31/12/2013
ÿþR e c h t s v o r m :
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L i n d e n s t r a a t 1 3 5
9 3 0 0 A a l s t
:
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s t e H e r z e l e o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i s ! ! b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e ! ,
g v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . ! l i D e v u y s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , L i n d e n s t r a a t 1 3 5 , R P R 0 4 5 7 . 0 5 0 . 2 4 1 , t e n e i n d e :
i i t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : ,
! ! E e r s t e b e s l u i t - O m z e t t i n g v a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e F r a n k !
g n a a r e u r o , !
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a m e l i j k 7 5 0 . 0 0 0 !
i l B E F o m t e z e t t e n n a a r 1 8 . 5 9 2 , 0 2 e u r o . ,
,
, l i T w e e d e b e s l u i t - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n !
i n i e u w e a a n d e l e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 .
,
i l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 4 3 6 . 4 0 3 , 5 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n i
i i 1 8 . 5 9 2 , 0 2 e u r o o p 4 5 4 . 9 9 5 , 5 2 e u r o . ,
! ! D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l ! i l 8 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n . L a t e r ! i l d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l i j
! ! o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . ,
D e v o o r m e l d e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n 4 3 6 . 4 0 3 , 5 0 e u r o v ô á r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e l ! : a k t e g e d e p o n e e r d w e r d d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g n u m - i m e r B E 6 3 6 1 0 6 7 0 9 6 0 1 0 8 , g e o p e n d i ! ! o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j D e u t s c h e B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ! ! a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n !
d b l d o s s i e r z a l b e w a a r i j v e n . ,
, ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s i
k o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p 4 5 4 . 9 9 5 , 5 2 e u r o . ,
l i V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g a f t e w i j k e n v a n e v e n t u e l e v o a r k e u r r e c h t e n . ,
,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
! ! 5 3 7 W I B .
i g , P e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
k a p i t a a l t o e s t a n d .
i
i l T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : ,
1 ! A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : ,
,
,
i i " 1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 5 4 . 9 9 5 , 5 2 e u r o , v e r d e e l d i n 7 5 0 ! ! ! a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 7 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l !
! ! v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
l i V i e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n !
d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n . ,
, l ! D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k i g v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I I
I I
1 1 1 W 1 M M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 5 0 . 2 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . D e v u y s t ( v e r k o r t ) :
O n d e r w e r p a k t e : B V B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g . 1
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r G a w i t e 9 2 0 0 B a a s r o d e , S i n t ' U r s m a r u s s t r a a t 6 2 , o m n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n i n d a t v e r b a n d a f t e l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v ô ô r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
G e t . G u y W a l r a e v e n s .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d