschrijven van cheques of via de terbeschikkingstelling per briefwisseling.

Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid in liquide als voor de verbonden kredietlijnen;

(00m het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij de Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken in naam van het bedrijf;

(g)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men volmacht geven aan derden bij onderhandelingen,

(h)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en het opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretie, en dit in elk geval altijd binnen de limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat in elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de wettelijke of de statutaire bepalingen, die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur in de hierna specifiek opgesomde vragen. Daarenboven is de goedkeuring van de leden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de wettelijke  of de statutaire bevoegdheden

a.Eventuele uitgifte van schuldbewijzen, aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht buiten het Dagelijks beheer;

b.Ondertekening of goedkeuring van elk akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet in het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Euro 200.000,00 (tweehonderdduizend), (in een enkele transactie of in een reeks van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

c.Aankopen of investeringen, met inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 25.000,00 (vijfentwintig duizend) per enkele investering en Euro 5.000,00 (vijfduizend) per enkele desinvestering;

d.Elke eventuele afwijking van de politieken (policy) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedrijf, zoals, zonder beperkingen, de compliance-politiek (compliance policy), de verzekeringspolitiek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

(insurance policy), de politiek van human resources (HR policy), de reis-politieken (travel policy), de antitrust-politiek (antitrust policy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guidelines policy), de wettelijke politiek (legal policy), de IT-politiek (IT policy);

e.Het aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een bruto jaarloon heeft hoger dan Euro 25.000,00 (vijfentwintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

f.Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van deze die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit;

g.Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking met betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Euro 5.000 (vijfduizend);

h.Het oprichten van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van iedere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Bedrijf van alle goederen behorend tot iedere juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar;

i.Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van ieder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 25.000,00 (vijfentwintig duizend);

j.Het openen of het aannemen van iedere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-, genots-, of optierechten die wegen op de goederen van het Bedrijf;

k.Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden, met uitzondering van deze toegekend aan leveranciers in het kader van het Dagelijks beheer;

I.De betaling van schulden buiten het gebied van het Dagelijks beheer;

m.De betaling van contante bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden buiten het kader van het Dagelijks beheer;

n.Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, in iedere entiteit, of in titels uitgegeven door deze zelf, converteerbaar in kapitaal, het verwerven of het afstoten van bedrijfstakken of van delen ervan in het Bedrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

o.De keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

p.Het aannemen van betaling- en vergoedingspolitieken (met inbegrip van bonussen, dividenden, afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 25,000,00 (vijfentwintig duizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

q.De selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het Bedrijf;

r.Het bepalen van akkoorden  buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in het kader van het Dagelijks beheer  die bindend zijn voor het Bedrijf met een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Euro 25.000,00 (vijfentwintig duizend)

s.Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

De Raad van Bestuur, beslist met eenparigheid van stemmen, mevrouw Liliana Valvason wonende in Duitsland, Untere Brendelstrasse 13A, Bad Hamburg te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Haar mandaat gaat in op 30/03/2011 en eindigt op het sluiten van de Algemene Vergadering van 30/03/2012. Zij kent haar de volgende bevoegdheden toe:

(a)Het dagelijks beheer van de vennootschap, met name de gewone en dagelijkse handelingen van de vennootschap, met inbegrip het ontwikkelen van de business, de problematiek betreffende de producten, de leveringen en alle andere operationele aspecten verbonden aan de ontwikkeling van de vennootschap, in samenhang en continuïteit met de voorgaande werkwijzen van de vennootschap en binnen de grenzen van de doelstellingen van de activiteiten van de vennootschap (Groep) ;

(b)In het betere belang van de vennootschap en van het Entrance System Division di ASSA ABLOY te handelen, door op te treden voor die kostencentra waar een eventuele vermindering van de kosten zelf nodig is;

(c)Sommen opeisen of afzien van sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, tegoeden afhalen ook via gerechtelijke weg, uitboekingen doen en kwijtingen afgeven voor gevraagde sommen, betalen wat de vennootschap verschuldigd is aan derden;

(d)Orderbriefjes en wisselbrieven ter inning en ter verdiscontering endosseren, bankcheques ter inning endosseren, evenals postwissels en ieder soort betalingsopdracht door derden aan het bedrijf;

(e)Ten voordele van de vennootschap en van derden gelden opnemen op de bankrekening en erover

beschikken via het uitschrijven van cheques of via de terbeschikkingstelling per briefwisseling.

Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid in liquide als voor de verbonden kredietlijnen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

(00m het even welke handeling uitvoeren voor het registreren van voertuigen bij de Administratie via het vragen van overdrachten, bijwerken en het opzoeken in naam van het bedrijf;

(g)Wat betreft bevoegdheden zoals hiervoor gesteld kan men de bevoegdheden delegeren of kan men volmacht geven aan derden bij onderhandelingen,

(h)De bevoegdheden uitoefenen die verbonden zijn aan het dagelijks beheer, en het opnemen van de vertegenwoordiging van de vennootschap; handelend naar eer en geweten en met discretie, en dit in elk geval altijd binnen de limieten van de toegekende bevoegdheden; er zich van vergewissend dat in elk geval, de bevoegdheden gegeven aan de bestuurders niet méér kunnen zijn dan de bevoegdheden bepaald in de wettelijke of de statutaire bepalingen, die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur en waarover de gedelegeerde bestuurders de goedkeuring zouden moeten vragen aan de Raad van Bestuur in de hierna specifiek opgesomde vragen. Daarenboven is de goedkeuring van de leden van de vennootschap of de Groepsvennootschap niet alleen een vereiste maar dient ook te gebeuren op basis van de wettelijke  of de statutaire bevoegdheden

a.Eventuele uitgifte van schuldbewijzen, aangaan van leningen of financieringen en afgeven van garanties of soortgelijke financiële verplichtingen voor rekening van het Bedrijf, indien verricht buiten het Dagelijks beheer;

b.Ondertekening of goedkeuring van elk akkoord, transactie of elke andere activiteit die voorziet in het aangaan van verplichtingen of verantwoordelijkheid (met inbegrip van betalingen en kosten) vanwege het Bedrijf voor bedragen hoger dan Euro 150.000,00 (honderdvijftigduizend), (in een enkele transactie of in een reeks van onderling samenhangende transacties), blijft bestaan wat voorzien is in de andere punten waarover in deze opsomming

c.Aankopen of investeringen, met inbegrip van de investeringen in vaste activa en iedere soort van beschikkingshandelingen (met inbegrip van vaste activa maar niet beperkt daardoor) vanwege het Bedrijf hoger dan Euro 20.000,00 (twintigduizend) per enkele investering en Euro 5.000,00 (vijfduizend) per enkele desinvestering;

d.Elke eventuele afwijking van de politieken (policy) die steeds meer en meer toepasbaar zijn op het Bedrijf, zoals, zonder beperkingen, de compliance-politiek (compliance policy), de verzekeringspolitiek (insurance policy), de politiek van human resources (HR policy), de reis-politieken (travel policy), de antitrust-politiek (antitrust policy), de thesaurie-politiek (treasury policy), de politiek betreffende de financiële richtlijnen (finance guidelines policy), de wettelijke politiek (legal policy), de IT-politiek (IT policy);

e.Het aanwerven of ontslaan van elke persoon, consulent of werknemer of kaderlid die een bruto jaarloon heeft hoger dan Euro 20.000,00 (twintigduizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtsreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

f.Elke officiële mededeling of persmededeling, met uitzondering van deze die kan worden toegeschreven aan de dagelijkse marketingactiviteit;

g.Elke verkoop, verplichting, uitlening, overdracht, overeenkomst en elke andere beschikking met betrekking tot de materiële vaste activa van het Bedrijf voor een enkele waarde hoger dan Euro 3.000 (drieduizend);

h.Het oprichten van elk nieuw bedrijf, joint-venture, partnership of van iedere andere juridische entiteit, of het verwerven vanwege het Bedrijf van aile goederen behorend tot iedere juridische entiteit, op volledige wijze of fundamenteel vergelijkbaar;

i.Het instellen, de verzoening of de kwijting vanwege het Bedrijf van ieder wettelijk of door arbitrage beslecht geschil, van administratieve of procedurele aard waarbij derden of het gezag betrokken zijn, voor een bedrag hoger dan Euro 20.000,00 (twintigduizend);

j.Het openen of het aannemen van iedere aanvechting, privilege, verbintenis, hypotheek, garantie, pand of recht van derden van iedere natuur gevormd op materiële en/of immateriële vaste activa of op titels of financiële instrumenten, met inbegrip van eventuele voorkoop-, genots-, of optierechten die wegen op de goederen van het Bedrijf;

k.Het toekennen van leningen of andere verplichtingen van financiële aard vanwege het Bedrijf aan derden, met uitzondering van deze toegekend aan leveranciers in het kader van het Dagelijks beheer;

l.De betaling van schulden buiten het gebied van het Dagelijks beheer;

m.De betaling van contante bedragen, commissies of giften, het schenken van luxegoederen aan derden buiten het kader van het Dagelijks beheer;

n.Het verwerven van of beschikken over iedere deelname, in iedere entiteit, of in titels uitgegeven door deze zelf, converteerbaar in kapitaal, het verwerven of het afstoten van bedrijfstakken of van delen ervan in het Bedrijf, de verkoop en/of de terugkoop van eigen aandelen;

o.De keuze en de wijziging van de administratieve werkwijzen of gebruiken van het Bedrijf;

p.Het aannemen van betaling- en vergoedingspolitieken (met inbegrip van bonussen, dividenden, afrekeningen of andere emolumenten) alsook de betaling van rekeningen en andere vergoedingen bestemd aan consulenten, werknemers of kaderleden die het recht hebben op een bruto jaarvergoeding hoger dan Euro 20.000,00 (twintigduizend), leden van de Raad van bestuur van het Bedrijf, en van iedere persoon die rechtstreeks rapporteert aan de Afgevaardigde Bestuurder van het Bedrijf;

q.De selectie, keuze, benoeming, vervanging of aanneming van Bestuurders en Commissarissen van het Bedrijf;

e. _.-.- _-. r.Het bepalen van akkoorden - buiten de gewone bevoorrading of de verkoop van goederen en diensten in het kader van het Dagelijks beheer - die bindend zijn voor het Bedrijf met een duur van meer dan 24 maand en voor een totaalwaarde die hoger is dan Euro 20.000,00 (twintigduizend)

s.Elke andere bevoegdheid van de Raad van Bestuur;

