30/09/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 5 9 , C i
R E C H T B A r e . e e l
L e r t r l i n t l e t - g r - , " - " - , - - -
* 1 4 1 7 7 8 5 0 *
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 9 1 5 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D M A G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B u r g e m e e s t e r D e G u c h t e n e e r e l a a n 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C h r i s t o p h e B E V E R , d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D M A G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B u r g e m e e s t e r D e G u c h t e n e e r e l a a n 1 3 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 . - O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g ;
2 . - V o o r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
3 , - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g ;
5 . - A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n ;
6 . - V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
7 . - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
8 . - B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n ;
9 . - K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n v a s t s t e l l i n g v a n r e c h t s w e g e m a n d a a t b e â i n d i g i n g ;
1 0 , - V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G V o o r l e g g i n g v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r 3 1
j u l i 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r B V B V B A V A N D E N K E Y B U S V A N D E R
J E U G H T k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W . V a n d e n
K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k o p g e s t e l d w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 / 1 1 1 B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e W . V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k B V B V B A V A N
D E N K E Y B U S V A N D E R J E U G H T , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , a a n g e s t e l d o m
h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e s t e l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r
a a n l e i d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e B V B A D M A G , v e r k l a a r t d a t :
- o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t o p g e l e g d m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v o e r d w e r d
c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
- o n d e r t o e z i c h t v a n d e z a a k v o e r d e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r
3 1 / 7 / 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 4 6 . 8 9 1 1 5 8 E U R O ,
- o p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- i n d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r m c i e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , z o n d e r d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 , e n z o n d e r d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % o p d e a a n g r o e i v a n d e r e s e r v e s .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r o p b a s i s v a n d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n , w a a r d o o r e r g e e n t e r u g b e t a l i n g e n d i e n e n t e g e b e u r e n n o c h g e l d e n d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d .
- d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e r d w e e r g e g e v e n . A n t w e r p e n , o p 8 s e p t e m b e r 1 4 .
B V B V B A V A N D E N K E Y B U S V A N D E R J E U G H T
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W . V a n d e n K e y b u s
b e d e r e v i s o r
D E R D E B E S L I S S I N G V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e n n o t e n d e j a a r r e k e n i n g v o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 . E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e v o o r z i t t e r l i c h t d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a i l e p a s s i v e a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v e m e e r z i j n . D e v e n n o t e n n e m e n i n z a g e i n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l u i t e n d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e i d a i l e p a s s i v e i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t ,
Z E S D E B E S L I S S I N G V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r I e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h u n n e n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e u p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r d e r v e r k l a r e n d e v e n n o t e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n z i j o p h e d e n g e e n k e n n i s h e b b e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t l n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a c t e r e n e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a i l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e v e n n o t e n e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e r n i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D M A G " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A C H T S T E B E S L I S I I N G B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B u r g . D e G u c h t e n e e r e l a a n 1 3 . N E G E N D E B E S L I S S I N G - K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n v a s t s t e l l i n g v a n d e m a n d a a t s b e â i n d i g i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r B l a t o n D é s i r é , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
T I E N D E B E S L I S S I N G v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n H i l d e E m b r e c h t s , z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d M E R I T U S B V B A ( b o e k h o u d k a n t o o r ) z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e , S a n t v o o r l b e e k l a a n 2 , o f e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e h i j a a n w i j s t , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n ,
d é
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n . ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) E - C B e y e r , N o t a r i s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e s t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
i Q
23/06/2011
ÿþM a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 J U N I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A M E L T E G E N T
L u i k B
* 1 1 0 9 3 4 7 7 "
1 1 1 1 1
b e l
a ;
B e S t a
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 8 2 0 M E R E L B E K E B U R G E M E E S T E R D E G U C H T E N E E R E L A A N 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F e r d i n a n d N E V E , n o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r t e S i n t - L i e v e n s -
H o u t e m o p 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 d a t :
- D e h e e r B L A T O N D é s i r é A r m a n d , n a t i o n a a l n u m m e r 4 2 0 1 3 0 - 2 6 9 . 1 1 , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 3 0 j a n u a r i ;
1 9 4 2 , - o p r i c h t e r -
- M w . D E M O O R M a r i e - L o u i s e , g e b o r e n t e Z o n n e g e m o p 2 2 j u l i 1 9 4 8 , s a m e n w o n e n d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
B u r g e m e e s t e r D e G u c h t e n e e r e l a a n 1 3 , - i n s c h r i j f s t e r "
-
E e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B . A . h e b b e n o p g e r i c h t , g e n a a m d « D M A G » , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 ' M e r e l b e k e , B u r g e m e e s t e r D e G u c h t e n e e r e l a a n 1 3 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d ' z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k : a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e 1 8 6 a a n d e l e n i n g e t e k e n d i n g e l d , h e t z i j v o o r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ . D e h e e r D é s i r é B l a t o n v o o r 1 8 5 a a n d e l e n o f a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , h a n d e l e n d "
a l s ; o p r i c h t e r .
M e v r o u w D e M o o r M a r i e - L o u i s e v o o r 0 1 a a n d e e l , h a n d e l e n d a l s i n s c h r i j f s t e r e n n i e t a l s o p r i c h t e r .
H e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o o f 6 . 2 5 0 , - E U R , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r ' B E 7 2 . 0 0 1 6 4 2 0 8 5 5 1 6 g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n ' o p r i c h t i n g b i j F O R T I S B a n k M e r e l b e k e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , d e i m - e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ;
b e t r e k k i n g h e b b e n o p : "
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d i n d e m e e s t r u i m e z i n t g e n o m e n , a a n d e r d e n ;
- h e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f o f o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r / m a n a g e m e n t , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t :
" i n b e g r i p v a n b o r g s t e l l i n g , a v a l e n i n p a n d g e v i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e h y p o t h e e k n a m e v a n o n r o e r e n d e ! g o e d e r e n .
- d e i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e t e c h n i s c h e t o e s t e l l e n , a l l e c o m p u t e r s y s t e m e n ( h a r d w a r e ) : a l s o o k a l l e s o o r t e n p r o g r a m m a ' s d e w e l k e o p d e r g e l i j k e t o e s t e l l e n h u n t o e p a s s i n g v i n d e n ( s o f t w a r e ) ;
- d e o n t w i k k e l i n g , a s s e m b l a g e ; a f w e r k i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n v o o r g e n o e m d e t o e s t e l l e n e n p r o g r a m m a ' s ;
- v e r h u r i n g , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , f i n a n c i e r e n m e t o f z o n d e r p e r s o n e e l v a n v o o r n o e m d e m a t e r i a l e n e n : t o e p a s s i n g e n , z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n a l s a a n a n d e r e n ;
- o n t w i k k e l e n , v e r v a a r d i g e n a l o f n i e t d o o r d e r d e n , i n s t a l l e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , o n d e r h o u d e n , ' i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n , p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t ' h a a r d o e l e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n t e c h n i s c h e - e n / o f a u t o m a t i s e r i n g s s y s t e m e n , a l o f n i e t g e c o n t r o l e e r d d o o r
p r o c e s s o r e n ( i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ) e n d i t v o o r h a r d w a r e e n s o f t w a r e , z o w e l a n a l o o g a l s d i g i t a a l ; "
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s ;
- h e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f ; s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a i d e n t i f i c a t i e : o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e . L e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t s t a n d a a r d - e n / o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s e n h u n t o e p a s s i n g e n ; o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D M A G
0 1 3 f D ' 9 4 5 . ï 1 ~ 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o ; . t d a 2 a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- h e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t ;
- h e t w e r k e n m e t e n h e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n ;
- d e s a m e n s t e l l i n g v a n d a t a b a n k e n d o o r s a m e n b r e n g e n e n h e t a i d a n n i e t i n t e r p r e t e r e n v a n b e s t a a n d e g e g e v e n s u i t d i v e r s e b r o n n e n ( u u r r o o s t e r s , p r o d u c t i e d a t a a l o f n i e t i n r e a l - t i m e , w e t e n s c h a p p e l i j k e g e g e v e n s , f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e , a d r e s s e n b e s t a n d e n e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d a t a b a n k e n d o o r h e t o n l i n e l e v e r e n v a n g e g e v e n s i n e e n w e l b e p a a l d e v o l g o r d e o f d o o r d e o p v e r z o e k g e s o r t e e r d e g e g e v e n s , t o e g a n k e l i j k t e m a k e n v o o r d e g e b r u i k e r s e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ;
- h e t o p m a k e n e n u i t v o e r e n v a n v o o r o n t w e r p e n , s c h e t s e n , s t u d i e s , h e t p l a n n e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n h u l p , ; i n l i c h t i n g e n e n a d v i e z e n , h e t c o ö r d i n e r e n v a n a c t i v i t e i t e n e n w e r k z a a m h e d e n v a n d i v e r s e a a r d ;
- p r o d u c t i e h u i s v a n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s ( f i l m s , d o c u m e n t a i r e s , r e p o r t a g e s , v i d e o c l i p s , r e c l a m e f i l m s , f o t o g r a f i e , m u l t i m e d i a , i n t e r n e t , . . . ) ;
- h e t v e r r i c h t e n e n u i t v o e r e n v a n r e c l a m e o n t w e r p e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n m e t h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n e n l e v e r i n g e n v a n g o e d e r e n z o a l s d e v e r k o o p / v e r h u u r v a n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g k u n n e n z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l s m e d e h e t a a n n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n e r v a n
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r o e r e n d e w a a r d e n e n g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k v e r w e r v e n d o o r i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o p t i e s , a a n k o o p o f o p e e n d e r w e l k e w i j z e e n d e z e t e g e l d e m a k e n d o o r v e r k o o p , o v e r d r a c h t , r u i l o f a n d e r s z i n s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n e n e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f w a a r b o r g e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t é r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r . d e w e t . v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e
b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . _
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n
c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t
l i j k t .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e v a n a a r d z i j d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n e n
d i e n s t e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n
g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k .
Z i j k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s z o n d e r b e p e r k i n g m e t g e h e e l v a n d e
" b e v o e g d h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m 2 0 u u r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r . j a a r .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e d e e e r s t e v r i j d a g v a n a p r i l 2 0 1 2 o m 2 0 u u r . D e h e e r
" B L A T O N D é s i r é v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t d e d e b l o k k e r i n g v a n d e
f o n d s e n .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r w e l k e i n h a a r n a a m w e r d e n a a n g e g a a n v a n a f 0 8 m e i
2 0 1 1 .
N E E R G E L E G D : - d e e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t b a n k a t t e s t .
B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
F e r d i n a n d N E V E , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g