14/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c !
S t a a t s b l a
I I u A l l a q I I
N E E R G E L E G D
2 A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A 4 I 6 V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 2 6 3 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R G U I D O V A N H O O R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t I 3 e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p 6 1 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B ) - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n : H E T J M R T V V E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t . .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n " D O K T E R G U 1 D O : V A N H O O R D E " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 - 0 o s t e r z e l e , D o r p 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t : m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 2 6 3 , 7 9 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T y t g a t Y v e s t e G e n t o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d v a n z e v e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 5 1 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n ' s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e n o e m d e n o t a r i s T y t g a t o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p a c h t t i e n j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 8 6 6 2 7 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r 3 0 d o o r d e h e e r V a n H o o r d e G u i d o , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t
- d e h e e r V A N H O O R D E , G u i d o J o r i s J u l i e n , g e b o r e n t e G e n t o p t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d : é é n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 8 3 0 - S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 5 2 .
H o u d e r v a n a l l e 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
3 ) V e r s l a g d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N " t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
4 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 1 7 8 . 8 7 5 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 2 0 3 . 8 7 5 , 0 0 e u r o , d o o r , i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n :
- e e n d e e l v a n e e n a i s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d a a n g e n o e m d e h e e r V a n H o o r d e , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b l i j k t u i t g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n 1 7 8 . 8 7 5 , 0 0 e u r o m i t s a a n m a a k v a n 6 . 3 6 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e v e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t i n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
5 ) i n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g , v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g , t o e k e n n i n g a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e e n i g e v e n n o o t z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e ,
t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7
W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n
k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n 1 9 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d
i s : e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e s g e v a l l e n d o v e r g e d r a g e n w i n s t .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r G u i d o V a n H o o r d e , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 1 9 8 . 7 6 0 , 0 0 e u r o .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
2 ) V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t h e t o o g o p k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
e D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n b e d o e l d v e r s l a g e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a a r e e n a f s o h r i f t v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n é n z e l f d e v e r s l a g t e a a n v a a r d e n e n g o e d t e k e u r e n .
3 ) B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g ,
V e r s l a g v a n d e I n d e a g e n d a g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m o p 2 6 m a a r t l a a t s t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v a n v o o r l e z i n g v a n g e m e l d v e r s l a g e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n z e l f d e v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n , w a a r n a d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r g e l e z e n w o r d e n d i e l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
. 8 . B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o m i t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n
c o b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o k t e r G u i d o V a n H o o r d e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D o r p 6 1 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e e n m e t o r k i e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 2 6 3 . 7 9 2 R P R G e n t ,
c o B U h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j D o k t e r G u i d o V a n H o o r d e B V B V B A m i d d e l s
e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e
v a n 1 9 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f n e t t o 1 7 8 . 8 7 5 , 0 0 E U R , c o n f o r m a r t i k e l
e t
6 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
r e
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
e t B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s e t
+ à " v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r
d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g l n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
P : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 7 8 . 8 7 5 , 0 0 E U F Z , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 5 . 3 6 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n D o k t e r G u i d o V a n H o o r d e B V B V B A ,
D L z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 7 8 . 8 7 5 , 0 0 E U R ,
e t w o r d e n u i t g e g e v e n . ,
P : D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 5 . 3 6 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r G u i d o V a n H o o r d e .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 7 8 . 8 7 5 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n
2 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 0 3 . 8 7 5 , 0 0 S U R ,
V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r m e l d e n w e d a t i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t w e n s t
d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g n i e t z a l v e r h o o g d w o r d e n .
e -
_
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 6 m a a r t 2 0 1 4 ,
F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
U - I A N D T E K E N I N G ]
A n n V a n V l a e n d e r e n
V e n n o o t '
D i t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
4 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t v i e r d e a g e n d a p u n t .