Liliana Valvason

Gedelegeerd bestuurder

. _ . . --'" d?3'3 7 Z /3^ _~-~ !~ .a;iar ~ar.i~  13.1-- y' ..=w3',jn~ d Fa,:~~ . x; .." . .~:'3:'i:3 'Gi.'<~,i ~at-,. ~ i~ =a ~. .. 7 ~ ~

..

asrsi >2..1"'"' ,^g

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

06/03/2015
ÿþ° Ondernerningsnr : 0862.706.122

Benaming

(voluit) : DITEC BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oeverstraat nummer 19 te Lokeren (9160 Lokeren)

(volledig adres)

Onderwerp akte : VASTSTELLING EINDE MANDAAT BESTUURDERS EN KWIJTING - ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING - DELEGATIE VAN MACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DITEC BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Oeverstraat 19, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Dendermonde onder het nummer 0862.706.122 et bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE 0862.706.122, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel),; Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met, Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op drieëntwintig' december tweeduizend veertien, geregistreerd op het 1 ste Registratiekantoor van Brussel 3 op veertien januari: nadien, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de: volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis:

a) van het verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur, in overeenstemming met artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, dat het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudt; aan dat rapport is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 1 december 2014.

b) van het verslag van de Bedrijfsrevisor de heer GEEROMS André van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VCR Bedrijsrevisoren, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, op datum van 22 december 2014, in toepassing van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen over de staat waarop het actief en passief: van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor zijn letterlijk gesteld in de volgende bewoordingen:

in het kader van de procedure tot ontbinding, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft de raad: van bestuur van de naamloze vennootschap DITEC BELGIUM een staat van activa en passiva, afgesloten op 1' december 2014, opgesteld, die rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 10.725,61 EUR en een netto passief van 170.130,79 EUR. Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat rechtstreeks voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap en dat deze staat de toestand van de vennootschap in het vooruitzicht van de vereffening volledig en getrouw weergeeft, onder algemeen voorbehoud van eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele latente schulden of geschillen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend, maar die wel tijdens de vereffeningsprocedure zouden kunnen ontstaan.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en ais gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle gekende schulden aan derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald."

TWEEDE BESLISSING- ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING

De _Vergadering hesli ele_verlttoctschapte.An3bl iene[_dit_r[attehedert,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

2 4 FEB, 2015

AFDELING DEsRMONDE

11113V1,!9

IN

1-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De voornoemde aandeelhouder verklaart dat de vennootschap op heden geen schulden heeft, hetgeen ook blijkt uit het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor.

Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien de eenvoud daarvan, beslist de Vergadering geen vereffenaar te benoemen, keurt de rekeningen en de verdeling goed, verleent kwijting aan de bestuurders en beslist om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de vennootschap vast te stellen.

Teneinde zich aan te passen aan artikel 195 van het Wetboek van vennootschappen, blijven de boeken en sociale documenten van de vennootschap in het bezit van de heer DE GENDT Edmond, om bewaard te worden , op de kantoren van Vandelanotte Acountancy, gedurende minimum vijf jaar.

De buitenlandse onderneming naar Italiaans recht "ENTREMATIC ITALY", waarvan de zetel gevestigd is te 20124 Milaan (Italië), Via V. Pisani 20, in zijn hoedanigheid van enige aandeelhouder, verklaart alle actief en passief vermogen van de huidige vennootschap te zijnen laste te nemen, zelfs indien deze niet voorzien zijn door de huidige sluitingsrekeningen van de vennootschap en die na de ontbinding kunnen verschijnen; hij betaalt vanaf nu alle passief ten laste van de vennootschap dat nog zou kunnen bestaan.

DERDE BESLISSING - DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparant verklaart aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap met macht van indeplaatsstelling:

De heer DE GENDT Edmond, of iedere andere medewerker van Vandelanotte Acountancy, ten einde over te gaan tot de afschaffing van de inschrijving van huidige vennootschap in Kruispuntbank voor ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde en ten einde alle fiscale, boekhoudkundige en/of administratieve stappen te ondernemen die noodzakelijk zouden zijn Ingevolge de ontbinding van de vennootschap. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard 1NDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht,

eiRoor-216

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.03.2011, NGL 19.04.2011 11085-0528-017
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.03.2010, NGL 31.03.2010 10084-0013-017
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.03.2009, NGL 31.03.2009 09099-0009-017
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.03.2008, NGL 04.04.2008 08098-0314-017
19/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.03.2007, NGL 16.04.2007 07118-0183-017
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.03.2006, NGL 21.04.2006 06115-2123-015
28/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.03.2005, NGL 21.04.2005 05124-3138-013

Coordonnées
DITEC BELGIUM

Adresse
OEVERSTRAAT 19 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande