07/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l u i t u t t u t u , i i t u i l
* 1 4 0 7 4 9 2 3 *
V b e h a a B e S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 M A R I . 2 0 1
D E N D M i l 0 N D E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 6 . 3 2 7 1 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r s k a b i n e t F r a n k D e W i n t e r
1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G i l d e s t r a a t 1 9
9 1 6 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o m z e t t i n g k a p i t a a l n a a r e u r o - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g n a a m - . a a n n a m e n i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E R V E K E N E d u a r d t e K r u i b e k e o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , ' n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r s k a b i n e t F r a n k D e W i n t e r m e t z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , G i l d e s t r a a t 1 9 :
A g e n d a p u n t 1 . /
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e u r o a l s u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e g e b r u i k e n , z o d a t
"
, h e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d , v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) z a l b e d r a g e n .
A g e n d a p u n t 2 . /
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 . 4 0 7 , 9 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d , t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
, D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n ' :
; z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 . 4 0 7 , 9 9 ) u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t .
E r w a r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ' g e r e a l i s e e r d i s .
A g e n d a p u n t 3 . /
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 6 7 5 ) a a n d e l e n , z o d a t e r n o g v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n o v e r b l i j v e n . D e z e v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r v e r n i e t i g i n g v a n z e s h o n d e r d : v i j f e n z e v e n t i g ( 6 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r D e W i n t e r F r a n k ,
A g e n d a p u n t 4 . /
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d i
e u r o 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d i :
z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n d o o r d e H e e r D e W i n t e r F r a n k .
D i t b e t r e f t h e t b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v o o r d e t o e p a s s i n g I ; v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 ,
D e s t o r t i n g i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m d e r v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g t e r I N G b a n k , w e l k s t u k d o o r m i j n o t a r i s I n o n t v a n g s t w o r d t g e n o m e n e n v o o r " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d , o m b e w a a r d t e w o r d e n v o l g e n s h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t c e g e k e n d a a n , d e h e e r , D e W i n t e r , F r a n k . D e z e _ a a n d e l e n n v g i t h e t z e l f d e t y p e . *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
b e h e i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
; r e e d s b e s t a a n d e , h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n m e t g e n o t p r o r a t a t e m p o r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) g e r e a l i s e e r d i s .
A g e n d a p u n t 5 J
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n v a n a g e n d a p u n t 1 t o t e n m e t 4 :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p T W E E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
A g e n d a p u n t 6 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D o k t e r s k a b i n e t F r a n k D e W i n t e r - h u i s a r t s " o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d e o n t o l o g i s c h e v e r e i s t e n v a n d e o r d e v a n G e n e e s h e r e n .
D e e e r s t e a l i n e a v a n A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e v o l g e n d e n a a m : " D o k t e r s k a b i n e t F r a n k D e W i n t e r - : h u i s a r t s " . "
A g e n d a p u n t 7 . 1
, D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I ; R E C H T S V O R M N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 : R E C H T S V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e v o l g e n d e n a a m ; " D o k t e r s k a b i n e t F r a n k D e W i n t e r h u i s a r t s " .
D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " a f g e k o r t B u r g , V e n n . B V B A .
A r t i k e l 2 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 5 0 K R U 1 B E K E , G i l d e s t r a a t 1 9 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g e n b o v e n d i e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e k e n d g e m a a k t w o r d e n a a n d e
P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n , a l s o o k i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
A . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p u i t é é n v e n n o o t - h u i s a r t s b e s t a a t :
- D e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l l e d i g e p r a k t i j k h u i s a r t s e n g e n e e s k u n d e d o o r d e h u i s a r t s - v e n n o o t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e m i d d e l e n n o d i g v o o r d e h u i s a r t s o m z i j n p r e s t a t i e s t e k u n n e n l e v e r e n ;
- H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r t e n e i n d e d e n o d i g e l o g i s t i e k e s t e u n t e k u n n e n l e v e r e n a a n d e h u i s a r t s - v e n n o o t ;
- D e m o g e l i j k h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e h u i s a r t s - v e n n o o t z i j n b e r o e p s b e k w a a m h e i d t e h a n d h a v e n e n
a a n t e p a s s e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e w e t e n s c h a p e n d e t e c h n i e k .
