20/02/2012
ÿþ M w W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 4 1 1 7 8 *
b e a B + s t É
M l F F 1 E F i E G H T Z 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 7 . Ó ? , 2 0 1 2
D E N D E F i I á T q t e b E . -
B f j t a g e r c ù f t h u t B ë t e c l i - S t w a t s b i à - d = 2 0 r / 0 2 y 2 0 I 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 1 0 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R C A L L I E R - I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o e d e r s s t r a a t 7 4 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 ° S e s l i s s i n i g t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r J a c q u e s C a i l l e r , e n t o t a l g e h e l e k w i j t i n g z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d a a n d e v e r e f f e n a a r , v o o r z i j n b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 ° S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t B V B A D o k t e r C a i l l e r d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b i j d e h e e r J a c q u e s C e l l i e r , B r o e d e r s s t r a a t 7 4 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
J a c q u e s C a i l l e r
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2011
ÿþ M o d W o r d k 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" r A r " ~ ' ~ r
i 2 . 1 2 . 2 0 ' 1 1 ~ R M O N © c
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* 1 1 1 9 2 1 6 5 *
b e l
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B e S t a
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 8 . 7 1 0 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R C A L L I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B r o e d e r s t r a a t 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O a v d e r w e r a r e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s t o t e n d o o r M e e s t e r S v e n H E Y V A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d d r i e r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 7 8 b l a d 5 8 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r C a l l i e r " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d a l v o o r t a a n z a l a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
2 . T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g d a t v o o r t a a l z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r .
4 . N a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , e v e n a l s h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . A l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d e h e e r C a h i e r J a c q u e s , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B r o e d e r s s t r a a t 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 0 1 0 1 4 0 2 3 - 7 9 .
6 . D a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
7 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C a l l i e r J a c q u e s , v o o r n o e m d , d i e h e e f t a a n v a a r d .
8 . v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w e r d o m a l l e , f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d o e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : E r n s t & Y o u n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e