22/07/2014
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M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D O K T E R K . E G G E R M O N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 1 7 3 0 2 3 B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
H I J R ! E R 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
1 o J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
A P l P J 1 N G D E N D E R M O N D E
i u
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e l a a n 3 0 , 9 2 8 0 L e b b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E : U I T K E R I N G D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d : n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 j u l i 2 0 1 4 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n l a a t s t e 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e e e n b r u t o d i v i d e n d v a n a f g e r o n d d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 0 7 5 , 2 7 ¬ ) p e r a a n d e e l .
D i t d i v i d e n d w e r d o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d ,
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ; ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d i e z e v o o r d e t o t a l i t e i t h e e f t v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
H e t k a p i t a a l z a l i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b r a c h t w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e , v e n n o o t - s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e - g e n - w o o r - d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e - l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e z i n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d '
e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
5 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n °
b e s l i s s i n g e n .
3 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g
v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e r s t r a e t e n & R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 . 7 5 5 1 5 5 3
i n f r n " " t ; s s e r v r a s e n e . b e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t o p z e g e l
- u i t t r e k s e l
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e