DOKTER TACK ERIK

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DOKTER TACK ERIK
Dénomination : DOKTER TACK ERIK
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.987.831

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 19.08.2014 14439-0494-012
09/01/2014
ÿþ Motl Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudengarde

2~ if~é~' 2013

r

Ondernemingsnr: 0451.987.831

Benaming (voluit) : Dokter Tack Erik

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Karel Vandendoorenstraat 20 - 9600 Ronce

Onderwerpen) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Valerie GOEMINNE te Ronse op drieëntwintig december tweeduizend en dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE BESLISSING: kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder.

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato negenentwintig september tweeduizend en dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

TWEEDE BESLISSING: uitkering dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een dividend voor een bruto bedrag van DRIEHONDERDVIJFENTACHTIGDUiZEND EURO (¬ 385.000), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde achtendertigduizend vijfhonderd euro (E 38.500), in totaal DRIEHONDERD-ZESENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 346.500) netto-dividend.

DERDE BESLISSING: Kennisname van het revisoraal rapport

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de heer Piet DUJARDIN bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De enige vennoot, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze beslissing een, exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato achttien november tweeduizend en: dertien, opgesteld door de BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA DOKTER TACK ERIK door inbreng in natura van een vordering die zal worden toegekend aan de heer Erik TACK naar aanleiding van de voorgenomen dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

Op de laatste blz van Luik _B vermelden . Recto . t'iaarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris_ hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De voorbeschreven inbreng in natura betreft een inbreng onder de opschortende voorwaarde van het voorafgaandelijk bekomen van een formele goedkeuring van de voorgenomen dividenduitkering door de algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v, de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door hoogstaande rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het instituut van de Bedrijfsrevisoren,

4, De ais tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 346.500,00 EUR.

5. ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten van bodemsanering naar aanleiding van bodemvervuiling op het aanwezig perceel grond opgenomen onder het materieel vast actief van de BVBA DOKTER TACK ERIK, aangezien mij hieromtrent te weinig informatie beschikbaar is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, op 18 november 2013, BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, Vertegenwoordigd door BV BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door dhr Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde ZESENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 346.500,00) om het van achtenzeventig duizend achthonderd dertig euro veertien cent (78.830,14 ¬ ) te brengen op VIERHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD DERTIG EURO VEERTIEN CENT (¬ 425.330,14) zonder creatie van nieuwe aandelen, doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging in natura, de fractiewaarde van de aandelen te verhogen.

Deze verhoging van de fractiewaarde gebeurt als vergoeding voor de inbreng van voormelde schuldvordering, zijnde de vordering tot dividenduitkering, die de enige aandeelhouder voornoemd lastens de vennootschap bezit, in verhouding tot zijn rechten.

De vergadering erkent te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

verwezenlijking van de kapitaalverhoginq

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De kapitaalverhoging wordt onderschreven en volstort door de enige aandeelhouder voornoemd in verhouding tot zijn rechten. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging de intrinsieke waarde/fractiewaarde van de aandelen te verhogen,

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van ZESENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 346.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op VIERHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND DRIEHONDERD DERTIG EURO VEERTIEN CENT (¬ 425.330,14). ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Luik B - vprvnrn

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: Artikel 6. Kapitaal

Het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op VIERHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND DRIEHONDERD DERTIG EURO VEERTIEN CENT (6 425.330, 14), gedeeltelijk onderschreven door inbreng in natura, en gedeeltelijk door inbreng in speciën.

Het is verdeeld in drieduizend honderd tachtig (3.180) gelijke aandelen zonder nominale waarde, allen volledig volgestort, die elk één/drieduizend honderdtachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd of verminderd worden volgens de statuten en wettelijke voorschriften.

ZEVENDE BESLISSING: Aanpassing van de zetel

De algemene vergadering beslist de zetel aan te passen om deze te wijzigen van Karel Vandendoorenstraat naar Charles Vandendoorenstraat te Ronse, gezien de administratieve herbenoeming van de straat.

ACHTSTE BESLISSING : Volmachticobrdinatie

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering

- gecoördineerde tekst van de statuten

bijzonder verslag van de zaakvoerder

- verslag van de bedrijfsrevisor

Voor-

be ouden

het

Belgisch Staatsblad

dn

0

-B'r}lagen bij-het-Belgisch-St

Op de laatste blz, van L.utik B vermeiden ° Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzir van de perso(oint,en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

24/07/2013 : GE173084
07/09/2012 : GE173084
09/09/2011 : GE173084
10/09/2010 : GE173084
11/09/2009 : GE173084
12/03/2008 : GE173084
07/09/2007 : GE173084
30/10/2006 : GE173084
26/07/2005 : GE173084
31/12/2004 : GE173084
27/12/2004 : GE173084
17/11/2003 : GE173084
17/11/2003 : GE173084
16/07/2003 : GE173084
16/07/2003 : GE173084
01/02/1994 : GE173084

Coordonnées
DOKTER TACK ERIK

Adresse
KAREL VANDENDOORENSTRAAT 20 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande