29/10/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
,
. L u i k B j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e j n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t -
1 1 1 1 1 ) . 1 1 0 1 0
I I
O
N E E R G E L E G D
2 0 O K T . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H I G K f f i e T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 1 3 8 . 8 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O U A N E A G E N T S C H A P V A N D E N B R O U C K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e ' D ' 3 0 0 E e k l o , L e o p o l d l a a n 1 7 b u s 1 0
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e d e n , d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
W o r d t v o o r m i j , M e e s t e r C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e n n i n s t r a a t 9 , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O U A N E A G E N T S C H A P V A N D E N B R O U C K E " , m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , L e o p o l d l a a n 1 7 b u s 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) m e t o n d e m e m i n g s n u r a m e r 0 4 7 5 , 8 2 9 . 4 4 1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a I e r i e n V E R H E E C K E t e K n o k k e - H e i s t o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 8 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i 1 9 8 1 o n d e r / m n > : m e r 2 6 2 - 1 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G o d e l i e v e V A N D E V E N t e B a s s e v e l d e o p 2 9 j u n i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j I a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 2 0 - 3 7 1 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n v e r t e g , e n v 4 0 0 r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n b a t N O O r e l k v a n h e n v e r - m e l d a a n t a l a a n d e l e n : 1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' O O S T E R B A A N B E H E E R B . V . ' , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B r e s k e n s ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 4 5 1 1 P A B r e s k e n s ( N e d e r l a n d ) , D e l t a h o e k 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 1 0 1 3 5 6 4 , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e m e l d , v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n ;
2 / d e h e e r D E K O E H E R H e n d r i k C o r n e l i s , g e b o r e n t e Y e r s e k e ( N e d e r l a n d ) o p 3 0 s e p t e m b e r : 1 9 5 8 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 4 0 1 N R Y e r s e k e ( N e d e r l a n d ) , M o I e n p o l d e r w e g 3 1 , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e m e l d , v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n a a n d e e l ;
' S a m e n t w e e a a n d e e l h o u d e r s m e t i n t o t a a l d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n
V o l m a c h t
, V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n w o r d e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e j u f f r o u w C O O S E M A N S A n Y v o n n e A n -
t o o n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 0 5 / 1 0 2 , i n g e v o l g e
d e a a n d e z e a k t e g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r v e e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e j u f f r o u w C O O S E - ! ,
M A N S A n , v o o r n o e m d , d i e t e v e n s o p t r e e d t a l s s e c r e t a r i s
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
H e t b u r e a u a l d u s s a m e n g e s t e l d z i j n d e , z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
L D e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n :
o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 / V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P i
i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a :
i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
1 . 1 2 4 1 ,
1 . 1 2 5 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
" 2 / V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t ; d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
; a . D e o m z e t t i n g g e b e u r t z o n d e r u i t t r e d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s e n z o n d e r b i j t r e d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s .
b . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e v o r m a a n n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m , d e z e t e l e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
c . H e t k a p i t a a l z a l A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 1 , 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e c o m p a r a n t e n i n d e z e a r a t o v a n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r é é n a a n d e e l i n d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
; d . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e ; b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e , n i e u w e v o m i .
3 / O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
; 4 / B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
5 / V o o r s t e l o m h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e n t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n ; b e d r a g v a n D R 1 E Ë N V E E R T I G D U L M N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I O D U I Z E N D e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ; b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z a l s l e c h t s w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e z e t e r u g b e t a l i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d e n i n z o v e r r e o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l g e e n b e l e m m e r i n g e n w o r d e n g e s t e l d a a n d e ' t e r u g b e t a l i n g d o o r e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s .
6 / V o o r s t e l t o t a a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D ' U f Z E N D e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n .
M . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d o o r o f n a m e n s d e n i e t o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r k l a a r d d a t d e z e v e r z a a k t h e b b e n a a n h u n r e c h t b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t o t o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o p g e r o e p e n e n a a n w e z i g t e z i j n , w a t w o r d t a a n v a a r d d o o r d e o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g i s d u s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n z i j k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n d i e o p d e ; a g e n d a v o o r k o m e n .
I V . D e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e o p d e : a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e h e t o n t w e r p v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
Z i j o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r E r i k V A N D E R J E U G H T , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W . V a n d e n K e y b u s E . V a n d e r J e u g h t , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t ' b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d ; v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e N V D O U A N E A G E N T S C H A P V A N D E N B R O U C K E , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
B i j o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j ; o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d .
H e t b o e k h o u d l c u n d i g n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 8 2 . 7 2 6 , 6 6 E U R e n i s 2 0 . 7 2 6 , 6 6 E U R g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r m e l d h i d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n : h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t ; v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 3 j u l i 2 0 1 4
, . ( . g e t e k e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
; E r i k V A N D E R J E U G H T
B e d r i j f s r e v i s o r "
V . D e k o s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e ;
o m z e t t i n g , w o r d e n b e g r o o t o p t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n w o r d e n , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n . D i t v e r s l a g
z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n -
g e n .
