14/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 5
I n d e b i l i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 2 O K T . 2 0 1 4
R E C H M M X V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
0 E 1 1 1 3 U
I
E S t U I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 4 . 9 3 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
t v o l u o : D O K T E R H E N D R I K F R A N S E N , R Ö N T G E N D I A G N O S E
( v e r k o r t -
R e c h t s v o r m " B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , P o e l i n k s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R H E N D R I K F R A N S E N , R Ö N T G E N D I A G N O S E " t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , P o e f i n k s t r a a t 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
1 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
M e t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d é é n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E 2 2 0 . 0 7 1 , 8 3 ) o m h e t v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E 2 4 4 . 8 7 1 , 8 3 ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e t e p u b l i c e r e n c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R H E N D R I K F R A N S E N , R O N T G E N D I A G N O S E ' ' , o p g e s t e l d o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t :
" . . . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V - B V B A D O K T E R H E N D R I K F R A N S E N , R O N T G E N D I A G N O S E , O . N . 0 4 6 4 . 9 3 5 . 2 5 2 k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 2 0 . 0 7 1 , 8 3 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 2 4 4 . 5 2 4 , 2 6 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l a l d u s 2 2 0 . 0 7 1 , 8 3 E U R b e d r a g e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n . d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v e r a n t w o o r d .
4 . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e .
E e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i s v o l g e n s d e R a a d v a n H e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n p r i n c i p e n i e t m o g e l i j k . V o l g e n s h e t I n f o r m a t i e c e n t r u m v o o r h e t B e d r i e r e v i s o r a a t i s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m o g e l i j k o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
- d e v e n n o t e n m o e t e n d u i d e l i j k a k k o o r d g a a n m e t d e z e r e g e l i n g ;
- h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t w o r d t n i e t g e w i j z i g d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d ;
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m o e t e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " z i j n o f m o e t e n i n d e z e l f d e a k t e v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o m g e v o r m d v a n " a a n d e l e n m e t " t o t " a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " , o f w e l m o e t , b i j g e b r e k d a a r a a n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l e i d e n t o t h e t v e r h o g e n v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H o e w e l d e i n b r e n g e r s g e e n n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n i n r u i l v o o r h u n i n b r e n g , w o r d e n z e o p i n d i r e c t e w i j z e v e r g o e d d o o r h e t f e i t d a t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n p a k k e t e v e n r e d i g s t i j g t m e t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d .
O p c t e l a a t s t e W z v a n l u i k B v e r m e l d e n R e G t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r o n d e t e a r i s . h e t . U f v n C J E p r e r s t n o t n ( e n ) h o v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e v a n d a r d e n e v e r t e g e n w o o n i i g a r
V e r s e N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n e a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
I z e g e m , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
N i c o l a s R o u s e r é , B e d r i j f s r e v i s o r . . . "
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n
a r t i k e l v i j f d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o r s t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
é é n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 4 . 8 7 1 , 8 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
3 ' H e r b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r F R A N S E N H e n d r i k , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t l , P o e l i n k s t r a a t 2 , t e
h e r b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e b e k r a c h t i g e n d i e d e h e e r F R A N S E N H e n d r i k
h e e f t g e s t e l d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s e d e r t h e t v e r v a l v a n z i j n m a n d a a t .
4 ° C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e n a d i e n d i e n e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , v o o r b e k e n d m a k i n g .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e k a t t e b l z v a n L u B v e r m e l d e n & e t ° N a a r r i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r b o l , o ) n ( e n ) h e v o e o d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o d r o r g e n
V e r » N a a m ( . ? . n h a n c l t e e n i n g