DOMAF

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DOMAF
Dénomination : DOMAF
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 427.432.181

Publication

12/05/2014
ÿþHM Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gr'

*14097427* II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427.432.181

Benaming

(voluit) : "DOMAF"

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Poolse ~gaan 31, 9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERMINDERING  AANPASSING STATUTEN - GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN  MACHTIGING  BIJZONDERE VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 23 april 2014, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ''DOMAF" volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING

Beslissing van de vergadering om het kapitaal van de vennootschap met zevenhonderdduizend euro (E 700.000,00) te verminderen, zodat het kapitaal van achthonderdzesendertigduizend zeshonderd veertig euro vijfenzestig cent (¬ 836.640,65) tot honderdzesendertigduizend zeshonderd veertig euro vijfenzestig cent (¬ 136.640,65) wordt herleid, door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders.

Beslissing van de vergadering dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

Vaststelling dat de voormelde kapitaalvermindering van zevenhonderdduizend euro (E 700.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzesendertigduizend zeshonderd veertig euro vijfenzestig cent (E 136.640,65),

TWEEDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN

Beslissing van de vergadering om artikel vijf der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt op honderdzesendertigduizend zeshonderd veertig euro vijfenzestig

cent (¬ 136.640,65).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd vierenvijftig (3,554) aandelen zonder vermelding van

nominale waarde."

DERDE BESLISSING: GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN

VIERDE BESLISSING: MACHTIGING BESTUURDERS

VIJFDE BESLISSING BIJZONDERE VOLMACHT

Volmacht wordt door de vergadering verleend aan Flamand & Partners, te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 18, om alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket en kruispuntbank voor ondernemingen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met gecoördineerde statuten

Notaris FEVERY Fabienne

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 25.07.2014 14339-0277-013
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13170-0325-014
20/01/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Motl Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEIERGRILEGD

2912

rff'e

;~t~Cs:-t" ~t:~~t. N. AN

KOUI'HANIJ.EL I'E; E:\T

11111y1111(11,1111!1111113111111111

Ondernemingsnr : 0427.432.181

Benaming

(voluit) : DOMAF

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Poolse Winglaan 31, 9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN EURO - OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM  VERVANGING OUDE STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN - MACHTIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakte door notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 30 december 2011, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DOMAF" de volgende beslissingen heeft genomen:

1. OMZETTING IN EURO VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De vergadering heeft beslist de uitdrukkingsmunt van het kapitaal aan te passen, teneinde het kapitaal aan

te duiden in Euro.

Derhalve heeft de vergadering vastgesteld dat het kapitaal groot drieëndertig miljoen

zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (33.750.000,00 BEF) overeen komt met

achthonderdzesendertigduizend zeshonderd veertig euro vijfenzestig cent (836.640,65 E).

1. OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering heeft vastgesteld dat het maatschappelijk kapitaal belopend op achthonderdzesendertigduizend zeshonderd veertig euro vijfenzestig cent (836.640,65 E) vertegenwoordigd is door drieduizend vijfhonderd vierenvijftig (3.554) aandelen aan toonder.

De vergadering heeft beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering heeft notaris Fevery Fabienne verzocht authenticiteit te verlenen aan het feit dat de aandelen aan toonder werden vernietigd na inschrijving door de respectievelijke houders van aandelen aangeboden effecten in het bij de wet voorschreven register van aandelen en het aandelenboek werd ondertekend.

3. VERVANGING OUDE STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen dat, teneinde de thans geldende statuten in

overeenstemming te krijgen met het Wetboek van Vennootschappen, de thans geldende statuten integraal

worden vervangen door nieuwe statuten, en luidend als volgt:

Naam "DOMAF"

Vorm Naamloze vennootschap

Duur onbepaald

Zetel: Poolse Winglaan 31, 9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem

Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België enlof in

het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

Het patrimonium, gevormd door de inbreng en verwervingen en grotendeels bestaande uit onroerende

goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap heeft aldus, zonder dat deze opsomming beperkend is, tot doel: de aan- en verkoop, de

exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle

onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen, als ook het uitvoeren van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

alle bouw- en verbouwingswerken. Alle wegeniswerken en grondwerken, rioleringen en andere uitvoeren of laten uitvoeren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming; alle onroerende goederen te verpanden of in waarborg geven.

