19/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
Î I . t l H l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E P G E L E G D I
a 7 - 0 5 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
* 1 5 0 7 1 1 3 7 * I I I Y I
i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 4 0 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E F O O T W E A R B R A N C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o k - N o o r d 4 D 1 0 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g T h e F o o t w e a r B r a n c h B V B A ( n a a m s w i j z i g i n g - d o e l w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t - - S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 5 , v o o r r e g i s t r a t i e .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e i t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D O M A I N E S R O G E R
Z A N N i E R " .
D e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g D O M A i N E S R O G E R Z A N N I E R . "
- N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n t o t u i t b r e i d i n g / w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n ; b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
L m a n a g e m e n t e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e z i n v a n p r o f e s s i o n e l e e n o n a f h a n k e l i j k e a d v i e z e n e n d i e n s t e n v e r s t r e k k e n o p h e t g e b i e d v a n h e t b e s t u u r e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , o m v a t t e n d e h e t p r o d u c t i e b e h e e r , h e t c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n h e t p e r s o n e e l s b e h e e r e n d i t t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p e n b a r e b e s t u r e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v r i j e b e r o e p e n , n o n - p r o f i t o r g a n i s a t i e s e n p a r t i c u l i e r e n z o w e l t i j d e n s h e t b e s t a a n v a n d e z e e n t i t e i t e n a l s b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e r g e l i j k e e n t i t e i t e n , i n h e t b i j z o n d e r t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n a c t i e f i n d e h o t e l - e n w i j n s e c t o r , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , m a r k e - t i n g , a r c h i t e c t u u r e n i n t e r i e u r v o r m g e v i n g e n d e o p v o l g i n g v a n d e w e r k - z a a m h e d e n i n d i t v e r b a n d ;
- w e k e l i j k s e o p v o l g i n g v a n h e t o p e r a t i o n e e l b e h e e r v a n v e r s c h i l l e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; b i j s t a n d b i j d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n d e g o e d e r e n e n h u n ( p r o - d u c t ) e i g e n s c h a p p e n ;
- b i j d r a g e n t o t h e t g o e d b e h e e r v a n h e t i m a g o v a n m e r k e n , o c t r o c i e n ;
I L - h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , t e c h n i s c h e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r e n a l l e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e a l g e m e n e z i n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n , b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e - h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e m a c h i n e s , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- h e t h o u d e n v a n t o e z i c h t o p h e t o p e r a t i o n e e l b e s t u u r s o r g a a n v a n v e n n o o t - s c h a p p e n ;
1 1 1 . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e - r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l d a n n i e t m e t B T W , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e - r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e - r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o m h e t e v e n w e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
I n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r w e z e n l i j k e n e n m e t n a m e v e r e n i g i n g s - , r a t i o n a - l i s e r i n g s - , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t , e l k e a r b e i d s - o f a a n n e m i n g s o v e r - e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , h a a r f i n a n c i ë l e m e d e w e r k i n g i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m v e r l e n e n , a l l e w e r k z a a m h e d e n e n s t u d i e s u i t v o e r e n v o o r e l k e o n d e r - n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p w a a r v o o r 4 z i c h z a l h e b b e n g e n t e r e s - s e e r d o f w a a r a a n z i j h a a r f i n a n c i ë l e m e d e w e r k i n g z a l h e b b e n v e r l e e n d , e l k m a t e r i e e l o f i m m a t e r i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n o f h u r e n , h a a r i n s t a l l a t i e s , e x p l o i t a t i e s e n h a a r h a n d e l s z a a k v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k v e r h u r e n o f v e r p a c h t e n , a l l e f i n a n c i ë l e , k r e d i e t - o f l e e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , m e t n a m e l e n e n t e g e n o n d e r p a n d , i n c l u s i e f h a a r h a n d e l s z a a k , o f m e t v e s t i g i n g v a n e e n , a l l e z o w e l e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s d i e v a n d e r d e n w a a r b o r g e n , m e t o f z o n d e r v o o r r e c h t o f a n d e r e z a k e l i j k e w a a r b o r g , "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 8 7 8 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 3 7 . 8 7 6 , 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v é n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 3 7 8 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ` C o m p a g n i e F i n a n c i è r e R o g e r Z a n n i e r S A ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l L u x e m b u r g , B o u l e v a r d J o s e p h l i , 1 1 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r / ' r e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ' o n d e r n u m m e r B 6 8 5 5 4 , m e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r v a n h e t b i s r e g i s t e r 0 5 5 1 . 8 6 5 . 4 6 4 , h e e f t v e r k l a a r d i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n a a n z i e n l i j k d e e l v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t i n d e B V B A T h e F o o t w e a r B r a n c h , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 3 7 8 . 7 6 0 ) .
D e i n b r e n g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 , 3 7 8 . 7 6 0 , 0 0 ) z a l v e r g o e d w o r d e n m i t s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 3 7 . 8 7 6 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , v o l l e d i g v o l s t o r t , m e t a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ` C o m p a g n i e F i n a n c i è r e R o g e r Z a n n ï e r , v o o r n o e m d , t e r v e r g o e d i n g v a n d e d o o r h a a r h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g .
D e z e i n b r e n g w e r d n a d e r b e s c h r e v e n i n d e a k t e e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t ;
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " T H E F O O T W E A R B R A N C H " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 1 , 3 7 8 , 7 6 0 , 0 0 E U R d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " ' C o m p a g n i e F i n a n c i è r e R o g e r Z a n n i e r " ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
~ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` * V o o r b e h o u d n { a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o M e n )
_ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l
e n d e n o m i n a l e w a a r d e z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 7 . 8 7 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A " T H E F O O T W E A R
B R A N C H " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s l a r e , 1 6 a p r i l 2 0 1 4
V a n d e r D o n c k t - - R o o b r o u c k - - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n ' ,
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 8 7 8 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h c n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 8 7 . 8 7 6 , 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t h i e r v o o r , a l s v o l g t :
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 8 7 8 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 8 7 . 8 7 6 , 0 0 ) a a n d e l e n , m e t n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 8 7 . 8 7 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n B V B A J a r e f i n , t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P o o l s e W i n g l a a n 9 0 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b i j o n d e r m e e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e k u n n e n w a a r n e m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 3 a p r i l 2 0 1 5
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e d o e l s w i j z i g i n g m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1
j a n u a r i 2 0 1 5 , e n t e v e n s b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e