09/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I
V o b o b o a a n B e l g S t a a t
1 1 1
* 1 4 1 3 2 5 5 9 *
E E R G E L E G D
3 0 M N ! 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 3 9 . 3 9 2
B e n a m i n g t r o i u i t ) : D R . L E E N M I N N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P h i l i p p e d e D e n t e r g h e m l a a n 4
9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
K A P I T A A L V E R H O G I N G
, U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e g e e f t l e z i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n ' ; t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 6 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) ' r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j 6 . 4 0 0 , 0 0 e u r o e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g : a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r . B E S L U I T
A a n d e v o o r g e k o m e n e w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 8 m e i 2 0 1 4 e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , v o o r n o e m d , o p g e m a a k t o p 1 9 m e i 2 0 1 4 d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g . a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j - d e B V o w B V B A D R . L E E N M I N N E d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g w e r d t o e g e k e n d a a n m e v r o u w L e e n M I N N E n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o o r g e v o e r d e , : d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
' " 1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s : t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s , m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n
1 0 % .
" 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d , e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
" 3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t , '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d d r i - v a n w a a r d e r i n g - l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . " V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s n ' s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
" W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a t v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d n j f s r e v i s o r e n .
" 4 . 0 e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t ' e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
" W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d . "
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 5 7 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 7 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 6 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o n d e r a f t r e k v a n t i e n ' p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 6 , 4 0 0 , 0 0 e u r o , h e t z i j a l d u s n e t t o , 5 7 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n b r e n g
D e v o o r g e k o m e n e , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d e v o l l e e i g e n d o m v a n h a a r c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t i n v o o r m e l d e
" v e n n o o t s c h a p " D r L e e n M i n n e " , t e n b e d r a g e v a n 5 7 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v o l l e d i g i n h e t " k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , z o a l s e v e n e e n s b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t 7 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o ,
B E S L U I T
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n ; o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n w e l d o o r d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 7 5 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D V O O R R E G I S T R A T I E T E N E I N D E N E E R L E G G I N G O P D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e c k & 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P a s c a l D e n y s
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z V V E V E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. \ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e