19/02/2014
ÿþv
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 0 9 1 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D O K T E R D I R K B U L T I N C K "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , S p o r t l a a n 6 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c R o e g i e r s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C R O E G I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a c h t e b e k e , D o r p 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 8 2 . 2 2 3 , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R D I R K B U L T I N C K " , m e t z e t e l t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , S p o r t l a a n 6 , 0 4 5 2 . 0 9 1 . 9 5 7 R P R G e n t , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n , o v e r g e m a a k t t e r r e g i s t r a t i e e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e n k e l d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e I n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , l u i d t a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n ; d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r b i j
- d e b e s c h i k b a r e ( b e l a s t e ) r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 1 3 2 . 0 5 4 , 5 8 E U R ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
- h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g w e r d v a s t g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d z i j n d e e l f d u i z e n d ' a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 2 4 . 7 9 2 , 0 1 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g d o o r a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , v a n h e t v o l l e d i g v o o r m e l d e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e ' . d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 , z o a l s b e s l i s t o n d e r 1 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 2 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r B u l t i n c k D i r k , g e b o r e n t e G e n t o p 1 9 o k t o b e r 1 9 6 1 , i n h u w e l i j k m e t M e v r o u w L E F E B V R E S o f t e E l o d i e J u l i a , e n w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , S p o r t l a a n 6 v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R )
D e H e e r B u l t i n c k D i r k v e r k l a a r t d a t d e z e g e l d e n , i n t o t a a l h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e m g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s n u m m e r B E 1 5 0 8 8 2 4 7 1 7 8 9 3 0 t e n b e d r a g e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) e n b i j B K C P n u m m e r B E 3 3 1 2 3 4 4 0 0 4 1 5 4 6 t e n b e d r a g e v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a t d e z e i n t e g r a a l v o o r t k o m e n v a n d e h i e r v o o r o n d e r p u n t é é n b e s l i s t e u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- N
b e h , a a r B e l S t a a
I I I 1 1 ! N W 1 I 1 f l 1 0 W N I e _
M O N I T E U R ' B E L G E
1 2 " 0 2 - 2 0 1 4 G 1 S C H S T A A T S B L A D
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 3 F E B . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( b e l a s t e ) r e s e r v e s . E e n a t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g e n b l i j k t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k e n r e s p e c t i e v e l i j k o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 e n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e l k a t t e s t e n d o o r m i j n o t a r i s z u l l e n b e w a a r d w o r d e n . V I E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a - ' d e - i r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( 1 2 4 . 7 9 2 , 0 1 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 ! 7 5 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V I J F D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n é v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g . A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O É E N C E N T ( 1 2 4 . 7 9 2 , 0 1 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n l v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 7 5 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B u l t i n c k D i r k a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z o a l s b e s l i s t o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 d e c e m b e r d a a r n a , n u m m e r 1 2 2 0 5 5 8 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e v e n e e n s t o t v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n : " ( h e r ) b e n o e m d " , d o o r " b e n o e m d " e n d e w o o r d e n " v o o r d e d u u r v a n t i e n j a a r " d o o r " v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t " e n o p h e f f i n g v a n d e w o o r d e n " D e d u u r v a n h e t m a n d a a t w o r d t i n i e d e r g e v a l b e p e r k t t o t t i e n j a a r . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t s t o r t i n g s b e w i j s m e t d a t u m v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g w e l k e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s i n z i j n d o s s i e r b e w a a r t .
N E G E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o l m a c h t o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b i j g e w e r k t e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( L u c R o e g i e r s ) N o t a r i s
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 e n g e c o i r d i n e e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g