°
B . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p u i t t w e e o f m e e r v e n n o t e n - h u i s a r t s e n b e s t a a t :
O n a f g e z i e n v a n d e h o g e r v e r n o e m d e d o e l s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n d i v i d u e l e h u i s a r t s , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s t o t d o e l a l s h u i s a r t s e n z i c h s a m e n t e v e r e n i g e n o m h u n p r o f e s s i o n e l e b e d r i j v i g h e d e n ' ` g e z a m e n l i j k i n v e n n o o t s c h a p s - v e r b a n d ' u i t t e o e f e n e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z i j n l e d e n h u i s a r t s e n - v e n n o t e n t e z o r g e n m e e r v o o r :
1 , h e t o r g a n i s e r e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e r o e p a l s g r o e p s g e n e e s k u n d e ;
2 . h e t i n r i c h t e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n m e d i s c h e b i b l i o t h e e k e n m e d i s c h e a p p a r a t u u r ;
3 . h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e n o d i g e r u i m t e d i e n s t i g v o o r d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
4 . h e t b e v o r d e r e n e n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e m e d i s c h e s t u d i e o n d e r m e e r d o o r b i j w o n e n v a n c o l l o q u i a e n
c o n g r e s s e n .
D i t a l l e s d o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e i n b r e n g v a n d e v e r e i s t e m i d d e l e n d a a r t o e , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n ;
o n d e r h o u d e n v a n l o k a l e n , a p p a r a t u u r , p e r s o n e e l e n a d m i n i s t r a t i e .
D e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e h u i s a r t s - v e n n o o t i s s t e e d s o n b e p e r k t .
A r t i k e l 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K 1 1 . : K A P I T A A L E N _ A A N D E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p T W E E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E
2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n
n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 0 : R E G I S T E R V A N A A N D E L E N
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p d e z e t e l g e h o u d e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t s a n t a l v a n d e h e n ,
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e ,
r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . . V a n d i e ,
i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n
d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
H O O F D S T U K I l l : O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A F D E L I N G 1 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
, B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V { v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 : J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n
t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A F D E L I N G 2 - B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t - s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e m a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 3 : B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a r t s e n - v e n n o t e n . Z o l a n g d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r h e e f t z a l d e z e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n d u u r v a n m a x i m a a l t i e n j a a r .
E c h t e r i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d d i e n t h u n m a n d a a t t e w o r d e n h e r l e i d t o t e e n m a x i m a l e
p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r .
H u n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e ,
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n
b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n .
D e H e e r F r a n k D e W i n t e r i s z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t w o r d e n d e w e r k v e r d e l i n g , a i l e v e r g o e d i n g e n v o o r h e t a l s
b e d r i j f s l e i d e r g e p r e s t e e r d w e r k i n c l u s i e f d e b e z o l d i g i n g a l s z a a k v o e r d e r e n t e r u g b e t a l i n g e n v a n k o s t e n e n
v a c a t i e s v a s t g e s t e l d i n e e n s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e a r t s e n - v e n n o t e n e n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 4 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n n i e t - m e d i s c h e b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n .
b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e "
z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A F D E L I N G 3 - C o n t r o l e
A r t i k e l 2 6 : C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n D e c o m m i s s a r i s s e n
w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f
r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n
1 * 1
V o o r - b e h o d d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j e a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l e s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G E N W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 7 : B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e I 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n ' h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K V I : B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D A T D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S É É N V E N N O O T T E L T
A r t i k e l 3 1 : A L G E M E N E B E P A L I N G
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 3 2 ; O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N O N D E R L E V E N D E N
T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t . E l k e o v e r d r a c h t m o e t b o v e n d i e n v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e v o e g d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n .
A a n d e l e n m o g e n w e g e n s o v e r l i j d e n o v e r g a a n o p a n d e r e p e r s o n e n o p v o o r w a a r d e d a t b i n n e n d e m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t d e p r o c e d u r e t o t w i j z i g i n g v a n d e n a a m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n g e v a t w o r d t .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n V G D A n t w e r p e n L i n k e r o e v e r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 5 1 b u s 1 1 o f a a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , n e e r i e g g i n g e n , v e r k l a r i n g e n e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t . o . v . h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a n d e r e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . E d u a r d V a n D e r V e k e n N o t a r i s
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a o r -
L ' ' b e b c ; è i d a n
a a n h e t
s s i g i s c h
S t a a t s b l a d
- - . . . . . . . . . . . . . . . . y - . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n F e e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g