06/01/2014
ÿþ~ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A
V o e b e h o l a a n B e i g S t a a t !
9 0 0 6 3 4 2 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 3 9 . 2 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . V . B . A . D o k t e r R o e l s t r a e t e A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a k e l m e e r s s t r a a t , 1 0
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s t e G e n t , o p 1 8 d e c e m b e r , 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n : ï i b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . D O K T E R R O E L S T R A E T E A . " , w a a r v a n d e ? m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B r a k e l m e e r s s t r a a t 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 4 . 0 3 9 . 2 8 8 R P R G e n t , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 5 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r ; n u m m e r 1 9 9 8 0 9 0 5 1 0 0 0 1 2 2 , m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . 1 M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n : t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e n v e e r - : ! : t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 0 4 . 4 4 4 , 4 4 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , : ! : h e t z i j h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 4 4 4 , 4 4 ) e n d i t d o o r o n t - ; t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w R o e l s t r a e t e A d e l h e i d R o s a M a r i a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 5 : s e p t e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B r a k e l m e e r s s t r a a t , 1 0 .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 3 d e c e m b e r , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n m e v r o u w R o e l s t r a e t e .
I l . l M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a É g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t - i i
s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t &