29/01/2014
ÿþM a d P O F 1 t t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
2 2 -
B E L G I S C H
I I V i I i 1 U 1 1 5 1 1 1
U R B E L G E '
2 ~ ~ ~
S T A A T S B U
N E E R G E L E G D J ~ ~
1 5 1 A 1 1 . 2 0 1 4
r r ~ o } ~ ~ ~ j ~ Ç ~ ` " ~ ~ , ,
f 1 C : ~ f ' . ~ ~ Y t l i ' I 4 2 ; V A N
K O O P H A N D w L T _ r l e h ! T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : 0 8 6 0 . 4 1 0 . 5 8 6
D O K T E R P H R O M B A U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
" B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 2 1 L o v e n d e g e m , V i n d e r h o u t e , P a s t o o r M o e r n a u t s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D o e i s w i j z i g i n g - - N a a m s w i j z i g i n g W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n , d e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , s t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R P H R O M B A U T " , m e t z e t e l t e 9 9 2 1
L o v e n d e g e m , V i n d e r h o u t e , P a s t o o r M o e r n a u t s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 4 1 0 . 5 8 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B S L I S S I N G
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e l z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n z i j h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n . B i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e w e l k e b i j g e v o l g n i e t o u d e r i s d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o o r a f d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n . O p d i t v e r s l a g e n o p d i e s t a a t w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t d a a r o p d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s o o k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t v e r z o e k d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n e n e r m e e t e l a t e n r e g i s t r e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n ,
o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n / u i t t e
b r e i d e n
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
` A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l l e d i g e p r a k t i j k n e u r o p s y c h i a t r i e o n d e r a l h a a r f a c e t t e n , i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , d o o r t u s s e n k o m s t v a n h a a r v e n n o t e n , d o k t e r s n e u r o p s y c h i a t e r s ,
i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e O r d e d e r A r t s e n , d i e d a a r t o e h u n v o l l e d i g e m é d i s c h e a c t i v i t e i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e n e u r o p s y c h i a t r i e u i t o e f e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r d o o r a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a g e ï n d w o r d e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ; d e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n b l i j f t o n b e p e r k t g e l d e n .
H e t s c h e p p e n v a n d e m a t e r i ë l e v o o r w a a r d e n e n m i d d e l e n o m d i t a l l e s z o d e g e l i j k m o g e l i j k t e v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n , d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n e n z o n d e r a a n l e i d i n g t e g e v e n t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , d i e n e n d a n w e l d e m o d a l i t e i t e n v a n e e n a k k o o r d o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d t e w o r d e n b e p a a l d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e v e n n o t e n . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s t o t d i t h o o f d d o e l n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n . Z i j z a l z e l f s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f o p w e l k e m a n i e r o o k , m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f m e t d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n k o s t e n a s s o c i a t i e s o f m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n g e n e e s h e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l i d z i j n v a n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l v a n a r t s e n . D i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e g e l e n v a n d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e t e r z a k e e n n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
I n h e t b i j z o n d e r i s d e v e n n o o t s c h a p e r t o e g e h o u d e n d e v r i j e a r t s e n k e u z e , d e d i a g n o t i s c h e e n t h e r a p e u t i s c h e v r i j h e i d e n h e t r e s p e c t e r e n v a n h e t b e r o e p s g e h e i m t e w a a r b o r g e n . '
V I E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e b e s t a a n d e n a a m ` D O K T E R P H
R O M B A U T ' t e v e r v a n g e n d o o r d e n a a m ` D O K T E R P H R O M B A U T , P S Y C H I A T E R ' .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r d e o n t t r e k k i n g v a n d e r e s e r v e s a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e v e n w e l o n d e r d e v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n o m h e t n e t t o - b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p . H e t d i v i d e n d w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e R o m b a u t .
D i t d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
V e r s l a g g e v i n g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n
v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
o m v a t t e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e
w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n
g e n o m e n t e h e b b e n .
H i j v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r B V B A
F I G U R A D , b e d r i j f s r e v i s o r e n t e 9 0 5 1 G e n t , S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
` 8 B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R P H . R O M B A U T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a s t o o t M o e r n a u t s t r a a t 2 3 , 9 9 2 1 V i n d e r h o u t e , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 0 . 4 1 . 5 8 6 R P R G e n t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
° d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j D O K T E R P H . R O M B A U T B V B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t t e n g e v o l g e v a n d e g e p l a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n .
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; I n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 3 0 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n D O K T E R P H R O M B A U T B V B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w o r d e n u i t g e g e v e n , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 8 4 8 , 2 6 E U R p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l s v o l g t v e r l o p e n :
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u ï t g e p r i j s v a n 8 4 8 , 2 6 E U R p e r a a n d e e l e n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 6 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l o f e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 2 0 3 . 8 9 8 , 0 0 E U R z a l i n e e n e e r s t e f a s e w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s . D o o r i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l d u s i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n v e r h o o g d m e t 5 7 . 1 0 2 , 0 0 E U R ( 3 0 7 a a n d e l e n * 1 8 6 , 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 7 5 . 7 0 2 , 0 0 E U R .
O n m i d d e l l i j k e n i n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d o m d e z e u i t g i f t e p r e m i e t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r n a h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n 7 5 . 7 0 2 , 0 0 E U R t o t 2 7 9 , 6 0 0 , 0 0 E U R .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 7 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t .
I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g n i e t v e r h o o g d w o r d e n ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t n a a r e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
S T E F A A N B E I R E N S
V e n n o o t . '
N e e r l e g g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E V E N D E B E S I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d
é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g g e c r e ë e r d
i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g n a a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B e n d i t i n 2 f a s e n :
E e r s t e f a s e
B e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 5 7 . 1 0 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n
v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
e n t w e e e u r o ( ¬ 7 5 . 7 0 2 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g g e c r e e ë r d
d o o r v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n z o a l s d e z e i n b r e n g n a u w k e u r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n
v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d e n z e v e n ( 3 0 7 ) n i e u w e
a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w a r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 8 4 8 , 2 6 p e r a a n d e e l .
D i t z a l g e b o e k t w o r d e n a l s v o l g t :
¬ 5 7 . 1 0 2 , 0 0 a l s k a p i t a a l
¬ 2 0 3 , 8 9 8 , 0 0 a l s u i t g i f t e p r e m i e
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l v o l l e d i g
w o r d e n v o l s t o r t i n k a p i t a a l
I n b r e n g
D e h e e r P h i l i p p e R o m b a u t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d
u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k n o g m a a l s d a t h e t i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h a a r , a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d r i e h o n d e r d e n z e v e n ( 3 0 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , g e c r e ë e r d .
D e z e n i e u w e , v o l l e d i g e v o l s t o r t t e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e R o m b a u t .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n , d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e ( ¬ 7 5 . 7 0 2 , 0 0 ) ,
U i t g i f t e p r e m i e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 0 3 . 8 9 8 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ` u i t g i f t e p r e m i e s ' t e p l a a t s e n ,
2 ` f a s e
B e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( E 2 0 3 . 8 9 8 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 7 5 . 7 0 2 , 0 0 ) t e b r e n g e n t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e b i j h e t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n , d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
A C H T S T E B E S I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n w o r d t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 2 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 4 0 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n . "
N E G E N D E B E S I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
T I E N D E B E S I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z a a k v o e r d e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t a c c o u n t a n t s b u r e a u D e v o l d e r & V a n D o r p e , t e G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 H - I - J , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V E R G I S T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r c - c - 1 i % + c