28/05/2014
ÿþI Z I P . 0 3 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u . d e n a a r d e
1 9 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 0 . 4 7 9 . 2 9 2
! I B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r M i c h i e l M a r c h a u e n D o k t e r V é r o n i q u e J a c o b s
Z e t e l D o k t e r D e D r i j v e r e s t r a a t 6 3 9 6 6 0 B r a k e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ' : o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a u l L o m m é e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e d e l g e m , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 7 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n j k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n !
! ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o k t e r M i c h i e l M a r c h a u e n D o k t e r V é r o n i q u e J a c o b s ' o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ;
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 6 m e i 2 0 1 4
"
! I 2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 5 m e i 2 0 1 4 m e t !
! ! b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g
a O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n ! I s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d I ! : h o n d e r d e n a c h t e u r o ( E 3 3 . 1 0 8 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d ! ! ! é é n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 5 5 1 . 8 9 2 , 0 0 ) c m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n ! ! ! v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t i ! ! e u r o ( E 5 1 . 7 0 8 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 8 ) I ! ! n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e ! ! ! a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n d e i n s c h r i j v i n g .
V o o r w e r p v a n d e i n b r e n g
! ! D e h e e r M i c h i e l M a r c h a u e n m e v r o u w V é r o n i q u e J a c o b s , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n o v e r t e ! ! g a a n t o t i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , w a a r t o e w e r d b e s l i s t ! ! I i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , v o o r e e n ! ! ! i n b r e n g w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z i j n d e t w e e h o n d e r d ! ! ! t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r M i c h i e l M a r c h a u e n I
t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r m e v r o u w V é r o n i q u e !
! ! J a c o b s . "
! ! V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ! ! ! v e r g o e d w o r d t a l s v o l g t :
V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g t d e h e e r M i c h i e l M a r c h a u , v o o r n o e m d , n e g e n e n t a c h t i g ( 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n j
i ! z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( E 1 6 . 5 5 4 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( E 2 7 5 . 9 4 6 , 0 0 ) , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k h i e r n a g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n h e t k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
: ! V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g t m e v r o u w V é r o n i q u e J a c o b s , v o o r n o e m d , n e g e n e n t a c h t i g ( 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n ! ! z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( E 1 6 . 5 5 4 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
e - m o d 1 1 . 1
t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( E 2 7 5 . 9 4 6 , 0 0 ) , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k h i e r n a g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n h e t k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n e n v i l f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( E 5 1 . 7 0 8 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 7 8 ) a a n d e l e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 5 1 . 8 9 2 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e b e t o p e n d e o p v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 5 5 1 . 8 9 2 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n t o t z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 7 8 ) a a n d e l e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
7 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 7 m e i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s P a u l L o m m é e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ f t . V o o r - b e h o e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ Y