07/03/2012
ÿþM o a 2 . 1
F L L u i n 3 ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 t 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 F 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 3 F E B . 2 0 1 2
R F C i t ' t ' B A \ K V A N
K O O P H A N : I g l i f f l P F , G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 , g t 4 2 D C Q e C 1 e 1 S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r P i e t V a n D a m m e , o r t h o p e d i e - t r a u m a t o l o g i e
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
Z e t e l : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r w e r p a k t e : E r n e s t C l a e s l a a n 2 8 - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e h e e r V A N D A M M E P i e t E d w a r d T o m , g e n e e s h e e r - s p e c i a l i s t , g e b o r e n t e A a l s t o p 4 a u g u s t u s 1 9 7 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , E r n e s t C l a e s l a a n 2 8 , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D o k t e r P i e t V a n D a m m e , o r t h o p e d i e -
t r a u m a t o l o g i e " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( G e n t ) , E r n e s t C l a e s l a a n 2 8 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , d o o r d e h e e r P i e t V a n D a m m e v o o r n o e m d , d i e d a a r v o o r a l s v e r g o e d i n g h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n k r i j g t t o e g e k e n d .
H e t k a p i t a a l w e r d g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o d a t d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r t o t v e r d e r e v o l s t o r t i n g g e h o u d e n i s .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p I n o p r i c h t i n g , b i j d e B a n k " B N P P a r i b a s F o r t i s " , k a n t o o r D e S t e r n e G e n t , d r a g e n d n u m m e r 0 0 1 - 6 6 4 7 1 2 8 - 8 5 , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d o p b a s i s v a n e e n b a n k a t t e s t ( b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ) , a f g e l e v e r d o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 , e n d a t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e t e p u b l i c e r e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n l u i d e n a i s v o l g t :
A . V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s n a a m " D o k t e r P i e t V a n D a m m e ,
o r t h o p e d i e - t r a u m a t o l o g i e " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , E r n e s t C l a e s l a a n
2 8 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ; d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r
g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g
s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l d i e n t v o o r a f g a a n d e l i j k m e e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e b e v o e g d e p r o v i n c i a l e R a a d
v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
D e a r t s - v e n n o o t k a n e e n b i j k o m e n d e p r a k t i j k v e s t i g e n , m i t s v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e p r o v i n c i a l e
R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n .
N a h e t b e k o m e n v a n d e z e t o e l a t i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e v o e g d o r g a a n , h i e r t o e
o v e r g a a n .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n d e g e n e e s k u n d e e n i n h e t b i j z o n d e r v a n d e s p e c i a l i s a t i e o r t h o p e d i e - t r a u m a t o l o g i e d o o r d e
a r t s - v e n n o o t , z i j n d e u i t s l u i t e n d a r t s e n d i e o p d e l i j s t v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n i n g e s c h r e v e n z i j n , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r .
A l l e i n k o m s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e i n g e b r a c h t e m e d i s c h e a c t i v i t e i t w o r d e n g e ï n d v o o r e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s a l l e u i t d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t v o o r t v l o e i e n d e u i t g a v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
v e r e f f e n d . D e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n b l i j f t o n b e p e r k t g e l d e n .
H e t d o e l o m v a t :
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r
d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e a a n k o o p , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e a r t s - v e n n o o t ;
- h e t s c h e p p e n v a n d e m a t e r i ë l e v o o r w a a r d e n e n m i d d e l e n , z o w e l d e t e c h n i s c h e , d e a d m i n i s t r a t i e v e a l s d e f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e d i e n o d i g o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n ;
- h e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e a r t s - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n h u n m e d i s c h e d i s c i p l i n e s , d i t t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e e n / o f o n d e r r i c h t i n z a k e d e s p e c i a l i s m e n v a n d e a r t s - v e n n o o t e n d i t i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , h e t u i t g e v e n v a n s t u d i e s e n p u b l i c a t i e s , h e t p a r t i c i p e r e n a a n k l i n i s c h e s t u d i e s , d i t a l l e s z o n d e r d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n t e n e m e n .
- d e r e v a l i d a t i e v a n m u z i k a n t e n e n h a n d a r b e i d e r s n a t r a u m a o f f u n c t i o n e l e o v e r b e l a s t i n g ; h a n d - e n p o l s s c h o l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n , d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n e n z o n d e r a a n l e i d i n g t e g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n . B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d , d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t r e c h t s t r e e k s v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f m e t d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n k o s t e n a s s o c i a t i e s o f m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a r t s e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l i d z i j n v a n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l v a n a r t s e n . D i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r e n n a v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d k e u r i n g d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l .
C . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 4 : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s v e n n o t e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t d e z e b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d i e n s m e d i s c h e
a c t i v i e i t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d ( t ) e n b e n o e m d v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n m e d i s c h e a c t i v i t e i t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 5 : I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 : E x t e r n e v e r t e c l e n w o o r d i g i n a s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p a l l é é n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ;
b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l 1 7 : V o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n v o o r é é n o f m e e r d e r e n i e t - m e d i s c h e h a n d e l i n g e n z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n
d e r d e p e r s o o n n i e t - v e n n o o t , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j h e r r o e p b a r e e n s p e c i f i e k e v o l m a c h t . D e v o l m a c h t d r a g e r
v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e n o o d z a k e l i j k b e p e r k t e o m v a n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b e p a a l d e t a k e n a a n n i e t - a r t s e n d e l e g e r e n , d o c h e n k e l v o o r n i e t - m e d i s c h e
a a n g e l e g e n h e d e n .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 2 1 : B e v o e g d h e d e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e v e n n o t e n .
Z i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e b i j d e w e t e n b i j o n d e r h a v i g e s t a t u t e n b e p a a l d z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 2 2 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ,
w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e i n s t e m m e n k a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o o k
v r o e g e r g e h o u d e n w o r d e n . I n d i t g e v a l d i e n e n d e n o t u l e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r m e l d e n d a t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a l s j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t
v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h i e r o m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o e k e n . D e o p r o e p i n g t o t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e d a a n w o r d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e z e t e l , t e r w i j l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e i d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n w o r d e n v e r z o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j w o r d e n ( m i n s t e n s ) v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n , d i t o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z e l f , a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
I n d i e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n t e n l a a t s t e d r i e w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e i n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 6 : A a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s q u o r u m s
O n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a v o l g t , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , d e s t a t u t e n e n d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a n d i t s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e v o o r z o v e r d e v e n n o t e n , d i e d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W o r d t d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t e n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d i e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n d r i e v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
i n d i e n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l e n / o f d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s q u o r u m s i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 2 7 . S t e m r e c h t - v o l m a c h t e n
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e t e v e n s v e n n o o t d i e n t t e z i j n . I e d e r e v o l m a c h t h o u d e r k a n s l e c h t s é é n v o l m a c h t u i t o e f e n e n .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( h i e r o n d e r b e g r e p e n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 2 8 . A f w i j k i n g e n s t e m r e c h t
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e b e u r d z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
D e a a n d e l e n z i j n t . o . v . d e v e n n o o t s c h a p o n d e e l b a a r e n o n s p l i t s b a a r . D e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d e o f i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k g e s p l i t s t e e i g e n d o m w o r d t g e s c h o r s t t o t o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m a a n e e n p e r s o o n d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v e n n o o t t e w o r d e n .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r - i n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r p l i c h t , s t e l t h i j h e t j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
A r t i k e l 3 0 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , a l h o e w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d a t d i t s a l d o e n e e n d e e l e r v a n g e r e s e r v e e r d z a l w o r d e n o f a l s e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o e g e k e n d z a l w o r d e n .
A r t i k e l 3 1 : W i n s t u i t k e r i n g
G e e n u i t k e r i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
G . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G .
A r t i k e l 3 2 . O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n a l l e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . Z i j k a n e v e n e e n s v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d m e t d e d o o r d e w e t v e r e i s t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j d e o n t b i n d i n g z a l b e r o e p g e d a a n w o r d e n o p a r t s e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l s t e e d s e n t e n a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 3 3 . V e r d e l i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
1 / B O E K J A A R J A A R V E R G A D E R I N G O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
a ) H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n b e g r i j p t a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o o r a f a a n d e o p r i c h t i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n p l a a t s g e h a d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a d a a r o v e r i n g e l i c h t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
b ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
2 / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r P i e t V a n D a m m e , v o o r n o e m d , w o r d t v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j v e r k l a a r t a l h i e r d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . 3 f B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
V o l g e n s t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d i e o v e r g e n o m e n w e r d e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n , v o l d o e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d t e e n p a r i g b e s l o t e n , b i j t o e p a s s i n g v a n z e l f d e w e t b o e k v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 / V O L M A C H T
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A B P a r t n e r s O u d e n a a r d e m e i z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , E i n e s t r a a t 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 9 9 7 . 3 2 9 . , R P R O u d e n a a r d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n .
' V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g