S t e m m i n g
; D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
; T W E E D E B E S L U I T
= D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r a l d e v o o r w a a r d e n z o a l s d i e w e r d e n o p g e n o m e n o n d e r p u n t 2 / v a n d e a g e n d a .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n , b e h o u d e n s n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , g e e n w i j z i g i n g e n
a a n g e b r a c h t a a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m e n d e g e v o e r d e b o e k h o u d i n g w o r d t v o o r t g e z e t
' S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a a n :
1 / d e h e e r D E K O E I J E R H e n d r i k , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r W A T E R M A N F r a n s J a n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e K r a b b e n c l i j k e ( N e d e r l a n d ) o p 2 6
a p r i l 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 4 5 0 1 G N O o s t b u r g ( N e d e r l a n d ) , P o o l s t e r 8 4 ,
D o o r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D E K O E I J E R H e n d r i k , v o o r n o e m d , k o m t t e v e n s e e n e i n d e a a n z i j n m a n d a a t v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
K w i j t i n g o v e r h e t d o o r d e b e s t u u r d e r s g e v o e r d e b e l e i d o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e
g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s b l i j f t i n f u n c t i e ,
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
W e R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s
h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d : d e h e r e n D E K O E I J E R e n W A T E R M A N ,
b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n h u n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n b i j m o n d e v a n m e j u f f r o u w C O O S E M A N S A n ,
v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e a a n d e z e a k t e g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
" V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e n t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N -
D E R D V I J F T I G e u r o 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
" D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r
, k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
; Z E S D E B E S L U I T
D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n i n h u n n i e u w e v o r m a a n -
v a a r d e n o p g e s t e l d a l s v o l g t :
' 5 T A T U T E N
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e '
; a a n s p r a k e l i j k h e i d
L . b ) . N a a m . D O U A N E A G E N T S C H A R . V A N D E N . B R O U C K E ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Z e t e l T . t e 9 9 0 6 - - É ï f d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b u s 1 0
-
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
A l l e d o u a n e v e r r i c h t i n g e n e n o p s t a p e l e n v a n g o e d e r e n .
Z i j h o u d t z i c h b e z i g m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h a n d e l s f i r m a ' s , h u n d o m i c i l i e , b e w a k e n , i n c o n s i g n a t i e
n e m e n e n i n m a g a z i j n , h e t o p t r e d e n a l s a g e n t v o o r d o u a n e n , h e t a f s l u i t e n v a n z e e - l a n d e l i j k e e n l u c h t -
v e r z e k e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n z o w e l o p h a n d e l s - a l s n i j v e r h e i d s g e b i e d , z o w e l r o e -
r e n d a l s o n r o e r e n d , v a n f i n a n c i e e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l , e n
d i e d e u i t b r e i d i n g e n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p a n d e r e
w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w e l k e e e n g e l i j k a a r d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n . Z i j k u n n e n o o k f u n c t i e s v a n
b e h e e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n z i j a a n d e e l h o u d e r i s u i t o e f e n e n .
' 4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n D U I Z E N D H O N D E R D -
V I J F E N T W I N T I G ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
6 ) B o e k j a a r ; b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
, 7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
! H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e -
z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n ,
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . -
; D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
' I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n , b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , c l a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n , , v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t S t e m m i n g
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l s g e w i j s e n v e r v o l g e n s i n z i j n g e h e e l g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g - ' h e i d v a n s t e m m e n .
V e r k l a r i n g p r o f i s c ( )
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e t o e p a s s e l i j k e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e b e u r t o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n d e u i t z o n d e r i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 0 § 1 d e r d e l i d j u n c t o a r t i k e l 2 1 4 § 1 , : 1 0 v a n h e t g e c o ö r d i n e e r d e W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e I C r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o - k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a i l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e o f l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , , - w o r d t , - m e t - m a c h t - v a n - i n d e p l a a t s s t e l l i n g , - g e g e v e n - a a n - d e - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p . o n d e r - d e v o n n - v a n . . e e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N T S E N B E -
L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e r n ) , P o t v l i e t l a a n 6 .
V e r k l a r i n g i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i e k e w e t n o t a r i a a t
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s w a a r n o d i g h u n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
e n o p d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e o n d e r t e k e n a a r v a n d e a k t e h e m p e r s o o n l i j k b e k e n d i s .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N V E R S L A G S C H R I F T
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e z e a k t e h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d ,
s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
A k t e v a n n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S t e A n t w e r p e n v a n 3 0 - 0 9 - 2 0 1 4 , r e p e r t o r i u m 4 0 8 2 4 B l a d ( e n ) : 1 3
V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A N T W E R P E N I - A A o p a c h t o k t o b e r 2 0 1 4 ( 0 8 - 1 0 -
2 0 1 4 ) R e g i s t e r 5 B o e k 2 2 2 B l a d 0 6 2 V a k 0 0 1 7 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) D e
O n t v a n g e r
V O O R U I T T R E K S E L N o t a r i s . C h a r l e s D E C K E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
v o l m a c h t ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g