25/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R I * C M T 3 A N N
V A N K O O P H A N D E L
í 3 N O V 2 0 1 3
D E N D ~ . ` i v O N I D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 6 0 . 3 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R L U C M E L K E B E E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r s t r a a t 5 7 / b u s 2
9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g + v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r F i l i p Q u i p o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W e t t e r e n , o p
3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n :
" E e r s t e a g e n d a p u n t p r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e
" v e r e f f e n i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
" v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o k t e r L u c M e l k e b e e k , i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e h i e r n a v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r m i t s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g i s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D i t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r i s o p g e m a a k t e n g e t e k e n d o p d a t u m v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 . B i j d i t v e r s l a g i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r D a n n y P r a e t v a n d e B u r g . B V B A D a n n y P r a e t B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 6 , e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p d a t u m v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A D a n n y P r a e t - B e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y P r a e t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 0 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B U R G . B V B A D R . L U C M E L K E B E E K , a a n g e s t e l d o m i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B U R G . B V B A D R . L U C M E L K E B E E K e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 4 5 . 2 2 9 , 4 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 0 3 . 2 3 5 , 8 2 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d w o r d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n . O p g e m a a k t t e S c h e l l e b e l l e , o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
B u r g . B V B A D a n n y P r a e t - B e d r i j f s r e v i s o r "
T w e e d e a g e n d a p u n t s t a t u t e n w i j z i g i n g
O m h i e r v a n b l i j k t e g e v e n i n d e s t a t u t e n , w o r d t a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" O p 0 1 f e b r u a r i 1 9 8 8 w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . O p 3 1 o k t o b e r 2 0 9 3 ' w e r d z i j v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . "
D e r d e a g e n d a p u n t o n t s l a g z a a k v o e r d e r
V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e
z a a k v o e r d e r :
- d e h e e r M e l k e b e e k L u c a s .
H e m w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
V i e r d e a g e n d a p u n t - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
G e z i e n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n m i d d e l l i j k e
s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f o v e r t e d r a g e n
a a n d e e n i g e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , D e z e l a a t s t e a a n v a a r d t h e t a c t i e f e n p a s s i e f z o a l s d i t
v o o r t v l o e i t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e
v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
o n g e k e n d e a c t i v a u i t d r u k k e l i j k w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , h i e r i n
b e g r e p e n h e t r e c h t o m t o t i n v o r d e r i n g I n r e c h t e o v e r t e g a a n m o c h t d i t n o d i g z i j n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n
b e w a a r d w o r d e n t e 9 2 9 0 B e r l a r e , M o l e n s t r a a t 1 3 8 , w o o n p l a a t s v a n d e e n i g e v o o r n o e m d e
a a n d e e l h o u d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . a f s c h r i f t d e r a k t e o n t b i n d i n g d e d a t o 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3
2 . e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r
3 . e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r
4 . s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p Q u i p o r
J V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g