20/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 8 4 . 9 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R H E N R I D H O L L A N D E R
( v e r k o r t ) : *
1 R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e i A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
I O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l i e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m ,
I o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
£ H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N . .
l O p t w i n t i g d e c e m b e r .
= V o o r m i j , A n n e l i e s D e B o u v e r , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
! W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
( B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t l
! B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R H E N R I D H O L L A N D E R " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0
; A a r t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e
? D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 9 8 4 . 9 3 1 .
! o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e W u l f A s t r i d t e D e n d e r m o n d e o p
1 2 3 a p r i l 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
1 1 1 m e i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 1 5 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d
I w e r d e n .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e
1 H e e i D h o l l a n d e r H e n r i , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n
l u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7
I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
i I s a a n w e z i g d e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n :
! D e h e e r D H O L L A N D E R H e n r i E m m a n u e l . L e o n i e , g e b o r e n t e D e K l i n g e o p 1 6
+ d e c e m b e r 1 9 5 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 1 2 . 1 6 - 0 1 7 . 7 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r
1 5 9 1 - 8 6 7 0 9 1 7 - 9 2 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 0 .
p D i e v e r k l a a r d h e e f t h o u d e r t e z i j n v a n a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 )
! , a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F )
v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
l U I T ) E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
i
1 D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
1 I . B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d ! b e s l i s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0
1 1 1
M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N G K O O P H A N D E L K
0 9 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n ( d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( £ 3 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 I v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o m d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n i d e o v e r g e d r a 3 e n w i n s t d a a r t o e a a n t e w e n d e n , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
C l à
D A
, e
! ~ r i e
C l )
L u i k B - v e r v o l g
j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e ]
v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 . l
D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e ! I d a g o r d e : 1 / O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e i v e n n o o t s c h a p z i c h v o o r t a a n l a a t b e p a l e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
2 / B e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n L i e r d e ( S i n t - M a r t e n s - I L i e r d e ) , B e r g s t r a a t 2 4 n a a r A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 0 , o v e r e e n k o m s t i g d e i b e s l i s s i n g d a a r t o e g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 9 j u n i 2 0 1 0 , 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 d e c e m b e r
2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 4 8 1 0 . i
i
] 3 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ! I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n ! s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , ' S t e w e t e n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( £ 2 8 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , 1 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ' e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; ( t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( e 3 0 0 . 2 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e , v a n n i e u w e a a n d e l e n .
i 4 / I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g . 5 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e l
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . '
6 / V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . T I . G e n o e m d e H e e r D h o l l a n d e r H e n r i , e n i g e v e n n o o t , z e t v e r v o l g e n s u i t e e n : I
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n !
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
!
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n g e n o e m d e h e e r D h o l l a n d e r ] ] H e n r i i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d o o r z i j n o n d e r t e k e n i n g d e z e r k e n n i s t e l ( h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a t e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n !
; V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n . j
! V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r ]
v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
i
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o ]
z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a . i
P u n t 2 - b e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l
z e t e l t e b e v e s t i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 2 v a n d e a g e n d a . l
P u n t 3 - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ' e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( e 2 8 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n i é é n c e n t ( e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( e 3 0 0 . 2 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e o f i c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r e d o o r g e v o e r d e L k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n _ r i o r i t a i . r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d e p h e t k a p i t a a 3
P u n t 1 - O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
L u i k B - v e r v o l g
d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
P u n t 4 - I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g _ - V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r g e n o e m d e h e e r D h o l l a n d e r H e n r i v o o r t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 8 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t v a n t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e z e i n s c h r i j v i n g i n g e l d i n t e g r a a l w e r d v o l s t o r t , z o d a t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 8 1 . 7 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e e l s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 8 6 4 5 5 0 4 7 4 4 6 8 6 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a n k J . V a n B r e d a &