Alle promotiewerken zowel in binnen- als in buitenland voor haar eigen rekening als voor rekening van de andere of in deelneming, alle diensten verlenen zoals makelaarsactiviteiten in de meest brede zin van het woord, zowel voor huren, verhuren, alle financieringsverleningen en publiciteitsactiviteiten.

De vennootschap mag zich ook inlaten met het verlenen van diensten in de meest uitgebreide zin van het woord, en meer bepaald met de problematiek van de informatica, computers, videosystemen en dergelijke, de software, de handel, de verkoop en de verhuring enzoverder van al dergelijke in de meest uitgebreide zin; tevens met de adviesverlening, meer bepaald aan alle private en morele personen.

Verder zal de vennootschap zich ook inlaten met aile handel van oudheden, kunstvoorwerpen en mag voor dergelijke doeleinden zelf exploiteren of deelnemen aan publicaties, uitgeven van boeken en brochures, tentoonstellingen, veilingszalen, kopen en verkopen van dergelijke voorwerpen en alle activiteiten daarmede verband houdend. Ook dit in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag in één woord zowel voor haar rekening als voor rekening van derden in België als in het buitenland, handel drijven in alle roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks met haar doel verband houden, of die van aard zouden zijn de verwezelijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke andere wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, die een gelijkaardig goed nastreven of waarvan het doel enig verband houdt met het hare.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 836.640,65 ¬

Het is vertegenwoordigd door 3.554 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Aandelen: op naam

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter.

Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of e-mail volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur warden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuur of door twee bestuurders.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, gedelegeerd bestuurder (s) genaamd, die  indien er meerdere zijn - volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand mei om vijftien uur.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Ontbinding en vereffening

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 W.Venn. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 W.Venn., tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige geiden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

4. MACHTIGING BESTUURDERS

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met nieuwe statuten met aangehechte verklaring bestuuder Poppe Dominique, aangehechte verklaring bestuuder Poppe Christophe, aangehechte volmacht aandeelhouder Poppe Marie-Catherine, aangehechte volmacht aandeelhouder Poppe Christophe, aangehechte volmacht aandeelhouder Poppe Frédéric, aangehechte volmacht aandeelhouder Poppe Dominique, met aangehechte copij register van aandelen

realeµe Te-67_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

20/09/2011 : GE140387
02/09/2011 : GE140387
07/09/2010 : GE140387
08/07/2009 : GE140387
18/06/2009 : GE140387
01/08/2008 : GE140387
26/07/2007 : GE140387
11/07/2006 : GE140387
23/06/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : POOLSE WINGLAAN 31, 9051 SINT-DENIJS-WESTREM (volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN

UITTREKSEL UIT NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DD.2 JUNI 2015:

De bestuursmandaten van de heren Wim Poppe, Christophe Poppe en mevrouw Dominique Poppe vervallen. Er wordt beslist om voornoemde bestuurders opnieuw te benoemen voor een termijn van 6 jaar.

Hieropvolgend wordt de heer Wim Poppe herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor een zelfde periode als zijn mandaat van bestuurder.

Er wordt aan herinnerd dat de mandaten niet vergoed worden.

Wim POPPE

Gedelegeerd bestuurder









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIIVAVIN~I~INOIIIN í~MVV~IW

15 88665*

Ondernemingsnr : 0427.432.181 Benaming

(voluit) : DOMAF (verkort) :

NEERGELEGD

12 1utJ6 2015

F.ECt-iTe-Vite-A Ktsus F#'AS~t.7121.'

28/06/2005 : GE140387
29/11/2004 : GE140387
19/11/2003 : GE140387
15/07/2003 : GE140387
12/06/2001 : GE140387
13/10/1999 : GE140387
02/07/1997 : GE140387
03/04/1997 : GE140387
23/03/1991 : GE140387
01/02/1985 : GE140387
01/02/1985 : GE140387

Coordonnées
DOMAF

Adresse
POOLSE WINGLAAN 31 9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Code postal : 9051
Localité : Sint-Denijs-Westrem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande