08/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
W i l k t E 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 3 2 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 3 0 0 A A L S T , G E R A A R D S B E R G S E T R A A T 1 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M K E N N I S N A M E V A N D E U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - V E R H O G I N G K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N S P L I T S I N G A A N D E L E N W I J Z I G I N G S T A T U T E N - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t : I . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D N E T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 9 3 2 . 6 0 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 6 0 . 9 3 2 . 6 0 6 , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L U I T : A K T E N A M E V A N D E O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N M N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n e n r e e d s s e d e r t 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n .
T W E E D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 6 J U N I 2 0 1 4 T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , w a a r b i j i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o t i e n c e n t ( 1 0 . 6 5 3 . 4 5 7 , 1 0 - E U R ) t e v e r m i n d e r e n m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W 1 B 9 2 , h e t z i j e e n n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 9 . 5 8 8 . 1 1 1 , 3 9 - E U R ) ,
D E R D E B E S L U I T : K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j m e t n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 9 . 5 8 8 . 1 1 1 , 3 9 - E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 5 1 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o p e l f m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 1 1 . 3 3 9 M 1 , 3 9 - E U R . D e o v e r i g e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) w e r d r e e d s a a n g e w e n d v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e i t
V I E R D E B E S L U I T : O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 9 . 5 8 8 . 1 1 1 , 3 9 - E U R ) i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t a l s v o l g t :
- d e h e e r D E K E G E L D i m i t r i , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 9 . 5 8 2 . 6 3 5 , 6 0 - E U R ) ;
- d e h e e r D E K E G E L W i l l i a m , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 5 . 4 7 5 , 7 9 - E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I l I 1 1 1 1 1
J 1 1 1 1 . 1 1 3 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1
V b e h
a a
B e l S t a p
l l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
2 7 i t i N i 2 0 1 4
A F D E L I N G l e y e e R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e l - d e n w e r d e n g e - i d e - i p o - i n e e r d o p e e n b i p z o r r d e - q e b a n k - r e - i k e - I n i n g n u m m n e r B E 5 3 0 0 1 7 3 0 9 1 ' 2 1 5 3 g e - ' o - ' p e n d o p n a a m v a n d e v e n n n o o t i s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 .
H e t b e - ' w i j s v a n d e - p o n n e - i r i n g , d a t n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d t g e - ' h e c h t , w e r d d o o r
v o o r - ' n o e m - ' d e f i n a n c i ë l e a f - i g e - ' l e n v e r d o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e b r a c h t o p e l f m i l j o e n d r i e h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 1 1 . 3 3 9 . 1 1 1 , 3 9 - E U R ) .
Z E S D E B E S L U I T : S P L I T S I N G A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 1 . 7 5 1 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e s p l i t s e n " d o o r
e e n f a c t o r v a n t i e n ( 1 0 ) z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t g e b r a c h t v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g
( 1 . 7 5 1 ) o p z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 1 7 . 5 1 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e
s t a t u t e n .
D e z e o p s p l i t s i n g v a n a a n d e l e n z a l g e b e u r e n d o o r v e r m e l d i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
Z E V E N D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g :
- A r t i k e l v i j f : i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l v i j f . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E L F M I L J O E N D R I E H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G D U I Z E N D
H O N D E R D E N E L F E U R O N E G E N E N D E R T I G C E N T ( 1 1 . 3 3 9 . 1 1 1 , 3 9 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 1 7 . 5 1 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t i e n d e ( 1 / 1 7 . 5 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A r t i k e l 6 : i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l z e s . A A R D V A N D E A A N D E L E N E N E F F E C T E N
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
V o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s w o r d t p e r c a t e g o r i e e f f e c t e n e e n a p a r t
r e g i s t e r g e h o u d e n . "
- A r t i k e l 2 7 : t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e z i n : " I D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t
e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e b e v o e g d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , "
A C H T S T E B E S L U I T : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- v o o r n o e m d e h e e r D E K E G E L D i m i t r i , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 7 3 , d i e v e r k l a a r t d i t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- v o o m o e m d e h e e r D E K E G E L W i l l i a m , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B r e i d e l s t r a a t 8 , d i e v e r k l a a r t d i t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s i s k o s t e l o o s .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n .
D e v e n n o o t s c h a p g a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T : M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . "
I L D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g v a n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n , z i j n o v e r g e g a a n t o t d e
b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r e n h e b b e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t v o l g e n d b e s l u i t
g e n o m e n :
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , d e h e e r
D E K E G E L D i m i t r i , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s . .
D e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V O O R B E R E D E N E E R D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( o n d e r t e k e n d ) P a s c a l e V a n d e n B o s s c h e , n o t a r i s .
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ; a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d