06/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n ! c o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
É L 4 . 1 E r " T I G E ! r , G . D
0 1 4 2 1 J A N , 2 0 1 4
, R E C H T B A N K V A N O O P H A N D E L T E G r i f f i e
M O N I T E U R B
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 i l l E L 3 0 - 0 1 - 2
G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 8 . 1 1 6 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D o k t e r D ' H a e s e l e i r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 0 0 0 G e n t , O n a f h a n k e l i j k h e i d s l a a n 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n H E N R I S T , N o t a r i s t e R o n s e o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r D ' H a e s e i e i r e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , O n a f h a n k e l i j k h e i d s l a a n 2 0 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 8 8 . 8 8 8 , 8 9 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e c o n n p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a a n d e z e v o o r w a a r d e v o l d a a n i s e n d a t d e u i t k e r i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s d e z e j a a r r e k e n i n g w e r d g o e d g e k e u r d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 . D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 e u r o ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - B A N K A T T E S T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n d e b a n k d e d a t o 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d .
D e v e n n o o t h e e f t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t a i l e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g . g r y a i l o p d e b e v o e g d e g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z E S D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t J E A N H E N R I S T N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 09.07.2013 13286-0100-012
18/01/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
L ~ Z ' i ` ~ 1 . - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
= i 3 o i i s a e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 1 6 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r D ' H a e s e l e i r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t O n a f h a n k e l i j k h e i d s l a a n 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g -
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R o n s e , S t e f a a n M o d e s t G l o r i e u x l a a n 5 o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
O p d i t o g e n b l i k i s d e e n i g e v e n n o o t , v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t u s s e n g e k o m e n , t e w e t e n :
M e v r o u w P a t r i c i a D ' H a e s e l e i r e
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n :
h o n d e r d d u i z e n d e u r o 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
H e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e i n t e k e n a a r , t e v e n s e n i g l i d v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n o p r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
E e n a t t e s t v a n d e b a n k d e d a t o w o r d t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t e n h e t e n i g l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t O n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t
t e l e g g e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ,
e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , g e s p l i t s t i n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n g e l i j k d e e l
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t d i e n v o l g e n s t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n l h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n e i n d e d e
s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , t e o n d e r t e k e n e n e n v e r v o l g e n s n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
0 . 8 J A N , 2 0 1 3
R E C H T ç V A N
K O O P H A N D F I T K G n -
P V o o r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r s c h i j n e r s e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l l e n A c c o u n t a n c y B o u r g e o i s & P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f s t o p z e t t i n g b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e n d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , J e a n H e n r i s t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n p r o c e s v e r b a a l 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 + d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n ,
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 03.08.2012 12382-0175-013
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 26.07.2011 11326-0550-012
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 23.07.2010 10346-0375-012
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 19.08.2009 09586-0198-012
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 16.06.2008 08244-0300-012
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 09.07.2007 07393-0016-012
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 29.08.2016 16521-0566-012