5 ) I n s c h r i j v i n g i n n a t u r e
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n d o o r d e h u i d i g e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , g e n o e m d e h e e r V a n H o o r d e d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n d e e l v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e a l s s c h u l d g e b o e k t e t e b e t a l e n d i v i d e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t g e m e l d e p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r l a a t s t , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n 1 7 8 . 8 7 5 , 0 0 e u r o .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n g e n o e m d e h e e r V a n H o o r d e 5 . 3 6 6 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ,
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 2 0 3 . 8 7 5 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 1 1 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / 6 . 1 1 6 d e i n h e t k a p i t a a l .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l '
H e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n t w e e h c n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 0 3 . 8 7 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n ( 6 . 1 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n d e
( 1 / 6 1 1 6 d e ) i n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
E N a r t i k e l 6 t e s c h r a p p e n e n n i e t t e v e r v a n g e n e n v a n h e t v o o r m a l i g e a r t i k e l 5 / b i s a r t i k e l 6 t e m a k e n
t e n e i n d e d e n u m m e r i n g n i e t v e r d e r i n h e t g e d r a n g t e b r e n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
1 5 1 1 - 2 : j
v 0 0 P 1 ü G r e t 1 ~ N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 2 6 3 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R G U I D O V A N H O O R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p 6 1 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - V e r l e n g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p d e r t i g d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n " D O K T E R G U 1 D 0
V A N H O O R T J E " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 - O o s t e r z e l e , D o r p 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t
m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 2 6 3 . 7 9 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T y t g a t Y v e s t e G e n t o p 1 6
d e c e m b e r 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j a n u a r i 1 9 9 8 o n d e r n u m m e r
5 1 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e
m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e r o e n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 u u r d o o r d e h e e r V a n H o o r d e G u i d o , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e
d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 5 a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t
- d e h e e r V A N H O O R D E , G u i d o J o r i s J u l i e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 - S i n t -
M a r t e n s - L a t e r , N e l e m e e r s s t r a a t 5 2 .
H o u d e r v a n a l l e 6 . 1 1 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
2 0 3 . $ 7 5 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H U I D I G E S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e H e e r V a n H o o r d e G u i d o , v o o r n o e m d , w e r d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e r v a n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s v o o r m e l d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
A ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a : A G E N D A V A N D E V E R G A D E R I N G :
1 ) V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 ) V a s t s t e l l e n a a n v a n g e n e i n d e v a n v o l g e n d e b o e k j a r e n .
3 ) V a s t s t e l l e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
4 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B ) V e r z a k i n g :
V o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , t e v e n e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e e n / o f v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o m i a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e n a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 v a n z e l f d e W e t b o e k .
C ) D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h c u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e o r y .
b L e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ) A a n g e z i e n v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g t e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i s , k a n d e
v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e n i g e
v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d e a g e n d a .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r h e t e n i g e l i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r
o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n g e m e l d e a g e n d a e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n :
A F H A N D E L I N G A G E N D A :
P u n t 1 : V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
P u n t 2 : V a s t s t e l l e n a a n v a n g e n e i n d e v a n v o l g e n d e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s a a n v a n g t e l a t e n n e m e n o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r ( v o o r
h e t e e r s t i n h e t j a a r 2 0 1 5 ) e n t e l k e n s t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i .
A r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
P u n t 3 - - V a s t s t e l l e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n
w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m z e s t i e n ( 1 6 ) u u r , e n
v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
A r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
P u n t 4 - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n a i l e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e G e n t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e n a a m , v o o r n a m e n , d a t u m e n p l a a t s v a n g e b o o r t e v o o r d e
n a t u u r l i j k e p e r s o o n e n / o f d e n a a m , d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r d e r e c h t s p e r s o o n
g e l i j k v o r m i g z i j n a a n d e m e l d i n g e n i n d e o f f i c i ë l e s t u k k e n h e m v e r t o o n d .
H e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r w e r d v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n e , d i e t e v e n s d e
j u i s t h e i d v a n d e v o o r m e l d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s b e v e s t i g t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g