27/02/2012
ÿþZ S m o d 9 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ~ û i J i : í ~ ° e .
b ! I I I 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 7 1 i l j u i l l
R E C H A . V A N
K 0 0 P 7 l A Y b Z L T L G E N T
N E E R G E L E G D
1 J i F E B , 2 6 1 2
= Q n d e r n e m i n g s n r : o ? . 6 6 5 ' ,
= B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D L D E S I G N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l s l o 1 4 2
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t V A N D E K E E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r
v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e m -
S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t
1 ° - T u s s e n :
1 ° D e h e e r L Y B A E R T D i r k M a u r i c e M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 0 j a n u a r i 1 9 6 3 , m e t ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 1 . 2 0 - 0 4 9 . 0 2 , g e h u w d m e t m e v r o u w V A N H O O R E B E K E C o n n y M a r i a ;
K a m i e l , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , E l s l o 1 4 2 .
D i e v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n t e E v e r g e m o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 8 7 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l
b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B E Y E R A d o l p h e t e W o n d e l g e m o p 2 d e c e m b e r 1 9 8 7 :
e n d i e v e r k l a a r t d i t n o g n i e t g e w i j z i g d t e h e b b e n t o t o p h e d e n .
2 ° M e v r o u w V A N H O O R E B E K E C o n n y M a r i a K a m i e l , g e b o r e n t e G e n t o p 5 a p r i l 1 9 6 6 , m e t !
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 4 . 0 5 - 3 3 2 . 5 9 , g e h u w d m e t v o o r n o e m d e h e e r L Y B A E R T D i r k , w o n e n d e t e
9 9 4 0 E v e r g e m , E l s l o 1 4 2 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ° - D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : D L D e s i g n .
3 ° D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E v e r g e m , E l s l o 1 4 2 . .
4 ° H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e k e u k e n s , b a d k a m e r m e u b e l e n , k a s t e n , p l a f o n d s , p a r k e t , d r e s s i n g s ,
l a m i n a a t p a r k e t , b i n n e n d e u r e n , t o t a a l i n r i c h t i n g v a n k e u k e n s e n b a d k a m e r s ;
s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f ,
d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s ;
t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k '
a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s ; s
c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f l
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
5 ° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
6 ° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) g e l i j k e $
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e ' ,
( 1 / 1 0 0 s t e ) v á n h e t k a p i t a a l ,
e n i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
d o o r v o o r n o e m d e h e e r L Y B A E R T D i r k : d i e i n b r e n g i n n a t u r a d o e t v a n i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e v a s t e ; :
a c t i v a v o o r e e n w a a r d e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n , :
t o e g e k e n d w o r d e n ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ . e
B i j m a g e n b i j l r e t i i t e l g t s e S t a f f t g b l â $ _ 2 7 t 6 2 / 2 6 1 2 A r l i l ë x e s d u M o n i t e u r b ë l g ë
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s d h
S t a a t e s i a d
d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w V A N H O O R E B E K E C o n n y : d i e i n b r e n g i n n a t u r a d o e t v a n
i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n w a a r d e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n ,
D e h e e r W i l l y D E M E ? , b e d r i j f s r e v i s o r t e W e t t e r e n , w e r d g e v r a a g d h e t v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p t e m a k e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n d e w a a r d e r i n g e r v a n , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n z i j n v e r s l a g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e l k v e r s l a g n a o n d e r t e k e n i n g " n e v a r i e t u r " d o o r d e c o m p a r a n t e n e n d e n o t a r i s a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j f t , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : B e s l u i t
B e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t o n d e r z o e k o p g e l e g d v o l g e n s a r t i k e l 2 1 9 v a n l i e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D L D e s i g n , E l s l o 1 4 2 , 9 9 4 0 E v e r g e m , l a a t m i j t o e t e b e s l u i t e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s
t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D L D e s i g n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e o f f r a c t i e w a a r d e b i j d e o p r i c h t i n g v a n 2 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l , d i e e l k 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e t r e f f e n d e d e q u a s i - i n b r e n g
H e t o n d e r z o e k o p g e l e g d v o l g e n s a r t i k e l 2 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l a a t m i j t o e t e b e s l u i t e n d a :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e t s u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r w a a r d e g i g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w e l k e d e h e e r D i r k L y b a e r t w e n s t t e v e r k o p e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D L D e s i g n a l s v o l g t w e r d e n g e d e f i n i e e r d e n g e w a a r d e e r d :
A C T I V A 2 1 8 . 6 2 0 , 0 0
I m m a t e r i ë l e a c t i v a 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0
G o o d w i l l 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 9 8 . 6 2 0 , 0 0
I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n
U i t r u s t i n g 6 1 . 1 7 0 , 0 0
M e u b i l a i r e n r o l l e n d
M a t e r i e e l 3 7 . 4 5 0 , 0 0
M e u b i l a i r 3 5 . 9 5 0 , 0 0
R o l l e n d m a t e r i e e l 1 . 5 0 0 , 0 0
P A S S I V A
S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r
I N B R E N G W A A R D E = A C T I V A - P A S S I V A :
I n b r e n g i n n a t u r a 2 1 8 . 6 2 0 . 0 0
- d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n
b e s t a n d d e l e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
- d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e d r a a g t : e e n s c h u l d i n l o p e n d e r e k e n i n g
g e b o e k t o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s t e n b e d r a g e v a n : 1 9 8 . 6 2 0 , O 0 e u r o
D e i n b r e n g w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d o v e r k a p i t a a l e n s c h u l d v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p i n
l o p e n d e r e k e n i n g a a n d e i n b r e n g e r s :
I n b r e n g e r s : I n b r e n g K a p i t a a l L o p e n d e
R e k e n i n g
D i r k L y b a e r t 1 0 9 . 3 1 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 9 9 . 3 1 0 , 0 0
C o n n y
V a n H o o r e b e k e 1 0 9 . 3 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 9 9 . 3 1 0 , 0 0
T o t a l e n 2 1 8 . 6 2 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 8 . 6 2 0 , 0 0
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ m o d 1 î . t
V c o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s i l a d
- d e w a a r d e n w a a r t o e d e g e s e l e c t e e r d e s c h á t t i n g s m e t h o d e n l e i d e n k o m e n o v e r e e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r / o p r i c h t e r ,
W e d i e n e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n i n z a k e f s i c a l e e n s o c i a l e c e r t i f i c a t e n d i e n o r m a a l b i j d e o v e r d r a c h t v a n e e n z a a k v e r e i s t z i j n ,
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
7 ° D e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
8 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r .
H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g , a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r l b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , K o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . l n d i t g e v a l k a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n ( h u n ) k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
O n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o p p e r s o n e n , v o l g e n s h u n g o e d d u n k e n , h e t z i j a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n ; d e k w i j t s c h r i f t e n e n f a c t u r e n , k w i j t i n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n a f t e l e v e r e n d o o r o f a a n h e t b e h e e r v a n s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n o f a n d e r e , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o f a f g e v a a r d i g d .
9 ° a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
b ) O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , e n h a n d e l t v e r d e r n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 2 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i j f t i e n d a g e n v ó ( 5 r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e s t u k k e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
d ) N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
e ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t , b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r d e z a a k v o e r d e r o p d e p l a a t s e l i j k e z e t e l v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , t e z a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
1 0 ° V e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s - v e r d e l i n g v a n n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , i n z o v e r r e z e v o l g e s t o r t z i j n ; z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e v e n n o t e n h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g o f b i j s t o r t i n g n a a r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
1 1 ° a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k l a a r o m 1 0 u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
b ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
e ) D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o m t r e n t
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g , d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s .
f ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n .
g ) O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
1 2 ° V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g i n v o r d e r b a a r e n o p e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
b ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e c o m m i s s a r i s s e n ( i n d i e n e r z i j n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t " o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n c t e n .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
L a s t g e v i n g
E n t e r s t o n d k o m e n d e c o m p a r a n t e n b i j e e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n e n o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g e r v a n ,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e f i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h $ t a a t s l a d
m o d 1 1 . 1
a l g e m e e n h e i d V a n - s t e m m e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o - o r w a a r d e v a n h e t b e k n n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
I . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ;
2 . t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r L Y B A E R T D i r k , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l 1 5 e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v ô b r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B a r t V a n d e K e e r e ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ~ 1 - e x p e d i t i e d e r a k t e o p r i c h t i n g i N t e 4 v e r s l a g o p r i c h t e r s ;
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
d o o r - b e h o u d e n n a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g